詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第2923號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 韓雨珊 （現另案在於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第349 75號、第27334號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述， 經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進 行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 韓雨珊犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表 各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年，併科 罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。　　 　　事實及理由 一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴 訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。 二、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實一刪除第15行「遊戲幣」 之記載；證據部分補充「被告韓雨珊於本院準備程序及審理中之自白」外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較之說明： 　　查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布 ，自113年8月2日起生效： 　⒈修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，修正前之同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 　⒉被告本案所犯共同洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之 詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查及本院審判中，均自白全部洗錢犯行。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，而被告於偵查及本院審判中均自白其洗錢犯行，符合修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，則其科刑範圍為有期徒刑1月以上、5年以下。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，其雖於偵查及本院審判中均自白洗錢犯行，然未繳交本案洗錢犯行全部所得財物，故無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑範圍仍為有期徒刑6月以上、5年以下。依刑法第35條第2項規定而為比較，應以修正前之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項規定，應適用修正前之洗錢防制法規定。 　㈡罪名： 　　核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢共同正犯： 　　被告與「霸哥」間就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依 刑法第28條規定論以共同正犯。 　㈣罪數： 　　如起訴書附表二編號4、5、7所示告訴人雖因遭詐騙而多次 匯款，且附表二各編號所示款項均經被告先後多次提領，惟匯款及提領之時、地密接，被告所為分別侵害同一被害人之財產法益，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，均應視為數個舉動接續實行，各論以接續犯之一罪已足。被告就起訴書附表二各編號所為，各係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處。被告就上開10次犯行，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 　㈤減輕事由： 　　被告於偵查及本院審理中均自白一般洗錢犯行，符合修正前 洗錢防制法第16條第2項減輕其刑之規定，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。 　㈥量刑及定應執行刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與他人共同實施詐欺取 財、洗錢等犯行，不僅造成告訴人、被害人等受有財產損失，其製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，亦增加檢警查緝難度，助長詐欺犯罪盛行，所為應予非難；惟審酌被告犯後始終坦承犯行，並在本院與如起訴書附表二編號3、7所示告訴人達成調解（見本院113年度司附民移調字第1331號調解筆錄），惟尚未實際履行之犯後態度；兼衡其前科素行、暨其犯罪動機、手段、情節、自陳之智識程度、家庭、生活、經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。另考量被告各別犯行本質上具有反覆、繼續的性質，整體分工行為均在113年3月20日至21日，且各罪性質上都是侵害他人的財產法益，責任非難重複性較高，應該酌定比較低的應執行刑，避免過度執行刑罰。而且考慮刑罰邊際效益會隨著刑期增加而遞減，受刑罰者所生痛苦程度則會隨著刑期增加而遞增，爰就被告所涉犯罪整體所侵害之法益規模、行為彼此間的獨立性及時間間隔，衡量數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之受刑人人格特性與犯罪傾向等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。查被告因本案犯行而獲取1天2,000元之報酬，業據其於偵查及本院準備程序時坦白承認，又被告分別有如起訴書附表三所示共提領2天之詐欺款項（分別為113年3月20日、21日，合計2天），故被告因本案犯行共獲取4,000元（計算式:2,000元×2天＝4,000元），為其本案未扣案之犯罪所得，且並未繳回，是此部分應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，並依同條第3項規定，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至於檢察官日後就本判決指揮執行時，倘被告有實際賠償告訴人所受損害之全部或一部之情形，仍應將該業已賠償部分扣除之，不能重複執行（最高法院107年度台上字第4593號判決意旨參照），附此敘明。 　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫持有該等財物，隨即已將該等財物交付移轉予他人，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官林殷正偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　 　3　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　7 　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 ◎附表： 編號 犯罪事實 罪名及科刑 1 起訴書附表二編號1 (告訴人廖彥恆部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 起訴書附表二編號2 (告訴人何羚蓁部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 起訴書附表二編號3 (告訴人李燕玲部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 起訴書附表二編號4 (告訴人黃晨慧部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 起訴書附表二編號5 (告訴人李梓豪部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 起訴書附表二編號6 (告訴人陳文杰部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 起訴書附表二編號7 (告訴人江縣昌部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 8 起訴書附表二編號8 (告訴人蘇嘉莉部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 9 起訴書附表二編號9 (被害人林泉鋐部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 10 起訴書附表二編號10 (告訴人邱廖國天部分) 韓雨珊共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 ──────────────────────────── 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第34975號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第27334號 　　被　　　告　韓雨珊　(略) 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、韓雨珊於民國113年3月間，加入真實姓名、年籍不詳綽號「 霸哥」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），即與「霸哥」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財（無證據證明韓雨珊知悉本案詐欺集團為3人以上）及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團之某成員於113年3月20日17時48分前不詳時間及地點，取得附表一所示人頭帳戶之提款卡後，韓雨珊隨即依「霸哥」之指示，前往指定地點取得該等提款卡。詐騙集團某成員並於附表二所示之時間，對附表二所示之人施以附表二所示之詐術，致其等均陷於錯誤，而皆依詐欺集團成員之指示，分別於附表二所示之時間，將附表二所示之款項，匯入附表二所示帳戶內，韓雨珊再依「霸哥」之指示，於附表三所示時間、地點，自附表三所示帳戶內，提領附表三所示款項，再將提領之款項連同提款卡依「霸哥」之指示交至指定地點，韓雨珊因而取得每日價值新臺幣（下同）2,000元遊戲幣之報酬。嗣附表所示之人發覺受騙，報警處理，而循線查悉上情。 二、案經附表所示之各告訴人、被害人訴由新北市政府警察局海 山分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告韓雨珊於警詢及偵查中之供述 證明被告有透過「霸哥」取得附表一所示帳戶之提款卡，並於附表三所示時、地提領款項後交付至「霸哥」指定地點之事實。 2 證人即附表二所示之人於警詢中之證述 證明附表二所示之人遭詐騙集團以附表二所示方式詐騙，並匯款至附表二所示帳戶之事實。 3 附表一所示帳戶交易明細、附表三所示地點及周圍路口監視器畫面擷圖6張 證明被告提領附表三所示款項之事實。 二、新舊法比較之說明： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，經比較新舊法，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，本案應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，合先敘明。 三、核被告韓雨珊所為，係犯係犯刑法第339條第1項詐欺取財及 違反洗錢防制法第2條、第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌(共10罪)。又被告與「霸哥」之詐騙集團成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請論以共同正犯。另被告係以一行為同時觸犯詐欺取財、違反洗錢防制法等罪嫌，請依刑法第55條之規定，從一重論以一般洗錢罪。被告所犯如附表二所示之共10罪間，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。另本案被告如附表三所示，可認於113年3月20日及21日為詐騙集團擔任車手，則循其所述每日2,000元之報酬計算，其犯罪所得為4,000元（計算式：2,000*2=4,000），請依刑法第38條之1第1項前段規定諭知沒收。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林　殷　正 附表一： 編號 取得帳戶 1 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶） 2 玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱玉山帳戶） 3 台北富邦商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱富邦帳戶） 附表二： 編號 被害人 詐騙集團之詐術 匯款時間 匯入金額(新臺幣) 匯入帳戶 本署案號 1 廖彥恆 （提告） 113年3月21日17時9分許以假網拍手法詐騙告訴人廖彥恆 113年3月20日17時48分許 4萬5,000元 彰銀帳戶 113年度偵字第27334號 2 何羚蓁 （提告） 113年3月20日某時許以假網拍手法詐騙告訴人何羚蓁 113年3月20日18時26分許 2萬3,000元 彰銀帳戶 113年度偵字第27334號 3 李燕玲 （提告） 113年3月20日某時許以假網拍手法詐騙告訴人李燕玲 113年3月20日18時32分許 1萬5,060元 彰銀帳戶 113年度偵字第27334號 4 黃晨慧 （提告） 113年3月20日某時許以解除錯誤設定手法詐騙告訴人黃晨慧 113年3月20日18時35分許 1萬零1元 彰銀帳戶 113年度偵字第27334號 113年3月20日19時26分許 5萬元 玉山帳戶 113年度偵字第27334號 5 李梓豪 （提告） 113年3月20日7時42分許以解除錯誤設定手法詐騙告訴人李梓豪 113年3月20日18時36分許 3萬元 玉山帳戶 113年度偵字第27334號 113年3月20日18時37分許 3萬元 6 陳文杰 （提告） 113年3月20日某時許以假貸款手法詐騙告訴人陳文杰 113年3月21日15時27分許 3萬元 富邦帳戶 113年度偵字第27334號 7 江縣昌 （提告） 113年3月21日15時11分許以假親友借款手法詐騙告訴人江縣昌 113年3月21日15時37分許 2萬元 富邦帳戶 113年度偵字第27334號 113年3月21日15時40分許 1萬元 113年3月21日15時47分許 2萬元 8 蘇嘉莉 （提告） 113年3月21日15時42分許以假親友借款手法詐騙告訴人蘇嘉莉 113年3月21日15時48分許 5萬元 富邦帳戶 113年度偵字第27334號 9 林泉鋐 （未提告） 113年3月21日15時22分許以假親友借款手法詐騙被害人林泉鋐 113年3月21日15時49分許 5萬元 富邦帳戶 113年度偵字第27334號、113年度偵字第34975號 10 邱廖國天 （提告） 113年3月21日15時50分許以假親友借款手法詐騙告訴人邱廖國天 113年3月21日15時51分許 5萬元 富邦帳戶 113年度偵字第27334號、113年度偵字第34975號 附表三： 編號 提領人 提領時間 提領地點 提領帳戶 提領金額 (新臺幣) 對應告訴人、被害人 1 韓雨珊 113年3月20日17時55分許 新北市○○區○○路0段000號（富邦銀行板橋分行） 彰銀帳戶 2萬元 廖彥恆 113年3月20日17時56分許 2萬元 113年3月20日17時57分許 5,000元 2 韓雨珊 113年3月20日18時48分許 新北市○○區○○路0段000號（第一銀行華江分行） 彰銀帳戶 2萬元 何羚蓁、李燕玲、黃晨慧 113年3月20日18時49分許 2萬元 113年3月20日18時50分許 8,000元 3 韓雨珊 113年3月20日18時55分許 新北市○○區○○路0段000號（全家超商板橋文化店） 玉山帳戶 2萬元 李梓豪 113年3月20日18時56分許 2萬元 113年3月20日18時57分許 2萬元 4 韓雨珊 113年3月21日15時48分許 新北市板橋區縣○○道0段000號（富邦銀行新板分行） 富邦帳戶 3萬元 陳文杰、江縣昌、蘇嘉莉、林泉鋐、邱廖國天 113年3月21日15時49分許 5萬元 113年3月21日15時51分許 1萬元 5 韓雨珊 113年3月21日16時2分 新北市○○區○○路0段00號（彰化銀行板橋分行） 富邦帳戶 2萬元 113年3月21日16時2分 2萬元 113年3月21日16時3分 2萬元