詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第3197號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 周君瑞 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第331 44號），及移送併辦（臺灣臺北地方檢察署113年度偵字第27957 號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式 審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判 程序，並判決如下： 　　主　文 周君瑞犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、周君瑞於民國113年3月中旬，經友人介紹，加入真實姓名年 籍不詳、綽號「阿義（音譯）」所屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），擔任提領詐欺贓款之車手，而與本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式，詐騙如附表二所示之人，致其等陷於錯誤，於如附表二所示之時間，匯款如附表二所示之金額，至如附表二所示之帳戶，再由周君瑞持「阿義」所交付如附表二所示帳戶之提款卡，依指示於如附表二所示之時間、地點，提領如附表二所示之款項，並將所提領之款項交予「阿義」，以此方式製造金流之斷點，隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，周君瑞因而獲得3,000元之報酬。嗣如附表二所示之人察覺受騙，報警處理，始查悉上情。 二、案經如附表二編號1、2、4、7所示之人訴由桃園市政府警察 局平鎮分局報請臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查、本院準備程序及審 理時均坦承不諱，並有如附表二所示之證據附卷可參，足徵被告之自白與事實相符，應堪採信，本案事證明確，被告上開犯行，堪以認定。 二、新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後： 　㈠詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日制定公布，除部分 條文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行。詐欺犯罪危害防制條例第43條規定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣500萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3,000萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金。」，本案被告所犯加重詐欺取財犯行所獲取之財物均未達新臺幣（下同）500萬元，亦未有其他加重詐欺手段，且其雖於偵查及本院審理中自白加重詐欺取財犯行，然未自動繳交犯罪所得，自無新舊法比較之問題，逕行適用刑法第339條之4第1項第2款之規定，亦無詐欺犯罪危害防制條例相關減免刑罰規定之適用。 　㈡洗錢防制法業於113年7月31日修正公布全文31條，除部分條 文之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項之科刑上限規定。本案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元，經比較修正前、後之規定，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為6月以上5年以下有期徒刑，修正前同法第14條第1項規定之法定刑為7年以下有期徒刑，修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用被告裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定。 三、論罪部分： 　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪（共7罪）。 　㈡被告如附表二所示各多次提領同一告訴人、被害人匯入之款 項，係於密切接近之時間、地點所為，侵害同一之法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，均屬接續犯，各僅論以一罪。 　㈢被告上開犯行，均係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像 競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣被告與「阿義」及本案詐欺集團其他成員間，就上開犯行， 有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤被告如附表所示7次犯行，分別係侵害不同告訴人、被害人之 財產法益，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈥被告於偵查及本院審理中就上開洗錢之犯行自白不諱，惟並 未自動繳交其所得財物，故不符合洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定。 　㈦臺灣臺北地方檢察署檢察官以113年度偵字第27957號移送併 辦部分，因與本案起訴之附表二編號1至5之犯罪事實相同，為同一案件，應為起訴效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。 四、科刑部分： 　㈠爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正當途徑賺取財 物，竟貪圖不法利益，加入本案詐欺集團，擔任提款之車手工作，不僅助長社會詐欺財產犯罪之風氣，致使無辜民眾受騙而受有財產上損害，亦擾亂金融交易往來秩序，危害社會正常交易安全，並使詐欺集團成員得以隱匿詐欺犯罪所得或掩飾其來源，增加檢警機關追查之困難，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，然迄未與如附表二所示之告訴人、被害人達成和解或賠償損害，兼衡其素行、犯罪之動機、目的、手段、所生損害、於本案之分工及參與程度、所獲報酬比例，暨其智識程度及自陳之家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 　㈡按關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後， 於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院刑事大法庭110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。查被告除本案外，亦有其他毒品、竊盜等案件仍在法院審理中，或業經法院判決在案，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可佐，故被告所犯本案及他案可能有得合併定應執行刑之情況，則揆諸前開說明，俟被告所犯數案全部確定後再由檢察官聲請法院裁定為宜，爰就本案不予定應執行刑。 五、沒收部分： 　㈠查被告於113年6月7日偵訊時供稱：我實際有領到3,000元等 語（見113年度偵字第33144號卷第184頁）；惟於113年8月1日偵訊時供稱：領完錢後給「阿義」，「阿義」在裡面抽出5,000元給我等語（見113年度偵字第27957號卷第128頁），則被告取得之報酬金額既非明確，依罪疑有利被告之原則，應從被告有利之認定，而認被告本案犯罪所得為3,000元，未據扣案，亦未實際發還如附表二所示告訴人、被害人，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈡按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查洗 錢防制法業於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行，修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，然而縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前2條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。本院審酌被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，且所經手本案洗錢之財物，業已上繳詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告就上開洗錢之財物有事實上管領處分權限，倘仍對其宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依上開規定對其諭知沒收或追徵本案洗錢之財物。 　㈢至扣案之衣服1件、拖鞋1雙、手機2支、吸食器1組，雖均係 被告所有，然均非供本案犯罪所用之物；而扣案之外接式硬碟1個，則非被告所有，業據其供述明確（見113年度偵字第33144號卷第184頁），亦非違禁物，爰不予宣告沒收，附此敘明。 六、退併辦部分： 　　臺灣新北地方檢察署檢察官另以113年度偵字第57870號移送 併辦意旨書移送併案審理部分，檢察官雖認此部分與本案審理之犯罪事實，係屬同一犯罪事實，因而移送本院併案審理，然因上開併辦部分係於本案於113年11月28日言詞辯論終結後所為，此有臺灣新北地方檢察署113年12月3日新北檢貞慎113偵57870字第1139153690號函上本院收件章在卷可查，是上開併辦部分即屬本院未及審酌之範圍，自應退由檢察官另為適法處理，末予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官陳漢章提起公訴，檢察官朱柏璋到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　朱學瑛 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許維倫 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 犯罪事實 主文 1 附表二 編號1 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 2 附表二 編號2 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 3 附表二 編號3 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 附表二 編號4 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 5 附表二 編號5 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 6 附表二 編號6 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 7 附表二 編號7 周君瑞犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表二： 編號 告訴人 被害人 詐騙方式 匯款時間及金額（新臺幣） 匯入帳戶 提款時間及金額（新臺幣） 提款地點 證據資料 1 告訴人 莊小嫺 （起訴書附表編號1、併辦意旨書附表編號1） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經莊小嫺於113年3月30日16時57分許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Miss王」向莊小嫺佯稱：欲以1萬2,000元出售門票2張云云。 113年3月30日 17時23分許/ 1萬2,000元 臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 113年3月30日 ①17時55分許/ 　2萬元 ②17時56分許/ 　2萬元 ③17時57分許/ 　8,000元 ④17時59分許/ 　1萬2,000元 臺中市○○區○○路000號彰化銀行清水分行 ⒈告訴人莊小嫺於警詢時之指訴（見113年度偵字第33144號卷第83至84頁）。 ⒉告訴人莊小嫺提出之臉書貼文、對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第88至91頁反面）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 2 告訴人 李偉萍 （起訴書附表編號2、併辦意旨書附表編號2） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經李偉萍於113年3月30日17時27分許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Miss王」向李偉萍佯稱：欲以1萬2,000元出售門票2張云云。 113年3月30日 17時34分許/ 1萬2,000元 同上 ⒈告訴人李偉萍於警詢時之指訴（同上卷第92至93頁）。 ⒉告訴人李偉萍提出之對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第95頁正反面）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 3 被害人 張芸甄 （起訴書附表編號3、併辦意旨書附表編號3） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經張芸甄於113年3月30日16時50分許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Didsky雯」向張芸甄佯稱：欲以2萬4,000元出售門票4張云云。 113年3月30日 17時52分許/ 2萬4,000元 同上 ⒈被害人張芸甄於警詢時之指訴（同上卷第96至97頁）。 ⒉被害人張芸甄提出之對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第99至100頁反面）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 4 告訴人 古曉珮 （起訴書附表編號5、併辦意旨書附表編號5） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經古曉珮於113年3月30日17時許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Miss王」向古曉珮佯稱：欲以1萬8,000元出售門票3張云云。 113年3月30日 18時13分許/ 1萬8,000元 同上 113年3月30日 ①18時20分許/ 　2萬元 ②18時21分許/ 　2萬元 ③18時22分許/ 　2萬元 ④18時24分許/ 　1萬2,000元 臺中市○○區○○街00號全聯超市 ⒈告訴人古曉珮於警詢時之指訴（同上卷第104頁正反面）。 ⒉告訴人古曉珮提出之對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第106至108頁反面）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 5 被害人 蔡崇偉 （起訴書附表編號4、併辦意旨書附表編號4） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經蔡崇偉於113年3月30日18時許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Miss王」向蔡崇偉佯稱：欲以1萬2,000元出售門票2張云云。 113年3月30日 18時14分許/ 1萬2,000元 同上 ⒈被害人蔡崇偉於警詢時之指訴（同上卷第101頁正反面）。 ⒉被害人蔡崇偉提出之臉書貼文、對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第103頁正反面）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 6 被害人 郭昱承 （起訴書附表編號6） 先以臉書暱稱「Jacky Wu」在臉書社團張貼出售2024張學友演唱會門票之貼文，經郭昱承於113年3月30日16時34分許瀏覽後與之聯繫，即以LINE暱稱「Empty chat」向郭昱承佯稱：欲以1萬8,000元出售門票3張云云。 113年3月30日 18時14分許/ 1萬8,000元 同上 ⒈被害人郭昱承於警詢時之指訴（同上卷第109至110頁）。 ⒉被害人郭昱承提出之臉書貼文、對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第112至114頁）。 ⒊左列帳戶之交易明細（同上卷第15頁正反面）。 ⒋被告提款之監視器錄影畫面截圖（本院卷）。 7 告訴人 林詩萍 （起訴書附表編號7） 113年3月31日15時許，假冒買家及賣貨便客服人員與林詩萍聯繫，佯稱：其未簽署保障協議致訂單款項遭凍結，須依指示操作網路銀行解除凍結云云。 113年3月31日 ①18時10分許/ 　9萬9,987元 ②18時14分許/ 　4萬9,986元 玉山銀行帳號0000000000000號帳戶 113年3月31日 ①18時17分許/ 　2萬元 ②18時18分許/ 　2萬元 ③18時19分許/ 　2萬元 ④18時19分許/ 　2萬元 ⑤18時20分許/ 　2萬元 ⑥18時21分許/ 　2萬元 ⑦18時22分許/ 　2萬元 ⑧18時23分許/ 　1萬元 臺中市○區○○路00號全家超商臺中新興中店 ⒈告訴人林詩萍於警詢時之指訴（同上卷第121至125頁）。 ⒉告訴人林詩萍提出之對話及轉帳紀錄截圖（同上卷第159至163、166頁）。 ⒊車手提領紀錄暨影像、被害人帳戶明細及車手提領時間一覽表（同上卷第26至30頁）。 ⒋左列帳戶之交易明細（同上卷第31頁）。 ⒌監視器錄影畫面截圖、車手特徵照片（同上卷第32至57頁）。