詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度審金訴字第4110號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映潔 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第510 82號），於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行 簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 陳映潔犯如附表各編號「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如附表 各編號「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑肆月，併科 罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日 。 　　事實及理由 一、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴 訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。 二、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實一第4至8行「竟仍基於幫 助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，將附表一所示金融帳戶均提供予某真實姓名年籍不詳、自稱『郭俊卿』之成年人士使用(該人實際上為某詐欺集團成員，但查無證據證明陳映潔當時知悉所幫助對象為成員3人以上之詐欺集團)」更正為「竟與某真實姓名年籍不詳、自稱『郭俊卿』之成年人士，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表一所示時地，將附表一所示金融帳戶均提供予『郭俊卿』」、第10至12行「成員間即共同意圖為自己不法所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡(或接續先前此等犯意聯絡），」更正為「隨即」、第16至19行「配合領款，詎陳映潔此時竟將原本幫助詐欺取財、洗錢之犯意，提昇至參與詐欺取財、洗錢等犯罪構成要件行為之程度，並與『郭俊卿』共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，而由陳映潔」應予刪除，證據部分補充「被告陳映潔於本院準備程序及審理時之自白」應予補充外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較之說明： 　　查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布 ，自113年8月2日起生效： 　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，參酌前揭所述，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 　⒉被告本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺 取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1億元，於偵查並未自白本案洗錢犯行。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年，因已逾特定犯罪即詐欺取財罪之最重本刑，依修正前同法第14條第3項規定之旨，關於有期徒刑之科刑即不得逾5年，而被告偵查中並未自白其洗錢犯行，無修正前該法第16條第2項減刑規定之適用，則其科刑範圍為有期徒刑2月以上、5年以下。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，而其未於偵查中自白本案洗錢犯行，已如前述，故無修正後該法第23條第3項減刑規定之適用，科刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。依刑法第35條第2項規定而為比較，應以行為時法即修正前舊法之規定較有利於被告。 　㈡罪名： 　　核被告就起訴書附表二各編號所為，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢共同正犯：　 　　被告與「郭俊卿」，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應 依刑法第28條規定論以共同正犯。 　㈣罪數： 　⒈如起訴書附表二各編號所示款項係經被告先後多次提領，再 由被告依「郭俊卿」指示購買虛擬資產轉入某不詳錢包，惟提款時、地密接，分別侵害如附表二各編號所示告訴人之財產法益，各行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，均應視為數個舉動接續實行，各論以接續犯之一罪已足。 　⒉被告本案所為，均係以一行為同時觸犯上開罪名，依刑法第5 5條前段為想像競合犯，皆應從一重論以一般洗錢罪。又被告所為犯行，犯罪時間不同，且造成不同告訴人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈤不適用減輕其刑之規定： 　　本案應一體適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定，而被 告於偵查中否認犯行，是不符修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」之規定，自無從依此規定減刑。 　㈥量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告與他人共同實施詐欺取 財、洗錢犯行，不僅造成被害人受有財產損失，其製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之舉，亦增加檢警查緝難度，助長詐欺犯罪盛行，所為應予非難，惟其已坦承全部犯行，雖表達賠償意願，然告訴人2人未於調解期日到場，致未能達成和解或取得告訴人諒解，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度與分工情節、告訴人2人受損金額、前科素行、於本院自陳高職畢業之智識程度、目前無業、靠補助生活、無人需其扶養之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表「罪名及科刑」所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。 　㈦定應執行刑： 　　另考量被告各別犯行本質上具有反覆、繼續的性質，整體分 工行為均在113年5、6月間，且各罪性質上都是侵害他人的財產法益，責任非難重複性較高，應該酌定比較低的應執行刑，避免過度執行刑罰。而且考慮刑罰邊際效益會隨著刑期增加而遞減，受刑罰者所生痛苦程度則會隨著刑期增加而遞增，爰就被告所涉犯罪整體所侵害之法益規模、行為彼此間的獨立性及時間間隔，衡量數罪對法益侵害之加重效應、罪數所反映之受刑人人格特性與犯罪傾向等一切情狀，定其應執行之刑如主文所示，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。本件被告否認有因本案獲得報酬，且卷內並無積極證據足認被告因前述犯行已實際獲有犯罪所得，自無依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收或追徵之必要。 　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅係短暫持有該等財物，隨即已將提領之款項購買虛擬資產並均轉入不詳之錢包，本身並未保有該等財物，亦無證據證明被告就上開財物有事實上管領處分權限；衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官黃筵銘偵查起訴，檢察官鄭存慈到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮 中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　2 　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 犯罪事實 罪名及科刑 1 如起訴書犯罪事實欄一及附表二編號1所載 陳映潔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 如起訴書犯罪事實欄一及附表二編號2所載 陳映潔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 -------------------------------------------------------- 【附件】 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51082號 　　被　　　告　陳映潔　(略) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳映潔依一般社會生活之通常經驗，得預見無故取得他人金 融帳戶使用之行徑，常與詐欺等財產犯罪之需要密切相關，並可能以此遮斷相關犯罪所得金流軌跡（即洗錢），藉此逃避國家追訴處罰，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，將附表一所示金融帳戶均提供予某真實姓名年籍不詳、自稱「郭俊卿」之成年人士使用(該人實際上為某詐欺集團成員，但查無證據證明陳映潔當時知悉所幫助對象為成員3人以上之詐欺集團)，供作詐欺取財、洗錢之犯罪工具。而「郭俊卿」所屬詐欺集團確定可以使用附表一所示金融帳戶後，成員間即共同意圖為自己不法所有，並基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡(或接續先前此等犯意聯絡），於附表二所示時間，以附表二所示詐欺方法，分別訛騙附表二所示之人，致附表二所示之人均陷於錯誤，並於附表二所示匯款時間，先後將附表二所示款項匯入附表一所示金融帳戶。隨後，「郭俊卿」便指示陳映潔配合領款，詎陳映潔此時竟將原本幫助詐欺取財、洗錢之犯意，提昇至參與詐欺取財、洗錢等犯罪構成要件行為之程度，並與「郭俊卿」共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，而由陳映潔於附表二所示提領時間，以附表二所示提領方式，先後提領附表二所示款項，且復依「郭俊卿」指示將該等款項均購買虛擬資產並均轉入某不詳錢包，以此方式製造金流斷點，致無從追查前述犯罪所得去向。後因附表二所示之人發覺有異報警處理，方循線查悉上情。 二、案經附表二所示之人訴由新北市政府警察局新莊分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳映潔之供述 被告只坦承將附表一所示金融帳戶提供予「郭俊卿」使用，並依「郭俊卿」指示提領附表一所示金額，藉以購買虛擬資產之事實，惟矢口否認有何上開犯行，辯稱：「郭俊卿」說會助伊脫離現有困境等詞。 2 附表二所示之人於警詢時之指訴 證明附表二所示之人遭受詐欺後，進而匯款至附表二所示金融帳戶之事實。 3 證人楊澄農於警詢時及之證述 證明證人楊澄農將其名下玉山二帳戶交予被告使用之事實。 4 附表所示之人提供之對話紀錄擷圖、匯款憑證及報案資料 證明附表二所示之人遭受詐欺並匯款至附表二所示金融帳戶之事實。 5 附表一所示金融帳戶之申請人資料暨交易明細 證明附表一所示金融帳戶為被告及楊澄農所申辦，且附表二所示款項匯入該等金融帳戶後，均旋遭提領一空之事實。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯（最高法院25年上字第2253號、27年上字第1333號等判決意旨參照）。又刑法上所謂幫助他人犯罪，係指就他人之犯罪加以助力，使其易於實施之積極的或消極的行為而言，如在正犯實施前，曾有幫助行為，其後復參與犯罪構成要件之行為者，即已加入犯罪之實施，其前之低度行為應為後之高度行為所吸收，仍成立共同正犯，不得以從犯論（最高法院24年上字第3279號判決意旨參照）。經查：被告本案行為後，洗錢防制法業經修正公布生效施行，而經新舊法綜合比較結果，認以現行法較有利於被告。是核被告本案所為，均係涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌。被告與前述自稱「郭俊卿」之成年人士間，就本案犯行均有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告均係以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，均請依刑法第55條規定，從一重論以洗錢罪後，再按被害人人數予以分論併罰。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　 4　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃筵銘 附表一： 　　時間 地點 取得方式 　　金融帳戶 民國113年5月間某日 不詳 被告所申辦 玉山商業銀行帳戶000-00000000000號帳戶（下稱玉山一帳戶） 被告向不知情之其子楊澄農所取得 玉山商業銀行帳戶000-00000000000號 （下稱玉山二帳戶） 附表二： 編號 被害人 詐欺時間 詐欺方法 匯款時間 匯款金額　（新臺幣） 匯入金融帳戶 提領時間 提領方式 提領金額 1 張惠玲(提告) 113年4月8日13時22分許起 假交友 113年5月12日22時2分許 2萬5,000元 玉山二帳戶 113年5月13日12時37分許 臨櫃領現 12萬6,000元 113年5月13日9時50分許 5萬元 113年5月13日10時2分許 2萬5,000元 113年5月16日13時30分許 3萬元 113年5月17日9時23分許 自動櫃員機 2萬5元 113年5月20日12時28分許 臨櫃領現 12萬6,000元 2 黃品瑜(提告) 113年5月22日起 假交友 113年6月13日20時1分許 1,298元 玉山二帳戶 113年6月14日12時3分許 臨櫃領現 10萬元 113年6月13日20時3分許 5萬元 113年6月13日20時4分許 5萬元 113年6月13日9時14分許 5萬元 玉山一帳戶 113年6月13日14時19分許 自動櫃員機 2萬5元 113年6月13日14時20分許 自動櫃員機 2萬5元 113年6月13日9時15分 許 1萬7,713元 113年6月13日14時21分許 自動櫃員機 2萬5元 113年6月17日12時14分許 自動櫃員機 3,005元