詐欺等

臺灣新北地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第417號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃秀美 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第148 69號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑如下： 　　主　文 黃秀美共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除證據部分另補充：被告黃秀美於本 院之自白（本院金訴字卷第37頁）及被告賠償本案被害人陳張素蓮款項之新光銀行存入憑條（本院金訴字卷第47頁）外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑： （一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法第14條第1項之規定已於113年7月31日修正公布，並於同年8月2日施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」、同條第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」（於本案中，其特定犯罪所定最重本刑為有期徒刑5年），修正後原洗錢防制法第14條第1項移列至第19條第1項，並規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，且刪除原第14條第3項宣告刑之範圍限制。本件被告洗錢之財物未達1億元，是經比較新舊法結果，修正後規定並未較有利於被告，應適用行為時之洗錢防制法規定（最高法院113年度台上字第2720號判決意旨參照）。 （二）核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢 罪及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告與真實姓名年籍不詳之人就前開詐欺取財、洗錢等犯行均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以刑法第28條之共同正犯。又被告係以一行為同時觸犯洗錢罪及詐欺取財罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。 （三）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告以起訴書犯罪事實欄 所示分工行為參與本件詐欺、洗錢犯行，助長詐騙犯罪風氣之猖獗，侵害被害人之財產法益，並影響社會治安及風氣，所為實屬不該，惟念被告本案所為僅擔任收取款項角色，並非主導犯罪之人，且被告犯後雖一度否認犯行，但於本院審理時終能坦認犯行，並賠償被害人所受損害，堪認具有悔意，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、被害人所受損害金額，暨被告之智識程度與家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。 （四）另被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮致罹刑典，然犯罪後已坦認犯行，復全額賠償被害人所受損害，此有其賠款明細在卷可參（本院金訴字卷第47頁），本院因認其經此偵審程序與論罪科刑之教訓後，當知所警惕，而無再犯之虞，上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，用啟自新。 三、沒收部分： 　　經查，檢察官並未舉證被告有因本案實際取得犯罪所得，且 被告已全額賠償本案被害人，是本院審酌上情，爰不予宣告沒收或追徵，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 五、如不服本判決，得於判決送達之日起20日內，具狀向本院提 出上訴，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官林亭妤提起公訴，檢察官邱蓓真到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 黃自鴻　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 附錄本案論罪科刑法條全文：　 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前2項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 【附件】 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第14869號 　　被　　　告　黃秀美　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、黃秀美於民國112年9月23日前某日，加入真實姓名年籍不詳 等人組成之詐欺集團，由黃秀美提供金融帳戶並擔任提款車手。黃秀美與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、掩飾及隱匿特定犯罪所得之來源及去向之洗錢犯意聯絡，先由黃秀美於112年9月23日前某日，提供名下之臺北富邦商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之資料與真實姓名年籍不詳之詐欺集團，嗣詐欺集團成員取得本案帳戶帳號後，於112年9月16日9時許，以社群軟體FACEBOOK及通訊軟體LINE與陳張素蓮聯繫，假冒為其喜歡之明星，向其佯稱：匯款可領取粉絲金卡云云，致陳張素蓮陷於錯誤，於附表所示之時間匯款附表所示之金額至本案帳戶內，復由黃秀美於附表所示之時間，自本案帳戶提領附表所示之金額，以此方式掩飾、隱匿該等款項與犯罪之關聯性。嗣因陳張素蓮發覺受騙並報警處理，為警循線查悉上情。 二、案經新北市政府警察局新莊分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 1 被告黃秀美於警詢、偵查中之供述 坦承提領款項之事實，惟辯稱：沒有將帳戶將給他人使用等語。 2 被害人陳張素蓮於警詢中所為之證述 證明被害人遭詐騙而匯款至本案帳戶之事實。 3 1、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 2、被害人提出之臺北富邦商業銀行存入存根客戶存查聯2張 3、被害人提出與「蔡東威」、「GINO Tsai Management」之聊天記錄1份 1、證明被害人遭詐騙之過程。 2、依對話紀錄可知，詐欺集團成員於112年9月23日被害人表示已轉帳新臺幣(下同)1萬1,000元時，回覆「已收到您購買粉絲卡的付款」；於112年9月25日被害人表示已轉帳6,400元時，告知被害人「我們很高興地通知您，您的粉絲卡已成功驗證...」，證明詐欺集團成員確實有收到被害人之匯款，且本案帳戶為詐欺集團控制中之帳戶。 4 本案臺北富邦商業銀行帳戶之基本資料及交易明細資料1份、提領監視錄影光碟1片及本署勘驗筆錄1份 被害人匯款上開金額至被告本案帳戶，再由被告提領一空之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告與詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告係以一行為同時觸犯詐欺取財及一般洗錢2罪名，乃想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之一般洗錢罪嫌處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　林亭妤　　　 附表： 編號 被害人 匯款日期 匯款金額 匯款帳戶 提領時間 提領金額 1 陳張素蓮 112年9月23日10時34分 1萬1,000元 本案帳戶 112年9月23日12時8分 1萬2,000元(超過1萬1,000元部分非本案起訴範圍) 112年9月25日10時44分 6,400元 112年9月25日13時30分 6萬元(超過6,400元部分非本案起訴範圍)