詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1005號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高同文 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第716 5、35493號），判決如下： 　　主　文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。未扣案 之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 甲○○於民國111年3月起，加入暱稱「小光」之人（真實姓名、年 籍不詳）所屬之詐騙集團（下稱本案詐騙集團，本案非甲○○加入 本案詐騙集團後首次犯行，參與犯罪組織罪嫌部分未在本案起訴 範圍），並與丙○○（另以簡式審判程序審結並判處罪刑）、「小 光」及本案詐騙集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基 於三人以上共同詐欺取財與洗錢之犯意聯絡，由本案詐騙集團不 詳成員自111年3月22日起，以通訊軟體LINE暱稱「劉沛諭」向戊 ○○謊稱：可下載「MetaTrader5」成為會員，投資股票獲利云云 ，致戊○○陷於錯誤，依指示陸續於附表所示時間，將所示款項轉 帳至附表所示帳戶，其中附表編號4部分輾轉轉帳至丙○○所申辦 之第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱丙○○一銀帳 戶），由丙○○自行騎乘機車前往第一銀行南科分行（址設臺南市 ○市區○○○路00號2樓），於111年4月27日13時24分許，自上開帳 戶臨櫃提領新臺幣（下同）35萬元，再前往臺南市新市區某公園 ，將款項交付駕駛車牌000-0000號自小客車前往該處之甲○○，甲 ○○再依「小光」指示轉交不詳之上游，丙○○因而獲得1％即3500元 之報酬，甲○○則獲得2000元之報酬。 　　理　由 一、案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄，刑 事訴訟法第5條第1項定有明文。又所謂「犯罪地」，在解釋上當然包括「行為地」與「結果地」。本案告訴人戊○○住所位於新北市板橋區，且為告訴人臨櫃匯款或以網路銀行轉帳之地點（偵35493卷第23、24頁），屬犯罪之結果地，本院自有管轄權，合先敘明。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　訊據被告甲○○矢口否認有何三人以上共同詐欺取財及洗錢等 犯行，辯稱：伊在111年4月18日就已經將工作機返還詐騙集團上游成員，之後沒有再參與，伊與本案無關云云。經查： 　㈠本案詐騙集團不詳成員自111年3月22日起，以LINE暱稱「劉 沛諭」向戊○○謊稱：可下載「MetaTrader5」成為會員，投資股票獲利云云，致戊○○陷於錯誤，依指示陸續於附表所示時間，將所示款項轉帳至附表所示帳戶，其中附表編號4部分輾轉轉帳丙○○一銀帳戶，由丙○○自行騎乘機車前往第一銀行南科分行，於111年4月27日13時24分許，自上開帳戶臨櫃提領35萬元等情，業據告訴人於警詢時（偵35493卷第23、24頁），以及丙○○於警詢、偵訊時證述明確（偵35493卷第8、9、77、78頁，審金訴卷第86頁，金訴卷第247至250頁），並有丙○○臨櫃提款監視器翻拍照片（偵35493卷第15頁）、陳昱璁中信帳戶存款交易明細（偵35493卷第27至39頁）、乙○○中信帳戶存款基本資料及存款交易明細（偵35493卷第40至48頁）、丙○○一銀帳戶存摺存款客戶歷史交易明細表（偵35493卷第52至54頁）等在卷可稽，此部分事實首堪認定。 　㈡被告於本院第一次準備程序時供稱：本案當天我載的其實是 另外一個年輕人，並不是丙○○，但因為丙○○認得我，丙○○依照上游的指示在新市的小公園，詳細地點我忘記了，我收到的指示是載我剛才提到的年輕人去向丙○○收錢，是因為我在另案載過丙○○，所以才會由我跟這位年輕人過去。因為我們互相知道對方等語，在此範圍內願意認罪等語（金訴卷第63頁）。又證人丙○○於本院審理時證稱：我領完35萬元後，「小光」就有用飛機（按即Telegram）跟我聯絡，說我只要拿到錢，他會連絡甲○○，並問我回去路上會經過哪裡，然後叫甲○○跟我聯絡，我再把錢轉交給他，甲○○人在車子裡面等語（金訴卷第248頁），復經提示上開被告於準備程序所述內容後，確認確實有被告所述情形（金訴卷第249、250頁）。是被告於準備程序所為自白有證人丙○○之證述可資補強，自堪信為真實。 　㈢被告於第二次準備程序後，雖改口稱其於111年4月18日即已 將工作機返還本案詐騙集團，並未參與本案，其於準備程序所述內容是111年4月18日發生的事云云，然被告於111年5月27日為警查獲時，警方有同時扣得iPhone 7 PLUS（門號0000000000）之手機1支，被告於警詢時明確供稱：這是不詳上手在111年4月初在中西區尊王路與康樂街口交給我的，不詳上手用工作機傳送訊息叫我去載丙○○而認識丙○○等語（偵7165卷第53、54頁），可見遲至111年5月27日被告仍持有上游用以指示其向丙○○收水之工作機，被告稱其已將工作機返還，沒有再參與後續行動云云，顯不可採。 　㈣至於公訴意旨雖認丙○○係由被告開車載送前往提款，然此部 分業經丙○○明確說明係由其自行騎車前往提款，此部分記載應屬誤會，附此敘明。 三、論罪科刑： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第2項亦有明文。查被告行為後，洗錢防制法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，茲就本案適用洗錢防制法新舊法比較之情形分論如下： 　　⒈洗錢防制法第2條雖有修正，然參照該條立法理由，上開修 正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。 　　⒉修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列 洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」；修正後該條項移置第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」。本案被告洗錢之財物未達1億元，依新法之最高法定本刑為5年，而依舊法之最高法定本刑為7年，是新法對被告較為有利，自應依同法第2條第1項但書規定，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第2條第1款、第19條第1項後段之洗錢罪。 　㈢被告與丙○○、「小光」及本案詐騙集團其他成員間，就本案 各罪名均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告係以一行為犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，為想 像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤爰審酌被告不思以正當方式賺取所需，竟加入本案詐騙集團 ，以事實欄所示方式參與詐騙告訴人之款項，並製造金流斷點，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，實為不該。兼衡被告未坦承犯行，亦未賠償告訴人所受損害之犯後態度，國中肄業之智識程度，目前無業，與母親、姊姊、未成年女兒同住，須撫養女兒之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資處罰。 四、沒收： 　　被告於警詢時供承其加入詐騙集團迄今共獲利2000元等語（ 偵7165頁第55頁反面），此為被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依法刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官丁○○偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　游涵歆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第2條： 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 第一層人頭帳戶及匯款時間、金額 第二層人頭帳戶及匯款時間、金額 第三層人頭帳戶及匯款時間、金額 0 111年4月20日9時17分許，戊○○轉帳5萬元至陳昱璁（另經檢察官為不起訴處分）所申辦中國信託商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱陳昱璁中信帳戶）。 不詳詐騙集團成員於111年4月20日11時10分許，轉帳50萬元至乙○○（經本院於114年1月23日判處罪刑）中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱乙○○中信帳戶） 不詳詐騙集團成員於111年4月20日11時16分轉帳49萬9985元至其他帳戶。 0 111年4月22日11時25分許，戊○○轉帳5萬元至陳昱璁中信帳戶。 不詳詐騙集團成員於111年4月22日12時44分許，轉帳42萬9505元至乙○○中信帳戶。 不詳詐騙集團成員於111年4月22日12時49分轉帳31萬9975元至其他帳戶。 0 111年4月26日12時46分許，戊○○轉帳5萬元至陳昱璁中信帳戶。 不詳詐騙集團成員於111年4月26日15時50分許，轉帳5萬115元至乙○○中信帳戶。 0 111年4月27日9時16分許，戊○○轉帳5萬元至陳昱璁中信帳戶。 不詳詐騙集團成員於111年4月27日10時20分許，轉帳34萬9855元至乙○○中信帳戶。 不詳詐騙集團成員於111年4月27日10時28分許，轉帳35萬508元至丙○○一銀帳戶。