詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1126號 　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度金訴字第1132號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 潘世璁 選任辯護人 姜智勻律師 王文宏律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第393 27號、第40937號、第44708號、第44906號、第44922號、第4598 0號、第50729號、第53082號、第69080號、第81019號）及追加 起訴（113年度偵字第7584號），本院判決如下： 　　主　文 潘世璁犯如附表二所示各罪，各處如附表二所示之刑。應執行有 期徒刑拾月，併科罰金捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、潘世璁為成年人，依其智識及一般社會生活之通常經驗，應 可知悉一般人徵求他人金融機構帳戶之用途，常係為遂行財產犯罪之需要，以便利贓款取得及掩飾來源去向，而已預見提供金融機構帳戶供人匯款進出即可獲得報酬，將可能遭他人利用作為財產犯罪之工具，猶基於縱其提供之帳戶資料供人匯款後，再由其提領製造金流斷點，將掩飾特定犯罪所得來源去向，亦不違背其本意之不確定故意，於民國111年12月某日前，將其申設之玉山商業銀行帳戶0000000000000號(下稱玉山09941臺幣帳戶)、0000000000000號(下稱玉山09916臺幣帳戶)、0000000000000號(下稱玉山49714臺幣帳戶)、0000000000000號(下稱玉山09434外幣帳戶）、合作金庫商業帳戶0000000000000號(下稱合作金庫08576臺幣帳戶)、0000000000000號(下稱合作金庫07430臺幣帳戶)、0000000000000號(下稱合作金庫11480外幣帳戶)等7帳戶（下合稱本案銀行帳戶）及網路銀行帳號、密碼與真實年籍不詳LINE暱稱為「Walker。文謙」之成年男子。「Walker。文謙」取得潘世璁上開帳戶資訊後，與其所屬詐欺集團成員間，意圖為自己不法之所有，而基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團身分不詳之成員，向如附表一所示之人施用詐術，致其等陷於錯誤，而各依指示匯入款項（詐騙方式、匯款時間、金額、帳戶均詳如附表一所示），嗣「Walker。文謙」再聯繫潘世璁確認各該匯款入帳情形，並繼而依指示以網路銀行轉帳方式將上開款項依附表一所示方式匯出，以此方式掩飾特定犯罪所得之本質、來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。 二、案經吳明修訴由雲林縣政府警察局虎尾分局、溫芬蓮訴由新 北市政府警察局中和分局、林定念訴由高雄市政府警察局鳳山分局、劉易生訴由臺北市政府警察局南港分局、吳慧珍訴由嘉義市政府警察局、新竹縣政府警察局、李志榮訴由新北市政府警察局三峽分局、新北市政府警察局海山分局、林口分局、臺北市政府警察局士林分局、侯基政訴由臺東縣政府警察局臺東分局移送臺灣新北地方檢察官偵查起訴及追加起訴。 　　理　由 一、為使判決更為簡明，同時方便查考，有關卷號簡稱詳見卷宗 對照清單。 二、上揭事實，業據被告潘世璁於本院中坦承不諱（本院卷第64 頁），核與證人即告訴人吳明修、溫芬蓮、林定念、劉易生、吳慧珍、李志榮、侯基政、被害人王品璇、鄭碧華、楊登欽、謝森輝於警詢中之證述相符，並有如附件所示證據資料在卷可參，足認被告之任意性自白既有上開證據為憑，堪信與事實相符，應予採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較： 　　刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時 之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（參照最高法院110年度台上字第1489號判決意旨）。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布施行，於113年8月2日起生效。茲就新舊法比較說明如下： 　1.有關洗錢行為之定義，113年7月31日修正前洗錢防制法第2 條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後該條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」修正後規定係擴大洗錢範圍。惟本案詐欺集團之正犯無論依修正前或修正後之規定，均構成洗錢，尚不生有利、不利之影響。 　2.有關洗錢行為之處罰規定，修正前洗錢防制法第14條第1項 規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3項之規定。又被告行為後，洗錢防制法亦於112年6月14日修正公布第16條規定，自同年月16日起生效施行；復於113年7月31日經修正公布變更條次為第23條，自同年8月2日起生效施行。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」查被告於偵查中否認犯行，於本院審判時自白犯罪，是被告符合112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，不符合112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項、113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段之減刑規定。準此，被告如適用112年6月14日修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上4年11月以下，如適用112年6月14日修正後洗錢防制法第16條第2項，其宣告刑之上下限為有期徒刑2月以上5年以下，如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正後之洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定並非較有利於被告。 　3.綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用被告行為時即修正 前之洗錢防制法較有利於被告。依刑法第2條第1項前段規定，本案應依被告行為時即修正前之洗錢防制法處斷。 　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（共11罪）。公訴意旨固認被告涉犯刑法第339條之4之三人以上共同犯詐欺取財罪，惟查，被告於偵查本院中均供稱：伊僅有與「Walker。文謙」聯繫，提供本案金融帳戶帳號及密碼給「Walker。文謙」等語（偵二卷第11頁、本院卷第65頁）而未與其他詐欺集團成員聯繫，卷內亦無證據足認被告確有與其他詐欺集團成員對如附表一所示之人施行詐術，即難認被告對於刑法第339條之4第1項第2款之加重要件有所認識，是公訴意旨認此部分構成刑法第339條之4第1項第2款容有誤會，惟其基本事實既屬同一，且經本院當庭告知可能變更之罪名（本院卷第40頁），經檢察官、被告對此加以辯論，本院自得依刑事訴訟法第300條規定變更起訴法條，並加以審理。 　㈢被告與「Walker。文謙」間，就本案犯行，具有犯意聯絡、 行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段之規定，應從一重之一般洗錢罪處斷。被告對如附表一所示各告訴人、被害人分別所犯各次詐欺取財犯行（共11罪），犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈣被告雖於偵查中否認犯行，惟於本院審判程序中坦承犯行， 依較有利於被告之舊法即112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定，就被告犯行，予以減輕其刑。 　㈤刑法第59條之酌量減輕其刑，必於犯罪之情狀，在客觀上足 以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑，猶嫌過重，始有其適用；如別有法定減輕之事由者，應優先適用法定減輕事由減輕其刑後，猶嫌過重時，方得為之（最高法院104年度台上字第2280號判決意旨參照）。查我國詐欺犯罪猖獗，為嚴重社會問題，乃政府嚴格查緝之對象，被告竟提供金融帳戶予他人使用並協助領款，難認有何特殊原因與環境，客觀上足以引起一般同情。再者，被告依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減刑後，最低度刑顯無過重而有情堪憫恕之情事，自無從依刑法第59條規定酌減其刑。是辯護人為被告請求依刑法第59條減輕其刑等語，尚無所據。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐欺集團之詐騙事件層 出不窮，被告仍提供帳戶供詐騙使用並協助提款，非但造成告訴人及被害人等受有財產上之損害，更助長詐騙歪風，造成警察、偵查機關追查之困難，嚴重破壞社會治安，應予非難。兼衡被告之素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表可查）、犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受損害程度，與告訴人謝森輝達成調解並部分履行，有調解筆錄、匯款證明在卷（本院卷第85頁、第97頁）可佐，暨自陳之國中畢業之智識程度，從事機械工作，月收入3萬5千元，須扶養生病父親之家庭生活經濟狀況（本院卷一第154頁），並提出其父親之診斷證明書在卷（審金訴卷一第53至55頁）可佐，及犯後態度等一切情狀，分別量處如附表二所示之刑，並就併科罰金部分，均諭知如易服勞役之折算標準，及定其應執行刑暨就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。 　㈦至於被告辯護人固主張對被告為緩刑之宣告云云。經查，被 告於因交通過失致死等案件，經本院於113年4月26日判處有期徒刑5月一節，有台灣高等法院被告前案記錄表在卷可佐，與緩刑要件不符，併予敘明。 四、沒收： 　㈠刑法第2條第2項規定：沒收、非拘束人身自由之保安處分適 用裁判時之法律。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。再者，113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」。 　㈡經查，被告於本院中供稱：伊交付帳戶後，伊有向「Walker 。文謙」說有急用，伊有自合庫帳戶領出4萬多元等語（本院卷第65頁），依有利被告認定原則，應認被告於本案之犯罪所得為4萬元，該犯罪所得未據扣案，亦未合法發還告訴人，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告 前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查被告雖將本案中信帳戶、台新帳戶提供他人使用，並協助提款，然被告均依「Walker。文謙」指示將款項轉出，對於該贓款（即洗錢之財物）未具有所有權或事實上處分權限，且上開贓款未經查獲，卷內復無證據證明被告因本案行為獲有財物或財產上利益（犯罪所得），是如對其宣告沒收上開幫助洗錢之財物，難認無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官蔡妍蓁提起公訴及追加起訴，由檢察官詹啟章到庭 執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　刑事第十九庭　法　官　洪韻婷 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張家瑀　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　9 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 姓名 詐騙手法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 被告 金融帳戶 一 吳明修 (提告) 吳明修於網路上瀏覽股票投資廣告，加入LINE暱稱為「蕭老師」之人帳號，經詐欺集團某成員要求下載雙豐PR0LINE官方客服之APP，佯稱：可一起賺錢云云，致吳明修陷於錯誤，而依指示匯款 ①112年2月8日9時50分 ②112年2月8日9時52分 ①5萬元 ②5萬元 轉入被告玉山09941臺幣帳戶，隨即於112年2月8日10時8分許，以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y132990、金額30萬，兌換成美金，匯率30.035) 二 溫芬蓮 (提告) 溫芬蓮於臉書上瀏覽「雙豐」之投資廣告，號稱投資穩賺不賠，經詐欺集團某成員要求下載雙豐PR0LINE官方客服之APP，佯稱：可一起賺錢云云，致溫芬蓮陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月8日11時15分 5萬元 轉入被告玉山09916臺幣帳戶，隨即於112年2月8日11時32分許以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y326282、金額110萬，兌換成美金，匯率30.065) 三 林定念 (提告) 林定念加入LINE暱稱為「陳詩雅」之人帳號，經其佯稱：介紹下載投資交易平台「Expcoin」可賺錢云云，致林定念陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月9日9時39分 2萬元 轉入被告玉山49714臺幣帳戶，隨即於112年2月9日11時3分許，以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808W224422、金額6萬9,000元，兌換成美金，匯率30.095) 四 劉易生 (提告) 劉易生加入LINE暱稱為「領航世紀」群組，群組內成員佯稱：可透過申購股票賺錢云云，致劉易生陷於錯誤，而依指示匯款 112年3月1日10時57分 300萬 轉入被告合作07430帳戶(起訴書誤載為合作074330帳戶)，隨即於112年3月1日11時14分許、同日11時18分許，以網路銀行轉至被告第二層合作11480號帳戶(金額196萬)、合作08576號帳戶(金額100萬) 五 王品璇 (未提告) 王品璇於IG上看見股票健檢，依指示加入LINE「飄宏天下」群組，該群組內成員佯稱：下載「雙豐APP」、「連誠APP」可賺錢云云，致王品璇陷於錯誤，而依指示匯款 ①112年2月8日10時15分 ②112年2月8日10時15分 ①3萬元 ②5萬元 轉入被告玉山09916臺幣帳戶，隨即於112年2月8日10時18分以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y156836、金額8萬，兌換成美金，匯率30.035) 六 鄭碧華 (未提告) 鄭碧華加入「為篤行好學」之群組，群組內成員佯稱下載APP操作可賺錢，致鄭碧華陷於錯誤，而依指示匯款 ①112年2月8日10時5分 ②112年2月8日10時7分 ③112年2月8日10時14分 ①5萬元 ②5萬元 ③10萬元 ①② 轉入被告玉山09941號帳戶，隨即於112年2月8日10時8分以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y132990、金額30萬，兌換成美金，匯率30.035) ③轉入被告玉山09941號帳戶，隨即於112年2月8日10時17分，以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y155353、金額10萬，兌換成美金，匯率30.035) 七 楊登欽 (未提告) 楊登欽於網路上認識網友，該網友向其佯稱：可透過網站「TM GM」投資外匯平台獲利云云，致楊登欽陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月20日10時9分 80萬元 轉入被告合作08576號臺幣帳戶，隨即於112年2月20日14時7分以網路銀行轉至被告合作07430號臺幣帳戶(金額50萬)再轉至被告合作金庫11480外幣帳戶、另外30萬則分別於112年2月20日14時15分、翌(21)日11時41分，直接轉入被告合作11480號外幣帳戶(金額臺幣25萬、17萬) 八 謝森輝 (未提告) 謝森輝於網路加入LINE暱稱為「蕭老師」之人帳號，經詐欺集團某成員要求下載「雙豐PR0LINE官方客服」之APP，佯稱：可一起賺錢云云，致謝森輝修陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月8日15時18分 33萬元 轉入被告玉山09941臺幣帳戶，隨即於112年2月8日15時25分，以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y823104、金額臺幣33萬(起訴書誤載為30萬)，兌換成美金，匯率30.075)(起訴書誤載為匯率30.417)，隨即轉匯至XREX交易所購買彼特幣 九 吳慧珍 (提告) 吳慧珍於網路加入LINE暱稱為「蕭老師」之人帳號，經詐欺集團某成員要求下載「雙豐PR0LINE官方」之APP，佯稱：可一起賺錢云云，致吳慧珍修陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月8日11時32分 105萬元 匯入被告玉山09916臺幣帳戶(起訴書誤載為玉山09941臺幣帳戶)，隨即於112年2月8日11時32分，以網路銀行轉至被告玉山09434外幣帳戶(交易序號0808Y326282、金額臺幣110萬，兌換成美金，匯率30.065) 十 李志榮 (提告) 李志榮於網路上認識網友，該網友佯稱很會投資虛擬貨幣，如入會可教操作云云，致李志榮陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月20日10時6分 3萬元 匯入被告合作金庫08576臺幣帳戶，隨即於112年2月20日10時16分以網路銀行轉至被告合作金庫11480外幣帳戶 十一 侯基政 (提告) （追加起訴部分） 侯基政於「興樂國際外匯投資理財」之廣告，客服人員佯稱如下載投資平台APP可獲利云云，致侯基政陷於錯誤，而依指示匯款 112年2月21日12時52分 5萬元 匯入被告合作金庫08576臺幣帳戶，隨即於112年2月21日14時59分以網路銀行轉至被告合作金庫11480外幣帳戶 附表二 編號 行為態樣 罪　刑 一 附表一編號一 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 二 附表一編號二 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 三 附表一編號三 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 四 附表一編號四 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 五 附表一編號五 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 六 附表一編號六 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 七 附表一編號七 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 八 附表一編號八 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 九 附表一編號九 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 十 附表一編號十 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 十一 附表一編號十一 潘世璁犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 卷宗對照清單 一、112年度偵字第39327號卷一，下稱偵ㄧ卷ㄧ。 二、112年度偵字第39327號卷二，下稱偵ㄧ卷二。　　 三、112年度偵字第40937號卷，下稱偵二卷。 四、112年度偵字第45980號卷，下稱偵三卷。　 五、112年度偵字第44708號卷，下稱偵四卷。 六、112年度偵字第44906號卷，下稱偵五卷。　 七、112年度偵字第44922號卷，下稱偵六卷。 八、112年度偵字第50729號卷，下稱偵七卷。　 九、112年度偵字第53082號卷，下稱偵八卷。 十、112年度偵字第69080號卷，下稱偵九卷。　 十一、112年度偵字第81019號卷，下稱偵十卷。 十二、偵查卷宗，下稱偵十一卷。 十三、113年度審金訴字第794號卷，下稱審金訴卷一。 十四、113年度審金訴字第963號卷，下稱審金訴卷二。 十五、113年度金訴字第1126號卷，下稱本院卷。　　 十六、113年度金訴字第1132號卷，下稱本院追加卷。 附件 一、112偵39327卷一（偵一卷一） 　㈠吳明修部分部分 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局虎尾 分局元長分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（偵一卷一第17至19頁、第25至27頁、第47頁） 　　◎網路銀行轉帳明細2筆（偵一卷一第57頁） 　　◎通訊軟體LINE告訴人黃明修（暱稱：阿修）與詐欺集團成 員對話紀錄1份（偵一卷一第69至144頁） 　㈡玉山銀行集中管理部112年9月26日函暨玉山銀行臺幣帳戶000 0000000000號、0000000000000號、0000000000000號、外幣帳戶0000000000000號潘世璁開戶資料及交易明細（偵一卷一第171至185頁）（同偵二卷第29至33頁） 　㈢玉山銀行集中管理部112年12月6日玉山個（集）字第1120160 617號函暨附件說明、外匯匯款轉帳申請書等資料（偵一卷一第187至201頁） 　㈣玉山銀行集中管理部112年11月30日玉山個（集）字第112015 8407號函暨網路交易IP位址明細1份（偵一卷一第203至233頁） 　㈤合作金庫商業銀行112年11月2日合金總集字第1120037100號 函暨合作金庫新開戶建檔登錄單及臺幣帳戶0000000000000號、0000000000000號交易明細、外幣帳戶0000000000000號交易明細（偵一卷一第247至261頁）（同偵五卷第17至30頁） 　㈥合作金庫商業銀行雙和分行113年1月15日合金雙和字第11200 03398號函暨囑查期間之交易明細及相關說明文件及案件處理報告單（偵一卷一第265至283頁） 　㈦合作金庫商業銀行雙和分行113年1月09日合金雙和字第11200 02907號函合作金庫客戶基本資料查詢單、帳戶交易明細及相關資料（偵一卷一第285至293頁） 　㈧合作金庫商業銀行112年9月22日合金總電字第1122105888號 函暨網路交易IP位址明細1份（偵一卷一第307至316頁）（同偵一卷一第299至306頁） 　㈨台灣大哥大股份有限公司112年10月13日法大字000000000號 函暨通聯調閱查詢單（偵一卷一第325至401頁） 　㈩國立臺灣大學醫學院附設醫院112年11月13日校附醫秘字第11 20905131號函（偵一卷一第407頁）★ 　衛生福利部雙和醫院112年10月26日雙院歷字第1120012633號 函暨潘O仁病歷資料及費用明細（偵一卷一第411至677頁）★ 二、112偵39327卷二（偵一卷二） 　㈠通訊軟體LINE被告與詐欺集團成員暱稱「Walker。文謙」對 話紀錄（偵一卷二第7至267頁）（同偵二卷第15至17頁）（同偵三卷第23至69頁） 三、112偵40937（偵二卷） 　㈠溫芬蓮部分 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、雲林縣警察局西螺 分局西螺派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵二卷第35至43頁、第59至61頁） 　　◎詐欺軟體「雙豐」網頁、通訊軟體LINE告訴人溫芬蓮與詐 欺集團成員暱稱「雙豐-PRO官方客服」對話紀錄1份（偵二卷第45至57頁）★ 　　◎網路銀行匯款交易明細（偵二卷第49頁） 四、112偵45980（偵三卷） 　㈠鄭碧華部分 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局 竹東分局下公館派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵三卷第73頁、第85至89頁、第97頁） 　　◎匯款交易明細3筆（偵三卷第117至118頁）★ 　　◎通訊軟體LINE告訴人鄭碧華與詐欺集團成員對話紀錄1份（ 偵三卷119至127頁）★ 　　◎虛擬貨幣帳戶資料（偵三卷第128至129頁） 五、112偵44708（偵四卷） 　㈠林定念部分 　　◎匯款交易明細1筆（偵四卷第21頁）★ 　　◎通訊軟體MESSENGER告訴人林定念與詐欺集團成員暱稱「Sh iya Cheng」對話紀錄、通訊軟體LINE告訴人林定念與詐欺集團成員暱稱「詩雅」對話紀錄（偵四卷第27至34頁）★ 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局 鳳山分局警備隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（偵四卷第35、38頁） 六、112偵44906（偵五卷） 　㈠劉易生部分 　　◎臺北市政府警察局南港分局同德派出所受（處）理案件證 明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵五卷第61至63頁、第71頁） 　　◎匯款申請書（偵五卷第75頁）★ 七、112偵44922（偵六卷） 　㈠王品璇部分 　　◎匯款交易明細2張（偵六卷第25）★ 　　◎通訊軟體LINE告訴人王品璇與詐欺集團成員對話紀錄1份（ 偵六卷第59至79頁）★ 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局 海山分局海山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵六卷第85頁、第91頁、第121至123頁） 八、112偵50729（偵七卷） 　㈠楊登欽部分 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局 林口分局文化派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵七卷第15頁、第19頁、第65至67頁） 　　◎詐欺網站資料（偵七卷第25至28頁） 　　◎通訊軟體LINE告訴人楊登欽與詐欺集團成員對話紀錄1份（ 偵七卷第28至45頁）★ 　　◎郵政跨行申請書（偵七卷第47頁）★ 九、112偵53082（偵八卷） 　㈠謝森輝部分 　　◎內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局 刑事警察大隊偵六隊受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（偵八卷第35頁、第49至51頁、第55頁） 　　◎通訊軟體LINE告訴人謝森輝與詐欺集團成員對話紀錄1份（ 偵八卷第57至61頁）（同偵八卷第101至105頁）★ 　　◎交易明細（偵八卷第67頁）（同偵八卷第114頁）★ 十、112偵69080（偵九卷） 　㈠玉山銀行外幣帳戶0000000000000號網路IP位置（偵九卷第19 至21頁） 　㈡玉山銀行匯出匯款賣匯水單/交易憑證（偵九卷第23至25頁） 　㈢吳慧珍部分 　　◎内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、嘉義市政府警察局 第二分局公園派出所受理各類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（偵九卷第39至41頁、第71頁、第95頁） 　　◎國內匯款申請書（偵九卷第47頁）★ 　　◎通訊軟體LINE告訴人吳慧珍與詐欺集團成員對話紀錄1份（ 偵九卷第131至149頁）★ 十一、112偵81019（偵十卷） 　㈠李志榮部分 　　◎匯款交易明細（偵十卷第17頁）★ 　　◎内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局 三峽分局鶯歌分駐所受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單（偵十卷第31頁、頁51至53頁） 十二、偵查卷宗（偵十一卷） 　㈠侯基政部分 　　◎内政部警政署反詐編諮詢專線紀錄表、臺東縣警察局臺東 分局東興派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受（處）理案件證明單、金融機構聯防機制通報單（偵十一卷第15頁、第23頁、第29頁、第49頁） 　　◎郵政跨行匯款申請書（偵十一卷第73頁）★ 　　◎通訊軟體LINE告訴人侯基政與詐欺集團成員對話紀錄（偵 十一卷第393至629頁）★