詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1708號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鄭欽文 籍設新北市○○區○○路○段0號0樓（新北○○○○○○○○) 指定辯護人 本院公設辯護人 彭宏東 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第2 209號），本院判決如下： 　　主　文 鄭欽文共同犯修正前洗錢防制法第十四條第二項、第一項之洗錢 未遂罪，處有期徒刑叄月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服 勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管 束。 未扣案之洗錢財物即新臺幣肆拾貳萬元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、鄭欽文與某真實姓名年籍不詳之成年人，共同意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於民國112年4月間，以通訊軟體LINE（下稱LINE）拍照傳送其所有之渣打國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺封面予詐欺集團成年成員使用。嗣該詐欺集團某成年成員，於112年5月2日下午3時9分許，以LINE通話功能致電劉奕宏，向劉奕宏自稱為劉奕宏之子，並佯稱：因創建手機行副業，有資金需求等語，致劉奕宏陷於錯誤，而於112年5月3日上午9時57分許，匯款新臺幣（下同）42萬元至本案帳戶。鄭欽文隨即於112年5月3日中午依詐欺集團成員指示，前往渣打國際商業銀行，欲提領上開劉奕宏遭詐欺款項中之22萬元，惟因銀行行員查覺有異，報警處理未提領成功，而洗錢未遂。 二、案經劉奕宏訴由桃園市政府警察局八德分局報告臺灣新北地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據能力： 　　本件認定犯罪事實所引用之證據，皆無證據證明係公務員違 背法定程序所取得。又檢察官、被告鄭欽文（下稱被告）及辯護人於本院中均同意作為證據（本院卷第120-121頁），復經審酌該等證據作成之情況，核無違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋及第159條之5規定，認均有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於本院審理中坦承不諱（本院卷第 86、121頁），且經證人即告訴人劉奕宏於警詢中證述明確（112年度偵字第48002號卷【下稱偵卷】第16-17頁反面），並有告訴人提出之郵政跨行匯款申請書影本（偵卷第21頁）、告訴人與暱稱「世謙」間之通訊軟體LINE對話紀錄翻拍照片（偵卷第22頁）、本案帳戶之客戶資料、交易明細（偵卷第13-14頁）、臺灣新北地方檢察署檢察官112年度偵緝字第2210號不起訴處分書（本院卷第97-100頁）在卷可佐，足認被告上開自白與事實相符。綜上，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時 之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」是關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（參照最高法院110年度台上字第1489號判決意旨）。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布，於000年0月0日生效施行。茲就與本案相關之修正情形說明如下： 　⑴修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為 ：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」修正後則規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」本件詐欺集團成員，係利用被告提供之本案帳戶收取被害人匯入之款項，再由被告依指示臨櫃提領，藉此隱匿詐欺犯罪所得，雖未遂，惟無論依修正前或修正後之洗錢防制法第2條規定，均構成洗錢行為，並無有利或不利之影響，尚不生新舊法比較之問題。 　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗 錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」修正前同條第3項規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後同法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除修正前同條第3項之規定。又關於洗錢防制法自白減輕其刑規定，被告行為後迭經修正，112年6月14日修正前第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。洗錢防制法於113年7月31日則將自白減刑規定移列為第23條第3項前段，其規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本件被告於警詢及偵查中均否認犯罪，僅於本院審理中自白犯罪，且無犯罪所得（詳如下述），僅符合112年6月14日修正前第16條第2項規定，並不符合修正後第23條第3項前段規定。且本案正犯洗錢之財物未達1億元，準此，本件被告如適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑1月以上5年以下（宣告刑不得超過刑法第339條第1項普通詐欺取財罪之最重本刑），如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其宣告刑之上下限為有期徒刑6月以上5年以下。是修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定較有利於被告。 　⑶綜上全部罪刑之新舊法比較結果，以適用修正前之洗錢防制 法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本件應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定。 　㈡被告上開所為，已著手實行洗錢行為，然因尚未提領即為警 查獲，故未發生製造上開款項之金流斷點，而隱匿詐欺犯罪所得之結果，故僅屬洗錢未遂（最高法院108年度台上字第3101號判決意旨參照）。是核被告所為，係犯修正前洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪及刑法第339條第1項之詐欺取財既遂罪。 　㈢被告與姓名年籍不詳之成年人間，就上開犯行，有犯意聯絡 及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告係以一行為同時觸犯上開二罪名，為想像競合犯，從一 重之洗錢未遂罪處斷。 　㈤刑之減輕事由： 　⒈被告已著手洗錢行為之實行而不遂，衡酌其犯罪情節及所生 危害，較既遂犯為輕，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　⒉被告於偵查中否認犯罪（113年度偵緝字第2209號卷【下稱偵 緝卷】第16頁），但已於本院審理中坦承犯行，應依112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項規定遞減輕其刑。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告貪圖獲得貸款之利益而 提供本案帳戶供詐騙犯罪者使用並聽從指示提領款項，幸未提領成功而洗錢未遂，實屬不該；被告於本案詐欺集團擔任之角色及分工，被害人所受之財產損害；再考量被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，素行尚可，犯後坦承犯行，並於本院審理中與告訴人成立調解，當場給付3,000元，餘款9,000元亦已給付完畢，告訴人表示願意宥恕被告，同意給予被告從輕量刑或緩刑之宣告，此有本院調解筆錄及匯款單2紙在卷可佐（本院卷第131-132頁、第141-142頁）；兼衡其自述高中畢業之智識程度、目前擔任清潔人員、經濟狀況勉持（本院卷第121頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。 　㈦緩刑之宣告： 　　本院審酌其參與犯罪之情節，告訴人匯入之款項42萬元尚未 遭提領，將來仍得請求返還，且被告於本院審理中坦承犯行，並與告訴人成立調解，獲得告訴人之諒解，被告並業已履行完畢，復參酌被告領有中度身心障礙手冊（偵緝卷第10頁），須撫養2名子女，1名尚在學，如受刑之執行，將使其家庭生活陷於困境，認被告經此偵、審程序之教訓後，應能知所警惕，而無再犯之虞，因認對被告所處之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，並依刑法第93條第1項規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。 四、沒收： 　㈠修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之 罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」本條係採義務沒收主義，對於洗錢標的之財物或財產上利益，不問是否屬於行為人所有，均應依本條規定宣告沒收。查本案帳戶內之42萬元核屬洗錢之財物，尚未移轉或分配予其他共犯，此有本案帳戶往來交易明細（偵卷第14頁）及渣打國際商業銀行股份有限公司113年10月3日渣打商銀字第1130024392號函（本院卷第107頁）在卷可參，應依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收。告訴人則得於本案判決確定、移送執行後，向執行檢察官聲請發還或給付，乃屬當然，併此敘明。 　㈡次按，犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條 之1第1項前段定有明文。查被告否認其因本案犯行獲有任何報酬（本院卷第119頁），卷內亦無積極證據足資證明被告因提供本案帳戶且依指示領款(惟未遂)之行為因此獲有報酬，是本案無從認定被告有犯罪所得，自無宣告沒收或追徵之問題。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案由檢察官邱綉棋提起公訴，經檢察官陳璿伊到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　　　法　官　葉逸如 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　邱瀚群 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。