詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第1750號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林鈺馨 指定辯護人 本院公設辯護人彭宏東 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第3 614號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經 本院改依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 林鈺馨犯如附表二編號1至6所示之罪，各處如附表二編號1至6所 示之刑及沒收。應執行有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元， 罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 林鈺馨明知國內社會上層出不窮之詐騙集團或不法份子為掩飾其 不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，經常利用他人之金融機 構帳戶掩人耳目，亦知悉虛擬貨幣帳戶之設立及交易並無嚴苛之 條件限制，一般人皆可利用網路開立虛擬貨幣帳戶及進行交易， 依其社會經驗及智識程度，極易判斷此係因隱身幕後之人基於使 用他人帳戶，可避免存提款輕易遭人循線追查之考慮而為，自可 產生與不法犯罪目的相關之合理懷疑，而詐欺集團借用金融機構 帳戶作為詐欺他人交付財物之不法用途亦時有所聞，是若有人借 用其帳戶用以供人匯入款項，又不自行提領款項，反指示其代為 提領後再行交付、代為轉帳或進行虛擬貨幣交易，所為顯與常情 有違，而已預見此可能係替詐欺集團收取提領詐欺等犯罪贓款（ 即俗稱「車手」）之行為，竟仍與真實姓名年籍不詳、通訊軟體 LINE（下稱LINE）暱稱「帛橙Y」（下稱「帛橙Y」）之成年人（ 無證據證明林鈺馨知悉有其他詐欺集團成員參與），共同意圖為 自己不法之所有，基於縱有人以其所提供之金融機構帳戶作為詐 欺取財之犯罪工具，不明款項可能由受詐騙者所轉入，而其依指 示將轉入之款項轉出購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉帳至指定錢 包地址可能掩飾、隱匿財產犯罪所得亦不違反其本意之詐欺、洗 錢之不確定故意，於民國112年11月8日某時，將其名下中華郵政 股份有限公司帳號00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶） 拍照截圖後，透過LINE提供予「帛橙Y」使用，並依「帛橙Y」指 示申設MAX虛擬貨幣交易平台帳戶，「帛橙Y」及所屬詐欺集團成 員取得本案郵局帳戶資料後，即於附表一各編號所示之詐騙時間 ，以附表一各編號所示之詐騙方式向附表一各編號所示之告訴人 施詐，致如附表一各編號所示之告訴人陷於錯誤，而於附表一各 編號所示之匯款時間，將如附表一各編號所示之匯款金額匯入本 案郵局帳戶內。林鈺馨再依「帛橙Y」指示，自附表一各編號所 示之匯款金額中抽取附表一各編號所示之報酬後，將其餘款項購 買虛擬貨幣USDT泰達幣後，再轉入MAX虛擬貨幣交易平台上由「 帛橙Y」提供之錢包地址，以此方式製造金流斷點，而共同隱匿 上開財產犯罪所得或掩飾其來源。嗣如附表一各編號所示之告訴 人發覺遭騙而報警處理，始循線查悉上情。 　　理　由 一、上開犯罪事實，業據被告林鈺馨於偵查中、本院準備程序及 審理中坦承不諱（見偵緝3614卷第38頁、本院金訴卷第38、43頁），並經證人即告訴人陳添財、劉庭芸、鄭力豪、陳啟俊、林育甄、盧文益於警詢中證述明確（見偵17637卷第15至17、19至33、35至37、39至43頁），且有本案郵局帳戶基本資料及交易明細、被告與「帛橙Y」LINE對話紀錄及虛擬貨幣交易頁面翻拍照片、告訴人陳添財提出之郵政入戶匯款申請書、告訴人劉庭芸提出之與詐欺集團成員間對話紀錄及詐騙頁面翻拍照片、自動櫃員機交易明細表、告訴人鄭力豪提出之轉帳交易明細截圖、與詐欺集團成員間對話紀錄截圖、虛擬貨幣交易頁面截圖、臺灣銀行存摺取款暨匯款申請書、告訴人陳啟俊提出之與詐欺集團成員間對話紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表、告訴人林育甄提出之與詐欺集團成員間對話紀錄及轉帳交易明細截圖、新竹縣政府警察局竹東分局竹東派出所警員113年1月4日職務報告、告訴人盧文益提出之郵局存款人收執聯、與詐欺集團成員間對話紀錄及詐欺頁面翻拍照片等資料在卷可稽（見偵17637卷第45至49、51至55、72、83至95、97、109至112、121至141、151至161、170至172頁），足認被告前開任意性自白與事實相符，應堪採信，本件事證已臻明確，被告犯行均堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑：　 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，洗錢防制法業於113年8月2日修正施行生效，修 正前洗錢防制法第14條第1、3項規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。…（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」並刪除原第3項規定。本案被告所為之「特定犯罪」為刑法第339條第1項之詐欺取財罪（最重本刑為有期徒刑5年），且其洗錢之財物或財產上利益（即附表一各編號所示告訴人受騙總額）並未達1億元。如依行為時法，其得宣告之最高度刑為有期徒刑5年（即上開特定犯罪之最重本刑），最低度刑為有期徒刑2月；依裁判時法，則分別為有期徒刑5年及6月；兩者之最高度刑相同，但前者之最低度刑較低，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前洗錢防制法第14條第1項規定。 　⒉本案被告行為後，洗錢防制法關於偵查、審判中自白減輕其 刑之規定，於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後即現行洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，除將上開規定移列至第23條第3項，並增訂「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始符減刑規定，故修正後之規定非較有利於被告，自應適用修正前之洗錢防制法第16條第2項之規定。 　㈡論罪： 　⒈核被告就附表一編號1至6所示犯行，均係犯刑法第339條第1 項之詐欺取財罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　⒉被告就上開犯行，與「帛橙Y」有犯意聯絡及行為分擔，均為 共同正犯。 　⒊被告係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，均應依刑 法第55條前段之規定，從一重論以一般洗錢罪處斷。 　⒋被告就附表一編號1至6所示各罪間，均造成不同告訴人財產 法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈢刑之加重、減輕部分： 　　按修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」所謂「自白」，係指犯罪嫌疑人或被告對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯認供述之意。至其動機或目的如何，為被動抑自動，簡單或詳盡，一次或數次，自白後有無翻異，皆非所問（最高法院112年度台上字第2336號判決意旨參照）。查，被告於偵查中供述其有將本案郵局帳戶提供予「帛橙Y」使用，並將匯入本案郵局帳戶內之款項抽成後，再將其餘款項購買虛擬貨幣，且將購買之虛擬貨幣轉入「帛橙Y」指定之錢包地址之情（見偵緝3614卷第38、40頁），復於本院準備程序及審理時均就犯罪事實自白犯罪（見本院金訴卷第38、43頁），揆諸前揭說明，仍應合於修正前洗錢防制法第16條第2項之規定，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，均減輕其刑。 　㈣量刑部分： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，非無謀生能 力，不思正道取財，明知目前社會詐騙盛行，為圖一時金錢之利，竟將本案郵局帳戶資料提供予他人使用，並依指示將詐騙款項轉入指定之虛擬貨幣錢包地址，而參與協力分工詐欺及洗錢犯行，助長詐欺犯罪，危害社會治安，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，行為偏差，非僅造成告訴人財產損失，更製造金流斷點，掩飾詐欺集團之不法所得及隱匿來源，妨害金融市場及民生經濟，應予非難，然念被告於本案犯罪結構中，係受詐欺集團成員指揮，依指示提領款項、轉帳購買虛擬貨幣、傳遞金錢之角色，並非核心地位之涉案情節、參與程度，於偵查及審理中自白洗錢犯行，暨其素行、犯罪之動機、目的、手段，復衡酌被告於審理時自陳之教育及智識程度、辯護人為被告辯護所稱之工作、家庭、經濟之生活狀況（見本院金訴卷第51、52頁），以及被告犯後坦承犯行，惟尚未與告訴人等和解或賠償損失等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。並審酌被告各次犯行之態樣、手段、動機均相同，於併合處罰時其責任非難重複之程度更高之情，酌定如主文所示之應執行刑，及就併科罰金部分，諭知如易服勞役之折算標準。 三、沒收 　㈠按刑法第2條第2項規定：沒收、非拘束人身自由之保安處分 適用裁判時之法律。又犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者，依其規定。前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。再者，113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」查： 　⒈被告因本件附表一各編號所示之犯行，自附表一各編號所示 之匯款金額中抽取如附表一各編號所示之報酬一節，業據被告於本院審理時供述明確，屬犯罪所得，未據扣案，為避免被告無端坐享犯罪所得，且經核本案情節，宣告沒收並無過苛之虞，是以被告上開犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　⒉113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行之洗錢防 制法第25條第1項固規定：「犯一般洗錢罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然，刑法第38條之2增訂過苛調節條款，於宣告沒收或追徵有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性或犯罪所得價值低微之情形，及考量義務沒收對於被沒收人之最低限度生活產生影響，允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。此項過苛調節條款，乃憲法上比例原則之具體展現，自不分實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收、亦不論沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收、也不管沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院108年度台上字第2421號判決意旨參照）。查：被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之詐騙所得財物，固為其本件所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然依卷內資料，堪認本件詐欺集團前後詐得如附表一所示之款項，業經被告轉帳購買虛擬貨幣而轉入指定虛擬貨幣錢包地址後，已不明去向，且無證據證明被告於扣除附表一所示之報酬後，就上揭各筆詐得之款項本身有何事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，判決如主文。 本案經檢察官朱秀晴提起公訴，檢察官盧慧珊到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　連雅婷 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林蔚然　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二 項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 報酬 1 陳添財 112年11月19日某時 詐騙集團成員以社群軟體臉書暱稱「吳美瑜」、LINE暱稱「熱線小劉」聯繫陳添財，向其佯稱可代其於公司註冊，即可買賣精品投資獲利云云，致陳添財陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月20日13時19分許 2萬元 100元 2 劉庭芸 112年10月31日某時 詐騙集團成員假冒律師透過LINE聯繫劉庭芸，向其佯稱可受委任代為解決其先前與他人間之瘦身產品退款事宜，並已為其討回款項云云，致劉庭芸陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月13日18時44分許 2萬1,000元 100元 3 鄭力豪 112年8月16日10時許 詐騙集團成員假冒分析師透過LINE聯繫鄭力豪，向其佯稱可於投資平台交易外匯獲利云云，致鄭力豪陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月20日10時50分許（起訴書附表誤載為10時42分許） 6萬6,000元 300元 4 陳啟俊 112年10月26日（起訴書附表誤載為11月6日）某時 詐騙集團成員以LINE暱稱「黃娜娜」聯繫陳啟俊，向其佯稱可於「奢侈品專賣網」買賣精品投資獲利云云，致陳啟俊陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月18日12時8分許 2萬元 100元 5 林育甄 112年11月6日（起訴書附表誤載為10月26日）某時 詐騙集團成員假冒律師以LINE暱稱「法律顧問」聯繫林育甄，向其佯稱可受委任代為討回其先前遭詐騙之款項，並已為其討回款項云云，致林育甄陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月15日17時49分許 2萬1,000元 100元 6 盧文益 112年6月間某日 詐騙集團成員以LINE暱稱「東森購物商城」、「國際貿易有限公司」聯繫盧文益，向其佯稱可協助販售該公司商品並先代墊商品貨款後即可獲利云云，致盧文益陷於錯誤，而依指示於右列時間匯款右列金額至本案郵局帳戶。 112年11月15日9時48分許 5萬8,000元 200元 附表二： 編號 犯罪事實 罪刑及宣告刑 1 附表一編號1 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 附表一編號2 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 附表一編號3 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣參佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 4 附表一編號4 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 附表一編號5 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 6 附表一編號6 林鈺馨共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。