詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2032號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳宥諠 選任辯護人 潘俊希律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第475 37號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 陳宥諠犯如附表一主文欄所示各罪，各處如附表一主文欄所示之 刑。應執行有期徒刑壹年捌月。扣案如附表三編號3所示之物沒 收之。 　　犯罪事實 陳宥諠與潘卉蓁（另經臺灣新北地方檢察署檢察官以113年度偵 字第41394號起訴書提起公訴）於民國113年7月17日前不詳時間 ，基於參與犯罪組織之犯意，加入通訊軟體Telegram暱稱「花豆 莫」、群組「A組電話一響　黃金萬兩」及其他真實姓名年籍不 詳之成員以實施詐術為手段，具牟利性、持續性之結構性詐欺集 團犯罪組織，並在該組織聽從不詳成年成員之行動電話指示，擔 任收水車手，可獲取被害人交付現金部分為報酬，在該組織聽從 不詳成年成員之行動電話指示後，由潘卉蓁出面向被害人取款後 ，再將被害人之現金轉交予陳宥諠，陳宥諠再依指示將款項轉交 該組織上手。陳宥諠及潘卉蓁與其等所屬之不詳詐欺集團組織之 成年成員，即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐 欺取財、洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，由上開詐欺集團成 員於附表所示時間起，以假投資之詐術，致如附表二所示之人陷 於錯誤，陸續於如附表二所示時間，面交如附表二所示款項與潘 卉蓁後，潘卉蓁得手後旋依詐欺集團組織成員之指示至如附表二 交水時間及交水地點欄所示時地，將藏有前揭詐得款項之包包置 於廁所內，再由陳宥諠進入廁所取走上開款項，另行前往他處交 付與上游詐欺集團成員，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣 後經員警持本院核發之搜索票，至陳宥諠位在高雄市○○區○○路00 號住處搜索，並扣得如附表三所示之物，始悉上情。 　　理　由 一、對於上開犯罪事實，業據被告於偵查中及本院審理時均坦承 不諱，核與證人即共犯潘卉蓁於警詢及偵查中證述、證人即如附表二所示告訴人於警詢證述均相符，且有本院搜索票、自願受搜索同意書、新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表2份（偵卷第35至41、45至53頁）、（如附表二編號1所示告訴人部分）與暱稱「阿格力」、「Q」、「唐詩悅」、「eToro VIP客服」等之LINE對話紀錄截圖（偵卷第99至103頁）、阿格力FACEBOOK粉絲專頁截圖（偵卷第100頁）、eToro E投睿交割憑證（偵卷第104頁）、（如附表二編號2所示告訴人部分）113年7月5日現金付款單據（含其上「林正義」簽名1枚、「啟揚投資股份有限公司」印文1枚）、113年7月22日現金付款單據（含其上「林心安」簽名及印文各1枚、「啟揚投資股份有限公司」印文1枚）（偵卷第113至115頁）、郵政跨行匯款申請書、華南商業銀行匯款回條聯（偵卷第117頁）、與群組「學以致用社團」、暱稱「蘇曉妍」、「沈麗菲」、「張忠謀」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第119至139頁）、交易紀錄及投資網頁截圖（偵卷第127頁）、（如附表二編號3所示告訴人部分）與暱稱「啟揚營業員2」之LINE對話紀錄截圖（本院卷第113至115頁）、（如附表二編號4所示告訴人部分）與暱稱「陳哲明」、「啟揚營業員」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第157至172頁）、（如附表二編號5所示告訴人部分）新北市政府警察局海山分局扣押筆錄、扣押物品目錄表（偵卷第189至193頁）、與群組「快人一步」、暱稱「陳曉芸」、「路博邁線上營業員」之LINE對話紀錄截圖（偵卷第197至207頁）、被告之113年7月23日之住房紀錄、駕照影本（偵卷第211頁）、通聯調閱查詢單（被告持用門號0000000000號之申登資料、行動上網紀錄）（偵卷第213至265頁）、監視器錄影畫面截圖（偵卷第267至319頁）、4058-T6號自用小客車之車輛辨識系統紀錄、車輛違規紀錄及駕駛鄭麒祥之個人資料、監視器錄影畫面截圖（偵卷第320至322頁）、搜索現場及扣押物照片（偵卷第323至324頁）、海山分局偵查隊偵查佐雲天育113年9月12日出具之職務報告（偵卷第385頁）等在卷可參，足認被告自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： （一）新舊法比較： 　 1.詐欺犯罪危害防制條例部分： 　　 本件被告行為後，於113年7月31日公布，自113年8月2日起 生效施行之詐欺犯罪危害防制條例第43條增訂特殊加重詐欺取財罪，明定：「犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億以下罰金」，本件被告所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，依原審所認定詐欺獲取之金額，未逾新臺幣（下同）5百萬元，自無新舊法比較問題，逕依刑法第339條之4第1項第2款之規定論處即可。 　 2.洗錢防制法部分： 　　 按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「從舊從優」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。本件被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布，自113年8月2日起生效施行。經查： 　 ①有關洗錢行為之處罰規定，113年7月31日修正前洗錢防制法 第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然因修正前規定未就犯行情節重大與否，區分不同刑度，且為使洗錢罪之刑度與前置犯罪脫鉤，故於113年7月31日修正並變更條次為第19條。該條項之規定為：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，本件洗錢之財物或財產上利益既未達新臺幣(下同)1億元，依修正後規定法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」，與舊法所定法定刑「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」相較，舊法之有期徒刑上限（7年）較新法（5年）為重。是修正後洗錢防制法第19條規定較有利於被告。 　 ②關於洗錢自白減輕其刑之規定，112年6月14日修正、同年6 月16日施行之洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，於113年7月31日將上開條次變更為第23條第3項前段，並修正規定（於同年0月0日生效施行）：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依修正前規定僅須「偵查及歷次審判中均自白」即符合減刑要件，惟修正後規定則須「偵查及歷次審判中均自白」，且「如有所得，並須自動繳交全部所得財物」，始能減刑，即修正後之自白減刑要件較為嚴格。本件被告於偵查中及本院審理時均已自白洗錢犯行，雖得依舊法即112年6月14日修正公布、同年月16日施行之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，惟如上所述，修正前洗錢防制法第14條規定法定最高本刑係有期徒刑7年，如依修正前上開規定減輕其刑，減輕其刑後法定最高本刑為有期徒刑6年11月，而本件如適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定最高本刑僅有期徒刑5年，較適用施行前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑為輕。是本件適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定並未較有利於被告。 　 ③綜上所述，修正後洗錢防制法第19條第1項後段對於行為人 洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，法定刑之有期徒刑上限（5年），較修正前之規定（7年）為輕，本件修正後之洗錢防制法第2條擴大洗錢行為之範圍，且依同法第23條第3項規定，行為人除須於偵查及歷次審判中均自白外，尚須滿足自動繳交全部所得財物，始符合減刑規定，形式上雖較修正前規定嚴苛，惟如上所述，修正前洗錢防制法第14條規定法定最高本刑係有期徒刑7年，如依修正前上開規定減輕其刑後法定最高本刑為有期徒刑6年11月，惟因依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定法定最高本刑僅有期徒刑5年，是本件應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。 （二）核被告就如附表二編號1所示部分所為，係犯組織犯罪防 制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。就如附表二編號2至5部分所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 （三）被告與同案共犯潘卉蓁及所屬詐欺集團成員間就本案犯行 ，均有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 （四）被告本案犯行均係以一行為觸犯前開數罪名，皆為想像競 合犯，均應依刑法第55條規定，各從一重依三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。又被告所犯上開各罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 （五）按詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在 偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」其前段規定之立法說明：為使犯本條例詐欺犯罪案件之刑事訴訟程序儘早確定，「同時」使詐欺被害人可以取回財產上所受損害，行為人自白認罪，並自動繳交其犯罪所得者，應減輕其刑，以開啟其自新之路。是行為人須自白犯罪，如有犯罪所得者，並應自動繳交犯罪所得，且所繳交之犯罪所得，須同時全額滿足被害人所受財產上之損害，始符合上開法條前段所定之減刑條件。參照同條例第43條規定，詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元者，量處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。達1億元者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金。其立法說明，就犯罪所得之計算係以①同一被害人單筆或接續詐欺金額，達500萬元、1億元以上，或②同一詐騙行為造成數被害人被詐騙，詐騙總金額合計500萬元、1億元以上為構成要件。益見就本條例而言，「犯罪所得」係指被害人受詐騙之金額，同條例第47條前段所規定，如有「犯罪所得」自應作此解釋。再以現今詐欺集團之運作模式，詐欺犯罪行為之既遂，係詐欺機房之各線機手、水房之洗錢人員、收取人頭金融帳戶資料之取簿手、領取被害人受騙款項之「車手」、收取「車手」所交付款項之「收水」人員等人協力之結果，因其等之參與犯罪始能完成詐欺犯行，其等之參與行為乃完成犯罪所不可或缺之分工。法院科刑時固應就各個共犯參與情節分別量刑，並依刑法沒收規定就其犯罪所得為沒收、追徵之諭知，惟就本條例而言，只要行為人因其所參與之本條例所定詐欺犯罪行為發生被害人交付財物之結果，行為人即有因其行為而生犯罪所得之情形，依民法第185條共同侵權行為損害賠償之規定，本應由行為人對被害人之損害負連帶賠償責任，從而行為人所須自動繳交之犯罪所得，應為被害人所交付之受詐騙金額。否則，若將其解為行為人繳交其個人實際獲得之犯罪報酬，則行為人僅須自白犯罪，並主張其無所得或繳交與被害人所受損害顯不相當之金錢，即符合減刑條件，顯與本條立法說明，及本條例第1條所揭示「防制及打擊詐騙危害，預防與遏止不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪並保護被害人，保障人民權益」之立法目的不符，亦與憲法保障人民（被害人）財產權之本旨相違，自難採取。又此為行為人獲得減刑之條件，與依刑法沒收新制澈底剝奪犯罪所得之精神，宣告沒收其實際犯罪所得，並無齟齬，且係行為人為獲減刑寬典，所為之自動繳交行為（況其依上開民法規定，本即應對被害人之損害負連帶賠償責任），與憲法保障人民（行為人）財產權之本旨亦無違背（最高法院113年度台上字第3589號判決意旨參照）。本案被告於偵查中及本院審理時均有自白犯行，然其並未主動繳回如附表二所示告訴人遭詐騙之金額即犯罪所得，則參照上開說明，核與詐欺犯罪危害防制條例第47條規定之減刑要件不符，自無從依該規定減輕其刑。又被告所為犯行已從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，爰不再論述被告所犯輕罪部分，有無相關減輕其刑規定之適用，而由本院依刑法第57條規定於量刑時一併衡酌，附此敘明 （六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，卻不思以 正途賺取所需，加入本案詐欺集團而獲取不法利益，聽信詐欺集團成員之指示負責收水取得款項後，再轉交本案詐欺集團其他成員，被告所為致使如附表二所示告訴人無端蒙受遭詐騙之財產損失，破壞社會秩序及社會成員間之互信基礎外，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，所為殊值非難。惟念被告犯後於本院審理時坦承犯行（併參酌其有自白洗錢及參與犯罪組織犯行），然未能與如附表二所示告訴人達成和解或賠償損害之犯後態度。並考量被告僅擔任車手工作，非該詐欺集團之主謀、核心份子或主要獲利者，及被告之犯罪動機、目的、手段、素行，暨被告自述之智識程度、家庭生活經濟狀況（見本院卷第97頁）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑。 （七）又斟酌被告犯行之不法與罪責程度、各罪彼此間之在犯罪 時間上之緊密度、各行為所侵害法益之同一性、其所犯數罪對法益侵害之加重效應及所反應之被告人格特性與傾向、對被告施以矯正之必要性等，依罪責相當原則，定其應執行之刑如主文所示。 三、沒收：　　　 （一）按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不 問屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。查本件被告洗錢犯行所隱匿或掩飾之如附表二所示之詐騙所得財物，固為其本案所隱匿之洗錢財物，本應全數依現行洗錢防制法第25條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。然本案詐欺集團向如附表二所示之告訴人詐得之款項，業經被告取款後繳交給詐欺集團上游成員收受，復無證據證明被告就上開詐得之款項有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收上開洗錢之財物，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。另被告供稱其並無拿到報酬等語（見本院卷第86頁），並無證據足認被告有取得犯罪所得，亦無從宣告沒收，附此說明。 （二）按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人 與否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。查扣案如附表三編號3所示之物，為被告所有供本案詐欺犯行所用之物，業據被告供述明確，不問屬於犯罪行為人與否，爰應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。至如附表三編號1至2所示之物，業經被告供稱均與本案犯行無關等語，並無證據證明與本案犯行有何關聯，均無須宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官黃筱文提起公訴，檢察官褚仁傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　10　　日 　　　　　　　　　刑事第二十一庭　法 官 王國耀 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 周品緁 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。　 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。　 附表一： 編號 犯罪事實 主文欄 1 如附表二編號1所示部分 陳宥諠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 如附表二編號2所示部分 陳宥諠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 3 如附表二編號3所示部分 陳宥諠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 如附表二編號4所示部分 陳宥諠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 如附表二編號5所示部分 陳宥諠犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 附表二： 編號 被害人 面交時間 面交地點 金額（新臺幣） 交水時間 交水地點 1 陳信良 113年7月22日10時許 新北市中和區連城路與連城路222巷口 20萬 113年7月22日11時04分許 新北市○○區○○路000號 (碧河宮廁所) 2 吳美合 113年7月22日14時30分許 桃園市中壢區莊敬路與自立二街口 50萬 113年7月22日16時16分許 新竹縣○○鎮○○路○段000號（麥當勞竹東長春店廁所） 3 蘇雅婷 113年7月22日16時23分許 新竹縣○○鎮○○路0段00號（全家便利商店竹東長春店） 190萬5,000元 左列時間後某時許 新竹縣○○鎮○○路○段000號（肯德基新竹竹東長春店廁所） 4 廖義明 113年7月22日20時30分許 桃園市○○區○○○街00號 120萬 113年7月22日22時6分許 新竹市○區○○路000號（大潤發新竹忠孝店廁所） 5 陳漢華 113年07月23日8時55分許 新北市○○區○○路00巷0號9樓 40萬 113年7月23日9時14分許 新北市○○區○○路000號（麥當勞土城裕民店廁所） 附表三： 編號 扣案物 備註 1 蘋果廠牌iPhone 13 PRO手機1支（IMEI：000000000000000，含行動電話門號0000000000號SIM卡1張） 並無證據證明與被告本案犯行有何關聯，無須宣告沒收。 2 蘋果廠牌iPhone 7手機1支（IMEI：000000000000000） 3 黑色麥當勞提袋1個 為被告所有供本案犯行所用之物。