組織犯罪防制條例等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2142號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 謝孟杰 黃偉祥 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4 9712號），因被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判之旨，並聽取意見後，裁定進行簡式審判程序，本 院判決如下： 　　主　文 一、謝孟杰犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。 二、黃偉祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。 三、扣案如附表所示之物均沒收。 　　事實及理由 一、本件之犯罪事實、證據及應適用之法條，除以下補充及更正 外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）： 　㈠證據部分補充：被告謝孟杰、黃偉祥於本院審理時之自白。 　㈡起訴書證據並所犯法條欄二、第1行關於「第3條第1項前段」 之記載更正為「第3條第1項後段」。 二、刑之減輕： 　㈠被告2人於偵查及本院審理中均自白加重詐欺未遂犯行，本件 又查無犯罪所得需要繳回，故應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。 　㈡被告2人所犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，符合刑法第25條 第2項未遂減刑規定、上開偵審自白減刑規定等2項減刑事由，應依法遞減之。 　㈢至於被告2人於偵查及本院審理中均自白洗錢與參與犯罪組織 等犯行，雖然符合洗錢防制法與組織犯罪防制條例所定相關減刑規定，但因為這些都是想像競合中之輕罪，並非最後論罪法條，故本院將之作為量刑時之減輕因子予以考量，不另贅述。 三、量刑： 　　本院以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並特別注意下 列事項，認為應分別量處如主文所示之刑，以示懲戒： 　㈠犯罪之動機、目的與手段：被告2人都知道詐欺集團已經嚴重 侵蝕社會治安，破壞人際間的信任，也造成很多人損失鉅額財產，痛苦不堪，卻仍然擔任詐欺集團負責取款的車手與監控角色，與詐欺集團成員共同詐欺告訴人許勇根，雖然本次犯行未能成功，但仍值得高度非難。 　㈡犯罪所生之損害：被告2人本次犯行雖未真正造成告訴人的財 產損害，但是對於社會治安仍有高度危害。 　㈢犯罪後之態度：被告2人於偵查及本院準備程序、審理程序中 均坦承其等參與犯罪組織、洗錢未遂、三人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書等犯行，有面對司法裁判的勇氣，並與告訴人達成調解，有本院調解筆錄在卷可查，犯後態度尚屬良好。 　㈣品行、智識程度及生活狀況：被告謝孟杰學歷為國中畢業， 之前在炸雞店打工，無人需其扶養；被告黃偉祥學歷為高中肄業，之前在母親的店打工，無人需其撫養。從臺灣高等法院被告前案紀錄表來看，被告謝孟杰先前有幫助洗錢、竊盜之科刑記錄，被告黃偉祥則因為詐欺案件，經法院判處罪刑，於113年1月15日假釋出監，於假釋期間再犯本案，素行都不佳。 四、沒收： 　㈠扣案「BINANCE交易所」現金收款收據1張、「BINANCE交易所 」工作證1張、被告謝孟杰所有之iPhone SE手機1支、被告黃偉祥所有之iPhone 12 Pro Max手機1支，均為被告2人犯詐欺犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。又上開收據上偽造之簽名與印文，已經附隨於收據一併沒收，就不用另外依刑法第219條之規定宣告沒收。 　㈡扣案電子發票及明細證明聯1張，為被告謝孟杰犯罪所生之物 ，應依刑法第38條第2項之規定，宣告沒收。 　㈢被告2人被扣案之衣物，依照被告2人所述是因為天氣炎熱所 攜帶的換洗衣物（本院卷第199、201頁），與本案犯行無實質關連，所以不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官王凌亞偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　　黃志中 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　　黃莉涵 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　17　　日 附表 編號 物品名稱與數量 所有人 1 「BINANCE交易所」現金收款收據1張 謝孟杰 2 「BINANCE交易所」工作證1張 謝孟杰 3 iPhone SE手機1支 謝孟杰 4 iPhone 12 Pro Max手機1支 黃偉祥 5 電子發票及明細證明聯1張 謝孟杰 附錄本案論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第49712號 　　被　　　告　謝孟杰　 　　　　　　　　黃偉祥　 　　上　一　人 　　選任辯護人　紀佳佑律師 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、謝孟杰、黃偉祥自民國113年9月間，加入Telegram通訊軟體 暱稱「經理」、「加Line999潤妹那摩」、臉書社群網站暱稱「Ada Cheng」等人所組成之詐欺集團犯罪組織，由謝孟杰擔任向被害人取款之「面交車手」，黃偉祥則擔任「監控手」，並與詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造文書、行使偽造特種文書、三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團成員於民國113年8月22日起，以通訊軟體LINE暱稱「小雪」與告訴人許勇根聯繫，對告訴人佯稱可投資股票獲利，並提供「幣安」APP之連結供告訴人下載、操作，致告訴人陷於錯誤，先於113年8月26日22時40分、同日22時47分分別匯款新台幣(下同)1萬元、1萬元至指定帳戶內，後於113年8月30日15時許，在新北市○○區○○○○○○0號出口，交付20萬元予真實姓名、年籍不詳、自稱「林冠雄」之詐欺集團成員。嗣告訴人發覺有異而向警局報案，並與詐欺集團成員相約於113年9月11日10時30分許，在新北市○○區○○路0段000號之萊爾富便利商店北縣南勢店面交30萬元。另由通訊軟體Telegram暱稱「經理」（使用者帳號@LKK999777）之人指示被告謝孟杰至上開地址與告訴人碰面，並出示偽造之特種文書「BIANCE」交易所工作證(工作證姓名為蕭博仁)，同時交付蓋有偽造之私文書「BIANCE」印文1枚之現金收款收據1紙而行使偽造私文書與偽造特種文書之；復由通訊軟體Telegram暱稱「加Line999潤妹那摩」（使用者帳號@LKK999777）指示被告黃偉祥前往上址監控被告謝孟杰是否如實收款。嗣被告謝孟杰於準備收取告訴人款項之際，為警當場逮捕，致渠等詐欺取財之行為不遂，並扣得現金30萬元(真鈔3,000元，道具鈔29萬7,000元)、現金收款收據(BIANCE交易所)1張、工作證1張（BIANCE交易所，外務專員蕭博仁）、電子發票及明細證明聯1份及智慧型手機2支等物。 二、案經許勇根訴由新北市政府警察局中和分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告謝孟杰於警詢中、偵訊中及聲押庭中之自白 承認於上開時地參與詐欺集團擔任面交車手收受告訴人交付之30萬元之事實。 2 被告黃偉祥於警詢中及偵訊中之自白 承認於上開時地參與詐欺集團擔任監控手，監看被告謝孟杰與告訴人進行面交之事實。 3 ①告訴人許勇根警詢陳述 ②告訴人提出與「小雪」對話紀錄截圖及「幣安」APP儲值畫面 證明本件犯罪事實。 4 新北市政府警察局中和分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、贓物認領保管單1份 佐證本件犯罪事實。 5 「BIANCE交易所」現金收款收據1張、「BIANCE交易所」工作證1張、電子發票及明細證明聯1份、萊爾富便利商店北縣南勢店監視器畫面8張、扣案手機截圖、查獲現場照片、扣案物品照片 佐證本件犯罪事實。 二、核被告2人所為，犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段參與 犯罪組織、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂、洗錢防制法第2條、第19條第2項、第1項之一般洗錢未遂、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書等罪嫌。被告印製本案收據、本案工作證之偽造私文書、偽造特種文書低度行為，均為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告2人與暱稱「經理」、「加Line999潤妹那摩」及其他不詳詐欺集團成員等人有犯意聯絡，行為分擔，請論以共同正犯。被告2人所犯參與組織、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、加重詐欺取財未遂、洗錢未遂等行為，為一行為觸犯數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條前段規定從一重之加重詐欺取財未遂罪處斷。另被告2人於詐欺取財與洗錢部分為未遂，請審酌依刑法第25條第2項規定按正犯之刑減輕之。上開扣得之物，為被告所有且供犯罪所用之物，請依法宣告沒收，而其上印文、署押係偽造文書之一部分，該偽造之文書既已聲請宣告沒收，應無庸再另為沒收之諭知。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　王凌亞