詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2188號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 丁乙倢 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第225 75號），本院判決如下： 　　主　文 一、丁乙倢三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年3月，併 科罰金新臺幣（下同）10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。 二、丁乙倢之洗錢財物243萬5000元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事實及理由 一、犯罪事實 　　丁乙倢與真實姓名年籍不詳、暱稱「潤盈營業員」之成年人 所屬本案詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「潤盈營業員」自民國112年10月初某日起，向秦明秋佯稱可交付資金予「潤盈投資股份有限公司」投資云云，使秦明秋陷於錯誤，而願交付投資款。丁乙倢於113年1月10日19時許，至新北市○○區○○路000號附近之機車停車格，假冒自己是「潤盈投資股份有限公司財務部駐點工作人員蔡坤生」，當面向秦明秋收得新臺幣（下同）243萬5000元投資款，得手後旋即離去，再層層轉交予其他詐欺集團成員，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 （一）被告丁乙倢辯稱：我沒有向告訴人秦明秋收款云云。 （二）經查，告訴人因遭本案詐欺集團詐騙，而於事實欄所載時 地交付投資款243萬5000元予被告之過程，業據證人即告訴人秦明秋於警詢時證述明確（臺灣新北地方檢察署113年度偵字第22575號卷，下稱偵22575卷，第9至17頁），並有商業操作合約書照片、商業委託操作資金保管單照片、告訴人行動電話內通聯紀錄及訊息紀錄、本案詐欺集團提供之假投資帳戶出入金紀錄翻拍照片、告訴人行動電話內「潤盈投資股份有限公司財務部駐點工作人員蔡坤生」工作證翻拍照片、被告向告訴人面交取款後動向之監視錄影翻拍照片可證（偵22575卷第31至49頁）。 （三）被告雖辯稱其未向告訴人收款，然於檢察官偵訊時供稱： 監視錄影翻拍照片中的人的確是我等語（偵22575卷第67頁），核與告訴人於警詢時之多人照片指認結果相符（偵22575卷第21至23頁）。參以告訴人行動電話內有本案詐欺集團傳送之「潤盈投資股份有限公司財務部駐點工作人員蔡坤生」工作證照片，且被告亦供稱其確曾於113年1月間使用「蔡坤生」名義向他人收款而為警當場查獲逮捕（本院卷第80、81頁），並有被告以「蔡坤生」名義取款而已遭檢察官2次起訴詐欺取財、洗錢犯行之他案起訴書可佐（本院卷第15至28頁）。俱徵告訴人指認稱被告係向其當面取款之人等語，信屬實在；被告否認所辯，則非可採。 （四）從而，被告與本案詐欺集團共同詐欺取財、洗錢犯行，堪 以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 （一）被告行為後，洗錢防制法已於113年8月2日修正生效施行 。被告一般洗錢犯行之財物或財產上利益未達1億元。若論以修正前之一般洗錢罪，量刑範圍為有期徒刑2月至7年；倘論以修正後之一般洗錢罪，量刑範圍為有期徒刑6月至5年。是經綜合比較結果，應認修正後之規定較有利於被告。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告與本案詐欺集團成員間具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。 （三）本院審酌被告依本案詐欺集團上級成員指示，當面向告訴 人收取詐欺款項之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取告訴人之財物，造成告訴人之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使告訴人難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難。又被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，告訴人遭詐騙之金額，及被告自陳高中畢業之智識程度、入監前從事自由業並以買賣虛擬貨幣為副業、主業月收入約4至5萬元、副業月收入約2至10萬元之生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。 （四）被告經手243萬5000元之詐欺所得，屬洗錢之財物，且依 被告本案犯罪情狀、暨告訴人之損害完全未受彌補之情形，認全額沒收並無過苛之虞，亦符合立法者特予增訂「不問屬於犯罪行為人與否」規定之意旨，故依洗錢防制法第25條第1項、刑法第38條第4項，不問屬於犯罪行為人與否，宣告沒收、追徵。至檢察官聲請沒收之被告犯罪所得，因已包含在洗錢財物內，不另宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官宋有容提起公訴，檢察官鄭宇到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 1.犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有 期徒刑，得併科100萬元以下罰金： 　一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 　二、三人以上共同犯之。 　三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具 ，對公眾散布而犯之。 　四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音 或電磁紀錄之方法犯之。 2.前項之未遂犯罰之。 （修正後）洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。