詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2312號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呂煌嘉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第56789號），被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定改由 受命法官獨任依簡式審判程序進行，判決如下： 　　主　文 呂煌嘉犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。 扣案如附表所示之物及印文均沒收。 　　事　實 呂煌嘉於民國113年10月8日起，經由LINE暱稱「周柯準老婆」（ 真實姓名、年齡不詳）之人介紹，加入以投資股票為詐術，具有 持續性、牟利性之有結構性詐騙集團組織（下稱本案詐騙集團） ，擔任向被害人收取詐欺款項工作。呂煌嘉加入本案詐騙集團前 ，本案詐騙集團成員冒用「潤成投資控股股份有限公司」（下簡 稱潤成公司）名義，使用暱稱「陳睿穎」、「潤成營業員」等LI NE帳號聯繫陳春英，向陳春英謊稱可以下載公司APP註冊會員， 再以面交現金之方式儲值進行投資股票云云，致陳春英陷於錯誤 ，於113年9月23日11時56分許遭詐騙新臺幣（下同）100萬元。 嗣呂煌嘉加入本案詐騙集團後，與「周柯準老婆」、LINE暱稱「 周鑫主管」（真實姓名、年齡不詳）之人及本案詐騙集團其他成 員，意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、偽造 私文書、行使偽造特種文書及洗錢等犯意聯絡，本案詐騙集團於 113年10月18日再向陳春英稱如欲領回先前獲利，須先交付服務 費云云，因陳春英此前已察覺受騙報警處理，然為配合警方辦案 ，仍與本案詐騙集團成員約定於113年10月22日9時50分許見面交 付提領獲利所需之服務費40萬8952元，呂煌嘉則依「周鑫主管」 之指示，在不詳地點自行列印如附表編號1、2所示之物（編號2 部分列印時金額空白，「收訖與經辦人章」欄尚未簽名），復於 113年10月22日在臺北市某統一超商內，在附表編號2所示收據上 ，填入「408952」、「肆拾零萬捌仟玖佰伍拾貳元整」等資料後 ，在收據上「收訖與經辦人章」欄位簽署「呂煌嘉」，而偽造完 成附表編號2所示之物，再於同日9時50分許，前往新北市○○區○○ 路0段000號前，向陳春英出示附表編號1所示偽造之潤成公司工 作證而行使之，旋即遭埋伏員警以現行犯逮捕而未遂。 　　理　由 一、訊據被告呂煌嘉對於上揭犯罪事實，於警詢、偵訊、本院訊 問、準備程序及審理時均坦承不諱（偵卷第4至10、281至283、293至295、312至315頁，金訴卷第30、66、72頁），核與證人即告訴人陳春英於警詢時之證述相符（偵卷第27至35頁），並有告訴人LINE對話紀錄（偵卷第42至60頁），新北市政府警察局土城分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵卷第14至19頁），數位證物勘察採證同意書（偵卷第21頁），查獲現場照片（偵卷第22至24頁），扣案之工作證、收據、手機照片（偵卷第63、64、66頁），被告手機擷圖及LINE對話紀錄（偵卷第67至269頁）等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯 罪組織罪，刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪，同法第第210條之偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法等第2條第1款、第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。 　㈡被告與本案詐騙集團成員共同偽造附表編號1所示工作證之低 度行為，為行使偽造工作證之高度行為所吸收，不另論罪。 　㈢被告與「周鑫主管」、「周柯準老婆」及本案詐騙集團其他成員間，就本案各罪名均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 ㈣被告係以一行為犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造特種文書罪、偽造私文書罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈤就本案三人以上共同詐欺取財犯行，雖已著手詐騙告訴人， 被告並前往向告訴人收取款項，惟因告訴人未陷於錯誤並經警當場查獲而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。又被告犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告於偵審中自白，且本案係屬未遂，尚無證據顯示被告已取得犯罪所得，應依該規定減輕其刑，並依法遞減之。㈥按犯第3條、第6條之1之罪，偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑，組織犯罪防制條例第8條第1項後段定有明文。另犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。本案被告於偵查及審判中就本案參與犯罪組織、洗錢未遂犯行均坦承不諱，已如前述，原應依上開規定減輕其刑，惟本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，則就其所為參與犯罪組織、洗錢未遂等想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。㈦爰審酌被告不思以正當方式賺取所需，竟加入本案詐騙集團，欲以事實欄所示偽造私文書及特種文書等手法，共同意圖詐取告訴人之款項，並試圖製造金流斷點，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，實為不該。又被告坦承犯行，合於組織犯罪防制條例第8條第1項及洗錢防制法等23條第3項前段之情狀。兼衡被告之智識程度，曾擔任司機，並於工地做粗工，與弟弟、弟妹、姪子及祖母同住，須撫養姪子之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資處罰。 三、沒收： 　㈠扣案如附表編號1、2、4所示之物，為被告所有供本案犯行所 用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於附表編號4所示之行動電話內，雖另有門號0000000000號SIM卡1枚，然被告於本院訊問時供稱：「手機裡面有2張SIM卡，其中1張中華電信的SIM卡是我母親過世後留給我的，本案我沒有使用這張卡」等語（金訴卷第30頁），並於警詢時指明該SIM卡門號為0000000000號（偵卷第6頁），而卷內亦無證據顯示被告有使用該SIM卡從事本案犯行，自無庸宣告沒收該SIM卡，附此敘明。 　㈡扣案如附表編號3所示之印文及署名，為本案所偽造之印文及 署押，應依刑法第219條規定宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官江佩蓉偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　游涵歆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 附錄論罪科刑法條全文： 組織犯罪防制條例第3條第1項： 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 洗錢防制法第2條： 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 刑法第210條： 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。 刑法第216條： 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 附表： 編號 應沒收之物 出處 0 偽造「潤成投資控股股份有限公司」工作證壹張 偵卷第18、63頁 0 偽造「潤成投資控股股份有限公司」之收據壹紙 偵卷第18、64頁 0 上開收據上偽造之「潤成投資控股股份有限公司」、「曾達夢」印文各壹枚 偵卷第18、64頁 0 vivo V27行動電話壹支（IMEI：000000000000000、000000000000000，含門號0000000000號SIM壹枚） ＊不含門號0000000000號SIM卡壹枚 偵卷第18、66、67頁