詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2323號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李耀文（香港居民） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第543 69號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下： 　　主　文 李耀文犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案如附表所示之物均沒收。 　　事實及理由 一、犯罪事實： 　　李耀文基於參與組織犯罪之犯意，自民國113年10月7日起， 加入真實姓名年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「日理萬機」等人所屬3人以上，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團組織，負責收取詐欺款項。先由該詐欺集團成員於113年7月初某日，於臉書刊登可索取名牌股票之廣告，待柯紫渝與其等聯繫，即將柯紫渝加入LINE群組，由自稱為「助理」之人向柯紫渝佯稱：使用其等下單APP，可用較低價格買進股票，保證獲利云云，致柯紫渝陷於錯誤，陸續以匯款、面交等方式將款項交付該詐欺集團成員，後因柯紫渝察覺有異，因而於113年9月1日報警（此部分詐騙柯紫渝款項之犯罪事實，尚無證據證明李耀文有共犯責任）。嗣柯紫渝配合警方，與該詐欺集團成員相約於113年10月8日，在新北市○○區○○路000號前面交儲值金額新臺幣（下同）100萬元，李耀文即與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由李耀文依該詐欺集團成員指示，先前往某便利商店，列印如附表編號1至4所示，由本案詐欺集團事先偽造之東安機構儲值憑證收據及工作證，並在收據上偽造「林浩堅」之署名1枚，持之於113年10月8日12時45分，前往上揭地點與柯紫渝面交款項，向柯紫渝出示工作證佯裝其為「東安機構」之外派專員「林浩堅」，並交付偽造之東安機構儲值憑證收據與柯紫渝而行使之，足以生損害於東安機構及林浩堅，李耀文隨即遭警方查獲而未遂。 二、證據： 　㈠被告李耀文於偵訊及本院審理時之自白。 　㈡證人即告訴人柯紫渝於警詢時之指訴。 　㈢告訴人提出之LINE對話紀錄截圖、東安機構投資有限公司收 據聯及工作證翻拍照片。 　㈣新北市政府警察局土城分局搜索、扣押筆錄暨扣押物品目錄 表、自願受搜索同意書。 　㈤扣案被告持用之行動電話之手機資訊及相簿翻拍照片。 三、論罪科刑： 　㈠罪名： 　　核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。 　㈡共同 　　被告與所屬詐欺集團成員就本案犯行間，有犯意聯絡及行為 分擔，應為共同正犯。 　㈢被告及所屬詐欺集團成員偽造印文、署押之行為，係偽造私 文書之階段行為，又偽造文書、特種文書之低度行為，均為行使偽造私文書及特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。㈣想像競合 　　被告所犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書、行使偽造特種 文書、加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪，俱有部分行為重疊之情形，為想像競合關係，應依刑法第55條前段規定，從一重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。 　㈤併予審酌 　　檢察官雖於起訴書漏未論及被告所為亦構成參與犯罪組織罪 ，惟因被告該部分所為，與上開經論罪科刑部分有想像競合之裁判上一罪關係，本院自應併予審酌。 　㈥減輕事由 　⒈被告已著手於詐欺取財行為之實行，惟未生犯罪之結果，屬 未遂犯，應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。⒉按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定甚明。查被告於偵查及本院審判中均坦承犯行，且其於本院訊問及審理時均稱尚未取得報酬等語，本案亦無證據證明被告有因本案取得報酬，是其於本案中查無犯罪所得，即無自動繳交犯罪所得之問題，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑，並依法遞減之。 　⒊又法院決定想像競合犯之處斷刑時，雖從較重罪名之法定刑 為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價（最高法院112年度台上字第644號判決意旨參照）。被告於偵查中及本院審理時，均自白參與犯罪組織、洗錢犯行，且無犯罪所得繳交問題，原應依組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑。然其所犯參與犯罪組織、洗錢屬想像競合犯中之輕罪，揆諸前說明，本院將於量刑時依刑法第57條一併審酌。 四、科刑： 　 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思循正當 途徑獲取財物，參與詐欺集團而行使偽造私文書、特種文書，假冒投資公司人員名義收取詐欺款項，而與其他集團成員共同為本案詐欺行為，影響社會金融秩序，更助長詐騙歪風，嚴重破壞社會治安，應予嚴加非難。兼衡其犯罪之動機、目的、手段、於本案負責收取款項之工作內容，非屬該詐欺集團及一般洗錢犯行核心份子，復斟酌本案經警當場查獲，終未造成告訴人財產上損害，及審酌被告之素行（臺灣高等法院被告前案紀錄表可參）、智識程度（個人戶籍資料查詢結果參照）、自陳之職業及家庭經濟狀況（警詢筆錄受詢問人欄、本院審判筆錄參照），犯後於偵查及本院審理中均坦承犯行，並自白參與犯罪組織及洗錢未遂犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 五、沒收： 　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。經查： 　㈠扣案如附表所示之物，均為被告及該詐欺集團成員所有供本 案犯罪所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項前段規定宣告沒收。至偽造之印文、署押，因屬該偽造私文書之一部分，已因該偽造私文書之沒收而包括在內，自無重覆為沒收宣告之必要。 　㈡又被告並無犯罪所得，業如前述，自毋庸宣告沒收或追徵其 犯罪所得，檢察官認應宣告沒收其犯罪所得，容有誤會。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條，判決如主文。　 本案由檢察官彭馨儀偵查起訴，經檢察官黃明絹到庭實行公訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　謝梨敏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅雅馨 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　5 　　日 附錄本案所犯法條全文 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 附表　 編號 文件名稱 數量 備註 　1 東安機構儲值憑證收據 1紙 　2 東安機構儲值憑證收據 1紙 空白表 　3 東安機構工作證 2張 姓名：林浩堅 職位：外派專員 　4 樂恆股份有限公司工作證 1張 姓名：林浩堅 部門：財務部 職務：營業員 　5 行動電話 1支 含黑莓卡門號+00000000000