詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2498號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 葉仁和 指定辯護人 本院公設辯護人湯明純 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第419 03號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以 簡式審判程序之旨，並聽取當事人、辯護人之意見後，由本院合 議庭裁定進行簡式審判程序，並判決如下： 　　主　文 葉仁和幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑叄月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。 　　事　實 一、葉仁和可預見如將金融機構帳戶提款卡及密碼等提供不相識 之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到隱匿犯罪所得或掩飾其來源之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國113年5月30日前之不詳時間，在新北市○○區○○路0段00號土城捷運站，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本案郵局帳戶）之提款卡，置放在捷運站內之置物櫃中，再以通訊軟體LINE傳送置物櫃及上開提款卡之密碼予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式將本案郵局帳戶提供予不詳之詐欺集團成員使用。嗣該不詳詐欺集團成員取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，於如附表所示時間，以如附表所示之詐欺方式，詐欺如附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於如附表所示之時間，將如附表所示之款項匯入本案郵局帳戶內，該等款項於匯入後旋遭不詳詐欺集團成員持上開提款卡提領一空。嗣如附表所示之人發覺有異，報警而循線查悉上情。 二、案經鄒汶彣、張維麟、吳怡芳訴由新北市政府警察局土城分 局報告臺灣新北地方法院檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分： 　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經核本案被告葉仁和所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述（見本院113年度金訴字第2498號卷【下稱本院卷】第52頁），經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴檢察官、被告、辯護人之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至170條所規定證據能力認定與調查方式之限制，合先敘明。 貳、實體部分： 一、上揭事實，業據被告於偵查及本院審理中坦承不諱（見臺灣 新北地方檢察署113年度偵字第41903號卷【下稱偵卷】第79至81頁、本院卷第52、61、63頁），核與證人即告訴人鄒汶彣、張維麟、吳怡芳於警詢中之證述大致相符（見偵卷第12至13、23至24、34至35頁），並有告訴人鄒汶彣提供與臉書暱稱「Moses Davila」對話紀錄、個人頁面擷圖共2張、與Line暱稱「王雅茹」、「在線客服」、「中華郵政公司」之對話紀錄、大頭照或個人頁面擷圖共13張、轉帳紀錄擷圖2張、驗證碼簡訊擷圖1張（見偵卷第14至22頁）、告訴人張維麟提供之商品照片3張、轉帳紀錄擷圖2張、與Line暱稱「(賣方：張維麟...」、「線上客服」、「賣貨便」、「林芸瑄」之對話紀錄擷圖15張（見偵卷第25至33頁）、告訴人吳怡芳提供之轉帳紀錄翻拍畫面1張、臉書暱稱「二手物品...二手買賣」社團頁面擷圖1張、與臉書暱稱「孟央晚」對話紀錄擷圖1張、與Line暱稱「Daisy李沙發」、「賣貨便」、「國泰世華銀行」對話紀錄翻拍照片4張（見偵卷第36至44頁）、本案郵局帳戶之帳戶基本資料暨交易明細1份（見偵卷第50至51頁）在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信，是本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又按刑法第2條第1項但書，係適用最有利於行為人之「法律」，既曰法律，自較刑之範圍為廣，比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號判決參照）。 　⒉被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，除該法 第6條、第11條之施行日期由行政院另定外，其餘條文均自公布日施行，於000年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後該條規定移列為第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」。是洗錢之財物或財產上利益未達1億元，且行為人所犯洗錢之特定犯罪為刑法第339條第1項之詐欺取財罪者，依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，法定刑為「7年以下（2月以上）有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，復依修正前洗錢防制法第14條第3項規定，宣告刑受特定犯罪之刑法第339條第1項詐欺取財罪所定最重本刑之限制，為「5年以下（2月以上）有期徒刑，併科500萬元以下罰金」；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，法定刑及宣告刑均為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金」。 　⒊故依上開說明，以洗錢防制法前述法定刑及宣告刑限制之修 正情形而為整體比較，參酌刑法第35條第2項、第3項前段規定意旨，修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項規定，其宣告刑範圍最高度與修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定相等，最低度為「2月以上有期徒刑」，則較修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定「6月以上有期徒刑」為輕。 　㈡罪名： 　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，暨犯同法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。 　㈢罪數及競合： 　　被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯上開數罪名，為想像競 合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 　㈣刑之減輕事由： 　⒈刑法第30條第2項： 　　被告幫助他人犯一般洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第 2項規定，減輕其刑。 　⒉修正前洗錢防制法第16條第2項： 　　另有關洗錢防制法自白減刑之規定於113年7月31日修正公布 ，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，減輕其刑」，113年7月31日修正公布後同法第23條3項則規定：「犯前4條之罪，在偵查『及歷次』審判中均自白者，『如有所得並自動繳交全部所得財物者』，減輕其刑；『並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑』」。依行為時規定，行為人僅須於偵查「及歷次」審判中均自白，裁判時法復增訂如有所得並自動繳交全部所得財物者，始符減刑規定；是以，本於刑法第2條第1項但書之規定，自應適用最有利於行為人之113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。經查，被告於偵查中及本院審理中均自白本案幫助洗錢犯行（見偵卷第79至81頁、本院卷第52、61、63頁），自應依修正前之洗錢防制法第16條第2項規定，遞減輕其刑。 　㈤量刑審酌： 　　爰審酌被告擅將本案郵局帳戶提款卡及密碼等資料交付予不 詳詐欺集團成員，使無辜之告訴人等遭本案詐欺集團詐騙後，匯款至本案郵局帳戶，而受有金錢上之損失，並使執法人員難以追查本案詐欺集團成員之真實身分及贓款流向，對交易秩序有所危害；再審酌被告始終坦承犯行之犯後態度，及其與告訴人吳怡芳經本院調解成立，且當場履行完畢等情，有本院114年2月7日調解筆錄1份（見本院卷第47至48頁）可稽，暨其犯罪動機、目的、手段、素行、無證據顯示因交付本案帳戶資料獲取報酬，及被告於本院審理中自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院卷第62頁），與當事人、辯護人之量刑意見（見本院卷第63頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金之部分，諭知易服勞役之折算標準。另因113年7月31日修正公布前之洗錢防制法第14條第1項為法定本刑7年以下有期徒刑之罪，與刑法第41條第1項「最重本刑為5年以下有期徒刑」之易科罰金要件不符，自不得諭知易科罰金之折算標準（惟仍得依刑法第41條第3項之規定易服社會勞動），附此敘明。 　㈥不予緩刑宣告之說明： 　　按刑法第74條所規定，得宣告緩刑者，以未曾因故意犯罪受 有期徒刑以上刑之宣告，或前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，執行完畢或赦免後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告為要件。查被告固未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷為憑（本院卷第13至14頁），惟參諸被告提供本案郵局帳戶，致如附表所示之告訴人受騙後，匯入共計4萬6,688元之款項至本案郵局帳戶，並全數遭不詳詐欺集團成員領出，使告訴人等受有相當之財產損害，又被告於本案僅與告訴人吳怡芳以5,000元經本院調解成立，然與其餘告訴人鄒汶彣、張維麟則並未達成和解或賠償其等之損害，是本院衡酌上情，認被告於本案所為仍應予以非難，並無以暫不執行被告刑罰為適當之情形，無從依刑法第74條規定宣告緩刑。從而，辯護人為被告請求本院為緩刑之宣告（本院卷第63頁），礙難准許。 三、不予宣告沒收之說明： 　㈠供犯罪所用之物部分： 　　起訴意旨雖稱：被告所提供之本案郵局帳戶，為供幫助本案 洗錢犯行所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收等語。惟被告所提供之本案郵局帳戶提款卡，固為被告所有並用以幫助本案洗錢犯行，然未經扣案，且該提款卡可隨時由被告申請停用、掛失補辦，與可反覆供犯罪所用之物有間；況該帳戶現已經通報為警示帳戶一節，有卷內各該受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各2份（見偵卷第15至16、26至27頁）可證，是本案郵局帳戶暫已無法供作收受詐欺贓款、洗錢之用，足徵縱予宣告沒收亦無以達成犯罪預防之效用，顯不具刑法上之重要性，亦非違禁物或專科沒收之物，依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收、追徵。 　㈡犯罪所得部分： 　　被告既非實際上提領款項之人，且其尚未因提供本案郵局帳 戶予詐欺集團成員使用而獲有報酬，業據被告於本院審理中供述在卷（見本院卷第61頁）；復依卷內現有事證，亦查無其因本案有獲取任何歸屬於自己之財物或財產上利益，自不生犯罪所得應予沒收之問題，爰不予宣告沒收或追徵。 　㈢洗錢之標的部分： 　⒈按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31日修正公布，而於113年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第2點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。 　⒉查本案被告幫助洗錢行為之贓款並未扣案，且被告並非居於 主導詐欺、洗錢犯罪地位之人，如附表所示之款項，既經不詳詐欺集團成員提領一空，有本案郵局帳戶存款交易明細1份可證（見偵卷第50至51頁），堪認被告對如附表所示之款項並無管理、處分權限，參諸上開說明，其沒收即有過苛之情形，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對其諭知沒收本案洗錢標的，併此指明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官鄭淑壬偵查起訴，檢察官賴怡伶到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　柯以樂 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　 書記官 楊媗卉 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間及金額 卷證出處 1 鄒汶彣 詐欺集團不詳成員於113年5月30起，以LINE暱稱「在線客服」向鄒汶彣佯稱：需要簽署認證云云，致鄒汶彣陷於錯誤，而依指示匯款至本案郵局帳戶。 113年5月30日下午12時29分許匯款3,600元 ①證人即告訴人鄒汶彣於警詢時之證述(偵卷第12至13頁) ②本案郵局帳戶交易明細1份(偵卷第50至51頁) 2 張維麟 詐欺集團不詳成員於113年5月29日起，以LINE暱稱「賣貨便」向張維麟佯稱：需要簽署認證云云，致張維麟陷於錯誤，而依指示匯款至本案郵局帳戶。 113年5月30日下午12時41分許匯款3萬8,103元 ①證人即告訴人張維麟於警詢時之證述(偵卷第23至24頁) ②本案郵局帳戶交易明細1份(偵卷第50至51頁) 3 吳怡芳 詐欺集團不詳成員於113年5月30日起，以LINE暱稱「賣貨便」向吳怡芳佯稱：需要簽署認證云云，致吳怡芳陷於錯誤，而依指示匯款至本案郵局帳戶。 113年5月30日下午1時11分許匯款4,985元 ①證人即告訴人吳怡芳於警詢時之證述(偵卷第34至35頁) ②本案郵局帳戶交易明細1份(偵卷第50至51頁)