詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第2513號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 TSOI TSZ KWAN（中文姓名：蔡梓君） 選任辯護人 吳啟瑞律師 許富寓律師 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第60743 號），本院裁定如下： 　　主　文 TSOI TSZ KWAN自民國一百一十四年三月二十日起延長羈押貳月 ，並解除禁止接見、通信。 　　理　由 一、被告TSOI TSZ KWAN（中文姓名蔡梓君）因詐欺案件，經檢 察官提起公訴後，本院認被告經訊問後坦承有起訴書所載之客觀行為，惟否認有三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、參與犯罪組織之主觀故意，惟有起訴書證據清單所示證據在卷可佐足認被告涉犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第19條第2、1項之洗錢未遂、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第216、210條行使偽造私文書，及刑法第216、212條行使偽造特種文書等罪嫌重大。被告既為青壯之年，又具有相當之社會工作經驗，顯見其從事本案犯行並非出於貧病飢寒之故，被告又自稱係透過臉書相關頁面聯絡到「P」，惟不知「P」之真實性名，亦不知工作所屬之公司名稱，仍願自香港來臺，甚至取款當時持偽造識別證用以掩飾其真實身分，顯然被告知悉並決意來臺係從事不法工作，用以賺取不合常理之高額報酬。況依照被告學識、社會經歷，應可知悉現今社會使用帳戶匯款，更為方便、安全，真實姓名年籍不詳之人，竟捨此不為，反從國外找尋素未謀面之人現場取款面交現金，與常理有違，被告竟仍與詐欺集團成員配合而為本案犯行，顯然已有三人以上共同詐欺取財、洗錢之故意甚明。考量本案罪責非輕，本於人逃避處罰之本性，其逃亡可能性自將升高；被告既為香港特別行政區之人，僅為短暫來臺，又自承目前在臺並無居住之地，而無其他固定住居所或文書送達處所，且在聲押訊問時自陳想回香港等語，有事實足認有逃亡之虞。況本案之共犯即telegram暱稱「P」之人尚未到案，亦有事實足認為有勾串共犯或證人之虞。再衡酌被告先前於警詢時自承有不只1 次面交取款的經驗，顯然有反覆實施詐欺行為之虞，而有羈押之必要，依刑事訴訟法第101條第1項第1、2款及同法第101條之1第1項第7款規定，予以羈押，並禁止接見、通信，於民國113年12月20日裁定羈押在案。 二、羈押被告，偵查中不得逾二月，審判中不得逾三月。但有繼 續羈押之必要者，得於期間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告後，以裁定延長之；延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。審判中每次不得逾二月，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審、第二審以三次為限，第三審以一次為限，刑事訴訟法第108條第1項前段、第5項定有明文。 三、本院受理後，已於114年2月7日言詞辯論終結，訂於同年3月 13日宣判，又經本院於同年3月7日行訊問程序，詢問檢察官、被告及辯護人之意見，辯護人雖為被告辯稱：本件已審結，相關事證已調查完畢，被告偵審中均自白犯罪，被告雖有積極與被害人調解，但本件屬未遂，被害人要求金額過於巨大，被告負擔不起，被告願意提存新台幣3萬元作為和解，故認本件已無羈押原因、羈押必要，至於被告住所部分，雖然被告家人均在國外，但有提供一筆款項，供被告出所後暫住之旅館，故也無羈押之必要性等語，惟本院審酌本案目前雖已宣判，然因被告及檢察官均可能上訴，全案尚未確定，為利後續審判及執行之進行，並經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度與比例原則綜合判斷，應認被告有依刑事訴訟法第101條第1項第1款及第101條之1第1項第7款規定羈押之原因及必要性，且無從以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段替代，仍有繼續羈押之原因及必要，爰裁定被告應自114年3月20日起，延長羈押2月，並自即日起解除禁止接見通信處分。 四、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項，裁定如主文。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第十九庭　　法　官　鄭芝宜 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提 出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　洪怡芳 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　14　　日