詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2540號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 CHIA WEI HOA(中文名：謝偉豪，馬來西亞籍) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第634 67號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定 由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　　文 CHIA WEI HOA犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑柒月 ，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 扣案如附表編號1至3所示之物均沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣 貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪實實欄一、第7至8行「及行使 偽造私文書之犯意聯絡」，應予補充「及行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡」，並增列證據「被告CHIA WEI HOA於本院準備程序及審理時之自白」外，餘均引用如附件起訴書之記載。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及洗錢防制法第2條、第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　㈡被告就上開犯行，與通訊軟體Telegram暱稱「TT」、通訊軟 體LINE暱稱「蕭明道」、「陳美晴」等人所屬本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢本案詐欺集團不詳成員偽造附表編號2所示之「BBAE投資顧問 有限公司」工作證，及附表編號3所示其上蓋用偽造「BBAE投資顧問有限公司」、「李煜錦」印文之收據，交與被告自行於偽造之收據填載「現金儲值」、「李煜錦」等文字，其等偽造「BBAE投資顧問有限公司」、「李煜錦」印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；其等偽造特種文書、私文書後進而行使，偽造特種文書、偽造私文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈣被告係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行 使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪及一般洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈤被告已著手三人以上共同詐欺取財之實施而不遂，為未遂犯 ，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。 　㈥爰審酌被告正值青壯，卻不思以正當途徑賺取金錢，入境來 臺任依詐欺集團成員之指示向告訴人曾文榮面交取款，並以行使偽造特種文書、偽造私文書之手法訛騙告訴人，危害財產交易安全，幸因告訴人及時察覺，配合員警偵辦假意面交而查獲被告，被告所為業已嚴重影響社會秩序、破壞人際間信賴，復生損害於私文書等之公共信用，所為實值非難；惟念及被告犯後終能於本院準備程序坦承犯行，犯後態度勉可；兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害、參與犯罪之分工及情節，另衡酌被告無前科紀錄之素行(參照被告前案紀錄表)、智識程度、家庭生活經濟狀況(見本院卷第54頁)等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　㈦按外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係馬來西亞籍之外國人，其於113年11月26日以免簽證入境我國，有其入境資料可查(見偵卷第5頁)，被告甫入境未久即犯本案而受有期徒刑以上刑之宣告，對我國社會治安之危害非淺，本院認其續留境內顯有危害社會安全之虞，爰依刑法第95條規定，併諭知被告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 三、沒收： 　㈠犯罪所用之物： 　 被告使用扣案如附表編號1所示之行動電話，與本案詐欺集 團成員「TT」聯繫詐欺犯行相關事宜；又扣案如附表編號2至3所示之物，則均係供被告從事本案詐欺犯行所使用之物等節，業據被告供承明確（見本院卷第51頁），不問屬於犯罪行為人與否，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收之。至扣案如附表編號3所示收據上偽造之「BBAE投資顧問有限公司」、「李煜錦」印文、「李煜錦」簽名各1枚，本應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收，然此部分應予沒收之印文、署押已因諭知沒收該收據而包括其內，自無庸重覆再為沒收之諭知。 　㈡犯罪所得： 　　被告入境來臺擔任向告訴人面交取款工作，業已獲取報酬新 臺幣(下同)20,000元乙節，為被告自陳在卷(見本院卷第43頁)，固未扣案，然此屬被告犯罪所得之物，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢不予宣告沒收之物： 　　至扣案如附表編號4所示之現金，已據告訴人具據領回，此 有贓物認領保管單在卷可查(見偵卷第24頁)，依刑法第38條之1第5項規定，自毋庸宣告沒收，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官洪湘媄偵查起訴，檢察官彭聖斐到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日 　　　　　　　　　刑事第十八庭　 法　官 施函妤 上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官 謝昀真 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 扣押物品名稱 數量 備註 1 iPhone行動電話 1支 供犯罪所用之物 2 「BBAE投資顧問有限公司」工作證 1張 供犯罪所用之物 3 「BBAE投資顧問有限公司」現儲憑證收據 1張 ①供犯罪所用之物 ②其上偽造「BBAE投資顧問有限公司」、「李煜錦」印文、「李煜錦」簽名各1枚 4 現金50,000元 已發還告訴人 附件： 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63467號 　　被　　　告　CHIA WEI HOA　（馬來西亞籍） 　　　　　　　　　　　　男　29歲（西元0000年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　居無定所 　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○羈押 　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、CHIA WEI HOA於民國113年11月間，加入由通訊軟體TELEGRAM 暱稱 「TT」、通訊軟體LINE暱稱「蕭明道」、「陳美晴」等人共組之詐欺集團。CHIA WEI HOA擔任車手，負責直接向被害人收取詐欺款項後繳回集團，可獲取馬來西亞令吉數萬元之報酬。CHIA WEI HOA與本案詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡，先由本案詐欺集團真實姓名年籍不詳成員於113年7月間，以刊登投資廣告之方式施用詐術，使曾文榮陷於錯誤，而於同年9至11月間，依對方指示交付款項與詐欺集團真實姓名年籍不詳成員，並安裝BBAE投資顧問有限公司APP。嗣詐欺集團真實姓名年籍不詳成員再使曾文榮於113年12月2日14時許，在新北市○○區○○路○段00號前，交付新臺幣300萬元，待曾文榮到場後，CHIA WEI HOA佯裝為BBAE投資顧問有限公司之專員「李煜錦」提出偽造之工作證，交付偽造之收據與曾文榮而行使之，曾文榮則配合警方假意交付現金，旋即為埋伏警員當場查獲而未遂，並自CHIA WEI HOA身上扣得IPhone手機1支、名牌工作證1張（姓名「李煜錦」）、BBAE投資顧問有限公司收款收據1張，始悉上情。 二、案經曾文榮訴由新北市政府警察局三重分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告CHIA WEI HOA之陳述 被告有於上開時、地，提示上開工作證與告訴人，並向告訴人收款後，交付上開收據與告訴人之事實。 2 證人即告訴人曾文榮之指 證 全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局三重分 局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、蒐證照片1份、告訴人曾文榮與詐欺集團之對話紀錄截圖1份 被告與暱稱 「TT」、「蕭明道」、「陳美晴」等人為共犯，且待告訴人受騙依指示下載不實投資平台後，由被告於上開時、地，向告訴人取款且警方當場扣得IPhone手機1支、名牌工作證1張（姓名「李煜錦」）、BBAE投資顧問有限公司收款收據1張之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人 以上共犯詐欺取財未遂及違反洗錢防制法第2條規定，而犯同法第19條第2項、第1項之洗錢未遂、刑法第216條、第210條、第212條之行使偽造私文書、特種文書等罪嫌。被告與暱稱 「TT」、「蕭明道」、「陳美晴」及所屬詐欺集團不詳成員間，就上開犯行具有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯前開數罪，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之加重詐欺罪處斷。扣案之I Phone手機1支、名牌工作證1張、BBAE投資顧問有限公司收款收據1張，係被告所有供犯罪所用之物，請依刑法第38條第2項宣告沒收之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　11　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪　湘　媄 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　張　雅　舜 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。