詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第2568號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 彭新有 選任辯護人 張百欣律師 林耕樂律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第634 15號），本院判決如下： 　　主　文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑貳 年，緩刑期間付保護管束，並應依檢察官指定之期間，接受玖小 時之法治教育課程。 扣案如附表所示之物均沒收。 　　事　實 乙○○於民國113年11月19日起經由通訊軟體LINE暱稱「是小小怡i 」、「一頁孤舟」之介紹認識LINE暱稱「書寫人生」之人，與「 書寫人生」約定以每趟新臺幣（下同）5000元至6000元之對價， 擔任向被害人面交取款之車手工作，並與「是小小怡i」、「一 頁孤舟」、「書寫人生」及其等所屬詐騙集團（下稱本案詐騙集 團）其他成員，意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取 財、洗錢、行使偽造特種文書及行使偽造私文書之犯意聯絡，先 由本案詐騙集團其他成員於113年11月25日前某時起，在網路上 刊登投資廣告、經營投資群組，經警執行網路巡邏任務時，發現 上開訊息，員警遂喬裝為投資客與其等聯繫稱有投資意願，LINE 暱稱「婕馨」、「城堡證券諮詢專員」之人隨即向員警佯稱：可 透過臨櫃匯款、網路轉帳或現金交付方式進行投資云云，雙方相 約於113年12月3日11時許，在新北市○○區○○街000號統一超商戰 國門市面交100萬元，乙○○則依「書寫人生」之指示，先列印附 表編號1、2、4所示偽造工作證件、理財存款憑條及投資合作契 約書後，前往面交地點並向喬裝之員警出示上開之物，於收取上 開款項之際，經警表明身分，於同日11時20分許當場逮捕，詐欺 取財及洗錢行為因而未遂。 　　理　由 一、訊據被告乙○○對於上揭犯罪事實，於警詢、偵訊、本院訊問 、準備程序及審理時均坦承不諱（偵卷第13至19、97至101頁，金訴卷24、46、52頁），新北市政府警局海山分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（偵卷第21至25頁），警員職務報告（偵卷第33、34頁），警員與詐欺集團監視對話紀錄擷圖（偵卷第39至63頁），被告手機畫面擷圖（偵卷第65至77頁），以及扣案如附表所示之物等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪，同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，以及洗錢防制法第2條第1款、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與本案詐騙集團成員共同偽造附表編號1、2、4所示工作證、理財存款憑條、投資合作契約書等低度行為，為行使偽造工作證之高度行為所吸收，不另論罪。 　㈡被告與「是小小怡i」、「一頁孤舟」、「書寫人生」及本案 詐騙集團其他成員間就本案各罪名，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢被告係以一行為犯三人以上共同詐欺取財未遂罪、行使偽造 特種文書罪、行使偽造私文書罪及洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈣就本案三人以上共同詐欺取財犯行，雖已著手詐騙告訴人， 被告並前往向告訴人收取款項，惟因告訴人未陷於錯誤並經警當場查獲而未遂，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑度減輕其刑。又被告犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本案被告於偵審中自白，且本案係屬未遂，尚無證據顯示被告已取得犯罪所得，應依該規定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈤按犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並 自動繳交全部所得財物者，減輕其刑，洗錢防制法第23條第3項前段亦有明文。本案被告於偵查及審判中就本案參與犯罪組織、洗錢未遂犯行均坦承不諱，已如前述，原應依上開規定減輕其刑，惟本案犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財未遂罪，則就其所為洗錢未遂之想像競合輕罪得減輕其刑部分，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。 　㈥爰審酌被告不思以正當方式賺取財物，竟與本案詐騙集團成 員共同欲以事實欄所示行使偽造私文書及特種文書等手法，共同意圖詐取他人之款項，並試圖製造金流斷點，顯然欠缺尊重他人財產權之觀念，實為不該。又被告坦承犯行，合於洗錢防制法等23條第3項前段之情狀。兼衡被告高中畢業之智識程度，擔任保全，與父母、妻子及3名未成年子女同住，須撫養3名未成年子女，且父親患有中風、失智症，妻子前因車禍骨折，均須被告照料之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資處罰。 　㈦被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告法 院前案紀錄表在卷可考。其因網友慫恿一時失慮致罹刑典，固非可取，惟本案並無被害人，法益侵害程度較低，且被告犯後坦承犯行，足信被告經此偵審程序及刑之宣告後，應能知所警惕，而無再犯之虞。且被告目前父母、妻子、3名未成年子女均需被告照料，如執行所宣告之刑，勢必將使家庭生活陷入困頓，本院因認對被告所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，並依同條第2項第8款規定，命被告應依檢察官指定之期間，接受9小時之法治教育課程，期能使被告於此過程確切明瞭其非，以勵自新，緩刑期間依同法第93條第1項第2款規定付保護管束。倘被告於本案緩刑期間違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，依同法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷其緩刑之宣告。 三、沒收： 　㈠扣案如附表編號1、2、4、6所示之物，為供本案犯行所用之 物，應依詐欺危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 　㈡扣案如附表編號3、5所示之印文、署名，為本案所偽造之印 文、署名，均應依刑法第219條規定宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官甲○○偵查起訴，由檢察官張勝傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　游涵歆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　3 　　日 附錄論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第2條： 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。 二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒 收或追徵。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 刑法第210條： 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。 刑法第216條： 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 附表： 編號 應沒收之物 出處 0 偽造之「香港商城堡收發部」、「勇創投資股份有限公司」、「利豐e行動」、「鴻景國際投資股份有限公司」、「泉元國際」、「弘逸投資」工作證各1張，合計共6張 偵卷第25頁，金訴卷第86至92頁 0 偽造之「香港商城堡服務股份有限公司」理財存款憑條1張 偵卷第25頁，金訴卷第93頁 0 上開收據上偽造之「香港商城堡服務股份有限公司收訖章」印文1枚 偵卷第25頁，金訴卷第93頁 0 投資合作契約書1份 偵卷第25頁，金訴卷第94至97頁 0 上開契約書上偽造之「香港商城堡服務股份有限公司」、「鄺詠怡」印文各1枚 偵卷第25頁，金訴卷第96、97頁 0 Samsung手機壹支（IMEI：000000000000000，含門號0000000000、0000000000號SIM卡共2枚） 偵卷第25頁