洗錢防制法等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第714號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁榮春 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第6936號、112年度偵字第6943號、112年度偵字第8947號、11 2年度偵字第12040號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨如起訴書所載（如附件）。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；又不受理之判決，得 　　不經言詞辯論為之，分別為刑事訴訟法第303條第5款、第30 　　7條所明定。 三、查本件被告因違反洗錢防制法等案件，經公訴人於民國112 年3月7日提起公訴，於同年4月24日繫屬本院，惟被告於本案繫屬本院後之114年2月4日死亡等情，有起訴書、臺灣新北地方檢察署112年4月24日新北檢增審112偵6936字第1129045606號函上本院收文日期章戳印、被告個人基本資料在卷可查，依前開說明，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。 四、退併辦部分： 　　本件既因被告死亡而諭知公訴不受理之判決，則臺灣新北地 方檢察署檢察官之移送併辦部分（112年度偵字第13911號、第15246號、第15851號、第17316號、第17508號、第23630號、第25003號、第25120號、第4492號、第32507號、第47477號、第58465號、第66014號、第67863號、第74551號、第79745號、第44217號），臺灣臺北地方檢察署檢察官之移送併辦部分（112年度偵緝字第3326號），本院即無從併予審理，應退回由檢察官另為適法之處理，附此敘明。 五、刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　曾淑娟 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　莊婷羽 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　王玲櫻 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳菁徽 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　26　　日 附件 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　112年度偵字第6936號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第6943號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第8947號 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第12040號 　　被　　　告　翁榮春　　 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、翁榮春可預見如將金融機構帳戶存摺、提款卡及密碼等提 　　供不相識之人使用，可能幫助他人利用該帳戶作為詐欺取 　　財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且受詐騙 　　者匯入款項遭提領後，即遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、 　　隱匿犯罪所得之目的，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺 　　取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表一所示時地，將附 　　表一所示帳戶之存摺、金融卡及密碼，提供與不詳詐欺集 　　團成員、綽號「阿文」成年男子使用。嗣該不詳詐欺集團 　　成員取得前揭帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基 　　於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表二所示詐騙時間， 　　以附表二所示之詐騙方式，詐騙如附表二所示之人，致其 　　等陷於錯誤，於附表二所示之匯款時間，將如附表二所示 　　之款項匯入前揭帳戶內，旋遭轉帳。嗣經如附表二所示之 　　人發覺有異，報警處理，而查獲上情。 二、案經附表二編號1、4報告機關及附表二編號2、3之人訴由 　　附表二編號2、3報告機關報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告翁榮春於警詢及偵查中之供述 被告有申設使用如附表一所示帳戶之事實，惟辯稱：伊於111年8月的時候，在新北市三重區三和路一帶，將中國信託和永豐銀行之帳戶、存摺、提款卡密碼都交付給一個年約40到45歲綽號為「阿文」之男子，伊不知道對方的真實姓名為何，他說要請伊喝酒當報酬，但他也沒請伊，他也沒還伊提款卡跟密碼，伊將帳戶交給阿文沒有任何證據，將金融帳戶相關資料交付他人，不知道可能作非法使用云云。 2 如附表二所示之人於警詢時之證述 如附表二所示之人遭詐騙之事實。 3 附表一所示帳戶開戶資料及交易往來明細、附表二所示之人提供之文件 如附表二所示之人匯款至附表一所示帳戶後，即遭轉帳之事實。 二、被告雖以前詞置辯，然金融帳戶資料有一身專屬性，被告 　　未善盡保管之責，隨意提供帳戶資料予真實姓名年籍不詳 　　之人，足徵其所辯不足採信，其有不確定幫助犯罪之故意 　　。 三、核被告以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財、洗 　　錢罪構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項之 　　詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫 　　助犯。被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財 　　罪及幫助洗錢罪，且侵害數被害人法益，為想像競合犯， 　　請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。又 　　被告為幫助，請依同法第30條第2項規定，按正犯之刑減 　　輕之。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　7 　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　洪三峯 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　3 　　月　　30　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡思葦 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者 ，亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人 之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬 元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表一 時間 地點 帳戶 民國111年8月間某日 新北市三重區三和路某地點 永豐商業銀行(下稱永豐)帳號　00000000000000號 附表二 編號 對象 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額(新臺幣) 匯入帳戶 相關證據 本署案號 報告機關 1 林享毅(未提告) 111年8月22日 假投資 111年8月22日19時8分許 20,000元 永豐 中國信託銀行交易明細、郵政存簿儲金簿節本、對話紀錄、網頁各1份 112年度偵字第6936號 新北市政府警察局三重分局 2 黃睿鋒(提告) 111年8月間某日 假投資 111年8月18日18時28分許 111年8月22日12時34分許 13,000元 30,000元 永豐 網頁、對話紀錄、轉帳交易明細各1份 112年度偵字第6943號 新北市政府警察局三重分局 3 張志豪(提告) 111年8月1日 假投資 111年8月18日9時45分許 16,000元 永豐 通訊軟體 LINE個人資料、對話紀錄、轉帳交易明細各1份 112年度偵字第8947號 桃園市政府警察局中壢分局 4 王世廷(未提告) 111年7月4日前 假投資 111年8月18日13時50分許 120,000元 永豐 高雄銀行新臺幣匯出匯款收執聯、網頁、對話紀錄各1份 112年度偵字第12040號 金門縣警察局金城分局