詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第906號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 范庭豪 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第443 25號）及移送併辦（112年度偵字第49020、67896號），本院判 決如下： 　　主　文 范庭豪幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有 期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 范庭豪依其智識及社會生活之通常經驗，可預見提供金融帳戶資 料予他人使用，可能因此供作為詐欺犯罪收取不法款項之用，並 將犯罪所得款項匯入、轉出或提領，而藉此掩飾犯罪所得之真正 去向，竟基於縱若有人利用其帳戶作為詐欺取財及洗錢之工具， 亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民 國112年2月17日前近接之某時許，在其住所附近收受新臺幣（下 同）4000元之代價，將名下之聯邦商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱本案聯邦帳戶）之提款卡出租予自稱「童得華 」之人（真實姓名、年齡不詳）使用，並將板信商業銀行帳號00 0-00000000000000號帳戶（下稱本案板信帳戶，與本案聯邦帳戶 合稱本案二帳戶）帳號以通訊軟體Meseenger傳送「童得華」， 嗣「童得華」所屬詐騙集團成員取得上開資料後，意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先於112年2月17日 使用范庭豪之個人資料及本案二帳戶，向簡單支付股份有限公司 申辦帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案簡單電支帳戶） 之帳戶後，分別於附表「詐騙時間及方式」欄所示時間，以所示 方式向附表「告訴人」欄所示張文華等3人施以詐術，致其等均 陷於錯誤，於附表「轉帳時間／金額」欄所示時間，將所示款項 轉至本案簡單電支帳戶，旋遭轉至其他帳戶，隱匿詐欺取財犯罪 所得之去向一空。 　　理　由 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　訊據被告范庭豪就上揭犯罪事實，於本院審理時坦承不諱（ 金訴卷第233頁），核與證人即告訴人張文華（偵67896卷第5頁）、施文博（偵44325卷第31、32頁）、簡沛然（偵49020卷第6、7頁）於警詢時之證述相符，並有告訴人張文華對話紀錄、轉帳明細（偵67896卷第12至35頁），告訴人施文博對話紀錄、轉帳明細（偵44325卷第35至51頁），告訴人簡沛然轉帳明細、對話紀錄（偵49020卷第15至30頁），本案板信帳戶交易明細表及基本資料（偵44325卷第125頁），本案聯邦帳戶基本資料（偵44325卷第131頁），本案簡單電支帳戶申登資料、交易明細（偵49020卷第9至13頁）等在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第35條第2項亦有明文。另刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之，此有最高法院29年度總會決議（一）可資參照。而行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告行為後，洗錢防制法第16條先於112年6月14日修正公布，並自同年0月00日生效施行；同法第2條、第19條第1項（修正前第14條第1項）、第23條（修正前第16條）復於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行，茲就本案適用洗錢防制法新舊法比較之情形分論如下： 　　⒈洗錢防制法第2條規定雖有修正，然參照該條立法理由，上 開修正係參照德國立法例，並審酌我國較為通用之法制用語進行文字修正，並未縮減洗錢之定義，就本案而言並無有利或不利之情形。 　　⒉被告行為時洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」；中間時法（即112年6月14日修正後第16條第2項）規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正後該條項移置第23條第3項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑」。而本案被告僅於審理中自白，依行為時法應減輕其刑，依中間時法及現行法則不得減輕。 　　⒊113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第 2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，同條第3項並規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」；修正後該條項移置第19條第1項，規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金」，並刪除不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑之規定。本案被告幫助洗錢之財物未達1億元，並參照最高法院29年度總會決議（一）之內容後，行為時法之量刑範圍為有期徒刑1月（暫不計算幫助犯減輕部分，下同）至5年（依自白規定減輕後為6年11月，但因不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，故最高度刑上限為5年，下同），中間時法之處斷刑範圍為有期徒刑2月至5年，現行法之處斷範圍為有期徒刑6月至5年，依刑法第35條第2項比較後，以行為時法對被告較為有利，自應依同法第2條第1項但書規定，整體適用行為時之洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項、第16條第2項規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫助洗錢罪。 　㈢被告以一次交付本案二帳戶資料之行為，使詐欺者得向告訴 人張文華等3人先後為3次詐欺取財行為及3次洗錢行為，係以一行為同時觸犯3個幫助詐欺取財罪及3個幫助洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 　㈣被告基於幫助之犯意而為洗錢罪構成要件以外之行為，為幫 助犯，爰依刑法第30條第2項規定，依正犯之刑減輕之。又被告於本院審理中已自白幫助洗錢犯行，應依被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。 　㈤臺灣新北地方檢察署移送併辦附表編號1、3部分，與本訴即 附表編號2部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及，本院自均得併予審理。 　㈥爰審酌近年我國治安飽受詐欺集團威脅，民眾受騙案甚多， 受騙者辛苦積累之積蓄於一夕之間化為烏有，且詐欺贓款利用層層帳戶洗錢逃避追緝，使被害人難以追回受騙款項，社會對詐騙犯罪極其痛惡，被告向不法份子提供2個金融帳戶，幫助遂行洗錢及詐欺取財犯行，殊值非難。兼衡被告犯罪後雖坦承犯行，然與告訴人等均未曾達成和解或賠償之犯罪後態度，自陳高中肄業之智識程度，另案入監前從事警衛工作，與外婆、舅舅同住，無須扶養對象之家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知如易服勞役之折算標準。 三、沒收： 　　被告警詢時自承將本案聯邦帳戶提款卡交付自稱「童得華」 之人時，當下收受4000元報酬等語（偵44325卷第13頁），此為被告之犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官劉新耀偵查起訴，檢察官劉文瀚偵查後移送併辦， 由檢察官張勝傑到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭 法　官　游涵歆 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由 者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上 級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蘇宣容　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 修正前洗錢防制法第2條： 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 刑法第339條： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前2項之未遂犯罰之。　 附表： 編號 告訴人 詐騙時間及方式 轉帳時間／金額（新臺幣） 1 張文華 詐騙集團成員於112年3月18日14時14分許，以LINE向張文華謊稱可透過解網路平台任務賺錢云云，致張文華陷於錯誤，依指示進行多筆轉帳，其中右列轉帳與被告有關。 ⑴112年3月19日12時34分／1萬1000元 ⑵112年3月19日13時5分／2萬8000元 ⑶112年3月19日13時56分／6000元 ⑷112年3月20日14時8分／4萬9999元 2 施文博 詐騙集團成員於112年3月19日16時30分許，以Messenger向施文博謊稱：欲購買所刊登之網拍商品，惟須先簽署蝦皮金流服務並支付相關費用云云，致施文博陷於錯誤，依指示進行右列轉帳。 112年3月20日20時39分／3萬5017元 3 簡沛然 詐騙集團成員於112年3月18日16時40分許，以Messenger向簡沛然謊稱：欲購買所刊登之網拍商品，惟須先簽署蝦皮金流服務並支付相關費用云云，致簡沛然陷於錯誤，依指示進行右列轉帳。 112年3月20日20時56分／1萬5013元