詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 113年度金訴字第925號 113年度金訴字第1175號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 周威宏 選任辯護人 李致詠律師 劉德壽律師 劉逸旋律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第144 05號），及追加起訴（113年度偵字第24826號），被告先就被訴 事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之 意見後，本院合併審理且裁定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 一、周威宏三人以上共同犯詐欺取財罪，共5罪，各處有期徒刑1 年，應執行有期徒刑1年8月。緩刑5年，並應依附表一所示方式向被害人支付如附表一所示數額之損害賠償。 二、扣案iPhone 13 Pro Max行動電話1支（含門號0000000000號 SIM卡1張）沒收。 　　事實及理由 一、程序事項 　　檢察官前對被告周威宏提起公訴，於民國113年4月29日繫屬 於本院審理（113年度金訴字第925號），復於本院言詞辯論終結前，認被告有一人犯數罪之相牽連案件情形，而追加起訴，於113年6月12日繫屬於本院（113年度金訴字第1175號）。此追加起訴合於刑事訴訟法第265條第1項之規定，本院自得予以審理。 二、犯罪事實 （一）周威宏與真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「Lucky」、「L ion」之成年人所屬詐欺集團成員，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「Lucky」、「Lion」於附表二所示時間分別向陳振其、王奕凱、蕭綜檀、宋尉廷施以附表二所示詐術，致其等陷於錯誤，而依詐欺集團成員指示為附表二所示轉帳行為（周威宏之郵局帳號00000000000000號帳戶下稱「甲帳戶」，周威宏之聯邦商業銀行帳號00000000000號帳戶下稱「乙帳戶」）。復由周威宏依「Lion」指示，以陳振其、王奕凱、蕭綜檀、宋尉廷匯入之款項購買虛擬貨幣，再存入「Lion」指定之虛擬錢包，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。 （二）周威宏與「Lion」及真實姓名年籍不詳、自稱或暱稱「AC C反詐騙專員」之成年人所屬詐欺集團成員，另基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由「ACC反詐騙專員」自112年7月間某日起，向林雅惠佯稱：可協助救回其先前遭詐欺之款項云云，致林雅惠陷於錯誤，而願交付費用。復由周威宏依「Lion」指示，於112年11月30日13時44分至新北市立新莊國小（址設新北市○○區○○路00號）前，向林雅惠收得新臺幣（下同）65萬元現金。嗣林雅惠察覺受騙並報警，再假意向「ACC反詐騙專員」表示願再交付80萬元。俟周威宏於113年3月3日15時10分在新北市○○區○○路0號前，當面向林雅惠收得面額80萬元之假鈔時，警方即上前逮捕周威宏。 三、證據名稱 （一）被告周威宏之供述。 （二）證人即被害人陳振其、王奕凱、蕭綜檀、宋尉廷、林雅惠 於警詢之證述，及其等遭詐欺之訊息紀錄、金流資料。 （三）甲、乙帳戶之客戶資料及交易明細。 （四）被告虛擬貨幣交易平台入金紀錄。 （五）扣案行動電話內被告與「Lion」之訊息紀錄。 四、論罪科刑 （一）113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行之洗錢防制 法第2條已修正洗錢行為之定義，有該條各款所列洗錢行為，其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，同法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金」，相較修正前同法第14條第1項之法定刑為「7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金」，依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，新法最重主刑之最高度為有期徒刑5年，輕於舊法之最重主刑之最高度即有期徒刑7年，本件自應依刑法第2條第1項但書之規定，適用行為後最有利於被告之新法。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然查此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本件應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果（最高法院113年度台上字第2862號號判決意旨參照）。另洗錢防制法關於自白減刑之規定亦已修正，修正後第23條第3項之減刑要件較被告行為時之第16條第2項嚴格，修正後之規定既未較有利於被告，應依刑法第2條第1項前段適用修正前之減刑規定。 （二）核被告就犯罪事實欄㈠㈡所為，皆係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告就同一被害人部分，係以一行為同時觸犯上開2罪名，均為想像競合犯，各應從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。被告與詐欺集團成員間具有犯意聯絡、行為分擔，應論以共同正犯。又被告所犯三人以上共同詐欺取財罪，應依被害人數論以5罪。至本件想像競合輕罪適用修正前洗錢防制法第16條第2項自白減刑規定之結果，納為量刑因子，於量刑時併予審酌。 （三）本院審酌被告依詐欺集團上級成員指示，從事收取、提領 及轉交贓款之行為，而與本案詐欺集團成員共同詐取被害人等之財物，造成被害人等之財產損失，並製造犯罪金流斷點，使被害人等難以追回遭詐取之金錢，增加檢警機關追查詐欺集團其他犯罪成員之困難度，對於社會治安及財產交易安全危害甚鉅，足見被告法治觀念薄弱，缺乏對他人財產法益之尊重，所為應予非難；惟被告未實際參與全程詐騙行為，並非詐騙集團之核心成員，犯後坦承犯行不諱，非無悔意。兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，被害人遭詐騙之金額，及被告自陳大學畢業之智識程度、目前在輪胎行工作、月收入約3萬2000元之生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。再者，本件對被告所處有期徒刑已足以收刑罰儆戒之效，並無科刑過輕之情形，自毋庸再擴大併科輕罪即一般洗錢罪之罰金刑。 （四）被告前無任何犯罪科刑紀錄，自未曾因故意犯罪受有期徒 刑以上之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可證。被告一時失慮、致罹刑典，於本院審理時業與到庭之被害人陳振其、王奕凱、蕭綜檀、林雅惠調解成立（本院113年度金訴字第925號卷第42之1、42之2頁，本院113年度金訴字第1175號卷第45、46頁）。則被告經此偵審程序，當知所警惕，諒無再犯之虞，本院因認對被告所處之刑，以暫不執行為當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑5年。此外，為使被害人獲得更充分之保障，確保緩刑之宣告能收具體之成效，參酌前述調解條款，依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告履行如主文所示之緩刑條件。倘被告未遵循本院所諭知如前述緩刑期間之負擔，情節重大者，檢察官得依刑事訴訟法第476條、刑法第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告。 （五）本件依刑法第2條第2項規定，關於沒收部分應適用裁判時 之法律。扣案iPhone 13 Pro Max行動電話1支（含門號0000000000號SIM卡1張），係被告聯絡本案詐欺犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項宣告沒收。再者，本院已將支付被害人等損害賠償作為被告之緩刑條件，賠償金額亦逾被告實際獲領之犯罪所得，倘再宣告沒收被告之犯罪所得，即有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收被告之犯罪所得。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官陳楚妍提起公訴，檢察官蔡逸品追加起訴，檢察官 郭智安到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　1 　　日 　　　　　　　　　刑事第三庭　　法　官　林琮欽 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛力慈 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　4 　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 （修正後）洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一（金額幣別均為新臺幣） 編號 支付對象 支付金額 支付方式 1 陳振其 20萬元 自113年9月起，按月於每月10日前各給付3000元，至全部清償完畢為止。 2 王奕凱 10萬元 自113年9月起，按月於每月10日前各給付3000元，至全部清償完畢為止。 3 蕭綜檀 15萬元 自113年9月起，按月於每月10日前各給付3000元，至全部清償完畢為止。 4 林雅惠 20萬元 自113年7月起，按月於每月15日前各給付5000元，至全部清償完畢為止。 附表二（金額幣別均為新臺幣） 編號 被害人 詐欺方式 受款帳戶、入帳時間、金額 1 陳振其 自112年6月間某日起，以女網友身分，佯稱：家中辦喪事、經濟狀況不佳，需款應急云云 甲帳戶 ⑴112年7月3日19時5分 　5萬元 ⑵112年7月4日8時20分 　5萬元 ⑶112年9月15日20時50分 　10萬元 乙帳戶　 112年10月27日19時54分 10萬元 2 王奕凱 自112年3月11日起，以女網友身分，佯稱：欲穩定交往，需錢周轉云云 乙帳戶 ⑴112年9月21日22時4分 　10萬元 ⑵112年10月21日15時50分 　5萬元 3 蕭綜檀 自112年8月9日起，以女網友身分，佯稱：繼承遺產需繳稅、律師代辦稅、生活費不夠云云 乙帳戶 ⑴112年10月19日13時57分 　3萬4000元 ⑵112年10月19日13時59分 　5萬元 ⑶112年10月26日13時16分 　10萬元 ⑷112年10月26日13時17分 　4萬元 ⑸112年10月27日13時11分 　6萬元 4 宋尉廷 自112年3月間某日起，以女網友身分，佯稱：需儲值才能出來見面云云 乙帳戶 112年10月27日5時33分 1萬5000元