詐欺等

臺灣新北地方法院刑事裁定 113年度金訴字第999號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 聲請人 即 選任辯護人 游文愷律師 被 告 陳瑋琦 上列聲請人因被告詐欺等案件，聲請具保停止羈押，本院裁定如 下： 　　主　文 陳瑋琦於提出新臺幣參拾萬元之保證金後，准予停止羈押，並限 制住居在基隆市○○區○○路0號4樓，另自停止羈押之日起限制出境 、出海捌月。 　　理　由 一、聲請意旨略以：被告陳瑋琦雖涉詐欺等案件，然與被告較為 相關之證人已交互詰問完畢，剩餘證人均為被害人，被告無從聯繫串證，請考量准予交保等語。 二、按被告及得為其輔佐人之人或辯護人，得隨時具保，向法院 聲請停止羈押，刑事訴訟法第110條第1項定有明文。又許可停止羈押之聲請者，得限制被告之住居，並得限制出境、出海，審判中限制出境、出海，每次不得逾8月，刑事訴訟法第111條第5項、第93條之6、第93條之3第2項等規定可供參照。 三、經查，被告陳瑋琦因詐欺案件，經本院於民國113年5月9日 訊問後，認其涉犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（洗錢防制法嗣於113年7月31日修正公布）、組織犯罪防制條例第3條第1項前段之操縱犯罪組織罪，犯罪嫌疑重大，另審酌被告身為詐欺集團收水成員之上游，又為優幣郵公司之實際負責人，位居詐欺集團犯罪組織層級甚高，被告對於詐欺集團收水、車手成員應有實質影響控制力，更有能力影響公司員工之證詞，本案被告答辯與卷內證人證述多有不符，有事實足認被告有勾串共犯、證人之虞，且被告涉嫌之犯罪事實被害人甚多，更成立公司反覆經營以虛擬貨幣洗錢之行為，有事實足認有反覆實施加重詐欺犯行之虞，有羈押之原因，另審酌被告製造金流斷點，使檢警查緝詐欺集團犯行難度提高，且本案被害人人數眾多，犯罪規模非小，危害社會治安重大，有羈押之必要，故諭知被告自113年5月9日起羈押，並禁止接見通信，嗣於113年8月9日、10月9日分別延長羈押2月及禁止接見通信。 四、茲因聲請人於審理期日以言詞為被告聲請具保停止羈押，本 院經聽取檢察官、被告與聲請人之意見後，認被告雖仍有前述之羈押原因，惟本案業於113年10月15日行交互詰問，與被告具有共犯關係或業務關係之4名證人均已訊畢，本案雖尚未審結，然後續調查程序排定之證人（即被害人）性質上較不易受到被告影響，以現今之訴訟進程，羈押被告的必要性已然降低，而得以具保、限制住居、限制出境出海等方式代替羈押，參酌被告在本院陳稱：家人可提出新臺幣（下同）20萬至50萬元具保，但希望金額不要太高等語，爰命被告於提出30萬元保證金後，准予停止羈押，並限制住居在基隆市○○區○○路0號4樓，另自停止其羈押之日起限制出境、出海8月。 據上論斷，應依刑事訴訟法第110條第1項、第111條、第93條之6 、第93條之3第2項、第121條第1項，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　審判長法　官　林米慧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林翊臻 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈如 上列正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於裁定送達後十日內敘明抗告理由，向本院提 出抗告狀。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李承叡 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　18　　日