詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度審金訴字第44號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林新原 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第456 73號、第57527號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 林新原犯如附表一編號1至9「罪名及科刑」欄所示之罪，各處如 附表一編號1至9「罪名及科刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹 年。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府 機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或 團體，提供壹佰小時之義務勞務。 已繳交之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收。 　　事實及理由 一、林新原於民國113年6月12日前某時起，加入真實姓名年籍不 詳、通訊軟體TELEGRAM暱稱「微甜（愛心符號）」、「女友國民」等3人以上所組成之詐欺集團，擔任「取簿手」，負責領取含有人頭帳戶提款卡之包裹，並轉交予本案詐欺集團不詳成員之工作，而與該詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行： 　㈠先由該詐欺集團不詳成員於附表二編號1、2所示時間、方式 ，向蔡維訓、許如萍施用詐術，致其等均陷於錯誤，分別依指示於附表二編號1、2所示寄送時間、地點，以超商店到店之方式，將附表二編號1、2所示其等申設之凱基商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）、台北富邦商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱乙帳戶）、國泰世華商業銀行000000000000號帳戶（下稱丙帳戶）、中華郵政帳號00000000000000號帳戶（下稱丁帳戶）之提款卡、密碼，寄送至附表二編號1、2所示領取地點。嗣由林新原於附表二所示領取時間，至附表二所示領取地點領取裝有上開帳戶提款卡、密碼之包裹，再將該包裹交予本案詐欺集團不詳成員收受，林新原並因此獲得新臺幣（下同）2,000元之報酬。 　㈡該詐欺集團成員取得上開帳戶之提款卡及密碼後，即於如附 表三所示時間，以如附表三所示方式，詐騙如附表三「告訴人」欄所示之人，致其等均陷於錯誤，而於如附表三所示匯款時間，將如附表三所示匯款金額分別匯入如附表三「匯入帳戶」欄所示之人頭帳戶，隨即遭該詐欺集團不詳成員提領並轉交上游成員收受，而以此方式掩飾或隱匿犯罪所得來源及去向。 二、程序部分：本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴 訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定，合先敘明。 三、證據名稱： 　㈠被告林新原於警詢、偵查、本院準備程序及審理時之自白。 　㈡告訴人蔡維訓、陳惠君、李沅霖、黃資雅、吳筱晨、吳欣芳 、梁家雨、李冠慧及被害人許如萍於警詢中之指訴及陳述。 　㈢告訴人蔡維訓與本案詐欺集團成員間對話紀錄1份；告訴人陳 惠君與本案詐欺集團成員間LINE對話記錄、網路轉帳交易明細各1份；告訴人李沅霖網路轉帳交易明細、與本案詐欺集團成員間MESSENGER、LINE對話記錄、手機翻拍照片各1份；告訴人黃資雅網路轉帳交易明細、與本案詐欺集團成員間MESSENGER、LINE對話記錄各1份；告訴人吳筱晨網路轉帳交易明細、與本案詐欺集團間MESSENGER、LINE對話記錄各1份；被害人許如萍與本案詐欺集團成員間LINE對話記錄、郵政帳戶存摺翻拍照片、統一超商賣貨便寄件繳款證明、寄件包裹照片、統一超商交貨便系統查詢畫面各1份。 　㈣現場監視器畫面截圖、車輛詳細資料報表、被告與本案詐欺 集團成員間通訊軟體TELEGRAM、MESSENGER對話紀錄各1份。 　㈤告訴人蔡維訓名下甲帳戶、乙帳戶、丙帳戶基本資料及交易 明細各1份、被害人許如萍名下丁帳戶基本資料及交易明細各1份。 四、論罪科刑： 　㈠新舊法比較之說明： 　　查被告行為後： 　⒈洗錢防制法於113年7月31日修正公布，自113年8月2日起生效 。關於洗錢罪之規定，113年7月31日修正前該法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。」修正後移列為同法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項有關宣告刑範圍限制之規定：「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」另關於自白減刑之規定，112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」亦即被告行為後，洗錢防制法就洗錢罪、自白減刑之規定均有變更，應就修正前後之罪刑相關規定予以比較適用。 　⒉被告本案所犯洗錢罪之特定犯罪為刑法第339條之4第1項第2 款之加重詐欺取財罪，洗錢之財物或財產上利益未達1億元，於偵查及本院審理中均坦承全部洗錢犯行，且已繳交犯罪所得。依其行為時法即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑7年（未逾特定犯罪即加重詐欺取財罪之最重本刑，無修正前該法第14條第3項有關宣告刑範圍限制規定之適用），且符合112年6月14日修正後、113年7月31日修正前之同法第16條第2項「在偵查及歷次審判中均自白」之減刑規定（必減規定），則其科刑上限為有期徒刑6年11月。依裁判時法即113年7月31日修正後同法第19條第1項後段規定，洗錢罪之法定刑上限為有期徒刑5年，符合113年7月31日修正後該法第23條第3項規定「在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物」之減刑規定，則其科刑上限為有期徒刑4年11月。經比較之結果，以裁判時法即113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應適用113年7月31日修正後之洗錢防制法規定。 　㈡罪名： 　　核被告就事實及理由欄一㈠、附表二各編號所為，均係犯刑 法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪；就事實及理由欄一㈡、附表三各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢共同正犯： 　　被告與「微甜（愛心符號）」、「女友 國民」及本案詐欺 集團其餘成員就本案犯行具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。 　㈣罪數： 　⒈如附表三編號1、2、4、5、6所示告訴人因遭不詳之詐欺集團 成員詐欺而分別匯款至附表三所示之各該人頭帳戶，再經不詳之詐欺集團成員多次提領，然上開各編號所示各該犯行，係該不詳之詐欺集團成員分別基於單一之犯意，先後侵害同一告訴人之財產法益，在時間、空間上有密切關係，依一般社會健全觀念，各行為之獨立性極為薄弱，難以強行分開，在刑法評價上，以視為一個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應分別論以接續犯之一罪。 　⒉被告就事實及理由欄一㈡、附表三所示各次犯行，均係以一行 為同時觸犯上開罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，皆應從一重即第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。 　⒊被告就附表二、三各編號所示行為，犯罪時間不同，且造成 不同告訴人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈤減輕事由： 　⒈被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公 布，並於同年0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪；而同條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。查被告就本件加重詐欺取財之犯行，於偵查及審理中均自白，且已自動繳交其犯罪所得，是就其所犯加重詐欺取財罪部分，自有詐欺犯罪危害犯罪防制條例47條前段規定之適用而得以減輕其刑。 　⒉又被告於偵查及審判中均已自白其洗錢犯行，並已自動繳交 犯罪所得，有修正後洗錢防制法第23條第3項減刑規定之適用，就被告洗錢部分犯行，本院於依刑法第57條規定量刑時，即應併予審酌。 　㈥量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循合法正當途徑獲 取金錢，因貪圖不法利益加入本案詐欺集團擔任取簿手，造成本案告訴人、被害人之財產損失，且製造金流斷點，增加犯罪查緝之困難，所為實值非難；惟考量被告犯後始終坦承犯行，且與告訴人蔡維訓、李沅霖、李冠慧於本院調解成立並賠償完畢，有本院114年度附民移調字第191號調解筆錄存卷可按；併審酌被告於偵查及審判中就犯一般洗錢之構成要件事實，均自白不諱，且已自動繳交犯罪所得，合於修正後洗錢防制法第23條第3項減輕其刑之規定，兼衡其犯罪前科、與詐欺集團間之分工、告訴人及被害人所受損害，及其罹患精神疾患，有新北市立聯合醫院三重院區112年12月12日開立之役男體格檢查表、衛生福利部雙和醫院106年3月9日精神科心理室報到單各1份附卷可稽，及自陳高職畢業之智識程度、目前待業中，與父母親同住並靠父母生活之家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表一「罪名及科刑」欄所示之刑。 　㈦定執行刑： 　　考量被告本案三人以上共同詐欺取財、洗錢行為均在113年6 、7月間，且各罪性質上都是侵害他人財產法益，責任非難重複性較高，應該酌定比較低的應執行刑，避免過度執行刑罰。而且考慮刑罰邊際效益會隨著刑期增加而遞減，受刑罰者所生痛苦程度則會隨著刑期增加而遞增，爰依被告所涉犯罪整體所侵害之法益規模、行為彼此間之獨立性及時間間隔，定其應執行之刑如主文所示。 五、緩刑宣告及緩刑負擔：　 　　查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院 前案紀錄表在卷可憑，其因一時失慮，致罹刑典，然其已坦承犯行，並與3位告訴人於本院調解成立並賠償完畢，其等亦表示願宥恕被告，並請法官給予被告緩刑機會。其餘告訴人雖因未到庭而未能調解成立，惟其等仍得透過其他程序取回所受損失，本院綜合上開情節及被告違犯本案之動機、情節、目的等情狀，認被告經此偵、審教訓，當知所警惕而無再犯之虞，因認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定併予諭知緩刑，期間如主文所示。又為使被告確實記取教訓，以避免再犯，爰依同條第2項第5款規定，諭知如主文所示之緩刑負擔，並依同法第93條第1項第2款規定，諭知於緩刑期間付保護管束，以啟自新。 六、沒收部分： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，刑法第38條之1第 1項前段定有明文。查被告因本案犯行而獲取2,000元之報酬，業據其於本院準備程序時坦白承認，且已於同日全數繳回，該犯罪所得即屬扣案，惟僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應為沒收之諭知，爰依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。 　㈡次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。查本案被告洗錢犯行所隱匿之財物，固屬洗錢之財物，然被告僅負責領取提款卡之包裹，本身並未保有詐欺所得之財物，衡諸沒收並非作為處罰犯罪行為人之手段，如對被告宣告沒收本案洗錢之財物，實有過苛之情，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　 本案經檢察官楊景舜、張育瑄偵查起訴，由檢察官鄭存慈到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第二十四庭　法　官　梁家贏 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　巫茂榮 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　27　　日 ◎附錄本案論罪科刑法條全文：　　 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 犯罪事實 罪名及科刑 1 事實及理由欄一㈠、附表二編號1 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 2 事實及理由欄一㈠、附表二編號2 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 3 事實及理由欄一㈡、附表三編號1 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 4 事實及理由欄一㈡、附表三編號2 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 5 事實及理由欄一㈡、附表三編號3 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 6 事實及理由欄一㈡、附表三編號4 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 7 事實及理由欄一㈡、附表三編號5 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 8 事實及理由欄一㈡、附表三編號6 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑玖月。 9 事實及理由欄一㈡、附表三編號7 林新原犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。 附表二： 編號 告訴人/被害人 詐欺方式 寄送時間/地點 寄送之提款卡 領取時間/地點 1 蔡維訓 （提告） 詐欺集團成員於113年6月初，以貸款推銷之名義，致電蔡維訓，並以暱稱「王業臻裕富」與蔡維訓互加LINE好友，佯稱：須提供提款卡稽核帳戶以利申請貸款等語。 113年6月12日18時55分許/臺北市○○區○○路0段000○000號(統一超商德育門市) ①甲帳戶提款卡1張 ②乙帳戶提款卡1張 ③丙帳戶提款卡1張 113年6月14日13時18分許/新北市○○區○○街00○00號1樓(統一超商三重伍泉門市) 2 許如萍(未提告) 詐欺集團成員於113年7月2日某時，透過許如萍於臉書之求職留言吸引許如萍加入LINE，佯稱：提供1張提款卡可申請5,000元補助金等語。 113年7月2日18時3分許/臺中市○○區○村路000號(統一超商水豐門市) 丁帳戶提款卡1張 113年7月4日12時32分許/新北市○○區○○○街00號(統一超商下竹圍門市) 附表三： 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 陳惠君 （提告） 詐欺集團成員於113年6月15日23時許，佯裝旋轉拍賣網站之假買家及客服，向陳惠君佯稱：其拍賣帳號未更新升級，交易將遭凍結，需操作網路銀行帳號認證等語。 113年6月16日 ①1時18分許 ②1時28分許 ①4萬9,970元 ②2萬9,985元 乙帳戶 2 李沅霖 （提告） 詐欺集團成員於113年6月15日18時許，佯裝臉書假買家要求李沅霖至蝦皮開一賣場，嗣又以賣場及銀行客服名義佯稱：賣家須依指示匯款做金流驗證等語。 113年6月15日 ①19時6分 ②19時8分 ①4萬9,986元 ②4萬9,988元 丙帳戶 3 黃資雅 （提告） 詐欺集團成員於113年6月15日20時58分許，佯裝臉書假買家要求黃資雅透過7-11賣貨便交易，嗣又以賣場客服名義佯稱：須依指示操作網路銀行進行帳戶驗證等語。 113年6月15日22時25分 1萬0,005元 甲帳戶 4 吳筱晨 （提告） 詐欺集團成員於113年6月15日19時19分許，佯裝臉書假買家要求吳筱晨透過7-11賣貨便交易，嗣又以賣場遭凍結為由，以賣場客服名義佯稱：須依指示匯款至指定之帳戶等語。 113年6月15日 ①21時57分 ②22時 ①4萬9,981元 ②4萬9,987元 甲帳戶 5 吳欣芳 （提告） 詐欺集團成員於113年7月4日12時32分許，透過Instagram聊天室向吳欣芳傳送中獎訊息，佯稱：須依指示匯款以參加抽獎等語。 113年7月4日 ①21時56分 ②21時57分 ①4萬9,988元 ②4萬9,988元 丁帳戶 6 梁家雨 （提告） 詐欺集團成員於113年7月3日某時，佯裝露天拍賣假買家，以賣場未經實名認證為由要求梁家雨聯繫客服及銀行專員，並佯稱：須依指示配合轉帳以重新設定帳戶相關數據等語。 113年7月5日 ①0時5分 ②0時7分 ①4萬9,985元 ②9萬9,985元 7 李冠慧 （提告） 詐欺集團成員於113年7月4日12時32分許，透過Instagram聊天室向李冠慧傳送中獎訊息，佯稱：須依指示匯款以領取獎金等語。 113年7月4日21時26分 4萬9,037元