詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第122號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 莊子瑩 選任辯護人 周建才律師 (已解除委任) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第639 59號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經聽取 當事人意見，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序 ，判決如下： 　　主　文 莊子瑩犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 扣案如附表編號1至3所示之物及編號4所示偽造之印文及署押均 沒收。 　　事　實 莊子瑩於民國113年11月12日起，基於參與犯罪組織之犯意，加 入由通訊軟體LINE暱稱「平安喜樂」、「融融」、「TED」、「 淑如」之成年人及其餘真實姓名年籍不詳之成年人所組成三人以 上，以實施詐術為手段所組成具有牟利性、結構性之詐欺犯罪組 織。其等共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財 、洗錢、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，由莊 子瑩擔任出面向被害人收取詐欺款項之「車手」工作。先由本案 詐欺集團不詳成員於同年10月17日起，以通訊軟體LINE與王姳壬 聯繫並佯稱：下載保佳APP可以投資股票獲利云云，致王姳壬陷 於錯誤，同意於113年11月15日11時59分許儲值新臺幣（下同）1 90萬元。莊子瑩遂依「融融」指示，自行列印偽造之工作證1張 及存款憑證1張（其上印有如附表編號4所示印文），在存款憑證 上填載內容並簽名、按捺指印後，於前揭時間前往新北市○○區○○ 路000號，佯為外務經理，出示上開偽造之工作證藉以取信王姳 壬，向王姳壬收取現金190萬元後，將上開偽造之存款憑證交付 予王姳壬而行使之。莊子瑩收款後，依指示將款項放在某處之汽 車底下，由收水人員前去收取，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所 得之來源、去向及所在。 　　理　由 一、上揭犯罪事實，業據被告莊子瑩於偵查及審理中坦承不諱( 見偵卷第15-23、103-107、139-143頁、金訴卷第22、45、55頁)，核與證人即告訴人王姳壬於偵查中之證述情節大致相符 (見偵卷第27-33、35-37、39-41、43-46頁)，並有工作證、存款憑證照片、監視器畫面擷圖、扣押筆錄、扣押物品目錄表等件附卷可稽（見偵卷第25、69-75、77-83頁），並有如附表所示之物扣案可憑，足認被告自白與事實相符，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑 (一)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第1項之洗錢罪及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。被告及其所屬詐欺集團成員偽造印文及署押之行為，均係偽造私文書之階段行為，且偽造私文書、特種文書之低度行為，復為其後行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (二)被告與「平安喜樂」、「融融」、「TED」、「淑如」及其 他真實姓名年籍不詳詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (三)被告係以一行為同時觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第 55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (四)按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。被告本案所為核屬「詐欺犯罪」，且其於偵查及審判中均自白犯行，亦無證據足證其有實際獲得犯罪所得，當無是否自動繳交全部所得財物之問題，而符上開減刑要件，爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至被告雖亦符合洗錢防制法第23條第3項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項後段要件，惟所犯洗錢罪、參與犯罪組織罪係屬想像競合犯其中之輕罪，故此部分減輕事由，僅於量刑一併衡酌，附此敘明。 (五)爰審酌被告正值青壯，非無謀生能力，不思以合法途徑賺取 金錢，竟擔任詐欺集團之車手，出面向被害人收款，所為危害社會治安，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，同時有礙金融秩序，亦使不法之徒得藉此輕易詐取財物，隱匿真實身分，造成國家查緝犯罪受阻，並導致告訴人受有財產上損害，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實不可取。惟念被告犯後始終坦承犯行，然未能與告訴人達成和解並賠償損失，斟酌本案告訴人受騙之金額，以及被告係擔任取款車手之末端角色，兼衡被告自述之教育程度、家庭生活及經濟狀況（見金訴卷第56頁），暨被告之素行、犯罪動機、目的、手段、參與程度、本案行為所生損害及危害程度、洗錢、參與犯罪組織部分符合減刑規定等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收 (一)扣案如附表編號1至3所示之物，均係供被告犯罪預備之物，業據被告供承在卷（見金訴卷第45頁），應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。　　　　　　　　　　　 (二)按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之， 刑法第219條定有明文。扣案如附表編號4所示之物，其上如備註欄所示印文、署押不問屬於被告與否，均應依刑法第219條規定宣告沒收之。而該存款憑證已由被告交付予告訴人而行使之，自無從依刑法第38條第2項之規定諭知沒收。 (三)按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問 屬於犯罪行為人與否，沒收之。修正後洗錢防制法第25條第1項定有明文。經查，本案被告所提領之款項，業經上繳詐騙集團，且無證據證明被告就詐得之款項本身有事實上管領處分權限，故如對其宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，應依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 (四)本件並無證據證明被告確有獲取犯罪所得而受有不法利益， 是本案自無對其宣告沒收犯罪所得。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。　　 本案經檢察官楊凱真提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　黃園舒 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　莊孟凱 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 組織犯罪防制條例第3 條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3 年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1 億元以下罰金；參與者，處6 月以上5 年 以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重 其刑至二分之一。 犯第1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作， 其期間為3 年。 前項之強制工作，準用刑法第90條第2 項但書、第3 項及第98條 第2 項、第3 項規定。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣3 百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同 。 第5 項、第7 項之未遂犯罰之。　 洗錢防制法第19條 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。前項之未 遂犯罰之。 附表 編號 名稱 備註 1 工作證6張 2 已使用收據2張 3 空白收據3張 4 保佳資產管理股份有限公司存款憑證1張 上有偽造之「保佳投資股份有限公司」印文1枚、莊子瑩署名、指印各1枚