詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決 114年度金訴字第343號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 羅欣慧 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 上列被告因違反詐欺犯罪危害防制條例等案件，經檢察官提起公 訴（113年度偵字第63535號、114年度偵字第4727號），本院判 決如下： 　　主　文 羅欣慧犯如附表一所示之罪，各處如附表一所示之刑及沒收。應 執行有期徒刑參年捌月。 　　事　實 一、羅欣慧與真實姓名、年籍不詳，通訊軟體Telegram暱稱「巴 勃羅」(下稱「巴勃羅」)、「德納羅」(下稱「德納羅」）、「Threads@」(下稱「Threads@」）、LINE暱稱「詩魂」（下稱「詩魂」、「林翊恩」（下稱「林翊恩」)、「佩珊」（下稱「佩珊」之人（下稱本案詐欺集團），基於意圖為自己不法之所有、三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、特種文書之犯意聯絡，由「佩珊」、「詩魂」、「林翊恩」，以LINE向劉正仁、曹台根佯稱投資，致劉正仁、曹台根陷於錯誤，依指示於附表2所示時、地交付附表2所示款項予依「巴勃羅」、「德納羅」、「Threads@」指示前去收款之羅欣慧，羅欣慧於收款時並出示附表2所示偽造「翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡」(下稱本案出勤卡)特種文書及交付附表2所示開戶、繳交款項意思之私文書予劉正仁、曹台根而行使之，足生損害於劉正仁、曹台根及翰麒投資股份有限公司、陳秉宸、陳聖恩。因劉正仁察覺有異向警查詢而知受騙，遂配合警方準備本案詐欺集團要求之新臺幣(下同)1,000萬元與本案詐欺集團成員相約見面，羅欣慧則依指示於113年12月3日19時許，至新北市○○區○○路0段000號，向劉正仁收取1,000萬元，旋為警查獲，並扣得附表3所示之物。 　　理　由 一、按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條第1項、第159條之5分別定有明文。本案以下所引之證據，檢察官、被告均同意作為證據，且檢察官、被告迄言詞辯論終結前未就上開證據之證據能力聲明異議，本院審酌上開證據並非公務員違法取得，亦無證據力明顯過低之情形，復經本院於審判期日就上開證據進行調查、辯論，依法自有證據能力。 二、上揭犯罪事實，業據被告於警詢、檢察官偵查、本院審理時 坦承不諱，並有證人劉正仁、曹台珍於警詢之證述，卷附照片、對話紀錄，扣案附表3所示之物可佐，足認被告前開自白核與事實相符，堪以採信。本件事證明確，被告犯行堪以認定，自應依法論科。 三、論罪科刑 　㈠核被告附表2編號1之所為，係犯刑法第216條、第210條行使 偽造私文書罪、第216條、第212條行使偽造特種文書罪、詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。附表2編號2之所為，係犯刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪、第216條、第212條行使偽造特種文書罪、第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪。被告就上開犯行，與「巴勃羅」等本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告係一行為觸犯前開行使偽造私文書、行使偽造特種文書、詐欺罪(詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪、三人以上共同詐欺罪)、一般洗錢罪，為想像競合犯，應分別從一重論以詐欺犯罪危害防制條例第43條前段之罪、三人以上共同詐欺取財罪。被告基於單一犯意，以相類事由分別詐欺劉正仁、曹台根，使劉正仁數度交付附表2編號1所示金錢；使曹台根數度交付附表2編號2所示金錢，侵害法益相同，應屬接續犯（被告於113年12月3日向劉正仁收取1,000萬元即遭逮捕部分，並無礙被告詐欺既遂之認定）。被告所為犯罪事實一即附表2編號1、2所示不同詐欺犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。被告於偵查及審判中均坦承詐欺犯行，就附表2編號1部分，被告供承獲得8萬元報酬，但其無法繳交犯罪所得，自不符詐欺防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項減刑規定；就附表2編號2部分，被告供承並未獲得報酬，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不以正途謀生，竟參與詐欺取財犯行試圖獲利，所為自屬非是，且其負責收取詐欺款項可使詐欺集團成員取得犯罪所得，收取款項高達千萬及百萬，金額甚鉅，參與程度、犯罪情狀難謂輕微，犯罪後雖坦承犯行，態度尚可，惟未能填補被害人所受損害，及其自陳學歷、入監前有正當工作、須撫養家人之家庭生活、經濟狀況，暨其素行、犯罪動機、目的、手段，檢察官求處刑度過重等一切情狀，量處如主文所示之刑，並考量被告所犯詐欺犯行，易於短期內反覆罹犯，責任重複非難程度較高等情，定其應執行之刑。 四、沒收 　㈠被告就犯罪事實一附表2編號1部分獲得8萬元報酬一節，業據 被告於本院審理時供陳明確（見本院卷第121頁），屬被告犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，又前開犯罪所得既未扣案，應依刑法第38條之1 第3 項規定，諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。扣案附表3編號1所示行動電話，為被告所有，供本案犯罪所用；附表3編號2、3所示之物，為被告持有，供犯及預備犯本案所用等情，業據被告供陳在卷，均依刑法第38條第2項宣告沒收。 　㈡至犯罪事實一附表2所示被害人遭詐欺之財物，依被告所述， 業已交予詐欺共犯，並非被告犯罪所得，爰不就此諭知沒收，併予敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 案經檢察官王宗雄偵查起訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　刑事第九庭審判長法　官　何燕蓉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳宗航 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳秋君 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林進煌 中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日 附表一 編號 被害人 罪名及宣告刑 沒收 1 劉正仁 羅欣慧犯詐欺犯罪危害防制條例第四十三條前段之罪，處有期徒刑參年肆月。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。附表二編號一出示、交付之文書欄所示偽造印文、署押、附表三所示之物，均沒收。 2 曹台根 羅欣慧犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月。 附表二編號二出示、交付之文書欄所示偽造印文、署押、附表三所示之物，均沒收。 附表二 編號 被害人 收款時間 金額 地點 出示、交付之文書 1 劉正仁 ①113年10月16日 ②113年10月22日 ③113年10月29日 ④113年10月30日 ⑤113年11月1日 ⑥113年11月8日 ⑦113年11月11日 ⑧113年11月18日 ①200萬 ②500萬 ③1,500萬 ④500萬 ⑤400萬 ⑥500萬 ⑦830萬 ⑧1,000萬 新北市○○區○○路0號8樓之2 ①「翰麒投資股份有限公司 　 國庫局出勤卡」1張 ②翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單9張（其上各有偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳秉宸」各印文各1枚、「陳聖恩」印文1枚、「陳聖恩」署押7枚） ③金融監督管理委員會保證金認繳書1張(其上有偽造之「金融監督管理委員會」印文1枚) ④開戶契約總約定書1張（其 　上有偽造之「翰麒投資股 　份有限公司」印文1枚） 2 曹台根 ①113年10月23日 ②113年10月28日 ①50萬 ②50萬 ①基隆市○ 　○區○○ 　路00號2樓 ②臺北市○○區○○○路0段00號地下一樓 ①「翰麒投資股份有限公司 　 國庫局出勤卡」1張 ②翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單2張（其上各有偽造之「新加坡商瑞銀證券股份有限公司收訖章」、「翰麒投資股份有限公司」、「陳秉宸」各印文各1枚、「陳聖恩」署押2枚） ③開戶契約總約定書1張（其上有偽造之「翰麒投資股份有限公司」印文1枚）　 附表三 編號 　　 品　 名 數　 量 1 I Phone XR行動電話 1支 2 翰麒投資股份有限公司國庫局出勤卡 1張 3 翰麒投資股份有限公司代理國庫送入回單 2張 附錄論罪法條： 詐欺犯罪危害防制條例第43條 犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣 5百萬元者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣3千萬 元以下罰金。因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元者 ，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣3億元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路 或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。