詐欺等

臺灣新北地方法院刑事判決　 114年度金訴字第415號 公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 鍾文哲 選任辯護人 郭上維律師 被 告 張順勇 選任辯護人 游佩樺律師 陳映良律師 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第639 74號），本院裁定改行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 鍾文哲犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑 參年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政 府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提 供壹佰小時之義務勞務。已繳交之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收。 張順勇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑 參年，緩刑期間付保護管束，並應向檢察官指定之政府機關、政 府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提 供壹佰小時之義務勞務。已繳交之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收。 扣案如附表所示之物均沒收。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除起訴書犯罪事實欄一、第1行「A」 後補充「、『拉布布』」，及證據部分補充：被告鍾文哲、張順勇於本院之自白及被告2人繳回犯罪所得之收據外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。 二、論罪科刑： （一）核被告鍾文哲、張順勇所為，均係犯刑法第339條之4第1 項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告2人就起訴書犯罪事實欄一、㈠及㈡2次收取告訴人周正斌受騙款項之行為（犯罪事實欄一、㈡部分因告訴人係配合員警偵辦而未受騙），均係出於單一加重詐欺取財、洗錢之犯意，於密切接近之時間、地點實施，侵害同一告訴人之財產法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各論以接續犯之一罪，公訴意旨認應予分論併罰，容有誤會，附此敘明。 （二）被告鍾文哲、張順勇彼此間及與本案詐欺集團成員間，就 上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。被告2人就上開犯行，各係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，皆為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 （三）被告鍾文哲、張順勇於偵查及本院審理時均自白上開犯行 ，並各繳交其等之犯罪所得，此有繳回犯罪所得之收據附卷可憑，爰就被告2人本案犯行，均依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定各減輕其刑。 （四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告鍾文哲、張順勇率爾 參與詐欺集團分工行為，造成被害人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，嚴重危害社會治安及財產交易安全，所為實值非難，惟念被告2人係擔任車手、收水角色，並非犯罪主導者，且於犯後均始終坦承犯行，堪認具有悔意，兼衡被告2人各別之犯罪動機、目的、手段與所生損害，暨其等之智識程度、家庭經濟生活狀況，及告訴人對於本案刑度意見等一切情狀，分別量處如主文欄所示之刑。 （五）末查被告鍾文哲、張順勇均未曾因故意犯罪受有期徒刑以 上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷可憑，其等因一時失慮，致罹刑章，犯後均知坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，告訴人亦表示因被告2人尚屬年輕、願意給予其等機會等情，是本院認被告2人經此偵審程序及論罪科刑之教訓後，應知所警惕而無再犯之虞，上開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，各宣告緩刑3年，用啟自新。另為導正被告2人法律觀念，以確保收緩刑之功效，爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告2人應向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體各提供100小時之義務勞務，併依刑法第93條第1項第2款規定，命被告2人於緩刑期間均付保護管束。至被告2人如有違反上開緩刑負擔而情節重大者，檢察官得依刑法第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷緩刑宣告，併此敘明。 三、沒收部分： （一）被告鍾文哲為本案犯行之犯罪所得為新臺幣（下同）5千 元、被告張順勇為本案犯行之犯罪所得為1萬元等情，業據被告2人供承在卷無訛，且上開犯罪所得經被告2人自動繳交，業如前述，惟被告2人繳交之犯罪所得，僅係由國庫保管，依刑法第38條之3第1項規定，尚須法院為沒收裁判確定時，其所有權始移轉為國家所有，是本院仍應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，併此敘明。 （二）又扣案如附表所示手機，各係供被告鍾文哲、張順勇本案 詐欺犯罪所用之物，此據被告2人供述明確在卷，並有手機畫面擷圖在卷可考，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。至被告張順勇另經扣案之iPhone 14手機1支，則無證據證明與被告2人從事之本案犯行有關，爰不予宣告沒收，附此敘明。 （三）至本件告訴人交付被告2人之350萬元，業經被告張順勇轉 交不詳他人，而未經查獲，且無證據證明被告2人就上開款項有事實上管領處分權限，如宣告沒收前揭洗錢之財物，容有過苛之虞，爰不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官何克凡提起公訴，檢察官邱蓓真到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 3　　月　　28　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　　法　官　陳佳妤 上列正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　范喬瑩 中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日 【附表】 編號 扣案物 持有人 1 iPhone 15 Pro 手機1支 鍾文哲 2 iPhone SE 手機1支 張順勇 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附件】 臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第63974號 　　被　　　告　鍾文哲　 　　　　　　　　張順勇　 　　上　一　人 　　選任辯護人　陳映良律師 　　　　　　　　游佩樺律師 上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲敘 述理由如下： 一、張順勇（Telegram暱稱「札克伯格」、「A」）及鍾文哲（T elegram暱稱「多西爾」）於民國113年10月30日前加入真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「馬斯克」、「大碗寬麵」等人所屬詐欺集團，分別擔任俗稱「車手」、「收水」角色，並分別與本案詐欺集團上游成員約定取得新臺幣（下同）1萬元及5,000元之報酬。上開詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢等犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於111年間以假交友方式詐騙周正斌，佯稱：做生意公司周轉不靈需借款云云，致周正斌陷於錯誤，㈠於113年10月30日13時16分許，在雲林縣○○鎮○○路0段00號前（登豐米蘭商務旅館）面交350萬元，再由通訊軟體Telegram暱稱「馬斯克」、「大碗寬麵」之集團上游指揮鍾文哲、張順勇分別前往與周正斌面交及收水。鍾文哲得手上開350萬元後，旋交付給張順勇，張順勇旋將上開350萬元拿到臺北市某處交付給不詳詐欺集團成員。㈡嗣經周正斌察覺有異報警，經周正斌配合警方假意與詐騙集團成員相約於113年12月23日9時20分，在新北市○○區○○路000號（統一超商園和門市）前交付款項，張順勇、鍾文哲即依「馬斯克」、「大碗寬麵」指示前往上開面交地點取款，經周正斌交付預先準備之現金300萬元予張順勇後，員警隨即上前逮捕2人，當場自張順勇查扣贓款300萬元現金（已發還被害人）、iPhone手機2支；自鍾文哲查扣手機1支，張順勇、鍾文哲始未得手，而悉上情。 二、案經周正斌訴由新北市政府警察局永和分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證　據　名　稱 待　證　事　實 1 被告張順勇、鍾文哲於警詢時與偵查中之自白 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人周正斌於警詢時之指訴 全部犯罪事實。 3 新北市政府警察局永和分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表各2份、告訴人與詐騙集團對話擷圖等等 全部犯罪事實。 4 數位證物勘查採證同意書暨被告2人手機頁面擷圖數張 證明被告2人加入詐欺集團別擔任本案車手、收水之事實。 二、核被告張順勇、鍾文哲就犯罪事實一、㈠所為，均係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之洗錢等罪嫌；就犯罪事實一、㈡所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂及違反洗錢防制法第2條第2款、第19條第1項後段之洗錢未遂等罪嫌。被告2人與「馬斯克」、「大碗寬麵」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告2人就犯罪事實一、㈠係以一行為同時犯前揭2罪名，為想像競合犯，請從重依刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪處斷；就犯罪事實一、㈡也係以一行為同時犯前揭2罪名，為想像競合犯，請從重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之加重詐欺取財未遂罪處斷。被告2人所犯上開2罪嫌，犯意各別、行為互殊，請予分論併罰。再未扣案之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，請依刑法第38條之1第3項追徵其價額。如犯罪事實欄所示之扣案物請一併依法宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新北地方法院 中　　華　　民　　國　 114　　年　　2 　　月　　8 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　何克凡