洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金簡上字第75號 上 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 謝智安 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服本院簡易庭113 年度金簡 字第334 號中華民國113 年7 月11日第一審刑事簡易判決（起訴 案號：112 年度偵緝字第1516號、第1517號、第1518號），提起 上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 　　事　實　及　理　由 一、本案審判範圍： 　㈠參照修正刑事訴訟法第348 條第3 項規定之立法理由可知， 倘若原審判決之宣告刑、數罪併罰所定之刑、沒收，已符合該條項規定，得不隨同其犯罪事實，單獨成為上訴標的。且於上訴人明示僅就原判決「刑之部分」上訴時，第二審法院即不再就原審認定之犯罪事實為審查，而應以原審認定之犯罪事實，作為判斷原審「宣告刑」、「執行刑」妥適與否的基礎。本案檢察官上訴書已載明針對原審判決量刑部分提起上訴（見本院金簡上字卷第11頁）。依前述說明，本院僅就原審量刑妥適與否進行審理。至於量刑以外部分，非本院審查範圍，先予指明。 　㈡被告所為本案犯罪事實及所犯法條部分，既非屬本案審理範 　　圍，則就本案犯罪事實、證據及所犯法條部分，均引用原審 　　判決書之記載作為本案判決之基礎（如附件）。 二、檢察官上訴意旨略以：被告丁○○所受刑度與其所侵害之法 　　益相較失衡，且迄今未對告訴人賠償，原審量刑過輕等語。 三、經查： 　㈠原審量刑所依據之修正前洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪 ，其法定刑為7 年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）5 　　百萬元以下罰金。原審以被告為幫助犯，並於原審審理時自 白犯行，先後依刑法第30條第2 項及修正前洗錢防制法第16 　　條第2 項等規定，遞減其刑，再審酌本案被害人共計3 人， 　　被騙金額為14萬9,082元，數額非高，被告於原審審理中與 告訴人乙○○達成和解，承諾賠償該告訴人47,123 元，並約定按月分期履行（每月5,000元）至清償完畢為止，其後雖有展延，但仍履行兩個月之賠償共計1 萬元，對告訴人之損害稍有彌補等情狀，量處有期徒刑3 月，併科罰金1 萬元 　　，罰金如易服勞役，以1 千元折算1 日。 　㈡檢察官上訴意旨雖認原審量刑偏輕，且被告只與3 名被害人 　　中之1 人達成和解。然被告於本院審理中，仍持續賠償上開 告訴人乙○○，合計賠償告訴人乙○○之金額達2 萬5,000 　　元，此有本院公務電話記錄2 分在卷可憑（見本院金簡上字 　　卷第125 頁、第137 頁）。此外，被告於本院審理中，另又 　　與告訴人丙○○及被害人甲○○二人達成和解，被告分別承諾賠 償4 萬元（丙○○）及6 萬元（甲○○）。前者給付方式為：由被告自113 年11月起，按月給付2 千元予告訴人丙 　　○○至全部清償為止（最後1 月支付1 千元）；後者則由被告 於本院調解時先給付2 千予被害人甲○○，並約定自113 　　年11月起，由被告按月支付3 千元賠償金予被害人甲○○，至 全部清償為止（最後1 月支付1 千元），茲亦有本院113 　　年度簡上附民字第72號、第75號附帶民事訴訟和解筆錄在卷 可考（見本院金簡上字卷第65、85頁）。而迄本院114 年3 　　月13日言詞辯論終結日，被告已賠償告訴人丙○○共9,000 　　元，另賠償被害人甲○○共11,000元，茲有前開本院公務電話 記錄可憑（見本院金簡上字卷第125 頁、第137 頁）。雖然被告嗣後未能依上揭承諾，持續按時賠償本案三位被害人 　　，然與原審判決時之情形相較，仍可認為被告對上開三人所 受損失已為更多彌補，被害人亦可憑其等調解筆錄所載內容 　　，持續向被告求償，本院因認尚無必要對被告量處更重於原 審所處之刑。本院以行為人之責任為基礎，衡諸刑法第57條規定，審酌本院言詞辯論終結時之一切情狀，堪認原審量刑已無過輕情形，檢察官之上訴並無理由，應予駁回。 四、末按於第二審程序中，被告經合法傳喚，無正當之理由不到 庭者，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371 條定有明文。又對於簡易判決有不服而上訴於管轄之第二審地方法院合議庭者，準用上開規定，同法第455 條之1 第3 項亦有規定。本件被告經本院合法傳喚後，無正當理由未到庭，茲有本院送達證書、刑事報到單及被告之個人戶籍資料、臺灣高等法院在監在押全國紀錄表等附卷可稽，依前開規定，爰不待其陳述逕為一造辯論判決 據上論斷，依刑事訴訟法第455 條之1 第3 項、第368 條、第37 3 條、第371 條，判決如主文。 本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官許育銓提起上訴，檢察官 張鈺帛到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　 114　　年　　3 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　王以齊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳品杰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林鈺豐 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃嘉慶 附錄本判決論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 洗錢防制法第14條第1項 有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附件 臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第334號 公　訴　人　臺灣屏東地方檢察署檢察官 被　　　告　丁○○　男　民國00年0月00日生 　　　　　　　　　　身分證統一編號：Z000000000號 　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路0○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1516、1517、1518號），被告於本院訊問時自白犯罪 （113年度金訴字第98號），經本院合議庭認宜以簡易判決處刑 ，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下： 　　主　文 丁○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒 刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本件事實、證據，除更正、補充下列部分外，其餘均引用起 訴書之記載（如附件）。 　㈠起訴書犯罪事實欄一、第3行「112年3月30日前之某日」更正 為「112年3月30日18時38分前之某時許」。 　㈡起訴書犯罪事實欄一、第4行「000000000000」更正為「0000 0000000000」。 　㈢起訴書犯罪事實欄一、第5行「提供予詐騙集團」後補充「（ 無證據證明為未滿18歲、3人以上共犯，或丁○○對3人以上有所認識）」。 　㈣起訴書犯罪事實欄一、第7行「基於詐欺取財及洗錢之犯意聯 絡」更正為「意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意」。 　㈤起訴書附表編號1「匯款金額」欄「18時50分許」更正為「18 時49分許」。 　㈥證據部分補充「被告丁○○於本院訊問時之自白（本院卷第118 頁）」。 二、應適用之法條 　㈠程序法條： 　　刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項。 　㈡實體法條： 　　洗錢防制法第14條第1項、（修正前）第16條第2項，刑法第 2條第1項本文、第11條本文、第30條第1項、第2項、第339條第1項、第55條本文、第42條第3項本文，刑法施行法第1條之1第1項。 三、本判決並非依刑事訴訟法第310條製作，本得簡略為之，且 毋庸記載量刑審酌情形（最高法院99年度台上字第3750號判決意旨參見），惟仍擇要說明量刑之具體審酌情形如下： 　㈠被害人數為3人，被告提供其名下郵局帳戶之行為，致侵害告 訴人乙○○、丙○○、被害人甲○○財產法益共計新臺幣（下同）14萬9082元，數額非高。 　㈡被告終能坦承犯行，並與告訴人乙○○以4萬7123元達成和解（ 自民國113年5月起，於每月22日前按月給付5000元至清償完畢），雖有本院和解筆錄可佐（本院卷第49至50頁），然被告並未按期給付5月份之款項，事後才請求告訴人乙○○展延1個月，並給付6月份之款項，有本院公務電話紀錄可參（本院卷第133頁），且於偵查中佯稱遺失帳戶，難謂犯後態度良好。 　㈢被告有給付賠償告訴人乙○○部分款項，已如前述，本案犯罪 所生損害有稍微彌補。 四、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本庭提出 上訴（須附繕本）。 本案經檢察官吳文書提起公訴，檢察官許育銓及吳紀忠到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　11　　日 　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　潘郁涵 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理 由(須附繕本)，向本庭提出上訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　張巧筠 【附件】 臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 112年度偵緝字第1516號 112年度偵緝字第1517號 112年度偵緝字第1518號 　　被　　　告　丁○○　男　26歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住屏東縣○○鄉○○路0○0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、丁○○可預見將自己帳戶提供他人使用，將幫助詐騙集團詐取 財物，或掩飾特定犯罪所得去向，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月30日前之某日，將其申辦之中華郵政股份有限公司帳號000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)資料，提供予詐騙集團，而容任該詐騙集團作為人頭帳戶使用。嗣該集團成員取得上開帳戶資料後，即基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間及詐騙方式，向甲○○、乙○○、丙○○行騙，致渠等陷於錯誤，分別依詐騙集團成員指示，將附表所示金額匯入丁○○之郵局帳戶內，旋遭詐騙集團將款項提領一空，此方式製造金流斷點並掩飾詐欺犯罪所得款項之來源、去向，而隱匿渠等犯罪所得，該詐騙集團成員因此詐取財物得逞。嗣甲○○、乙○○、丙○○察覺有異，經報警處理，始為警循線查悉上情。 二、案經乙○○、丙○○告訴及高雄市政府警察局新興分局、高雄市 政府警察局林園分局、高雄市政府警察局苓雅分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單暨待證事實 編號 證　據　清　單 待　證　事　實 1 被告丁○○於偵查中之供述 否認有何幫助詐欺、幫助洗錢等犯行，辯稱：112年3月7日我補辦郵局帳戶提款卡後，就放在家裡房間抽屜，之後提款卡不見了，最後一次何時用我忘了，我何時發現遺失我也忘記了，發現遺失後我沒有處理，因為我沒有使用提款卡的習慣。知道我郵局提款卡密碼的只有我自己。我不知道為何有人可以使用我郵局帳戶領錢等語。 2 ⑴被害人甲○○於警詢中之指述 ⑵附表編號1之證據資料 證明如附表編號1所示之被害人甲○○遭詐騙後匯款至被告郵局帳戶之事實。 3 ⑴告訴人乙○○於警詢中之指訴 ⑵附表編號2之證據資料 證明如附表編號2所示之告訴人乙○○遭詐騙後匯款至被告郵局帳戶之事實。 4 ⑴告訴人丙○○於警詢中之指訴 ⑵附表編號3之證據資料 證明如附表編號3所示之告訴人丙○○遭詐騙後匯款至被告郵局帳戶之事實。 5 被告郵局帳戶之客戶基本資料、交易明細 證明附表所示之被害人甲○○、告訴人乙○○、丙○○遭詐欺集團詐騙後，匯款至被告所提供之郵局帳戶等事實。 二、被告雖以上詞置辯，惟查：金融機構存摺、金融卡及密碼， 實為現代人日常生活中不可或缺之重要交易及理財工具，一旦遺失，除造成個人財物之損失之外，甚至若為他人作為犯罪工作之用，則不但損及自己個人信用，更有因此背負刑責之可能；又詐欺集團理應知悉其所取得之帳戶若為遺失帳戶，當遺失者發現帳戶遺失時，將報案或掛失止付，是詐欺集團為確保詐欺款項之取得，渠等所利用供告訴人轉帳之帳戶，必為可確實掌控之帳戶，以避免該帳戶之金融卡遭失主掛失或變更密碼而無法使用，致無法提領不法所得，從而，詐欺集團成員絕無可能使用拾獲或竊得之帳戶供被害人甲○○、告訴人乙○○、丙○○轉帳；且現今以用提款卡領取款項者，須至自動櫃員機前依指令操作，並輸入正確之密碼，方能順利領得款項，由此可見如非帳戶所有人同意、授權而告知密碼者，單純僅拾獲而持有該提款卡之人，欲隨機輸入號碼而領取款項之機會，以當今通用之晶片提款卡至少6位、至多12位數之碼（每位由0至9，應至少有6位數之000000至00000000或至多之12位數000000000000至000000000000間等不同之排列組合）之設計，拾獲之人在任意輸入號碼下而能在3次以內與正確之密碼相符者，機率微乎其微，若非他人經告知正確之密碼，豈能輕易持該提款卡透過自動櫃員機提款？又該詐欺集團若非已知悉被告前揭提款卡密碼，豈會指示被害人甲○○、告訴人乙○○、丙○○將款項貿然匯入，而蒙受多筆詐騙所得款項皆遭凍結致無法提領風險之理？觀諸被告郵局帳戶交易明細，被害人甲○○、告訴人乙○○、丙○○所轉入被告郵局帳戶之款項，於轉入當日，旋即遭人以金融卡提領一空，顯見本件被告郵局帳戶應為詐欺集團得實質控制之帳戶。是以，被告辯稱提款卡遺失，不知道為何有人可以使用其郵局帳戶領錢等詞，實與常理有違，顯屬臨訟卸責之詞尚難採信，可認被告應能預見他人將以其帳戶用於詐欺等不法犯罪，且此種幫助他人犯罪之結果，亦不違背其本意，其有幫助詐欺、洗錢之未必故意至明。至被告前開所辯，無非卸責之詞，無足採信。綜上，被告犯嫌，洵堪認定。 三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條、第14條第1項之幫助洗錢罪嫌，被告以一行為觸犯前開罪名為想像競合，請從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣屏東地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　吳文書　 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　1 　　月　　29　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　蔡佩璇 附表： 編號 被害人 詐騙過程 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 被害人提供之證據資料 原偵字案號 1 甲○○(未提告) 詐騙集團成員於112年3月30日，陸續假冒買家及蝦皮客服名義，向甲○○謊稱：因結帳交易失敗，故需至指定網址更新網路安全交易條約，並依指示匯款方能更新云云，致甲○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月30日18時50分許 1萬1,987元 匯款紀錄、臉書擷取照片 112年度偵字第9736號 112年3月30日19時2分許 4萬9,987元 2 乙○○(提告) 詐騙集團成員於112年3月30日，陸續假冒買家及7-11賣貨便客服名義，向乙○○謊稱：需依指示匯款，方能使用7-11下單云云，致乙○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月30日18時38分許 4萬7,123元 乙○○存摺影本、對話紀錄 112年度偵字第11857號 3 丙○○(提告) 詐騙集團成員於112年3月30日，陸續假冒買家及7-11賣貨便客服名義，向丙○○謊稱：需依指示匯款，方能使用7-11下單云云，致丙○○陷於錯誤而依指示匯款。 112年3月30日18時38分許 3萬9,985元 對話紀錄、匯款紀錄、手機通話紀錄 112年度偵字第12081號