洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金簡上字第86號 上 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 張正輝 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服本院簡易庭113 年度 金簡字第264 號中華民國113 年9 月11日第一審刑事簡易判決（ 偵查案號：113 年度偵字第534 號；移送併辦案號：113 年度偵 字第4776號），提起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下： 　　主　　　文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分，丁○○處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本案審判範圍： 　㈠參照修正刑事訴訟法第348 條第3 項規定之立法理由可知， 　　倘原審判決之宣告刑、數罪併罰所定之刑、沒收，已符合該 條項規定，得不隨同其犯罪事實，單獨成為上訴標的。且於上訴人明示僅就原判決「刑之部分」上訴時，第二審法院即不再就原審認定之犯罪事實為審查，而應以原審認定之犯罪事實作為判斷原審「宣告刑」、「執行刑」妥適與否的基礎 　　。本案檢察官之上訴書已載明因被告尚未賠償部分告訴人之 損失而達成和解，原審量刑無法充分反映被告犯行之嚴重性 　　，有量刑過輕之違誤，故可認為僅就原審判決之量刑部分提 起上訴。而被告之上訴意旨則以：原審既認其於警詢中有與被害人討論如何分期償還，任意性自白與事實相符，何以於比較洗錢防制法新舊法時，又稱其僅於法院中自白，是否漏未減刑？且被告在羈押中，無法賠償被害人之損失，要等釋放後才能繼續償還，希望能減刑及緩刑等語，也僅就原審量刑部分提起上訴，依前述說明，本院應只就原審量刑之妥適與否進行審理。至於量刑以外部分，非本院審查範圍，先予指明。 　㈡被告所為本案犯罪事實及所犯法條部分，既非屬本案審理範 　　圍，則就本案犯罪事實、證據及所犯法條部分，均引用原審 　　判決書之記載作為本案判決之基礎（如附件）。 二、刑之減輕事由： 　　被告為幫助犯，本院認其所犯情節較正犯為輕，爰依刑法第 　　30條第2 項規定，按正犯之刑減輕之。 三、撤銷改判之理由 　㈠原審審理後，認被告犯行明確，予以論罪科刑，固非無見。 　　惟按刑罰之量定，固屬法院自由裁量之職權行使，而刑事審 判之量刑，旨在實現刑罰權分配之正義，法院對科刑判決之被告量刑，自應符合罪刑相當原則，使罰當其罪，以契合人民之法律感情，則行為人犯後悔悟之程度，是否與被害人（ 　　告訴人）達成和解，及其後能否確實善後履行和解條件，以 彌補被害人（告訴人）之損害，攸關於法院判決量刑之審酌 　　，且基於「修復式司法」理念，國家有權責衡被告接受國家 刑罰權執行之法益與確保被害人（告訴人）損害彌補之法益 　　，務使二者在法理上達到衡平。 　㈡查被告於本案中共提供4 個金融帳戶（國泰世華帳戶、郵局 帳戶、玉山銀行帳戶、台新銀行帳戶）供詐欺集團使用。且 　　本案有戊○○、壬○○、庚○○、癸○○、己○○、甲○○ 　　、乙○○、丙○○、辛○○等9 人受騙，合計被騙金額達新臺幣（ 下同）87萬元，是被告犯罪之情節及所造成之損害均難謂輕微。又被告於原審審理期間，雖經法院調解後，與被害人戊○○、庚○○、己○○、乙○○、丙○○、辛○○等6 人達成和解，被告承諾分期賠償上開被害人，此有本院11 　　3 年附民移調字第79、80、81號等案之調解筆錄在卷可稽（ 　　見原審卷第147 頁至第149 頁），然仍有被害人壬○○、癸○○ 、甲○○等3 人未及與被告洽談賠償事宜。且被害人己○○、乙○○、丙○○等3 人於本院審理中具狀陳稱：被告並未依前揭調解筆錄履行賠償事宜，茲亦有上開3 人之意見陳述狀在卷可憑（本院金簡上卷第98頁、第105 頁、第136 　　頁）。參以被告於前揭調解成立後未久，又於113 年6 月24 　　日涉犯參與犯罪組織、詐欺取財及洗錢等罪之他案，嗣為臺 灣屏東地方檢察署檢察官偵查後提起公訴，此有該署113 年 　　偵字第8226號、第10721 號起訴書在卷可憑（前揭卷第110 　　頁至第114 頁）。其於本案尚未經原審判決前又涉險參與有 犯罪疑慮之人、事、物，實有可議。且其於本院審理中經合法傳喚無正當理由不到庭，亦有本院送達證書2 份（證書記載送達日期為113 年11月1 日及同年10月31日）、113 年12月5 日刑事報到單、被告之在監在押全國紀錄表及被告個人戶籍資料各1 紙在卷可憑（見本院金簡上字卷第74、76頁）。綜上足徵，被告並無賠償被害人之誠意，對其犯行也無警惕及真摯悔改之心。原審以被告有與被害人戊○○、庚○○、己○○、乙○○、丙○○、辛○○等6 人達成和解，認為其犯後態度良好，進而引之為對被告從輕量刑之因子，其量刑自有未洽。 　㈢第查，被告於警詢及偵查中均否認有幫助詐欺及幫助洗錢之 犯行，並先以帳戶提款卡遺失云云為辯（屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11235929900 號卷第8 頁）；後改稱「要幫我辦小額借貸的人拿走了」（屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11330160300 號卷第23頁）；及於偵查中又稱：「我不知道這樣算犯罪，我想說帳戶內沒有錢，交出去應該沒關係」（113 年偵字第534 號卷第10頁）等語。是被告主張其於偵、審中均有坦承犯行，原審漏未依法減刑云云，與卷證所示情形不符。至被告雖曾於原審審理中與部分被害人和解，承諾賠償，然事後並未履行賠償，均有如前述 　　。且其於113 年10月22日他案中停止羈押釋放後（卷附法院 在監在押簡列表參照，見本院金簡上字卷第152 頁），經本院合法傳喚又無正當理由不於本院審理中到庭，亦未向本院陳報其已賠償之數額或其準備賠償之計畫，其戶籍甚至於113 年11月5 日遭遷移至屏東市戶政事務所（卷附被告之個人戶籍資料參照，見本院卷第150 頁）。此與被告上訴時所稱其在羈押中，無法賠償被害人之損失，要等釋放後才能繼續償還，似仍有意償還之情不符。本院因認被告之上訴均難認為有理由。惟原判決關於刑之部分既有前開可議之處，無可 　　維持，仍應由本院撤銷改判。　 四、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告基於幫助他人犯罪之未 必故意，任意將4 個金融帳戶提供他人使用，嗣後果遭他人持以作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，嚴重破壞社會治安及金融秩序，使詐欺集團成員順利獲取被害人受騙之款項，增加司法單位追緝困難而助長犯罪歪風，本件共計9 人受騙，合計被騙金額達87萬元，所致損害非輕。惟念被告於原審審理中坦承犯行，其於原審審理中曾與戊○○、庚○○、己○○、乙○○、丙○○、辛○○等6 人達成和解，然其中被害人己○○、乙○○、丙○○等3 人於本院審理中具狀陳報被告未依約履行賠償，兼衡被告本案動機、手段、其於本案前無犯罪紀錄，及其於原審中自述之教育程度、家庭、婚姻、扶養親屬情形、職業、收入等家庭經濟狀況等一切情狀（見原審卷第113 頁），量處如主文第2 項所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。 五、被告經合法傳喚，無正當理由不到庭，有如前述，爰不待其 陳述逕行判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第36 9 條第1 項前段、第364 條、第299 條第1 項前段、第371 條、 第373 條，判決如主文。 本案經檢察官楊士逸提起公訴，檢察官張鈺帛提起上訴並到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　王以齊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳品杰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林鈺豐 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃嘉慶 附錄本案科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　　 附件 臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第264號 公　訴　人　臺灣屏東地方檢察署檢察官 被　　　告　丁○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第534號)，及移送併辦(113年度偵字第4776號)，因被告 自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審理程序（11 3年度金訴字第355號），裁定逕以簡易判決處刑，並判決如下： 　　主　文 丁○○幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹 萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、犯罪事實： 　　丁○○依其智識及社會經驗，雖預見將自己申辦之金融帳戶資 料任意提供不詳之人使用，可能遭用於犯罪，竟仍基於縱有人利用其金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及洗錢犯意，與真實姓名年籍不詳、綽號「阿偉」之詐欺集團成員(無證據證明成員達三人以上)連繫，約定先於民國112年10月初某日，在屏東縣往高雄市大寮區河堤道路，將其名下中華郵政帳號00000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)、玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(下稱玉山帳戶)之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼，交予真實姓名年籍不詳、綽號「阿偉」之詐欺集團成員(無證據證明成員達三人以上)；另依約於數日後在同處，將國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶(下稱國泰帳戶)、台新國際商業銀行帳號00000000000000號帳戶(下稱台新帳戶，丁○○上開帳戶合稱本案帳戶)之存摺、提款卡、密碼、網路銀行帳號及密碼交付「阿偉」(丁○○交付本案帳戶上述資料下合稱本案資料)。「阿偉」及所屬詐欺集團成員取得本案資料後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以如附表所示之詐騙方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而於附表所示匯款時間，匯款附表金額至本案帳戶，旋遭詐欺集團成員提領、轉匯一空，而隱匿此部分詐欺犯罪所得。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　訊據被告丁○○對於上揭犯罪事實坦承在卷(本院卷第111頁) ，核與附表所示證人即被害人(告訴人)於警詢中證述相符，並有附表各該編號之證據及本案帳戶之客戶資料、交易明細等件在卷可佐(警ㄧ卷第53-55、59-61頁；警二卷第47-59、63-67頁)，足認被告之任意性自白與事實相符，堪為本案認定事實之基礎。從而，本案事證明確，被告上開犯行堪予認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。主刑之重輕，依第三十三條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。刑法第2條第1項、第35條第1項各定有明文。次按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分、拘束人身自由之保安處分等事項，不必列入綜合比較，得分別適用有利於行為人之法律，另從刑原則上附隨於主刑一併比較外，於比較新舊法時，應就罪刑有關之一切情形，含本刑及有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因(如身分加減)與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，選擇有利者為整體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文(最高法院103年度台上字第495 號判決參照)。另按刑法上之必減，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，得減以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之(最高法院29年度總會決議㈠參照)。 　⒉被告本案行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布、同 年0月0日生效施行(下稱本次修正)，修正前洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。」、第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣(下同)500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」、第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第2條規定：「本法所稱洗錢，指下列行為：一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。」、第19條第1項規定（原列於第14條）：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金」、第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。 　⒊查被告之行為於新舊法均構成幫助一般洗錢罪，另被告僅於 本院中自白，按新舊法均無自白減刑規定之適用，本案如附表所示洗錢金額未達1億元，依修正前之洗錢防制法第14條第1項之最高法定本刑為有期徒刑7年，惟該條第3項規定不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑，是處斷刑範圍為有期徒刑1月至5年；至修正後之同法第19條第1項後段之處斷刑範圍為有期徒刑3月至5年，揆上規定及說明，本案應適用較有利於被告之修正前洗錢防制法。 　㈡按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。查被告提供本案帳戶資料予詐欺集團成員，使詐欺集團成員利用本案帳戶詐得附表所示告訴人之財物及洗錢，係基於幫助他人詐欺取財、洗錢之未必故意，且所為亦屬該2罪構成要件以外之行為，應論以幫助犯。 　㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 　㈣被告基於單一犯意，分次交付本案資料予「阿偉」，及幫助 詐欺集團成員詐騙附表編號5、8之被害人多次匯款至本案帳戶，係於密接之時間實行，且就同一被害人而言，所侵害者為相同法益，各舉止間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接續犯之一罪。 　㈤被告以一行為提供本案資料，幫助詐欺集團成員詐欺附表之 被害人財物及幫助洗錢，係一行為觸犯數罪名及侵害數財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 　㈥檢察官移送併辦有關附表編號7至9部分，與附表編號1至6之 犯罪事實有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效力所及；而移送併辦有關被害人甲○○部分，與起訴之附表編號6犯行屬同一犯罪事實，本院自得併予審判。 　㈦刑之減輕事由： 　　被告為幫助犯，本院認其所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第 30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 　㈧量刑： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將金融帳戶提供他 人使用，未顧及可能遭他人用作犯罪工具，嚴重破壞社會治安及金融秩序，使詐欺集團成員順利獲取附表所示被害人之款項，增加司法單位追緝困難而助長犯罪歪風，所致損害非輕，其行止實不足取。惟念被告坦承犯行，並與到場之附表編號1、3、5、7至9之被害人均達成調解，有本院報到單、調解筆錄可參(本院卷第143-150頁)，應就被告之犯後態度、所生損害等節妥為考量。兼衡被告本案動機、手段、如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示無前科之素行(本院卷第17頁)，及其當庭自述高職畢業、任職日薪1,800元之水電業、已婚、需扶養1名未成年子女、母親之智識、職業、家庭經濟狀況等一切情狀(本院卷第113頁)，量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　㈠按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。本次 修正之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟觀其立法理由係：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益(即系爭犯罪客體)因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查本案遭隱匿之詐欺款項，均不在被告實際管領、保有之中，且未經查獲，自無從依上開規定諭知沒收。 　㈡另卷內事證亦無從證明被告獲有犯罪所得，尚毋依刑法第38 之1條第1項規定宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官楊士逸提起公訴、檢察官許育銓移送併辦，檢察官 張鈺帛到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　11　　日 　　　　　　　　　簡易庭　　法　官　曾迪群　 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理 由(須附繕本)，向本庭提出上訴。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　9 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　　　　　　書記官　李宛蓁 附表： 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 證據及出處 1 戊○○(提告) 詐騙集團成員於112年11月4日以交友軟體「探探」暱稱「小浚」認識戊○○，自稱「奇摩公司」員工，並向戊○○佯稱：投資「 奇摩APP」可賺取回饋金云云，致戊○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月7日20時53分許 1萬元 玉山帳戶 戊○○於警詢時證述、郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細影本、詐騙網頁截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構切結書（警一卷第17-21、73-83頁） 2 壬○○(提告) 詐騙集團成員於112年8月8日以通訊軟體LINE暱稱「 林芷薇」邀請壬○○加入群組「野村證券」，又改以暱稱「劉婉婷」、「和合富途證券經理」向壬○○佯稱：投資「野村證券 」、「和合富途證券」可獲利云云，致壬○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月8日12時46分許 20萬元 郵局帳戶 壬○○於警詢時證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、台北富邦銀行存入存根、金融機構聯防機制通報單、LINE對話紀錄翻拍照片（警一卷第23-27、100-105、109、110-116頁） 3 庚○○(提告) 詐騙集團成員於112年10月14日以交友軟體「探探」暱稱「陳灝宇」認識庚○○，自稱「好市多商場」主管，並向庚○○佯稱：投資「好市多公司」可賺取回饋金云云，致庚○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月7日21時46分許 1萬元 玉山帳戶 庚○○於警詢時證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、LINE對話截圖、「chat.ichatlink.net」網頁截圖、虛擬錢包地址QRcode圖片、轉帳交易明細（警一卷第29-34、127-129、143-152頁） 4 癸○○(提告) 詐騙集團成員於112年10月11日以交友軟體「探探」暱稱「黃哲維」認識癸○○，又改以通訊軟體LINE向癸○○佯稱：投資「PChome網站」可賺取回饋金云云，致癸○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月7日21時31分許 1萬元 玉山帳戶 癸○○於警詢時證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、轉帳交易紀錄截圖、貸款廣告、網頁名稱「在線諮詢」對話紀錄截圖、LINE對話截圖（警一卷第35-40、159-160、166、169-187頁） 5 己○○(提告) 詐騙集團成員於112年10月31日以通訊軟體LINE暱稱「王尚軒」認識己○○，自稱「好市多商場」主管 ，並向己○○佯稱：投資「好市多公司」可賺取回饋金云云，致己○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月7日20時12分許 10萬元 郵局帳戶 己○○於警詢時證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易紀錄截圖、QRcode截圖（警一卷第41-43、203-205、211-215、223-228頁） 112年11月7日20時13分許 5萬元 112年11月7日20時15分許 5萬元 玉山帳戶 6 甲○○(未提告) 詐騙集團成員於112年11月7日自稱「好市多商場」業務人員向甲○○之姐王玉慧佯稱：投資「好市多後臺」可賺取回饋金云云，致王玉慧、甲○○陷於錯誤，由王玉慧託甲○○，於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月7日21時45分許 1萬元 玉山帳戶 甲○○於警詢時證述、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、轉帳交易紀錄截圖（警一卷第243-245、251-257頁） 7 乙○○(提告) 詐騙集團成員於112年10月4日在交友軟體「探探」與乙○○結識後，即陸續透過LINE向乙○○謊稱：可預存款項至指定帳戶獲取回饋金云云，致乙○○限於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月10日17時27分許 22萬元 國泰帳戶 乙○○於警詢時證述、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄截圖（警二卷第25-27、79、101-104頁） 8 丙○○(提告) 詐騙集團成員於112年10出在交友軟體「TINDER」與丙○○結識後，即陸續透過LINE向乙○○謊稱：可預存款項至指定帳戶獲取回饋金云云，致丙○○限於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月8日0時15分許 1萬元 玉山帳戶 丙○○於警詢時證述、轉帳交易紀錄截圖、對話紀錄截圖（警二卷第29-30、143-144頁） 112年11月9日0時51分(起訴書誤載為9時51分，予以更正)許 10萬元 郵局帳戶 9 辛○○(提告) 詐騙集團成員於112年11月假以鴻典股票社團客服名義，陸續透過LINE向辛○○謊稱：依指示匯款投資股票後，可保證獲利云云，致辛○○陷於錯誤，而於右列時間將右列金額匯至右列帳戶。 112年11月8日13時57分許 10萬元 台新帳戶 辛○○於警詢時證述、郵政跨行匯款申請書、對話紀錄截圖（警二卷第31-33、47-49、157、174-182頁） 備註：時間均為民國，幣別均為新臺幣。 《卷證索引》 簡稱 卷宗名稱 警一卷 屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11235929900號卷 警二卷 屏東縣政府警察局屏東分局屏警分偵字第11330160300號卷 本院卷 本院113年度金簡字第264號卷