詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第418號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 潘峻益 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第5 41號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院告 知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議 庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 潘峻益犯如附表一各編號所示之罪，共陸罪，各處如附表一「主 文」欄所示之刑。犯罪所得新臺幣貳仟柒佰元沒收，如全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 　　事實及理由 一、本件事實、證據，除更正、補充下列部分外，其餘均引用起 訴書之記載（如附件）。 　㈠起訴書犯罪事實欄一、第3行「車手」後補充「（所涉參與犯 罪組織部分，業經另案判決確定，而未據檢察官起訴）」。 　㈡起訴書犯罪事實欄一、第5、13行「掩飾、」均刪除。 　㈢起訴書犯罪事實欄一、第14行「去向」後補充「，惟康雅雯 匯入陳姵綸名下郵局帳戶之部分款項718元、謝啓彰匯入鄭喬心名下中國信託商業銀行帳戶之部分款項806元，均因該等帳戶遭圈存而未及提領或轉匯，未能隱匿該部分犯罪所得」。 　㈣起訴書附表部分均更正為如本判決附表二所示。 　㈤證據部分補充「被告潘峻益於本院準備程序及審理時之自白 （本院卷第66、190、211頁）」。 二、論罪 　㈠新舊法比較： 　　1.詐欺犯罪危害防制條例： 　　　⑴被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於民國113年7月31 日制定公布，並於同年8月2日起生效施行，然有關該條 例第43條係就犯刑法第339條之4之罪，詐欺獲取之財物 或財產上利益達新臺幣（下同）500萬元或1億元者為規 範，均與被告所為本案犯行無涉，尚無新舊法比較之必 要，故本案應逕予適用現行刑法第339條之4規定。 　　　⑵又被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條雖增訂「 犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法 警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起 、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除 其刑。」然被告並未自動繳回其犯罪所得，是無新舊法 比較之必要。 　　2.洗錢防制法： 　　　⑴按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後 之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律， 刑法第2條第1項定有明文。按行為後法律有變更，致發 生新舊法比較適用時，除與罪刑無關者，例如易刑處分 、拘束人身自由之保安處分等事項，不必列入綜合比較 ，得分別適用有利於行為人之法律，另從刑原則上附隨 於主刑一併比較外，於比較新舊法時，應就罪刑有關之 一切情形，含本刑及有關之共犯、未遂犯、想像競合犯 、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕 暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情 形，綜其全部罪刑之結果而為比較後，選擇有利者為整 體之適用，不能割裂而分別適用有利之條文（最高法院 103年度台上字第495號判決意旨參照）。另按主刑之重 輕，依第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之 較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或 較多者為重，刑法第35條第1、2項亦定有明文。 　　　⑵查被告行為後，洗錢防制法業經修正，並於113年8月2日 起生效施行。被告行為時即112年6月16日修正施行之洗 錢防制法（下稱舊法）第14條第1項規定：「有第2條各 款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元 以下罰金。」修正後洗錢防制法（下稱新法）第19條第 1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之 財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有 期徒刑，併科5000萬元以下罰金。」經比較新舊法，新 法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達1 億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，並 增加最輕本刑6月以上之法定刑下限。又關於自白減刑 之規定，舊法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」新法第23條第 3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中 均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕 其刑。」依新法自白減刑規定，被告除「偵查及歷次審 判中均自白」外，須「如有所得並自動繳交全部所得財 物者」，始能適用該條項減輕其刑，要件較為嚴格。 　　　⑶再查，本案各次洗錢之財物均未達1億元，而被告本案洗 錢行為所隱匿之特定犯罪係刑法第339條之4第1項之加 重詐欺取財罪，被告所犯洗錢行為，不得科以超過刑法 加重詐欺罪所定最重本刑之刑，而有7年以下有期徒刑 之限制，舊法最重本刑（7年）重於新法（5年）；又新 法自白減刑規定之要件雖然較為嚴格，惟被告本案洗錢 犯行，屬想像競合犯其中之輕罪，減輕其刑事由未形成 處斷刑之外部性界限，自不依前開規定減輕其刑，僅於 量刑時一併衡酌此部分減輕其刑之事由。是經整體比較 新舊法結果，應以修正後之規定較有利於被告，依刑法 第2條第1項但書規定，被告一般洗錢犯行，應適用修正 後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　㈡罪名： 　　核被告就附表二各編號所為，均係犯刑法第339條之4第1項 第2款之3人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；有關附表二編號2部分，其中告訴人康雅雯所匯部分款項718元，及附表二編號6部分，其中告訴人謝啓彰所匯部分款項806元，均未形成金流斷點，僅止於未遂，惟其洗錢行為一部既遂、一部未遂，基於補充關係，各應僅論以洗錢既遂罪，併此敘明。 　㈢共同正犯： 　　被告就上開3人以上共同詐欺取財、一般洗錢等犯行，與「 奇奇」、「強森」等人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）之其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，均應論以刑法第28條之共同正犯。 　㈣接續犯： 　　如附表二編號1至5部分，雖被告有數次提領行為，然被告均 係基於同一收取詐欺款項、洗錢之目的，於密切接近之時間所為，侵害法益相同，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，各應論以接續犯而為包括之一罪。 　㈤想像競合： 　　被告就附表二各編號部分，均係以一行為，同時觸犯3人以 上共同詐欺取財、一般洗錢之犯行等犯罪構成要件不同之2罪，有部分合致，且犯罪目的單一，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥數罪併罰： 　　按刑法處罰之加重詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪， 其罪數計算，依一般社會通念，應以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數（最高法院108年度台上字第274號判決意旨參照）。查被告所犯如附表二各編號所示之6罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 三、科刑 　㈠刑罰裁量： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌近來詐欺案件頻傳，行騙手 段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，被告正值青年，本應依循正軌獲取所得，詎其不思此為，竟參與本案擔任俗稱「車手」之工作，而同屬詐欺犯罪之一環，共同為本件加重詐欺、洗錢犯行，增加檢警追緝詐欺、洗錢犯罪之難度，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使行騙者得以迅速製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，致附表二各編號所示之人各受有各該編號所示之財產損失（其中告訴人康雅雯所匯部分款項718元、告訴人謝啓彰所匯部分款項806元為洗錢未遂），犯後亦未與任何告訴人達成和解、調解或賠償其等所受損害，所為應予非難；惟念及被告於犯後坦承犯行，態度尚可；另其在本案之分工，較諸實際策畫佈局、分配任務、施用詐術之核心份子而言，僅居於聽從指示、代替涉險之次要性角色，兼衡其犯罪之動機、目的、手法、如其前案紀錄表所示之前科素行（本院卷第95至103頁）、自陳之學歷、工作、經濟及家庭狀況（本院卷第212頁）等一切情狀，分別量處如附表一「主文」欄各編號所示之刑，以示懲儆。又被告所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟審酌被告坦認犯罪，於本案均係擔任單純聽命行事之角色，並非直接參與對告訴人施以詐術之行為，本院認量處如附表一「主文」欄各編號所示之徒刑已足，均不再併科輕罪之罰金刑。 　㈡不定應執行刑之說明： 　　被告所犯如附表一各編號所示犯行，固有可合併定應執行刑 之情，惟參酌最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨，保障被告聽審權、符合正當法律程序、提升刑罰可預期性，減少不必要重複裁判，並避免違反一事不再理原則情事之發生，且被告另有其他案件偵辦或審理中，有上開前案紀錄表可佐，宜待被告所犯數罪全部確定後，於執行時由檢察官聲請裁定為宜，爰不予定其應執行之刑，附此敘明。 四、沒收 　㈠犯罪所用之物： 　　1.按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律； 本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限，刑法第2條第2項、第11條分別定有明文。是有關沒收應逕行適用裁判時之法律，無庸為新舊法之比較適用，而詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項復為刑法沒收之特別規定，故本案關於犯詐欺犯罪供犯罪所用之物之沒收，即應適用現行詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定。 　　2.被告於警詢、本院準備程序稱：用以聯繫詐欺集團成員之 手機被左營分局文自派出所另案扣押，本案遭警查獲時沒有被扣到手機等語（屏警卷第4頁；本院卷第66頁），被告所稱之工作機既已於另案扣押而未於本案扣押，為免重複執行而無端耗費司法資源，爰不在本判決宣告沒收。 　　3.至未扣案之附表二各編號所示之帳戶提款卡，雖均係供被 告本案犯罪所用，然該等物品可隨時停用、掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。 　㈡犯罪所得： 　　被告有如起訴書所載獲得提領款項1％之報酬，業據被告供承 在卷（本院卷第66、190、211頁），而被告本案提領總金額為27萬元，故2700元屬其犯罪所得，且未扣案，尚未經實際合法發還任何告訴人，應依刑法第38條之1第1項、第3項之規定，宣告沒收，且如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。 　㈢洗錢之財物： 　　洗錢防制法第25條第1項之規定，已於113年7月31日修正公 布，並自同年8月2日施行，該條文固規定：「犯第10條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」惟觀諸其立法理由係載：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』」等語，即仍以「經查獲」之洗錢之財物或財產上利益為沒收前提要件。查附表二各編號所示之人所匯款項，除告訴人康雅雯匯入陳姵綸名下郵局帳戶之部分款項718元、告訴人謝啓彰匯入鄭喬心名下中國信託商業銀行帳戶之部分款項806元遭警示圈存外（此部分因遭警示圈存，亦難認案外人陳姵綸、鄭喬心具有事實上之管領處分權，而有對第三人沒收之必要），業經被告提領並轉交予「奇奇」，再由「奇奇」轉交予「強森」，已非被告所有或實際掌控中，是無從依上開規定對被告宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項本文、第310 條之2、第454條第2項，判決如主文。 六、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本院提出 上訴書狀（須附繕本）。 本案經檢察官歐陽正宇提起公訴，檢察官周亞蒨、陳映妏到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　25　　日 　　　　　　　　 刑事第七庭　法　官　潘郁涵 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　26　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張巧筠 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科100萬元以下罰金： 二、3人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以 下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月 以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。 附表一： 編號 事實 主文 1 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號1部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號2部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 3 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號3部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 4 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號4部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 5 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號5部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 6 起訴書犯罪事實欄一、 附表二編號6部分 潘峻益犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 附表二（時間均為民國，金額均為新臺幣）： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、 金額 匯入帳戶 提領時間、 金額 提領地點 1 洪幸貞 本案詐欺集團成員於112年9日30日12時26分許，向洪幸貞佯稱無法下單等語，要求洪幸貞與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 112年9日30日12時26分許、 9萬9999元 陳姵綸名下郵局帳戶（帳號：000-00000000000000號） ⑴112年9月30日12時30分許、2萬元 ⑵同日12時30分許、2萬元 ⑶同日12時31分許、2萬元 ⑷同日12時31分許、2萬元 ⑸同日12時32分許、2萬元 ⑹同日12時35分許、2萬元（同後述2、⑴） 【以上均不含手續費，⑸扣除先前匯入款項後，仍剩餘748元未提領完畢，至於同日12時35分許始將該748元提領完畢】 址設屏東縣○○市○○路00號之陽信銀行屏東分行 2 康雅雯 本案詐欺集團成員於112年9日30日12時1分許，向佯稱康雅雯無法購買等語，要求康雅雯與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 112年9日30日12時29分許、 4萬9985元 ⑴112年9月30日12時35分許、2萬元（同前揭1、⑹） ⑵同日12時36分許、2萬元 ⑶同日12時36分許、1萬元 【以上均不含手續費，扣除洪幸貞匯入之748元，⑶仍剩餘718元未提領完畢】 3 羅文玲 本案詐欺集團成員於112年10月5日，向羅文玲佯稱：無法下單等語，要求羅文玲與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 ⑴112年10月5日16時6分許、9012元 ⑵同日16時15分許、2萬9985元 ⑶同日16時21分許、4萬9984元 鄭喬心名下中國信託商業銀行帳戶（帳號：000-000000000000號） ⑴112年10月5日16時9分許、1萬8000元（同後述4、⑴） ⑵同日16時17分許、3萬元（同後述4、⑶） ⑶同日16時26分許、5萬元 ⑷同日16時39分許、1萬元（同後述5、⑴） 【⑶扣除先前匯入款項後，仍剩餘794元未提領完畢，至於同日16時39分許始將該748元提領完畢】 ⑴、⑵、⑷ 址設屏東縣○○市○○路00號之統一超商萬年門市 ⑶ 址設屏東縣○○市○○路000號之統一超商永發門市 4 蕭瑋霖 本案詐欺集團成員於112年10月5日，向蕭瑋霖佯稱無法下單等語，要求蕭瑋霖與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 112年10月5日16時7分許、 9983元 ⑴112年10月5日16時9分許、1萬8000元（同前揭3、⑴） ⑵同日16時9分許、1000元 ⑶同日16時17分許、3萬元（同前揭3、⑵） 【⑵扣除先前匯入款項，仍剩餘820元未提領完畢，至於同日16時17分許始將該820元提領完畢】 4、⑴至⑶ 5、⑴ 址設屏東縣○○市○○路00號之統一超商萬年門市 5、⑵ 址設屏東縣○○市○○路00號之統一超商金樹門市 5 韋宜郁婷 本案詐欺集團成員向韋宜郁婷佯稱：無法下單等語，要求韋宜郁婷與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 112年10月5日16時36分許、 9999元 ⑴112年10月5日16時39分許、1萬元（同前揭3、⑷） ⑵同日17時28分許、1萬1000元（同後述6） 【⑴扣除羅文玲匯入之794元，仍剩餘793元未提領完畢，至於同日17時28分許始將該793元提領完畢】 6 謝啓彰 本案詐欺集團成員於112年10月5日，向謝啓彰佯稱：無法下單等語，要求謝啓彰與客服人員聯繫，並進行驗證，致其陷於錯誤而匯款。 112年10月5日12時26分許、 1萬1013元 112年10月5日17時28分許、1萬1000元（同前揭5、⑵） 【扣除韋宜郁婷匯入之793元，仍剩餘806元未提領完畢】 址設屏東縣○○市○○路00號之統一超商金樹門市 卷別對照表： 簡稱 卷宗名稱 屏警卷 屏東縣政府警察局屏警分偵字第11236021500號卷 本院卷 本院113年度金訴字第418號卷 【附件】 臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵緝字第541號 　　被　　　告　潘峻益　男　25歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○里鎮○○路0段000號 　　　　　　　　　　　　居高雄市○○區○○○路000號11樓 　　　　　　　　　　　　之2 　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○○羈押中）　 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、潘峻益自民國112年7、8月間某日起，加入以真實姓名年籍 不詳、綽號「奇奇」、「強森」等成年人為首之詐欺集團，負責擔任領取贓款車手。嗣潘峻益即與本案其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，由本案詐欺集團內成員，於附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之洪幸貞、康雅雯、韋宜郁婷、羅文玲、謝啓彰、蕭瑋霖等6人，致渠等均陷於錯誤後，再指示渠等於附表所示之時間，將附表所示之金額，分別匯至附表所示之人頭帳戶內，潘峻益再持各該人頭帳戶之提款卡，為附表所示之提領行為。提領後，再至詐騙集團成員指定地點，交付給詐騙集團上手收水成員「奇奇」，再由「奇奇」交付予「強森」，以此方式製造金流斷點致檢警無從追查，掩飾、隱匿前揭犯罪所得之去向，並因此獲得提領款項1％之報酬。嗣因洪幸貞等人察覺有異，報警處理，因而查獲上情。 二、案經洪幸貞、康雅雯、韋宜郁婷、羅文玲、謝啓彰、蕭瑋霖 告訴暨屏東縣政府警察局屏東分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據方法與待證事項 編號 證　據　方　法 待　 證　 事　 項 1 被告潘峻益於警詢及偵查中之自白 ⑴被告於上揭時間自願加入上開詐騙集團，擔任提款車手工作，及於附表所示時地領取款項後交與上手之事實。 ⑵被告自承其報酬為提領贓 　款金額1％之事實。 　2 證人即告訴人洪幸貞、康雅雯、韋宜郁婷、羅文玲、謝啓彰及蕭瑋霖於警詢中之證述、與詐欺集團對話紀錄截圖及相關匯款單據、匯款截圖 告訴人6人因遭詐欺集團成員以附表所示之方式詐騙，而匯款至附表所示人頭帳戶內之事實。 　3 ATM監視器錄影畫面截圖、車手提領暨被害人匯款一覽表 被告於附表所示時地領取告訴人6人匯入人頭帳戶內款項之事實。 　4 中華郵政股份有限公司112年12月14日儲字第112126782號函暨所附帳號00000000000000帳戶客戶基本資料及歷史交易清單、中國信託商業銀行股份有限公司112年12月5日中信銀字第112224839462512號函暨所附帳號000000000000號帳戶基本資料及存款交易明細 告訴人6人匯款如附表所示金額至附表所示人頭帳戶內之事實。 5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 告訴人6人遭詐騙之事實。 二、核被告於附表編號1至6所為所為，均係犯刑法第339條之4第 1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。被告就上揭犯行與「奇奇」、「強森」及其餘真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依刑法第28條規定論以共同正犯。被告於附表編號1至6所為，各係以一行為同時犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、刑法三人以上共同犯詐欺取財罪，均為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，各從一重論以三人以上共同犯詐欺取財罪嫌。被告所犯上揭6罪間，犯意各別、時地有異、行為互殊，請予以分論併罰。又被告自承其擔任車手之報酬為提領贓款金額之1％，則其於本件之犯罪所得應為新臺幣(下同)2萬7,000元，雖未扣案，仍請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣屏東地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5　　月　　24　　日　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　歐陽正宇 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　5 　　月　　29　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　李駿睿 所犯法條　 中華民國刑法第339條之4 犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下 有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺 幣5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 金額 匯入帳戶 提領時間 金額 提領地點 1 洪幸貞(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年9日30日12時26分匯款9萬9,999元 中華郵政000-00000000000000號帳戶戶名：陳姵綸 112年9月30日12時30分提領2萬元 陽信銀行-屏東分行 (屏東縣○○市○○路00號) 112年9月30日12時30分提領2萬元 同上 112年9月30日12時31分提領2萬元 同上 112年9月30日12時31分提領2萬元 同上 112年9月30日12時32分提領2萬元 同上 2 康雅雯(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年9日30日12時29分匯款4萬9,985元 中華郵政000-00000000000000號帳戶戶名：陳姵綸 112年9月30日12時35分提領2萬元 同上 112年9月30日12時36分提領2萬元 同上 112年9月30日12時36分提領1萬元 同上 3 羅文玲(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年10日5日16時06分匯款9,012元 中國信託000-000000000000號帳戶戶名：鄭喬心 112年10月5日16時9分提領1萬8,000元 統一超商萬年門市 (屏東縣○○市○○路00號) 112年10日5日16時15分匯款2萬9,985元 112年10月5日16時17分提領3萬元 同上 112年10日5日16時21分匯款4萬9,984元 112年10月5日16時26分提領5萬元 統一超商永發門市 (屏東縣○○市○○路000號) 4 蕭瑋霖(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年9日30日12時26分匯款9,983元 中國信託000-000000000000號帳戶戶名：鄭喬心 112年10月5日16時9分提領1,000元 統一超商萬年門市 (屏東縣○○市○○路00號) 5 韋宜郁婷(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年9日30日12時26分匯款9,999元 中國信託000-000000000000號帳戶戶名：鄭喬心 112年10月5日16時39分提領1萬元 統一超商萬年門市 (屏東縣○○市○○路00號) 6 謝啟彰(提告) 詐騙集團佯稱無法下單，要求被害人與客服人員聯繫，並進行驗證，使被害人陷於錯誤，進而於右列時間，匯款右列金額。 112年9日30日12時26分匯款1萬1,013元 中國信託000-000000000000號帳戶戶名：鄭喬心 112年10月5日17時28分提領1萬1,000元 統一超商金樹門市 (屏東縣○○市○○路00號)