詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第610號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 徐暐喆 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第651 7號），本院依簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 徐暐喆犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年2月。OPPO R ENO 10手機1支（含SIM卡2張）沒收。犯罪所得新臺幣1萬4,700 元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實第19行「再將之交付予其 他詐欺組織成員」應更正為「扣除報酬1萬4,700元後，隨即將剩餘13萬2,300元款項購買虛擬貨幣，再轉匯給詐騙集團成員」；證據補充：被告徐暐喆於本院準備程序、審理程序之自白外，餘引用起訴書之記載（如附件）。 二、認定被告轉匯詐騙款項之方式 　　被告於警詢及偵查中均自陳：其提領完本案詐騙款項後，直 接扣除應得的10％報酬，剩下再購買虛擬貨幣，轉給上游等語（警卷第17頁、偵卷第50頁），可見被告提領完詐騙款項新臺幣（下同）14萬7,000元後，先保留報酬10％即1萬4,700元（147,000*10%=14,700），再將剩餘款項13萬2,300元（147,000-14,700＝132,300）透過虛擬貨幣轉匯給詐騙集團成員，公訴意旨認被告全數將之交付予詐騙集團成員而未扣除報酬，容有未恰。 三、新舊法比較 　㈠新舊法比較之相關法律規定及實務見解： 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第35條第1項、第2項、第3項前段定有明文。 　⒉復按犯罪在刑法施行前，比較裁判前之法律孰為有利於行為 人時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文（最高法院27年上字第2615號判決、109年度台上字第4243號判決意旨參照）。 　㈡法律變更之說明： 　⒈一般洗錢罪部分 　　⑴被告於行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布 、同年0月0日生效施行，雖洗錢行為之定義略有變動，但因均不影響被告構成修正前後之洗錢行為，故應為新舊法比較。 　　⑵修正前洗錢防制法第14條第1項法定刑為「7年以下有期徒 刑，併科5百萬元以下罰金」；就修正後洗錢行為，洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。經比較結果，依刑法第35條第2項本文，新法輕於舊法最高法定刑（本件無舊法第14條第3項限制而降低法定刑之情形，因刑法第339條之4最高法定刑度亦為有期徒刑7年），足認新法對被告較為有利。 　⒉至被告行為後，雖詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制 定公布、同年0月0日生效施行。惟本案詐騙集團就告訴人簡春英為加重詐欺取財犯行所獲取之財物，僅15萬元，並非詐欺犯罪危害防制條例第43條新增定之犯罪類型；又被告雖於偵查及審理中均自白犯行，然其未繳回犯罪所得，故無詐欺犯罪危害防制條例第47條減免其刑規定之適用，綜此無新舊法比較之問題。 四、論罪 　㈠核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款3人以上共同詐 欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈡被告依指示收取、轉匯款項之行為，同時犯刑法第339條之4 第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重依刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢被告與李祐宇（年籍不詳）、「依依」、「彭于晏」、「賤 皮」、「小剛」及詐欺集團其他成年成員間，就前開犯罪事實，有不確定故意之犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，被告除需於「偵 查及歷次審判中均自白」，尚需「如有所得並自動繳交全部所得財物」始得減輕其刑，因本案被告並未繳交犯罪所得，自無修正後減刑規定之適用。 五、量刑 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告依李祐宇（年籍不詳） 、「依依」、「彭于晏」、「賤皮」、「小剛」等人指示配合收取、轉交詐欺款項，造成告訴人14萬7,000元之財產損害，所為實屬不該。惟參酌被告偵、審中均承認犯行，並有調解意願，然因目前另案在監執行中，無法與告訴人達成和解（本院卷第65頁），犯後態度尚可；及被告之經濟狀況、教育程度及家庭生活情形（本院卷第85頁）之一切情狀，量處如主文所示之刑。又審酌被告侵害法益之類型與程度、資力、因犯罪所保有之利益，及對刑罰儆戒作用等各情，經整體觀察並充分評價後，認被告科以上開徒刑足使其等罪刑相當，認無再併科洗錢罰金刑之必要，俾免過度評價（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。 六、沒收 　㈠犯罪工具部分 　　按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查，被告自承扣案之OPPO RENO10手機1支（含SIM卡2張）為其所有（警卷第4頁），然與本案無關，惟手機中存有本案詐騙集團的規章（警卷第65頁），且被告表示係透過該手機與詐騙集團成員聯絡等情（本院卷第84頁），足見該手機為被告本案犯罪中使用，應依上開規定，宣告沒收之。 　㈡犯罪所得部分 　　按犯詐欺犯罪，有事實足以證明行為人所得支配之前項規定 以外之財物或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之；犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，前2項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、刑法第38條之1第1項前段及第3項分別定有明文。查，被告陳稱因本案收到1萬4,700元的報酬等語（本院卷第65頁），為其犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條規定 　　被告提領詐騙款項扣除報酬後之13萬2,300元，應已轉匯予 詐騙集團指定之人，業經被告自承在卷（警卷第17頁、偵卷第50頁），復無其他相關證據證明款項尚在被告之管領及支配下，自無從依詐欺犯罪危害防制條例第48條第2項、洗錢防制法第25條規定宣告沒收。 　㈣至被告提領款項之本案帳戶提款卡，係供犯罪所用之物，然 非屬違禁物，況本案帳戶業已列為警示帳戶無法正常使用，應無再遭不法利用之虞，認尚無沒收之實益，其沒收不具刑法上之重要性，依刑法第38條之2第2項，爰不予宣告沒收。 　㈤另扣得被告所有之香菸盒1個、案外人張珮瑜所有之台新國際 商業銀行金融卡1張、案外人林源鈞所有之自然人憑證1張，均與本案犯行無關，亦非違禁物，自不得宣告沒收。 七、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，向本庭提出 上訴（須附繕本）。 本案經檢察官施怡安提起公訴，檢察官張鈺帛到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　 4　　日 　　　　　　　　 刑事第六庭　　法　官 陳莉妮 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　洪韻雯　　　　　 附錄本判決論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 【附件】 臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵字第6517號 　　被　　　告　徐暐喆　男　32歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○路0段000巷0號 　　　　　　　　　　　　居桃園市○○區○○○村0號 　　　　　　　　　　　　（現另案在法務部○○○○○○○執行中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、徐暐喆於民國112年8月28日前之某日，基於參與犯罪組織之 犯意，加入由李祐宇（年籍不詳）、「依依」、「彭于晏」、「賤皮」、「小剛」等人所組成之3人以上，以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性、結構性之詐欺集團組織，並在集團內擔任提領款項之工作（俗稱「車手」，徐暐喆參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以112年度偵字第28736、30797、30798號案件提起公訴，於113年5月2日繫屬臺灣臺南地方法院，非本案起訴範圍）。嗣徐暐喆與前揭詐欺組織成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於同年月28日，以通訊軟體LINE暱稱「Kelly」撥打語音通話向簡春音佯稱：伊是簡春音的姪女，伊今天要匯款給別人忘記帶簿子跟印章，請簡春音代為匯款等語，致簡春音陷於錯誤，而於同年月28日12時26分許，匯款新臺幣（下同）15萬元至指定之中華郵政帳戶（帳號：000-00000000000000號，下稱本案帳戶）後，徐暐喆即依「賤皮」、「小剛」之指示，於同年月28日12時30分許，前往屏東縣○○鄉○○路00號車程郵局，將其中之14萬7,000元提領一空，再將之交付予其他詐欺組織成員，以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。徐暐喆並因而獲取1萬4,700元之報酬。 二、案經簡春音訴由臺南市政府警察局第四分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上開犯罪事實，業據被告徐暐喆於警詢及偵訊中坦承不諱， 核與證人即告訴人簡春音於警詢之指述大致相符，並有存款憑條影本、告訴人與「Kelly」之通訊軟體LINE對話紀錄擷取畫面、臺灣臺南地方法院搜索票、臺南市政府警察局第四分局搜索暨扣押筆錄、本案帳戶交易明細、被告提款之監視器檔案暨截取畫面各1份在卷可佐，足認被告自白與事實相符，是被告犯行，應堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪嫌。又有關論罪之說明： 　㈠被告與李祐宇、「依依」、「彭于晏」、「賤皮」、「小剛 」及其他詐欺集團成員間有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。 　㈡被告係一行為同時觸犯3人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢 罪，請依刑法第55條前段規定，從一重以3人以上共同犯詐欺取財罪嫌處斷。 三、沒收 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項定有明文。查被告於偵訊中自承：我的報酬就是取款金額的10%，我會先從領的錢裡面抽我的報酬出來後，再把錢交給上游等語，是被告因本案獲有1萬4,700元之犯罪所得（計算式：14萬7,000元×10%=1萬4,700元），未據扣案，亦尚未發還予告訴人，爰依上開規定，向法院聲請沒收、追徵。 　㈢按犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取 得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段固有明文。惟其既未設有「不論屬於犯罪行為人與否」沒收等語，自仍應以屬於行為人所得管理、處分者為限，始得予以沒收。查由被告提領之其餘13萬2,300元（計算式：14萬7,000元-1萬4,700元=13萬2,300元），業經被告轉交予其他詐欺集團成員收受，被告不具此部分款項之管領或事實上處分權，爰依上開規定，不向法院聲請沒收。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣屏東地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　施　怡　安