洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第641號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 翁灝翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第4102號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院合議庭裁定由受命法官依簡式審判程序審理，判決如下 ： 　　主　文 翁灝翔犯如附表一編號1至7「主文」欄所示之罪，共柒罪，均累 犯，各處如附表一編號1至7「主文」欄所示之刑及沒收。 　　事　實 一、翁灝翔預見提供個人帳戶予他人使用，又代他人自帳戶轉帳 至其他帳戶或提領款項，有遭犯罪組織利用作為人頭帳戶，用以詐取被害人轉帳匯款，及遮斷資金流動軌跡，隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，竟為取得對價，與真實身分不詳、通訊軟體LINE暱稱「李若非」之人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢不確定故意之犯意聯絡，於民國112年10月某日，先將其所申辦之華南商業銀行股份有限公司所屬帳戶（帳號：000000000000號，下稱甲帳戶）、永豐商業銀行股份有限公司所屬帳戶（帳號：00000000000000號，下稱乙帳戶）、臺灣中小企業銀行股份有限公司所屬帳戶（帳號：00000000000號，下稱丙帳戶），均依「李若非」指示設定約定轉帳帳戶後，以通訊軟體LINE，將該等帳戶帳號資訊傳送予「李若非」（無證據顯示係由翁灝翔本人施用詐術，或翁灝翔主觀上知悉該人所屬詐欺組織係3人以上共同犯詐欺取財、或以網際網路對公眾散布）。嗣「李若非」所屬詐欺組織成員即於附表二各編號「詐欺方式」欄所示時間、方式，分別對如附表二各編號「被害人」欄所示之人（下合稱施吟枝等7人）施用詐術，致施吟枝等7人陷於錯誤，而分別於附表二各編號「匯款時間」欄所示時間，將附表二各編號「匯入金額」欄所示之金額匯至附表二各編號「匯入帳戶」欄所示之帳戶內。翁灝翔復依「李若非」之指示，於附表二各編號「轉提時間」欄所示時間，以附表二各編號「轉提方式」欄所示方式，將附表二各編號「轉提金額」欄所示金額轉匯或提領而出，以此方式隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並取得附表二編號7所示陳玉娟所匯款項其中之新臺幣（下同）1,985元。 二、案經施吟枝、陳怡心、康芳綿、李品慶、陳玉娟訴由屏東縣 政府警察局屏東分局報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、認定事實所憑證據及理由 　㈠上揭事實，據被告翁灝翔於偵查及審理時坦承不諱（見偵卷 第75至79頁，本院卷第118至119、136、208至209、215至216頁），並有甲帳戶客戶資料、存款往來項目申請書、客戶關懷提問表暨交易明細（見警卷第439至442頁，本院卷第49至60、153至154頁），乙帳戶客戶資料、約定帳號設定申請書、交易明細（見警卷第435至437頁，本院卷第63至73頁），丙帳戶客戶資料、申請約定轉帳關懷表暨檢核表、交易明細（見警卷第449、451頁，本院卷第77、159至176頁）及附表二各編號「證據資料暨卷頁」欄所示證據在卷可佐，足證被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。 　㈡起訴書犯罪事實欄中，僅記載被告有依「李若非」之指示， 將甲至丙帳戶內之款項轉匯一空（見起訴書第2頁第1至3行），然未具體敘明此構成要件行為之時間、地點與方式，且與甲至丙帳戶交易明細所示情形不全然相符，惟被告於本院審理時供承：甲至丙帳戶都是我自己轉匯的，都在屏東縣屏東市內；乙帳戶我轉匯完後，還有剩下8萬多元，也是依「李若非」指示提領出來後，到「李若非」指定屏東縣○○市○○路000號之1號某虛擬貨幣幣商購買虛擬貨幣，並直接存入「李若非」指定的電子錢包；丙帳戶提領的錢，我沒有再轉交給別人，裡頭有混到被害人轉帳的錢1,985元等語（見本院卷第119、208至209頁），並提出該虛擬貨幣幣商地址暨告示牌照片，有該等照片附卷可查（見本院卷第221頁），且與甲至丙帳戶前揭交易明細所示情形大致相符，爰於事實欄補充。另被告於偵查及審理時均稱：我是為了自己投資的利益才造成他人損失等語（見偵卷第76頁，本院卷第134頁），可認被告犯罪動機係為取得對價，亦於事實欄補充之。 　㈢是本案事證明確，被告各揭犯行均堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較之說明 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又比較者，應就與罪刑有關之共犯、未遂犯、連續犯、牽連犯、結合犯以及累犯加重、自首減輕、暨其他法定加減原因、與加減例等一切情形，綜其全部之結果，而為比較，再適用有利於行為人之整個法律處斷（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。又刑法之「必減」係以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量（最高法院113年度台上字第4593號判決意旨參照），另依相同事物為相同解釋之原則，「必加」同應解為以原刑加重至最高度至加重後最低度為刑量，「得加」則以原刑最低度至加重最高度為刑量。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正，於同年8月2日施行，茲說明修正前、後本案所適用之法定刑及各種加減例規定如下： 　⒈如依被告行為時法，均應適用113年7月31日修正前洗錢防制 法第14條第1項「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」法定刑規定，復依刑法第47條第1項累犯規定得加重規定加重其刑（依大法官會議釋字第775號，累犯須依個案裁量是否加重，屬「得加」之刑罰加重例），再依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」必減刑規定減輕其刑，及適用113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」限制科刑規定後，徒刑部分之處斷刑範圍即為「有期徒刑1月以上、5年以下」。 　⒉如依被告裁判時法，因本案財物均未逾1億元，應適用113年7 月31日修正後洗錢防制法第19條第1項後段「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」法定刑規定，復依刑法第47條第1項累犯得加重規定加重其刑，再就被告於附表二編號1至6所犯部分適用113年7月31日修正後洗錢防制法第23條第3項前段「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」必減刑規定減輕其刑後（另附表二編號7部分，因被告未自動繳回犯罪所得，無本條適用），就被告於附表二編號1至6所犯部分，徒刑部分之處斷刑範圍為「有期徒刑3月以上，7年5月以下」；就被告於附表二編號7所犯部分，徒刑部分之處斷刑範圍為「有期徒刑6月以上，7年6月以下」。 　⒊經綜合比較結果，就被告於附表二編號1至7所犯部分，依刑 法第35條第2項前段規定，均應以行為時之洗錢防制法為有利。 　㈡核被告就附表二編號1至7所為，均係犯刑法第339條第1項詐 欺取財罪，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪。有關論罪之說明： 　⒈被告與暱稱「李若非」之人間有犯意聯絡、行為分擔，依刑 法第28條規定，應論以共同正犯。 　⒉被告就附表二編號1至7所犯部分，雖分別有多次轉匯或提領 之行為（其中附表二編號3、4被害人受詐金額，亦經2次以上轉匯行為始遭全數轉匯完畢），惟各自被害人均屬同一，且時間相近，依一般社會通念難以強行分離，應論以接續犯之事實上一行為。 　⒊被告就附表二編號1至7所犯部分，均係以一行為同時觸犯詐 欺取財、113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，以法定刑為基礎，應從一重即113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪處斷。 　⒋按詐欺罪係侵害個人財產法益之犯罪，是其罪數之計算，應 以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。至於洗錢防制法係透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。故被告就附表二編號1至7各自所為，被害人不同，即應分論併罰（共7罪）。 　㈢刑加重減輕之說明： 　⒈被告就附表二編號1至7所犯部分，均依刑法第47條第1項累犯 規定加重其刑： 　　按受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故 意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至2分之1，刑法第47條第1項定有明文。經查： 　⑴起訴書已指明被告構成累犯之前科，並請求依累犯規定加重 被告之刑，同時引用前案紀錄表（見起訴書第1、4至5頁），公訴檢察官另引用臺灣臺中地方法院109年度中簡字第257號刑事簡易判決影本（見本院卷第136頁），為論以累犯及加重之證據，倘被告並無爭執，本院自可予以審酌（最高法院111年度台上字第3405號判決意旨參照）。被告前因銀行法、偽造文書案件，經法院判處有期徒刑3年2月（共8罪）、4月，並定應執行刑有期徒刑4年6月確定（下稱甲刑），嗣又因幫助詐欺、肇事逃逸案件，經法院判處有期徒刑3月、6月，並定應執行刑有期徒刑8月確定（下稱乙刑），嗣甲、乙刑接續執行並合併假釋，被告於112年4月7日假釋出監，於同年9月8日假釋期滿未經撤銷視為執行完畢，此有被告前案紀錄表在卷可佐（見本院卷第26至31頁），被告對上開徒刑執行之事實亦不爭執（見本院卷第135頁），揆諸前開說明，被告於徒刑執行完畢後5年以內故意再犯本案，應論以累犯。 　⑵就是否加重一節，觀被告構成累犯之犯罪情節，即包含幫助 詐欺之罪，且該案之犯罪事實為被告提供個人之金融帳戶幫助他人詐欺取財，有臺灣臺中地方法院109年度中簡字第257號刑事簡易判決影本可佐（見偵卷第83至87頁），足見被告縱歷經刑事處罰後，仍未意識輕率將自己帳戶交由他人，或代他人轉匯或提領款項，將對他人財產法益造成極大危害，刑罰感應力實屬薄弱。此外，亦無司法院釋字第775號解釋所稱加重最低本刑不符罪刑相當原則、比例原則之情形。本院因認被告就附表二編號1至7所犯部分，均依刑法第47條第1項規定裁量加重其刑。 　⒉被告就附表二編號1至7所犯部分，均依113年7月31日修正前 洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑： 　　按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白 者，減輕其刑，113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。又所謂「自白」，應係指對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定供述之意。所謂犯罪事實之「主要部分」，係以供述包含主觀及客觀之構成要件該當事實為基本前提。倘被告或犯罪嫌疑人祇係對於自己犯罪行為之法律評價有所誤解，經偵、審機關根據已查覺之犯罪證據、資料提示或闡明，於明瞭後而對犯罪事實之全部或主要部分為認罪之表示，則不影響自白之效力（最高法院111年度台上字第5321號判決意旨參照）。經查，被告於113年7月16日為檢察事務官詢問時，固曾稱：我只坦承幫助等語（見偵卷第78頁），惟其於該次詢問時已坦承：甲至丙帳戶都是我在使用，我知道「李若非」可能在做違法的事，但我還是出借帳戶並且幫「李若非」提領轉匯等語（見偵卷第77頁），並於該次詢問最後時稱：我承認，我認罪，希望可以給我改過自新的機會等語（見偵卷第78頁），可認被告於偵查時已就犯罪事實之主要部分為坦承，揆諸前揭說明，屬自白犯罪，至其對於其所為究構成幫助犯或共同正犯於偵查時或有爭執，惟此僅屬對法律評價之誤解，尚不影響其自白之效力。又被告於本院審理時均坦承犯行，業如前述，故被告就附表二編號1至7所犯部分，自均應依113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 　⒊被告就附表二編號1至7所犯部分，同時有1種加重（累犯）、 1種減輕事由（偵審自白），爰依刑法第71條第1項規定先加重後減輕。 　㈣爰以行為人責任為基礎，審酌被告預見將個人帳戶供真實身 分不詳之人使用，可能導致詐欺、洗錢犯罪結果之發生，竟仍為取得自己的投資利益，依「李若非」之指示轉匯或提領金錢，分致施吟枝等7人受有重大損失，其中告訴人施吟枝（即附表二編號1）、被害人林江飛（即附表二編號2）、告訴人陳怡心（及附表二編號3）、告訴人李品慶（即附表二編號6）受損金額更分別高達535萬5,687元、308萬1,629元、100萬元、200萬元，均逾百萬元，數額甚高，且被告於本案提供之帳戶數高達3個，更依指示設定約定轉帳，使其能更快速、大量轉匯金錢，情節嚴重，又係為取得個人利益而犯本案，主觀惡性亦值非難，應予嚴懲，刑度須有所提高，又被告此前於85年間因侵占、妨害兵役治罪、偽造文書等案件，89年、91年間因偽造文書案件經法院論罪科刑（前揭論以累犯之前科不予重複評價），素行非佳，且犯後雖稱有和解意願，惟其亦稱：我一定要分期才能還，只能還每月薪資3萬元的3分之1，短期內無法全部還清被害人損失等語（見本院卷第136至137、216頁），而未能填補犯罪所生損害，兼衡被告各次犯行所涉金額，及被告於警詢及審理時自陳之教育程度、家庭、職業、收入等家庭及經濟生活等情狀（見警卷第29頁，本院卷第137、217頁），分別量處如主文所示之刑，其中併科罰金部分，併諭知易服勞役之折算標準，以資懲戒。 　㈤另被告於本案所為雖為數罪併罰之案件，然各罪確定日期仍 有不一之可能，且於判決前難認被告得有效行使防禦權，爰不於本案合併定應執行刑（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照），併此敘明。 三、沒收 　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告就附表二編號7所示犯行中，有提領告訴人陳玉娟所匯款項中之1,985元，並由其自行收受，據被告於審理時自承於卷（見本院卷第209頁），核屬被告事實上取得之犯罪所得，自應依前揭規定，於被告該次犯行主文項下宣告沒收、追徵（新臺幣部分無不宜執行沒收之情形，亦無價額可言，附此敘明）。至其餘施吟枝等7人所匯款項，無法證明係由被告自行收受，自無從宣告沒收、追徵。 　㈡又沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。刑 法第2條第2項定有明文。又犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。113年7月31日修正後洗錢防制法第25條第1項亦有明文。惟依該條項立法理由「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經『查獲』之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第1項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』，並將所定行為修正為『洗錢』」，可知該條項就經「查獲」之洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，均應為沒收之諭知，然倘若洗錢之財物或財產上利益未經查獲，則自無該規定之適用。而本案並未有遭查獲或扣案之洗錢洗錢之財物或財產上利益，揆諸前揭說明，自無從依前揭規定宣告沒收、追徵。 　㈢又依金融監督管理委員會依銀行法第45條之2第3項規定訂定 之「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」第5條第1項、第10條第1項、第11條第1項、第2項、第3項前段規定，經通報為警示帳戶之存款帳戶，除非嗣後依原通報機關之通報，或警示期限屆滿，銀行方得解除該等帳戶之限制，其交易功能即全部暫停，且該帳戶經匯入尚未提領之款項應由銀行依該辦法第11條所定程序返還被害人或依法可領取之人，無從由帳戶名義人自行處分。查甲帳戶中，雖尚有餘額，且可能包含本案被害人所匯款項，惟該等款項已因警示而遭圈存，有華南商業銀行股份有限公司113年12月11日通清字第1130045844號函在卷可佐（見本院卷第151頁），非被告事實上得支配之款項，且該等款項應由該公司依前揭辦法規定主動返還被害人，無再藉由沒收制度先行將該等款項之所有權移轉至國家之必要，否則除將造成與銀行職權間之衝突，甚或因刑事訴訟法第473條各項之時效、程序限制，使被害人更難以獲取賠償，反而有害立法目的之實現，本院因認無沒收必要，故同裁量不予沒收。另乙、丙帳戶所餘款項，因附表二編號3至7「被害人」欄所示之人所匯款項業遭全數提領或轉匯而出，且該等帳戶遭警示前，仍有匯入與本案不相關之款項，難認該等餘額與本案相關，亦無事實足認該等款項為其他違法行為所得，同無從宣告沒收，附此指明。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項， 刑法第339條第1項、第2條第1項前段、第11條、第28條、第38條 之1第1項、第3項、第42條第3項、第47條第1項、第55條前段， 刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官余晨勝提起公訴，檢察官吳紀忠到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　法　官　吳品杰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　沈君融 附錄論罪科刑法條 113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 附表一（主文附表） 編號 對應事實 主文 1 附表二編號1 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑壹年肆月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 附表二編號2 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑壹年參月，併科罰金新臺幣柒萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 附表二編號3 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑壹年，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 4 附表二編號4 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 5 附表二編號5 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣肆萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 6 附表二編號6 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑壹年貳月，併科罰金新臺幣柒萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 7 附表二編號7 翁灝翔共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹仟玖佰捌拾伍元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。 附表二 編號 被害人 詐 欺　方 式 匯款時間 （依入帳時，如與起訴書不同，均逕予修正之） 匯入帳戶 匯入金額 （新臺幣） 轉提 時間 轉提金額 （新臺幣） 轉提方式 證據資料暨卷頁 1 施吟枝 （提告） 詐欺組織成員於112年7月某日起，以通訊軟體Line聯絡施吟枝，向其佯稱：可以在「立鴻投資」APP上投資股票等語，致施吟枝陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月13日10時22分許 甲帳戶 300萬元 112年11月13日10時23分許 108萬15元 翁灝翔於左列時間，在屏東縣屏東市內某處，將左列金額轉匯至其依「李若非」指示所設定之約定轉帳帳戶。 證人即告訴人施吟枝於警詢之指訴、匯款申請書回條2份、與詐欺組織成員間通訊軟體Line對話紀錄擷圖31張(警卷第369至375、397至399、403至433頁)。 112年11月13日10時24分許 191萬9,015元 112年11月14日8時22分許 500元 112年11月14日9時8分許 310元 112年11月14日9時51分許 235萬5,687元 112年11月14日9時52分許 40萬15元 112年11月14日9時53分許 195萬4,015元 112年11月14日10時31分許 44萬1,015元（僅1,817元與本案相關） 2 林江飛 （未提告） 詐欺組織成員於112年7月7日9時17分許起，以通訊軟體Line聯絡林江飛，向其佯稱：可以在指定之APP上投資等語，致林江飛陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月16日12時35分許 308萬1,629元 112年11月16日12時37分許 155萬15元 證人即被害人林江飛於警詢之指訴、元大銀行存摺封面影本、國內匯款申請書各1份、與詐欺組織成員間通訊軟體Line對話紀錄擷圖52張(見警卷第295至301、316、318、322至328頁)。 112年11月16日12時38分許 144萬8,515元 112年11月16日12時44分許 20元 112年11月16日12時47分許 110元 112年11月16日18時34分許 3萬元 翁灝翔於左列時間，在屏東縣屏東市內某處，將左列金額提領而出後，即依「李若非」指示，至屏東縣○○市○○路000號之1號某虛擬貨幣幣商購買虛擬貨幣，並存入「李若非」指示之電子錢包內。 112年11月16日18時36分許 3萬元 112年11月16日18時37分許 2萬2,000元 甲帳戶部分說明：自施吟枝匯入共計535萬5,687元後，翁灝翔總計轉匯金額已超過535萬5,687元，可認施吟枝所匯款項已遭全數轉匯而出；又林江飛匯入308萬1,629元後，翁灝翔總計提領與轉匯之金額為308萬660元，可認林江飛所匯款項已有308萬660元遭提領及轉匯而出，剩餘969元則圈存於甲帳戶內。 3 陳怡心 （提告） 詐欺組織成員於112年9月某日起，以通訊軟體Line聯絡陳怡心，向其佯稱：可以在指定之網站下注保證獲利等語，致陳怡心陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月13日9時10分許 乙帳戶 100萬元 112年11月13日9時11分許 99萬8,000元 翁灝翔於左列時間，在屏東縣屏東市內某處，將左列金額轉匯至其依「李若非」指示所設定之約定轉帳帳戶。 證人即告訴人陳怡心於警詢之指訴、與詐欺組織成員間對話紀錄擷圖共6張、匯款申請書翻拍照片1張(警卷第335至337、357至359頁)。 4 程秀芳 （未提告） 詐欺組織成員於112年7月25日22時41分許起，以通訊軟體Line聯絡程秀芳，向其佯稱：可以在「德樺投資股份有限公司」網站上投資股票等語，致程秀芳陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月13日9時41分許 41萬6,990元 112年11月13日9時42分許 41萬8,000元 證人即被害人程秀芳於警詢之指訴、匯款申請書1份、與詐欺組織成員間通訊軟體Line文字對話紀錄4份(見警卷第53至57、81、89至189頁)。 5 康芳綿 （提告） 詐欺組織成員於112年8月某日起，以通訊軟體Line聯絡康芳綿，向其佯稱：依指示於「德樺」APP上投資股票可以獲利等語，致康芳綿陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月13日9時54分許 41萬2,740元 112年11月13日9時55分許 41萬3,000元 證人即告訴人康芳綿於警詢之指訴、郵政跨行匯款申請書1份(見警卷第273至275、287頁)。 112年11月14日8時23分許 500元 112年11月14日9時8分許 300元 （僅其中230元與本案犯罪相關） 6 李品慶 （提告） 詐欺組織成員於112年9月某日起，以通訊軟體Line聯絡李品慶，向其佯稱：可以在「德銀遠東證券投資信託股份有限公司」網站上投資等語，致李品慶陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月14日9時13分許 200萬元 112年11月14日9時14分許 199萬8,000元 證人即告訴人李品慶於警詢之指訴、匯款單1份(見警卷第247至253、268頁)。 112年11月14日10時3分許 100萬1,000元（僅其中2,000元與本案犯罪相關） 乙帳戶部分說明：自陳怡心、程秀芳、康芳綿依序匯入金額共計182萬9,730元後，迄李品慶轉入乙帳戶前，翁灝翔總計轉匯金額共計為182萬9,800元，可認陳怡心、程秀芳、康芳綿所匯款項已遭全數轉匯而出；又自李品慶匯入200萬元後，翁灝翔總計轉匯金額已超過200萬元，雖轉匯款項似包含他人款項，惟依先進先出原則，仍應認李品慶先行轉匯之款項已為全數轉匯而出，附此指明。 7 陳玉娟 （提告） 詐欺組織成員於112年9月10日10時26分許起，以通訊軟體Line聯絡陳玉娟，向其佯稱：可以在「晟益」網站上當沖等語，致陳玉娟陷於錯誤，因而於右列所示時間，將右列所示金額匯入右列帳戶。 112年11月17日9時50分許 丙帳戶 72萬元 112年11月17日9時50分許 71萬8,015元 翁灝翔於左列時間，在屏東縣屏東市內某處，將左列金額轉匯至其依「李若非」指示所設定之約定轉帳帳戶。 證人即告訴人陳玉娟於警詢之指訴、郵政跨行匯款申請書1份、假投資網站頁面擷圖7張、與詐欺組織成員間通訊軟體Line對話紀錄擷圖30張、陳述狀1份(見警卷第193至201、226、236至242頁，本院卷第85至89頁)。 112年11月17日12時22分許 3萬8,000元（僅其中1,985元與本案犯罪相關） 翁灝翔於左列時間，在屏東縣屏東市內某處，將左列金額提領而出後，由其自行收受。 丙帳戶部分說明：自陳玉娟匯入72萬元後，翁灝翔總計提領、轉匯金額已超過72萬元，可認陳玉娟所匯款項已遭全數提領及轉匯而出。