詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第757號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 徐昌平 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第820 2號），本院判決如下： 　　主　文 徐昌平共同犯如附表一「主文」欄編號1至3所示之罪，共參罪， 各處如附表一「主文」欄編號1至3所示之刑及沒收。 　　事　實 一、徐昌平基於參與犯罪組織之犯意，於民國113年6月16日前之 某日，加入黃清祥（暱稱「石昊」）、何文輝（所涉詐欺犯行，另由高雄市政府警察局苓雅分局偵辦中）、「紅兵支付-哈士奇2.0」即「信合國幣幣商」、「紅兵支付-茉莉」即「趙紅兵（茉莉）」、「啟山」、「智障路癡」、「富昱U選」、「謝偉斌」、「呂欣萍」等身分不詳成年人所組織以實施詐術為手段、具有持續性、牟利性與結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任取款車手、取簿手之角色，並分別為下列犯行： 　㈠於113年6月17日8時39分許，與「趙紅兵（茉莉）」、「富昱 U選」、何文輝及本案詐欺集團內不詳成員共同意圖為自己或他人不法之所有，基於偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團內不詳成員向田慧娟施以假投資之詐術，致田慧娟因而陷於錯誤，而與本案詐欺集團內不詳成員約定於113年6月17日8時50分許，在址設高雄市○○區○○○路000○0號之統一超商萬應門市，將新臺幣（下同）50萬元交付予本案詐欺集團成員；徐昌平復以電腦列印之方式，偽造富昱國際投資股份有限公司證件1份，本欲交給前來向田慧娟收款之本案詐欺集團成員行使。嗣因臨時尋無向田慧娟收款之車手，本案詐欺集團內不詳成員通知田慧娟將當次交易延至次（18）日。田慧娟遂於次（18）日8時許，將50萬元交付予經本案詐欺集團派遣前來收款之何文輝，何文輝再將款項交予本案詐欺集團內不詳成員。 　㈡於113年6月21日12時04分前之某時，與「謝偉斌」、「紅兵 支付-哈士奇2.0」及本案詐欺集團內不詳成員共同意圖為自己或他人不法之所有，基於三人以上詐欺取財及以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，由「謝偉斌」向楊明芳（所涉期約或收受對價而將自己向金融機構申請開立之帳戶交付予他人使用罪嫌，另案偵辦中）佯稱，欲以10萬元之對價收購其所有之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶提款卡及中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡，致楊明芳陷於錯誤，而於113年6月17日19時50分許，將其所有之上開提款卡寄出，徐昌平復再於113年6月21日12時04分許至址設屏東縣○○鄉○○路0段00號之統一超商三多利門市領取裝有上開提款卡之包裹，經店員察覺有異報警處理，隨即遭到場員警逮捕而未遂。 　㈢於113年6月21日12時04分前之某時，與「呂欣萍」、「紅兵 支付-哈士奇2.0」及本案詐欺集團內不詳成員共同意圖為自己或他人不法之所有，基於三人以上詐欺取財及以詐術收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，由「呂欣萍」向董育安（所涉將三個以上自己向金融機構申請開立之帳戶交付予他人使用罪嫌，另案偵辦中）佯稱，審核貸款需要美化帳戶等語，要求董育安交付其所有之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡、中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶提款卡及國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡，致董育安陷於錯誤，而於113年6月18日15時47分許，將其所有之上開提款卡寄出，徐昌平再於113年6月21日12時04分許至址設屏東縣○○鄉○○路0段00號之統一超商三多利門市領取裝有上開提款卡之包裹，經店員察覺有異報警處理，隨即遭到場員警逮捕而未遂。 二、案經田慧娟、楊明芳、董育安訴請屏東縣政府警察局里港分 局（下稱里港分局）報告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、程序事項 　㈠本判決所引用被告徐昌平以外之人於審判外之言詞或書面陳 述，檢察官、被告於本院準備程序中均表示同意作為證據使用（見本院卷第84至85頁），且迄至言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，亦認為以之作為證據應屬適當，爰依刑事訴訟法第159條之5規定，認均有證據能力。另本判決引用之非供述證據，均依法定程序取得，經合法調查程序，與待證事實間復具相當關聯性，無不得為證據情形，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，均有證據能力。㈡按組織犯罪防制條例第12條第1項中段明定「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，被告以外之人於警詢所為之陳述，依前揭規定，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎。故本判決下述關於被告參與犯罪組織部分所引用之證據，並不包括被告以外之人於警詢、偵訊時未經具結之證述。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業據被告於偵查及審理中坦承不諱（見偵卷第13至15、225至227頁、本院卷第325頁），核與證人即告訴人田慧娟於警詢之證述（見偵卷第29至31、33至36、269至271頁）、證人即告訴人楊明芳於警詢之證述（見警卷第10至11頁）、證人即告訴人董育安於警詢之證述（見偵卷第129、141至146頁）、證人即統一超商三多利門市店員陳欣蒂於警詢（見警卷第161至163頁）證述之情節相符，並有富昱國際投資股份有限公司存款憑證收據（見偵卷第71頁）、有價證券投資保密契約義務書（見偵卷第73至85頁）、告訴人田慧娟提供之對話紀錄、收據（見偵卷第87至90頁）、統一超商之貨態查詢系統（見警卷第18頁、偵卷第133頁）、告訴人楊明芳提供之通訊軟體LINE（下稱LINE）對話紀錄（見警卷第15至17頁）、郵政存簿儲金簿封面影本（見警卷第19頁）、彰化銀行存摺封面影本（見警卷第20頁）、告訴人董育安提供之LINE對話紀錄（見本院卷第95至263頁）、里港分局113年6月21日12時搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（見警卷第23至27頁）、九如分駐所偵辦刑案調查報告（見警卷第32頁）、扣案物照片（見警卷第33至39頁）、提款卡正反面照片（見警卷第40至44頁）、統一超商交貨便照片（見警卷第45至47頁）、徐昌平之手機畫面翻拍照片（見警卷第48至150頁，偵卷第91至107、109至125、199至209、229至231、273至275頁）、車牌號碼ASA-7665號自用小客車車號查詢車籍資料（見偵卷第23頁）、臺灣屏東地方檢察署113年度保字第1512號扣押物品清單（見偵卷第259至261頁）、本院113年度成保管字第651號扣押物品清單（見本院卷第45頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪認定。 ㈡另就事實欄一㈠部分，被告與本案詐欺集團成員共同意圖為自己或他人不法之所有，基於偽造特種文書、三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由被告以電腦列印之方式，偽造如附表二編號6所示之工作證1張，是被告與本案詐欺集團成員間具有犯意聯絡與行為分擔，被告事後雖未將上開工作證交付予車手使用，然被告係以自己犯罪之意思而參與本案，自應就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，附此敘明。㈢綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論罪科刑。 三、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布、同年0月0日生效施行，而本件被告洗錢之財物未達1億元，是其所犯一般洗錢罪，於此次修法前，應適用舊洗錢防制法第14條第1項規定，其法定刑為「7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金」，於此次修法後則應適用新洗錢防制法第19條第1項後段規定，其法定刑為「6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金」。且新法刪除舊法第14條第3項「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」之科刑上限規定。 　⒉至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢防制法第16條第2項及 新洗錢防制法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件。本件被告於偵查及審理時均坦承犯行，且無犯罪所得（詳下述），符合上開歷次舊、新洗錢防制法減刑規定要件。 　⒊被告本件犯行依舊法第14條第1項規定，其法定刑為有期徒刑 2月以上7年以下（以下均不討論併科罰金刑部分），再依自白之規定減輕其刑後，其處斷刑框架為有期徒刑1月以上6年11月以下，但宣告刑依舊法第14條第3項規定，不得超過洗錢所涉特定犯罪即普通詐欺取財之最重本刑有期徒刑5年，故其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月以上5年以下（最高法院113年度台上字第2303號刑事判決意旨參照）；依新法第19條第1項後段規定，其法定刑為有期徒刑6月以上5年以下，再依自白之規定減輕其刑後，其處斷刑框架為有期徒刑3月以上4年11月以下。依照刑法第35條所定刑罰輕重比較標準即最重主刑之最高度，自屬新法第19條第1項後段規定較有利於被告。 　⒋另被告行為後，洗錢防制法第15條之1移列至第21條，觀其內 容，僅修正虛擬資產相關用語，其構成要件及法定刑則未變更，對被告尚無有利或不利之情形，自不生新舊法比較適用之問題，應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後洗錢防制法之規定。 　⒌綜上，被告本件所犯一般洗錢罪部分，自應依刑法第2條第1 項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定；所犯無正當理由收集他人金融帳戶罪部分，應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後洗錢防制法第21條之規定。 　㈡組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指3人以上，以實施強暴、 脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，同條例第2條第1、2項分別定有明文。被告參與之本案詐欺集團，係通過通訊軟體TELEGRAM進行聯絡，除被告參與取款車手、收簿手之分工外，尚有向告訴人施用詐術之人，及另案被告何文輝等人，可見上開人等是以施用詐術為手段，組成之目的在於向告訴人及其他不特定多數人騙取金錢及帳戶資料，具持續性、牟利性之特徵，而該集團之分工，係先由集團某部分成員向被害人實施詐術，致使被害人誤信後，再將受騙款項及帳戶資料依指示交給收水車手及收簿手，復層轉交上游，堪認該詐欺集團屬分工細密、計畫周詳之結構性組織，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，是本案詐欺集團核屬組織犯罪防制條例第2條第1項所稱之犯罪組織無疑，被告確已該當參與犯罪組織之構成要件。㈢核被告就事實欄一㈠所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第212條之偽造特種文書罪、第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪；就事實欄一㈡、㈢所為，均係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪，修正後洗錢防制法第21條第2項、第1項第5款之後段之無正當理由以詐術收集他人金融帳戶未遂罪。㈣公訴意旨就被告就事實欄一㈠所為，雖漏未論及組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪，惟此部分事實已記載於起訴書之犯罪事實欄，且與被告事實欄一㈠所犯其餘犯行，有想像競合之裁判上一罪關係，當為起訴效力所及，復經本院於審理時告知被告另涉犯此部分罪名，被告亦對此部分為認罪之答辯，而無礙被告防禦權之行使，本院自得併予審理。另公訴意旨就事實欄一㈡部分，固主張被告同時涉犯修正後洗錢防制法第21條第1項第4款之無正當理由以期約對價使他人交付金融帳戶罪嫌，惟起訴書已記載詐欺集團成員向告訴人楊明芳佯稱，欲以10萬元之對價收購其所有之提款卡，並無期約對價之真意，詐欺集團成員所稱以對價收購云云，僅為其等施用之詐術，詐騙集團成員既係施用詐術，即難認係無正當理由期約對價取得他人帳戶，公訴意旨容有誤會。又公訴意旨就被告事實欄一㈡、㈢所為，雖均認涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財及修正後洗錢防制法第21條第1項無正當理由以詐術收集他人金融帳戶罪，然本案詐欺集團成員固對告訴人楊明芳、董育安施用前述不實詐術，已著手於詐欺行為之實行，惟因被告於領取包裹之際，旋遭警員當場逮捕，而未生財產處分及財產損害之結果，而僅止於未遂，公訴意旨認被告就此部分構成既遂罪，容有未洽，然僅涉及既遂與未遂之態樣不同，此部分無須變更起訴法條。㈤被告就事實欄一㈠、㈡、㈢所為，與本案詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，俱為共同正犯。㈥被告就事實欄一㈠所為，係以一行為同時觸犯數罪名，應從一重以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪處斷；就事實欄一㈡、㈢所為，均係以一行為同時觸犯數罪名，應從一重以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。㈦被告就事實欄一㈠、㈡、㈢所為，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。㈧刑之減輕事由 　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。查被告就事實欄一㈠、㈡、㈢所為，於偵查及本院審理中均自白犯行，且無犯罪所得，應依上開規定減輕其刑。 　⒉另被告就事實欄一㈡、㈢所為，已著手於詐欺犯行而不遂，為 未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕之。被告上開犯行，同有2種減刑事由，應依刑法第70條規定遞減之。 　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌近年來詐欺案件頻傳，每每 造成廣大民眾受騙，而被告正值青壯之年，竟不思循正當途徑賺取財物而加入本案詐欺集團，負責擔任取款車手及收簿手之角色，造成被害人財物鉅額受損，並使集團其餘成員得以隱匿真實身分及犯罪所得去向、所在，助長犯罪猖獗，並造成一般民眾人心不安，嚴重危害社會治安，行為誠屬可議；並考量被告已與告訴人田慧娟、董育安達成調解，且已賠償告訴人董育安完畢，有本院調解筆錄、公務電話紀錄（見本院卷第283至284、307頁）在卷可參；兼衡被告犯後坦承犯行之態度，及其自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（見本院卷第327頁）等一切情狀，分別量處如附表一主文欄所示之刑，並均諭知罰金如易服勞役之折算標準。㈩另被告於本案所為雖為數罪併罰之案件，然因各罪確定日期可能不一，為利被告3人權益，爰不於本件合併定應執行刑（最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨參照）。被告得於判決確定後，另行請求檢察官向法院聲請定應執行刑。 四、沒收部分 　㈠犯罪所用之物 　⒈按刑法第2條第2項規定：「沒收、非拘束人身自由之保安處 分適用裁判時之法律。」是關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，而應逕適用裁判時法律沒收之相關規定。又詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」。查扣案如附表二編號6、9所示之工作證1張及智慧型手機1台，均為被告供本案犯行所用之物，均應依上開規定於被告所犯罪刑項下宣告沒收。 　⒉扣案如附表二編號8所示之車輛，雖為被告本案犯罪所用之物 ，然上開物品之價值甚高，且非專供犯罪所用，予以沒收有過苛之虞，爰不宣告沒收。 　㈡洗錢之財物　　 　⒈修正後之洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條 之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。前述規定固將洗錢之沒收改採義務沒收，惟按沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之，刑法第38條之2第2項定有明文。學理上稱此規定為過苛調節條款，乃將憲法上比例原則予以具體化，不問實體規範為刑法或特別刑法中之義務沒收，亦不分沒收主體為犯罪行為人或第三人之沒收，復不論沒收標的為原客體或追徵其替代價額，同有其適用（最高法院109年度台上字第2512號判決意旨參照）。修正後洗錢防制法第25條第1項採義務沒收主義，固為刑法第38條第2項前段關於職權沒收之特別規定，惟依前開說明，仍有上述過苛條款之調節適用。經查，被告就事實欄一㈠所為之犯行，告訴人田慧娟將50萬元款項交予另案被告何文輝，何文輝復將上開款項轉交予本案詐騙集團成員，被告並非實際得款之人，亦未有支配或處分該財物或財產上利益等行為。如認本案全部洗錢財物均應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞。是以，本院即未依前述修正後洗錢防制法之規定，對被告就本案上開洗錢財物宣告沒收。 　㈢犯罪所得 　⒈被告就事實欄一㈡所領取之提款卡（即附表二編號1、2所示之 提款卡）、事實欄一㈢所領取之提款卡（即附表二編號3至5所示之提款卡），均為其犯罪所得，且尚未發還告訴人，應依刑法第刑法第38條之1第1項前段規定，於被告本案所犯罪刑項下宣告沒收。至附表二編號7所示之包裹袋2個，僅為上開提款卡之寄件包裝袋，價值甚微，予以沒收欠缺刑法上之重要性，不予宣告沒收。 　⒉另本件並無積極具體證據足認被告因本案犯行而自詐欺集團 獲有犯罪所得或取款行為之對價，自不生犯罪所得應予沒收之問題。 　㈣本案其餘扣押物均與本案無關，且非違禁物，均不予宣告沒 收。 據上論斷，依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官蔡瀚文提起公訴，檢察官吳紀忠到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　審判長法　官 王以齊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 吳品杰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 林鈺豐 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 邱淑婷 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千 萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 　　犯之。 前項之未遂犯罰之。　　 附表一 編號 犯罪事實 主文 1 事實欄一㈠ 徐昌平犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號6、9所示之物，沒收。 2 事實欄一㈡ 徐昌平犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號1、2所示之物，沒收。 3 事實欄一㈢ 徐昌平犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表編號3至5所示之物，均沒收。 附表二 編號 項目及數量 備註 1 彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶提款卡1張 告訴人楊明芳所交付 2 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡1張 告訴人楊明芳所交付 3 中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶提款卡1張 告訴人董育安所交付 4 中國信託商業銀行帳號000-0000000000000000號帳戶提款卡1張 告訴人董育安所交付 5 國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶提款卡1張 告訴人董育安所交付 6 工作證1張 7 包裹袋2個 8 自用小客車1輛 車牌號碼000-0000號 9 智慧型手機1台 IMEI1：00000000000000 IMEI2：000000000000000