詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 113年度金訴字第886號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 CHAI KOK HUI（中文名：蔡國輝） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第136 31號），因被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 CHAI KOK HUI（中文名：蔡國輝）犯三人以上共同犯詐欺取財未 遂罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案如附表編號1至10所示之物均 沒收。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 　　犯罪事實 CHAI KOK HUI（中文名：蔡國輝）自民國113年10月19日以前某 日，在馬來西亞加入真實姓名年籍不詳、綽號「阿勝」，與通訊 軟體Telegram暱稱「童錦程」、「童錦程1.0」，及其他真實姓 名年籍不詳之成年人所組成之3人以上組成具有持續性、牟利性 之有結構性詐欺組織（下稱本案詐欺組織），於113年10月19日 自臺灣桃園國際機場入境擔任面交取款車手，並約定事成後返回 馬來西亞分配報酬。嗣蔡國輝與本案詐欺組織成員共同意圖為自 己不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財、偽造私文書、行使 偽造特種文書、行使偽造私文書及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺 組織某成員佯為「方彩瑩」、「瑩宇-線上營業員」以通訊軟體L INE與陳祈宇聯繫，訛稱：下載虛偽「瑩宇Min」應用程式投資即 可獲利，並派遣營業員收取線下儲值款項云云，向陳祈宇施用詐 術，復由本案詐欺組織某成員交付蔡國輝如附表編號6至10所示 之物，並以蔡國輝所提供之證件照偽造如附表編號1所示工作證 ，連同偽造之如附表編號2至5所示文件（含如各編號說明內容欄 所載偽造之印文）一併傳送電子檔予蔡國輝，由蔡國輝列印而出 ，復於如附表編號4所示文件書寫如該編號內容說明欄所載文字 ，而偽造屬於私文書之「現金收款憑證收款收據」1紙，其後於1 13年10月23日12時20分許，配戴前揭工作證佯為該人，前往址設 屏東縣○○鄉○○路0段000號之85度咖啡蛋糕烘焙專賣店屏東萬丹店 ，向陳祈宇出示前揭工作證，以表彰其為瑩宇投資股份有限公司 外派營業員而行使之，並在如附表編號2所示「瑩宇證券收款收 據」上填載如該編號內容說明欄所示資訊，而偽造屬於私文書之 「瑩宇證券收款收據」1紙，出示陳祈宇而行使之，藉以取信陳 祈宇，然陳祈宇前經警聯繫已察覺有異，並配合警方偵辦而假意 依指示提出金錢交付蔡國輝收受，蔡國輝旋遭埋伏在旁之警方逮 捕，並扣得如附表編號1至11所示之物，蔡國輝因而未能依指示 收取贓款並轉交本案詐欺組織某成員，蔡國輝所為足以生損害於 瑩宇證券投資股份有限公司、歐華投資開發股份有限公司、宏祥 投資股份有限公司及陳祈宇。 　　理　　由 壹、程序部分 　一、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。查本判決以下引用之證人於警詢時未經具結之陳述部分，依前開說明，於被告CHAI KOK HUI（中文名：蔡國輝）所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其所涉刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪，則不受此限制。又被告於警詢時之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。 　二、本判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，除前已說明 者外，迄至本院言詞辯論終結前，當事人均知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未就此部分證據之證據能力聲明異議，依刑事訴訟法第159條之5第2項規定，視為同意有證據能力，本院審酌該等證據製作時之情況，並無不能自由陳述之情形，亦未見有何違法取證或其他瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5第1項規定，具有證據能力。 貳、實體部分 　一、上揭犯罪事實，業經被告於警詢、偵訊、本院訊問、準備 程序與審理時坦承不諱（見警卷第5至23頁，偵卷第15至18、33至39、55、56、69至71頁，本院卷第25至28、31、32、76、85、93、127、128、136頁），核其所供與證人即告訴人陳祈宇於警詢時之證述大致相符（見警卷第25至29頁），並有「瑩宇Min」應用程式擷圖、告訴人與「方彩瑩」、「瑩宇-線上營業員」間LINE對話紀錄擷圖、被告之個別查詢及列印（詳細資料）、屏東縣政府警察局屏東分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據、搜索扣押照片、搜索扣押物品照片、贓物領據在卷可稽（見警卷第31、41至65頁，偵卷第59至62頁），復有如附表編號1至11所示之物扣案可憑。足佐被告前揭任意性自白與事實相符，堪信為真實。是本件事證明確，被告上揭犯行，已堪認定，應依法論科。 　二、論罪科刑 　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第210條之偽造私文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。被告偽造印文及署押之行為，均係偽造私文書之階段行為。又經持以行使者，其偽造文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。 　　㈡被告與犯罪事實欄所載本案詐欺組織其他成員間，有犯意 聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　　㈢被告所犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組 織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪、同法第210條之偽造私文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪間，均有實行行為局部同一之情形，各係以一行為同時觸犯該數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之3人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。起訴書論罪欄原記載應予分論併罰等語，容有誤會，然嗣經公訴檢察官於本院審理時當庭更正，而認應論以想像競合之一行為等語（見本院卷第128頁），併此敘明。 　　㈣減刑規定適用之說明： 　　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定「犯詐欺犯罪， 在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交 其犯罪所得者，減輕其刑」，被告於偵查及本院審理時 均自白3人以上共同犯詐欺取財未遂犯行，且尚無證據 證明被告有取得犯罪所得，合於詐欺犯罪危害防制條例 第47條前段規定減輕其刑。 　　　⒉被告涉犯3人以上共同犯詐欺取財未遂犯行部分，因業已 著手3人以上共同犯詐欺取財之實行，而未能取得財物 之結果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既 遂犯之刑減輕之，並依法遞減之。 　　　⒊被告就組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組 織罪部分，固於偵查及本院審理時均已自白，符合組織 犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。又被告 就洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂 罪部分，被告於偵查及本院審理時均自白一般洗錢未遂 犯行，且尚無證據證明被告取得犯罪所得，合於洗錢防 制法第23條第3項前段減輕其刑之規定。惟因此部分經 從一重論以3人以上共同以犯詐欺取財未遂罪，故就所 犯想像競合中輕罪之參與犯罪組織、一般洗錢未遂之減 刑部分，於量刑時併予衡酌。 　　㈤爰以被告之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕賺取錢 財，竟圖不法利益，而參與本案詐欺組織，於本案中擔任出面實施詐術及收取贓款之角色，且於本案預定收取之款項金額高達新臺幣（下同）120萬元，其所為侵害他人財產安全及社會治安甚鉅，殊無足取。然酌其非本案詐欺組織之首腦或核心人物，對於整個詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。再考量被告自陳其生活狀況及智識程度（見本院卷第136頁），與被告犯後坦承全部犯行之犯後態度，併衡酌前揭組織犯罪防制條例第8條第1項後段、洗錢防制法第23條第3項前段之減輕規定，並審酌被告無因觸犯刑律經判處罪刑之紀錄等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，素行尚可等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　　㈥不予併科罰金之說明： 　　　被告想像競合所犯輕罪即一般洗錢罪部分，雖有「應併科 罰金」之規定，且依刑法第55條但書規定，輕罪併科罰金刑部分，亦擴大成形成宣告有期徒刑結合罰金雙主刑之依據（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。然經本院審酌被告侵害法益之類型與程度、其經濟狀況、因犯罪所保有之利益，以及本院所宣告有期徒刑之刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量不再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑使之相稱，且充分而不過度，併此敘明。 　　㈦外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係馬來西亞國籍人等情，有個別查詢及列印（詳細資料）在卷可參（見警卷第31頁），被告在我國觸犯前揭犯罪，並受有期徒刑以上刑之宣告，不宜任令被告繼續停留於我國境內，爰依前開規定，併諭知於其刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。 　三、沒收部分：　　 　　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。如附表編號1至6、8至10所示之物，均為被告本案犯罪所用或供犯罪預備之務，業據被告供承在卷（見本院卷第26、127、128頁），爰依前揭規定均宣告沒收。如附表編號7則依刑法第219條宣告沒收之。至附表編號2至5所示文書上所含各該印文均因文書業均經宣告沒收，爰不重複沒收，併此敘明。 　　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；犯罪所得已實際 合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1第1項前段、第5項分別定有明文。經查，告訴人交付之如附表編號11所示款項業經發還等情，有如附表編號11證據出處欄所示證據可佐，自無庸再行諭知沒收。又被告尚未因本案犯行而獲有任何報酬乙情，亦據被告於本院訊問時陳述在卷（見本院卷第26頁），卷內復無證據證明被告有因本案犯行而獲有犯罪所得，自無庸宣告沒收。 　　㈢其餘扣案物部分則無事證證明與被告本案犯行有關，爰不 予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，刑法施行法第1 條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官何致晴提起公訴，檢察官賴帝安到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　錢毓華 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑芳 附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第l項、刑法第 210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款、第2項、洗 錢防制法第19條第1項、第2項。 組織犯罪防制條例第3條第l項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條　　 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 前項之未遂犯罰之。　　 洗錢防制法第19條第1項、第2項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 名稱 數量 內容說明 證據出處 1 瑩宇證券工作證 1張 被告大頭照 姓名：陳文輝 部門：客服部 職稱：外派營業員 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第59頁）。 2 瑩宇證券收款收據 1張 日期欄：「113年10月23日」 儲值方式欄：現金「☑」 新臺幣（大寫）欄：「壹佰貳拾萬元整」 新臺幣（小寫）欄：「0000000元整」 收款人欄：列印之「瑩宇投資股份公司」印文1枚 其餘欄位空白 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。　 ④照片（見偵卷第59頁）。　 3 瑩宇證券收款收據 1張 收款人欄：列印之「瑩宇投資股份公司」印文1枚 其餘欄位空白 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第60頁）。　　 4 現金收款憑證收款收據 1張 收款日期欄：「2024年10月21日」 存款方式欄：現金「☑」 金額新臺幣（大寫）欄：「陸拾萬元整」 金額新臺幣（小寫）欄：「60000元整」 公司印鑑欄：列印之「歐華投資開發股份有限公司」、「高育仁」印文各1枚 經辦人欄：「陳文輝」印文及簽名各1枚 收款印章欄：列印之「歐華投資開發股份有限公司」印文1枚 其餘欄位空白 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第60頁）。　 5 宏祥現金投資存款收據 1張 代表人欄：列印之「葉世禧」印文1枚 收訖印章欄：列印之「宏祥投資股份有限公司」印文1枚 其餘欄位空白 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第61頁）。　　 6 手機 1臺 IPHONE IMEZ000000000000000 IMEZ000000000000000 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。　 7 印章 1個 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第61頁）。　　 8 印泥 1個 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第61頁）。 9 墊板 1張 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第62頁）。　　 10 藍色原子筆 1支 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第62頁）。 11 新臺幣120萬元（已發還） 1疊 真鈔新臺幣千元鈔2張，其餘均為假鈔。 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③贓物領據（見警卷第53頁）。 12 飯店房卡 1張 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。　 ④照片（見偵卷第62頁）。　 13 高鐵票 5張 ①屏東縣政府警察局屏東分局扣押物品目錄表（見本院卷第67至69頁）。 ②113年度保字第1837號扣押物品清單（見本院卷第57至59頁）。 ③113年度成保管字第750號扣押物品清單（見本院卷第109、110頁）。 ④照片（見偵卷第62頁）。