洗錢防制法

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 114年度金簡字第110號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 楊斯惟 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第4766號），因被告自白犯罪，本院裁定逕以簡易判決處刑 ，並判決如下： 　　主　　文 甲○○犯修正後洗錢防制法第22條第3項第1款之期約對價而無正當 理由提供金融帳戶罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元 ，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折 算壹日。 　　犯罪事實 甲○○基於期約對價而無正當理由提供金融帳戶予他人使用之犯意 ，於民國112年12月20日許，與真實身分不詳成年人士（下稱某 甲）約定每提供1帳戶即可取得新臺幣（下同）10萬元之對價， 並依某甲之指示，將其所申設中華郵政股份有限公司帳號000-00 000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡、密碼，放置於 臺南火車站之置物櫃，供某甲所屬本案詐欺集團不詳成年成員取 得該等帳戶資料。 　　理　　由 一、上開犯罪事實，業據被告甲○○於本院訊問程序中坦承不諱（ 見本院卷第123頁），核與證人張佑任（見警卷第9至17頁）、周冠丞（見警卷第21至43頁）於警詢中證述相符，並有被告提出之通訊軟體Line對話紀錄擷圖（見警卷第29至43頁）、本案帳戶之客戶基本資料（見警卷第45頁）等資料在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告本案犯行足堪認定，應依法論科。 二、論罪部分： 　㈠被告行為後，洗錢防制法業經修正，經總統以華總一義字第1 1300068971號令於113年7月31日公布，於同年8月2日施行。洗錢防制法第15條之2於修正後移列於同法第22條，惟其行為、處罰範圍及刑罰效果均未變更，不生比較新舊法之問題，故逕適用裁判時法。 　㈡核被告所為，係犯修正後洗錢防制法第22條第3項第1款之期 約對價而無正當理由提供金融帳戶罪。 三、量刑審酌理由： 　　審酌被告輕率提供金融帳戶予他人，容任他人從事不法使用 ，促成他人得將本案帳戶用以危害刑事司法追訴犯罪、保全犯罪所得等刑罰權實現之利益，所生危害並非輕微。除上開犯罪情狀外，被告仍有以下一般情狀可資審酌：⒈被告犯後於本院坦承犯行，態度尚可，可資為有利於被告之審酌因素（至其偵查中並未坦承之情形，應作為其認罪折讓程度之評價依據）；⒉被告本案行為前，曾因交付金融帳戶，於102年間，經臺灣高雄地方法院以幫助詐欺取財罪判處有期徒刑確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查（見本院卷第13至16頁），已非初犯，其責任刑方面欠缺折讓、減輕之空間，不宜如初犯者從輕量處；⒊被告具大學肄業之智識程度、未婚、無未成年子女、須扶養母親、目前在物流中心從事理貨員、月收入約3萬元、家庭經濟狀況勉持之學經歷、家庭生活、經濟狀況，業經被告陳明在卷（見本院卷第123頁）。綜合卷內一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。 四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，逕以簡易判決處刑如 主文。 五、如不服本判決，得自收受送達翌日起20日內，向本院提出上 訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。 本案經檢察官許育銓提起公訴，檢察官施怡安到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官 林育賢 以上正本證明與原本無異。 如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理 由(須附繕本)，向本庭提出上訴。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳品穎 附錄本案論罪科刑法條： 違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役 或科或併科新臺幣100萬元以下罰金： 一、期約或收受對價而犯之。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計3個以上。 三、經直轄市、縣（市）政府警察機關依前項或第4項規定裁處 後，5年以內再犯。