洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金訴字第2號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 林志龍 （現另案於法務部○○○○○○○執行 中） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第5351號），被告於本院準備程序時為有罪之陳述，經本院裁 定進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 林志龍犯如附表二編號1至3「主文」欄所示之罪，共參罪，各處 如附表二編號1至3「主文」欄所示之刑。 　　事　實 一、林志龍可預見依真實姓名年籍不詳之人指示提領不詳帳戶內 來源不明之款項，並將領得款項交付與真實姓名年籍不詳之人，該行為常與財產犯罪密切相關，且該不詳帳戶可能係作為收受詐欺贓款使用，並以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿贓款之去向，使犯行不易遭追查，竟不違背其本意，仍於民國113年1月15日17時58分前某時許，加入真實年籍姓名不詳之人所組成之詐欺集團（尚無證據證明係3人以上，下稱本案詐欺集團），擔任提款車手之角色，負責持人頭帳戶提款卡提領本案詐欺集團所詐得款項，再將領得款項交付予本案詐欺集團成員，而與真實姓名年籍不詳之本案詐欺集團其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團其他成員以如附表一編號1至3「詐騙方式」欄所示之方式詐騙李烱都、林怡潔、吳惠靜，致李烱都等3人受騙而匯款至如附表一編號1至3「匯入帳戶」欄所示之人頭帳戶；林志龍再依指示於附表一編號1至3「被告提領時間」與「被告提領地點」欄所示之時間、地點，持附表一編號1至3「匯入帳戶」欄所示之人頭帳戶提款卡，提領如附表一編號1至3「被告提領金額」欄所示款項，得手後，在附近隱匿處將上開款項部分做為己用，其餘交予上游，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺取財犯罪所得去向、所在。嗣李烱都、林怡潔、吳惠靜發現遭詐騙而報警，經警調閱提款機監視器畫面，而悉上情。 二、案經李炯都、林怡潔、吳惠敬訴由屏東縣警察局屏東分局報 告臺灣屏東地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、本件被告林志龍所犯均係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告之意見後，認宜為簡式審判程序，依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定進行簡式審判程序加以審理，則依據刑事訴訟法第273條之2、同法第159條第2項之規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。 二、認定事實所憑證據及理由 　㈠上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵查中及本院審理時供述 在卷，核與證人即告訴人李烱都、林怡潔、吳惠敬於警詢時之證述相符。此外，並有如附表二編號1至3「證據」欄所示之證據等件在卷可佐，堪認被告上開任意性自白，核均與客觀事實相符，堪以採信。 　㈡綜上，本案事證明確，被告如附表一編號1至3所示之犯行， 均堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就與罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案綜其檢驗結果比較後，整體適用法律。關於舊洗錢法第14條第3項所規定「（洗錢行為）不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」之科刑限制，因本案前置特定不法行為係刑法第339條第1項普通詐欺取財罪，而修正前一般洗錢罪（下稱舊一般洗錢罪）之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑上限受不得逾普通詐欺取財罪最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響舊一般洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列。再者，一般洗錢罪於舊洗錢法第14條第1項之規定為「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金」，新洗錢法第19條第1項後段則規定為「（有第2條各款所列洗錢行為者）其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金」，新洗錢法並刪除舊洗錢法第14條第3項之科刑上限規定；至於犯一般洗錢罪之減刑規定，舊洗錢法第16條第2項及新洗錢法第23條第3項之規定，同以被告在偵查及歷次審判中均自白犯罪為前提，修正後之規定並增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」等限制要件（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照），揆諸前揭加減原因與加減例之說明，若適用舊洗錢法論以舊一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑1月至5年；倘適用新洗錢法論以新一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑3月至4年11月，綜合比較結果，應認新洗錢法之規定較有利於被告。 　㈡核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、修正 後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與本案詐欺集團其他不詳成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告如附表一編號1至3所為，乃各以一行為同時觸犯詐欺取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應分別依刑法第55條規定，均從一重以洗錢罪處斷。 　㈢被告所為本案犯行即如附表一編號1至3所示3次犯行，均係犯 意各別，行為互殊，應分論併罰。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告於本案發生前有違反藥 事法及多次詐欺、違反洗錢防制法、偽造文書等案件之前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可考，素行不佳。被告正值青年，有謀生之能力，不思以正當途徑賺取所需，率爾為本案犯行，助長詐欺案件氾濫及詐欺犯罪猖獗，造成如附表一編號1至3所示之告訴人3人均受有財產損害甚多，所為實均不足取；且被告迄今未與告訴人3人達成和解或賠償，犯罪所生損害未受彌補；參酌被告於偵查中否認犯行，於本院審理時尚能坦承犯行，犯後態度勉可；兼衡被告自述之智識程度、家庭生活及經濟狀況（見本院審判筆錄）等一切情狀，分別量處如附表二「主文」欄所示之刑，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。又關於數罪併罰之案件，如能俟被告所犯數罪全部確定後，於執行時，始由該案犯罪事實最後判決之法院所對應之檢察署檢察官，聲請該法院裁定之，無庸於每一個案判決時定其應執行刑，則依此所為之定刑，不但能保障被告（受刑人）之聽審權，符合正當法律程序，更可提升刑罰之可預測性，減少不必要之重複裁判，避免違反一事不再理原則情事之發生（最高法院110年度台抗字第489號裁定意旨參照）。從而，為被告之利益，本案宜俟被告所涉數罪全部判決確定後，於符合定執行刑之要件時，由檢察官向法院聲請裁定之，是本案不予定應執行之刑，併此敘明。 四、沒收 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。 　㈡查，被告自承其已將提領之金錢供己花用殆盡等語，可見本 案告訴人3人受騙匯如附表一匯款金額欄所示款項為被告之犯罪所得，且被告迄未歸還或賠償告訴人3人，揆諸上開規定，應分別於被告所犯罪名項下均宣告沒收其犯罪所得，並於全部或一部不能沒收時，追徵之。 本案經檢察官甘若蘋、康榆提起公訴，檢察官翁銘駿到庭執行職 務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官 沈婷勻 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張語恬 附錄本判決論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一：(時間：民國，金額：新臺幣) 編號 告訴人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 匯入帳戶 被告提領時間 被告提領地點 被告提領金額 1 李烱都 真實姓名年籍不詳之人於113年1月20日11時16分前某時許，盜用告訴人李烱都哥哥之通訊軟體LINE暱稱「Jesse lmao黃」之帳號，並於113年1月20日11時16分許，以上開LINE帳號向告訴人李烱都佯稱急需用錢15萬元等語，致告訴人李烱都陷於錯誤，因而將款項匯入對方指定之帳戶。 113年1月20日13時30、31分許 5萬元、5萬元 合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號 113年1月20日13時42、43、44、45、46分許 合作金庫商業銀行社皮分行(屏東縣○○鄉○○路○段000號) 3萬元、3萬元、3萬元、3萬元、1萬元、 2 林怡潔 真實姓名年籍不詳之人於113年2月12日18時23分前某時許，盜用告訴人林怡潔之丈夫陳韋龍之通訊軟體LINE中好友之帳號，並於113年2月12日18時23分許，以上開LINE帳號向陳韋龍佯稱借款8萬元等語，致陳韋龍陷於錯誤，因而將款項匯入對方指定之帳戶。 113年2月12日18時20、21分許 5萬元、3萬元 臺灣銀行帳號000-000000000000號 113年2月12日18時28、29、30、30、31、31、32、36分許 萬丹社皮郵局(屏東縣○○鄉○○路000號) 2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元、1萬9,000元（起訴書誤將手續費5元計入） 3 吳惠靜 真實姓名年籍不詳之人於113年2月12日18時19分前某時許，盜用告訴人吳惠靜姊姊之通訊軟體LINE暱稱「很努力的二姊」之帳號，並於113年2月12日18時19分許，以上開LINE帳號向告訴人吳惠靜佯稱借款5萬元等語，致告訴人吳惠靜陷於錯誤，因而將款項匯入對方指定之帳戶。 113年2月12日18時14分許 5萬元 附表二： 編號 犯罪事實 證據 主文(含宣告刑及沒收) 1 附表一編號 1 ⒈告訴人李烱都於警詢之證述（屏警分偵00000000000卷第34-35頁） ⒉屏東縣政府警察局屏東分局公館所113年3月18日偵查報告（屏警分偵00000000000卷第5頁） ⒊告訴人李烱都高雄市政府警察局仁武分局大社分駐所陳報單、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、與詐騙集團LINE訊息截圖、轉帳截圖（屏警分偵00000000000卷第36-42頁） ⒋合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號歷史交易明細（屏警分偵00000000000卷第78-81反頁） ⒌提領畫面-113年1月20日13時42分-13時46分於合作金庫銀行社皮分行（屏警分偵00000000000卷第88頁） ⒍監視器翻拍畫面（屏警分偵00000000000卷第93頁） 林志龍共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣拾萬元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。 2 附表一編號 2 ⒈告訴人林怡潔於警詢之證述（屏警分偵00000000000卷第43-44頁） ⒉屏東縣政府警察局屏東分局公館所113年3月18日偵查報告（屏警分偵00000000000卷第5頁） ⒊告訴人林怡潔桃園市政府警察局平鎮分局宋屋派出所陳報單、受理詐欺案件檢核表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表（屏警分偵00000000000卷第45、47-48、50-55頁） ⒋臺灣銀行帳號000-000000000000帳戶歷史交易明細（屏警分偵00000000000卷第82頁） ⒌提領畫面-113年2月12日18時28分-18時32分於萬丹社皮郵局（屏警分偵00000000000卷第92頁） ⒍監視器翻拍畫面（屏警分偵00000000000卷第93頁） 林志龍共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑玖月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。 3 附表一編號 3 ⒈告訴人吳惠靜於警詢之證述（屏警分偵00000000000卷第56-57頁） ⒉屏東縣政府警察局屏東分局公館所113年3月18日偵查報告（屏警分偵00000000000卷第5頁） ⒊告訴人吳惠靜彰化縣警察局彰化分局莿桐派出所陳報單、受理詐欺案件檢核表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐騙集團LINE訊息截圖、交易明細（屏警分偵00000000000卷第58-63、64-65反頁） ⒋臺灣銀行帳號000-000000000000帳戶歷史交易明細（屏警分偵00000000000卷第82頁） ⒌提領畫面-113年2月12日18時28分-18時32分於萬丹社皮郵局（屏警分偵00000000000卷第92頁） ⒍監視器翻拍畫面（屏警分偵00000000000卷第93頁） 林志龍共同犯修正後洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收時，追徵之。