洗錢防制法等

臺灣屏東地方法院刑事裁定 114年度金訴字第307號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 TA VAN MINH（中文名：謝文明） 男 西元0000年0月00日【民國00年0月00日】生 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（114年 度偵緝字第371號），本院裁定如下： 　　主　文 檢察官應於本裁定送達後拾伍日內補正起訴書證據清單欄所指如 附表所示之證據。 　　理　由 一、按檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方 法。法院於第一次審判期日前，認為檢察官指出之證明方法顯不足認定被告有成立犯罪之可能時，應以裁定定期通知檢察官補正，逾期未補正者，得以裁定駁回起訴，刑事訴訟法第161條第1項、第2項定有明文。 二、公訴意旨認被告TA VAN MINH(中文名：謝文明)對無正當理 由徵求他人提供金融帳戶之提款卡及密碼者，極有可能利用該金融帳戶為與財產有關之犯罪工具，以隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，而遂行渠等為詐欺犯罪等，應可預見，仍基於容任所提供之金融帳戶資料可能被利用，造成上開結果發生，亦不違反其本意之幫助洗錢、幫助他人實施詐欺取財犯罪不確定故意，於民國113年10月16日12時42分許前之某時，以不詳方式，將其申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱銀行帳戶）之提款卡及密碼等物交予不詳詐欺集團使用；該詐欺集團取得銀行帳戶資料後，於113年10月2日，透過在臉書社群網站之直播功能假意販賣珠寶首飾等商品，嗣告訴人陳美鳳觀看該直播時陷於錯誤而下單購買，於113年10月16日12時42分許，匯款新臺幣(下同)4,653元至銀行帳戶內。因認被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財及同法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌等語。 三、本案經檢察官於114年3月24日提起公訴，並提出起訴書證據 清單編號㈠至㈢所示證據為其證據方法。惟檢察官移送卷證之資料，僅有114年度偵字第1287號、114年度偵緝字第371號卷，共計2宗偵卷，有臺灣屏東地方檢察署114年3月21日屏檢錦黃114偵緝371字第1149011602號函在卷可查(見本院卷第5頁)。本院遍查全案卷證，卷內僅有起訴書證據清單欄編號㈠所示被告於偵查中之供述，並無起訴書證據清單欄編號㈡至㈢所示告訴人於警詢中之指訴、告訴人遭詐騙之對話紀錄擷圖、臺灣銀行自動櫃員機交易明細表影本及銀行帳戶之通訊中文名、地資料查詢(個人戶)、存摺存款歷史明細批次查詢等證據。是本件既有如附表所示之缺漏，足見檢察官指出之證明方法顯不足認定起訴書所指被告犯嫌，依前揭規定及說明，自應裁定檢察官應於如主文所示期間內補正如主文所示證據，如逾期未補正，本院將裁定駁回起訴。 四、依刑事訴訟法第161條第2項前段，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　黃虹蓁 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　4 　　月　　1 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　李諾櫻 附表： 編號 缺漏之起訴書證據清單所列證據名稱 1 起訴書證據清單編號㈡告訴人陳美鳳於警詢中之指訴 2 起訴書證據清單編號㈡告訴人陳美鳳遭詐騙對話紀錄擷圖 3 起訴書證據清單編號㈡臺灣銀行自動櫃員機交易明細表影本 4 起訴書證據清單編號㈢銀行帳戶之通訊中文名、地資料查詢(個人戶) 5 起訴書證據清單編號㈢銀行帳戶之存摺存款歷史明細批次查詢