詐欺等

臺灣屏東地方法院刑事判決 114年度金訴字第60號 公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 LAI JUN HAU（中文名：賴俊豪） （現在法務部○○○○○○○○執行羈押中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第124 64號），因被告於準備程序中就被訴犯罪事實為有罪之陳述，經 告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 LAI JUN HAU（中文名：賴俊豪）犯三人以上共同詐欺取財未遂 罪，處有期徒刑壹年陸月。扣案如附表所示之物均沒收。未扣案 之犯罪所得新臺幣壹萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出 境。 　　犯罪事實 LAI JUN HAU（中文名：賴俊豪）加入真實姓名年籍不詳、通訊 軟體Telegram暱稱「光芒」、「神秘人」及其他真實姓名年籍不 詳之成年人所組成之3人以上組成具有持續性、牟利性之有結構 性詐欺組織（下稱本案詐欺組織），賴俊豪遂與本案詐欺組織成 員共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使 偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺組織某 成員自民國113年7月間起，透過通訊軟體LINE暱稱「楊金鋒」、 「呂姿文Candy」與龔理尉聯繫，訛以：下載特定應用程式註冊 帳號得投資股票獲利云云，向龔理尉施用詐術，致其陷於錯誤， 本案詐欺組織某成員復於113年9月24日在址設高雄市○○區○○路00 號之龍翔大飯店內，交付賴俊豪如附表所示之物及新臺幣（下同 ）1萬元，由賴俊豪持如附表編號1所示工作手機依本案詐欺組織 成員指示，於翌（25）日15時許，配戴如附表編號2所示工作證 佯為該人，前往址設屏東縣○○鄉○○路000號之統一超商，向龔理 尉出示前揭工作證，以表彰其為滙誠資本股份有限公司人員而行 使之，並在如附表編號3所示「滙誠資本股份有限公司存款憑證 」上，持如附表編號4所示印章蓋用「陳立強」印文1枚，並簽署 「陳立強」署押1枚，暨填具金額「壹佰壹拾萬元」等資訊，而 偽造屬於私文書之「滙誠資本股份有限公司存款憑證」1紙，出 示龔理尉而行使之，藉以取信龔理尉，然龔理尉前已因本案詐欺 組織某成員遲未提撥其投資款項，察覺有異報警處理，並配合警 方偵辦而假意依指示與賴俊豪見面，賴俊豪旋即遭埋伏在旁之警 方逮捕，並扣得如附表所示之物，賴俊豪所為足以生損害於滙誠 資本股份有限公司及龔理尉。 　　理　　由 壹、程序事項： 　　組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。查本判決以下引用之證人於警詢時未經具結之陳述部分，依前開說明，於被告賴俊豪所涉參與犯罪組織罪名，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就其所涉3人以上共同詐欺取財未遂、行使偽造特種文書、行使偽造私文書，則不受此限制。又被告於警詢時之陳述，對於自己而言，則屬被告之供述，為法定證據方法之一，自不在組織犯罪防制條例第12條第1項規定排除之列，除有不得作為證據之例外，自可在有補強證據之情況下，作為證明被告自己犯罪之證據。 貳、實體部分： 　一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　　上揭犯罪事實，業經被告於偵訊、本院訊問、準備程序及 審理時坦承不諱（見偵聲卷第24至27頁，偵卷第209、210頁，本院卷第24至26、60、66、82頁），核與證人即告訴人龔理尉於警詢時之證述大致相符（見警卷第25至30頁），並有被告照片、出入境資料查詢、屏東縣政府警察局內埔分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣押物品收據、臺灣屏東地方檢察署113年度保字第1502號扣押物品清單、滙誠資本股份有限公司存款憑證影本、密錄器畫面擷圖在卷可稽（見警卷第13、15、19至24、34、36頁，偵卷第63、64頁），復有如附表所示之物扣案可憑。足佐被告前揭任意性自白與事實相符，堪信為真實。從而，本件事證明確，被告上揭犯行，洵可認定，應依法論科。 　二、論罪科刑： 　　㈠核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。被告偽造印文及署押之行為，均係偽造私文書之階段行為。又其偽造私文書之低度行為，復為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。 　　㈡被告就本案所犯組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪間，均有實行行為局部同一之情形，係以一行為同時觸犯該數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　　㈢公訴意旨漏未論以組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參 與犯罪組織罪，惟起訴書犯罪事實欄已載明被告加入本案詐欺組織之事實，應認業經起訴，復經本院於準備程序與審理時告知被告所為涉犯此部分罪名（見本院卷第60、66頁），無礙於被告防禦權之行使，併此敘明。 　　㈣被告與犯罪事實欄所載本案詐欺組織其他成員間，有犯意 聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　　㈤減刑規定適用之說明： 　　　⒈被告涉犯3人以上共同詐欺取財未遂犯行部分，因業已著 手3人以上共同詐欺取財之實行，而未能取得財物之結 果，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯 之刑減輕之，並依法遞減之。 　　　⒉被告就組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組 織罪部分，固於偵查及本院審理時均已自白，符合組織 犯罪防制條例第8條第1項後段減輕其刑之規定。惟因此 部分經從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪，故就 所犯想像競合中輕罪之參與犯罪組織之減刑部分，於量 刑時併予衡酌。　 　　　⒊被告雖於偵查及本院審理時自白3人以上共同詐欺取財未 遂犯行，惟並未繳交犯罪所得，故不符詐欺犯罪危害防 制條例第47條減刑規定，附此敘明。 　　㈥爰以被告之責任為基礎，審酌被告不思以正當途逕賺取錢 財，竟圖不法利益，而參與本案詐欺組織，於本案中擔任出面實施詐術及收取贓款之角色，且於本案預定收取之款項金額高達110萬元，其所為侵害他人財產安全及社會治安甚鉅，殊無足取。然酌其非本案詐欺組織之首腦或核心人物，對於整個詐欺犯行尚非居於計畫、主導之地位。再考量被告自陳其生活狀況及智識程度（見本院卷第82頁），與被告犯後坦承全部犯行之犯後態度，併衡酌前揭組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減輕規定，並考量被告無因觸犯刑律經判處罪刑之紀錄等情，有法院前案紀錄表在卷可按，素行尚可等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　　㈦外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或 赦免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告係馬來西亞國籍人等情，有個別查詢及列印（詳細資料）在卷可參（見偵聲卷第35頁），被告在我國觸犯前揭犯罪，並受有期徒刑以上刑之宣告，不宜任令被告繼續停留於我國境內，爰依前開規定，併諭知於其刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。 　三、沒收部分：　　 　　㈠供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2項前段定有明文。如附表編號1至3所示之物，均為被告持以供本案犯罪所用，爰依前揭規定均宣告沒收。如附表編號4所示之物，則依刑法第219條規定「偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之」，宣告沒收之。至附表編號3所示文書上所含印文、署押因文書業經宣告沒收，爰不重複沒收，併此敘明。 　　㈡犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，觀之刑法第38條之1第1項前段、第3項規定即明。經查，本案被告經本案詐欺組織某成員交付1萬元，該1萬元即為被告本案犯罪所得，而未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 參、不另為無罪諭知部分： 　　公訴意旨固認被告本案所為亦同時涉犯洗錢防制法第19條第 2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌等語。然本案告訴人已發覺遭詐欺而假意依指示與賴俊豪見面，賴俊豪旋即遭埋伏在旁之警方逮捕，是被告尚未著手於隱匿特定犯罪所得之洗錢行為，自難認已構成洗錢犯行，起訴意旨容有誤會。因前開部分如成立犯罪，與上開論罪科刑部分有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第273條之1第1 項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官蔡佰達、楊家將提起公訴，檢察官賴帝安到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　錢毓華 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭淑芳 附錄本案論罪科刑法條：組織犯罪防制條例第3條第l項、刑法第 210條、第212條、第216條、第339條之4第1項第2款、第2項。 組織犯罪防制條例第3條第l項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條　　 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 前項之未遂犯罰之。　　 附表： 編號 扣案物名稱 數量 備註 1 iPhone手機（IMEI：000000000000000、000000000000000，含SIM卡1張） 1支 2 「陳立強」工作證 1張 3 滙誠資本股份有限公司存款憑證 1張 其上含偽造之「滙誠資本股份有限公司」、「陳立強」印文各1枚、「陳立強」署押1枚 4 「陳立強」印章 1枚