洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決　 113年度金訴字第933號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 邱靖軒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第10783號），本院判決如下： 　　主　文 邱靖軒幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，處有期 徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金 如易服勞役，均以新臺幣1仟元折算1日。 　　事　實 邱靖軒依其智識及社會生活經驗，對於將所申辦之金融帳戶資料 交由真實身分不詳之人使用，可能遭他人作為詐欺、洗錢犯罪之 工具有所預見，雖尚未達於有意使其發生之程度，惟仍基於縱使 如此發生，亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助一般洗錢之未 必故意，於112年8月21日某時許，在新竹市○區○○路000號之統一 超商空軍門市，將其申辦之國泰世華商業銀行帳號000-00000000 0000號帳戶（下稱本案帳戶）資料寄予某詐欺集團。嗣該詐欺集 團共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡， 於112年8月24日，以電話向謝蕙宇佯稱：解除錯誤款項云云，致 其陷於錯誤，分別於同日21時14分許、16分許，各匯款9萬9,989 元、4萬9,989元至本案帳戶，旋遭提領一空而產生資金流斷點。 嗣謝蕙宇察覺有異報警處理，始循線查獲。 　　理　由 壹、證據能力部分： 　　本案判決所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、被 告邱靖軒於本院準備程序中，均同意具證據能力等語，且迄言詞辯論終結前亦未聲明異議，本院審酌前開證據資料作成時之情況，尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，而認為以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，自得為證據。至認定本案犯罪事實之其餘非供述證據，並無證據證明係違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情況，且經本院於審理期日合法調查，亦得為證據。 貳、實體部分： 一、訊據被告對於前揭犯罪事實坦承不諱，並有告訴人謝蕙宇於 警詢時之指訴、被告本案帳戶開戶資料、交易明細、被告提供之通訊軟體LINE、Messenger對話紀錄截圖、告訴人謝蕙宇提供之匯款憑證、行動電話來電紀錄截圖等在卷可參，足認被告自白與事實相符，是本案事證明確，被告所為足堪認定，應予依法論科。 二、法律適用： (一)被告行為後，洗錢防制法業經修正，於000年0月0日生效施 行。經比較新舊法及本案情節，修正後洗錢防制法第19條第1項後段就「洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者」之法定最重本刑降低為5年以下有期徒刑，而屬得易科罰金之罪，應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應一體適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。 (三)被告以一提供本案帳戶之行為，而幫助不詳詐欺集團向告訴 人詐欺取財既遂並遮斷資金流動軌跡，係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定從一重以幫助一般洗錢罪處斷。 (四)被告以幫助之意思為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30條 第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告幫助犯洗錢罪，於偵查及本院審判中均自白犯罪，且本案無證據足認被告有犯罪所得，無自動繳交全部所得財物之問題，爰依洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，並依法遞減之。 三、量刑審酌： 　　爰審酌被告任意提供本案金融帳戶予不詳之人，幫助他人犯 罪，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝詐騙集團犯罪之困難，並致使被害人財產權受侵害，所為實值譴責，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，且有意與告訴人調解，暨其前科、素行，於本院自陳之智識程度、家庭經濟情況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役之折算標準。 四、沒收： 　　本案並無證據證明被告確有實際取得犯罪所得，爰不另宣告 沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。　 本案經檢察官洪松標提起公訴，由檢察官張馨尹到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　法　官　李建慶 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正 本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張慧儀 附錄本判決論罪法條： 洗錢防制法第19條第1項：　　　　 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。　　　 刑法第339條第1項： 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。