洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事判決 113年度金訴字第982號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 陳其汶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第16142號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理， 並判決如下： 　　主　文 陳其汶犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 扣案之樂易投資顧問股份有限公司收據上偽造之「樂易投資顧問 股份有限公司」印文壹枚、代表人「朱靜玲」印文壹枚、經手人 「趙三金」署押壹枚，均沒收。 　　事實及理由 一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、倒數第7行「中豐 路1段362」應更正為「中豐路1段262」、倒數第3行「富橋投資」應更正為「樂易投資顧問股份有限公司」，並補充「被告於本院準備及簡式審判程序時之自白」為證據外，餘均引用檢察官起訴書之記載(如附件)。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較：查被告行為後，洗錢防制法固經修正生效，但 經綜合被告本案犯行而比較新舊法後，以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　㈡罪名：核被告陳其汶所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1 項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪(起訴書誤載為3人以上共同詐欺取財未遂罪，此部分業經公訴檢察官當庭更正)、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。被告與詐欺集團其他成員偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之部分行為，又偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈢共同正犯：被告雖非親自向告訴人實行詐術，然被告既依指 示擔任取款車手，被告與其他成員間為詐騙告訴人而彼此分工，堪認渠等係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用他人之行為，以達犯罪之目的，是被告與自稱「李曉雅」、「虎」之人及所屬詐欺集團組織其他成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條之規定，論以共同正犯。 　㈣想像競合犯：被告以一行為觸犯上開數罪名，為想像競合犯 ，應依刑法第55條規定，從一重以3人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤刑之減輕事由：被告於偵查及本院審判中均自白認罪，而本 案並無證據足認被告有實際獲取犯罪所得，當無自動繳交犯罪所得之問題，自應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。至被告就所犯洗錢罪部分，本應依修正後洗錢防制法第23條第3項規定減輕其刑，然因本案係從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故僅於量刑時審酌此部分減輕事由。 　㈥科刑：爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未能思尋正當途 徑獲取所需，反加入詐欺集團擔任取款車手，非但侵害他人財產法益，並嚴重危害社會信賴關係與治安，顯然欠缺法治及尊重他人財產權之觀念，行為甚值非難；惟念其於本院審理時終能坦承犯行，犯後態度尚稱良好；兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段，並參酌其於集團內之分工角色及重要性，復考量本件告訴人受騙金額，暨被告自述高中畢業之智識程度、家中成員、婚姻及工作狀況暨有無需扶養人口（本院卷第130頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收： 　㈠扣案之偽造「樂易投資顧問股份有限公司收據」1紙，業經被 告持交告訴人張國勝收執而行使，已非其所有，自無從宣告沒收。惟其上偽造之「樂易投資顧問股份有限公司」之印文1枚、代表人「朱靜玲」印文1枚、經手人「趙三金」之署押1枚，仍應依刑法第219條之規定，不問屬於犯人與否，沒收之。 　㈡至被告擔任本件車手，據被告供稱並未獲得任何報酬(本院卷 第127頁），且依現存卷內資料並無積極證據證明被告就本案犯行獲有報酬，本院無從認定被告有何犯罪所得應予宣告沒收，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官陳榮林提起公訴，檢察官謝宜修到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　　法　官　楊麗文 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院(均須按他造當事人之人 數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上 訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林欣緣 附錄本案論罪科刑法條：　　　　　　　　　　　　　　　　 組織犯罪防制條例第3條第1項 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以 下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。　　　　 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附件： 臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16142號 　　被　　　告　陳其汶　 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳其汶於民國113年7月間之某日起，加入年籍不詳自稱「李 曉雅」、「虎」等人所組成具有持續性、牟利性及有結構性之詐欺犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交詐欺款項之車手工作，以每次取款薪資可獲得新臺幣（下同）1萬2,000元不等之報酬。陳其汶加入後即與所屬詐騙集團不詳年籍成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同詐欺取財、隱匿特定犯罪所得之去向所在、行使偽造私文書及行使偽造特種文書之犯意聯絡，該詐欺集團不詳成員先於113年6月間某日，使用通訊軟體LINE暱稱「李曉雅」向張國勝佯稱：可下載專屬APP投資股票獲利云云，致張國勝陷於錯誤，陸續面交及臨櫃匯款共計275萬1,649元。其中第2次面交情形為該詐欺集團不詳成員，繼續向張國勝佯稱：要出金需繳納獲利分潤60萬元云云，使張國勝陷於錯物後，雙方約定於113年7月18日17時許，在新竹縣○○鄉○○路0段000號全家新竹橫山店內面交現金60萬元，張國勝依約前往時，陳其汶則依照該詐騙集團成員指示，持偽造之「樂易投資顧問股份有限公司」員工趙三金假識別證（未扣案）及「樂易投資顧問股份有限公司」收據（其上蓋有偽造之「富橋投資印文」）之不實憑證，出面向張國勝收款60萬元後離開現場。嗣由張國勝發現被騙報警後由警循線查悉上情。 二、案經張國勝訴由新竹縣政府警察局橫山分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳其汶於警詢及偵查中不利於己之供述。 證明被告參與本案詐欺集團擔任取款車手，及於113年7月18日向告訴人張國勝收取詐欺款項之事實。 2 告訴人張國勝於警詢時之指訴。 證明告訴人遭詐騙而於113年7月18日與詐騙集團成員相約於上揭時地交付款項之事實。 3 通訊記錄截圖、投資合作契約書、「樂易投資顧問股份有限公司」收據、現場監視器影像翻拍照片等。 證明本案查獲經過及佐證告訴人遭本案詐欺集團之不詳成員詐騙之事實。 二、核被告陳其汶所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織、刑法第339條之4第第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂及洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢、刑法第216、第210條行使偽造私文書、刑法第216、第212條行使偽造特種文書等罪嫌。被告與自稱「李曉雅」、「虎」等其他成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所涉上開犯行，係一行為犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣新竹地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　 月　 　15 　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　陳榮林