洗錢防制法等

臺灣新竹地方法院刑事裁定 114年度金訴字第235號 公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 吳佳麟 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年 度偵字第15368 號），本院裁定如下： 　　主　文 本院一一四年度金訴字第二三五號違反洗錢防制法等案件，移送 臺灣臺南地方法院與該院一一四年度金訴字第二二六號刑事案件 合併審判。 　　理　由 一、按一人犯數罪者，為相牽連之案件；數同級法院管轄之案件 　　相牽連者，得合併由其中一法院管轄；前項情形，如各案件 　　已繫屬於數法院者，經各該法院之同意，得以裁定將其案件 　　移送於一法院合併審判之，刑事訴訟法第7 條第1 項、第6 　　條第1 項、第2 項前段分別定有明文。 二、經查本案被告吳佳麟因另涉犯組織犯罪防制條例第3 條第1 　　項之參與犯罪組織、刑法第339 條之4 第2 項、第1 項第2 　　款之三人以上共同詐欺取財未遂、同法第216 條、第210 條 　　之行使偽造私文書、同法第216 條、第212 條之行使偽造特 　　種文書及修正前洗錢防制法第2 條第1 款、第14條第2 項之 　　一般洗錢未遂等罪嫌，經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113 　　年度偵字第35311 號提起公訴，現繫屬於臺灣臺南地方法院 　　（案號：114 年度金訴字第226 號），尚未審結等情，有前 　　開案號起訴書1 份及法院前案資料表1 份附卷足稽。茲因上 　　開案件與本案核屬一人犯數罪之相牽連案件，被告向臺灣臺 　　南地方法院聲請將本案移送臺灣臺南地方法院與上開案件合 　　併審判，經臺灣臺南地方法院函稱同意將本案與上開案件合 　　併審判等情，有臺灣臺南地方法院114 年2 月26日南院揚刑 　　收114 金訴226 字第1140010315號函1 份在卷可憑，為此爰 　　依前揭規定，將本案移送臺灣臺南地方法院與上開案件合併 　　審判。 三、依刑事訴訟法第6 條第2 項前段，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　　審判長法　官　廖素琪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　卓怡君 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊惠芬 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　翁珮華 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日