違反洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度沙金簡字第57號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 趙妍婷 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑 （113年度偵字第47536號），本院判決如下： 　　主　　文 趙妍婷犯修正前洗錢防制法第十五條之二第三項第二款之無正當 理由交付、提供金融帳戶合計三個以上予他人使用罪，處有期徒 刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實及理由 一、本件認定被告之犯罪事實、證據及應適用法條，均引用檢察 官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。 二、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。經查，被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行，修正前洗錢防制法第15條之2條次變更，移列至修正後洗錢防制法第22條及就第1項、第5項酌作文字修正，第2項至第4項、第6項至第7項則未修正；而修正前洗錢防制法第16條第2項係規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後洗錢防制法第23條第3項前段則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，經兩者整體綜合比較，修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，除犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者外，「如有所得並自動繳交全部所得財物者」，始得減輕其刑，是認此部分修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定並未較有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，本件應適用行為時之法律即修正前洗錢防制法之規定論處。 三、依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，修正 前洗錢防制法第15條之2第3項第2款、第1項、第23條第3項前段，刑法第2條第1項前段、第41條第1項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。 四、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述 理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 本案經檢察官詹益昌聲請以簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　臺灣臺中地方法院沙鹿簡易庭 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳俊螢 以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　13　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　柳寶倫 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第15條之2第3項第2款 違反第一項規定而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑、拘 役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。 二、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。