違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1356號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 NOVI ADELINA KUMALASARI（中文名：阿娜） 在中華民國境內聯絡地址：臺北市○○區○○○路0段000號8樓 選任辯護人 孫全平律師 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第12708號），而被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 NOVI ADELINA KUMALASARI幫助犯修正前洗錢防制法第十四條第 一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金 如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢 察官起訴書（如附件）之記載： 　㈠犯罪事實部分 　　犯罪事實欄一第5至6行「不詳時間」，更正為「民國112年6 月16日前之某時」。 　㈡證據部分 　　補充「被告NOVI ADELINA KUMALASARI於本院準備程序時之 自白」。 二、論罪科刑　　 　㈠論罪 　1.新舊法比較之說明： 　⑴被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於民國113年7月31日修 正公布，於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，刑法第339條第1項規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。依上述可知，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑之最高度有期徒刑為5年、最低度有期徒刑為2月；修正後規定之最高度有期徒刑亦為5年、最低度有期徒刑則為6月。 　⑵被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修 正公布施行，並於112年6月16日生效。修正前該條項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」(下稱行為時法)，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」(下稱中間時法)，而該減刑規定又於113年7月31日修正公布施行，並於113年0月0日生效，修正後移列至同法第23條第3項前段，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（下稱現行法）。 　⑶就上開歷次修正條文，於比較時應就罪刑及洗錢防制法減刑 等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段未達1億元之洗錢行為，最輕本刑提高至6月以上，且本案被告並無犯罪所得，依中間時法及現行法關於減刑規定之要件，被告需在偵查及歷次審判中均自白，始能適用減輕其刑之規定，而被告於本院準備程序時始坦承幫助一般洗錢之犯行，僅符合行為時法之減刑規定，綜其全部罪刑之結果比較，以行為時即112年6月14日修正前之洗錢防制法較有利於被告。 　2.罪名： 　　核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 　3.犯罪態樣： 　　被告以一提供金融帳戶資料之行為，幫助他人詐騙如起訴書 附表所示之人之財物，並幫助掩飾或隱匿本案犯罪所得之去向及所在，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重以幫助一般洗錢罪論處。 　4.刑之減輕事由之說明： 　⑴被告基於幫助之犯意為本案犯行，為幫助犯，爰依刑法第30 條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。 　⑵被告於本院準備程序時坦承本案幫助一般洗錢之犯罪事實， 依112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。 　⑶被告就上開刑之減輕事由，並依刑法第70條遞減之。　　　 　㈡科刑　 　1.爰審酌被告提供其所申設金融帳戶之提款卡、密碼予他人， 充作詐欺取財、洗錢之工具，容任自己之金融帳戶資料成為他人犯罪工具，助長詐騙犯罪，造成他人受有財產損害，並使犯罪難以追查、干擾金融秩序，所為應予非難；兼衡被告於本院準備程序時坦承犯行之態度、如起訴書附表所示之人所受之損害、被告之智識程度、生活狀況、素行良好等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。 　2.另因修正前洗錢防制法第14條第1項係法定最重本刑為7年以 下有期徒刑之罪，同法第14條第3項規定僅係科刑之限制，亦即，適用修正前洗錢防制法第14條第1項之規定下，宣告刑需受同條第3項之限制。因此，本案宣告刑之上限雖應受刑法第339條第1項最重本刑5年以下有期徒刑之拘束，然依刑法第41條第1項之規定，縱宣告6個月以下有期徒刑，因法定最重本刑已逾5年，仍無從諭知易科罰金之折算標準，辯護人為被告請求諭知易科罰金之刑，容有誤會。 三、沒收 　㈠沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法 第2條第2項定有明文。又洗錢防制法第25條第1項、第2項關於沒收之規定，於113年7月31日修正公布，於同年8月2日起生效施行，依刑法第2條第2項規定，應適用裁判時法即洗錢防制法第25條第1項、第2項規定。本案被告已將本案帳戶之支配權交予為本案詐欺犯行之正犯，被告自無從經手支配正犯洗錢之財物或財產上利益，爰不依洗錢防制法第25條第1項、第2項宣告沒收。 　㈡依被告所述及卷內事證，尚乏積極證據證明被告為本案犯行 獲有報酬，自無從認被告有何實際獲取之犯罪所得，亦不予諭知沒收或追徵。 四、本案無宣告驅逐出境之必要 　　外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦 免後，驅逐出境，刑法第95條定有明文。查被告為印尼籍之外國人士，合法居留在我國，有被告之中華民國居留證影本在卷可查，其雖因本案幫助一般洗錢等犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟本院考量其犯罪後已坦承犯行，且尚無其他證據可資證明其將來仍有繼續危害我國社會安全之高度可能，併審酌本案犯罪情節非重、性質、被告並無前科之品行及生活狀況等情，認尚毋庸依刑法95條規定在刑罰之執行完畢或赦免後將被告驅逐出境。 五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條 第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上 訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。 本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩 以上正本證明與原本無異。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳維傑 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第12708號 　　被　　　告　NOVI ADELINA KUMALASARI　（印尼籍） 　　　　　　　　　　　　女　29歲（民國83【西元1994】年 　　　　　　　　　　　　　　　　　00月0日生） 　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址： 　　　　　　　　　　　　臺北市○○區○○街○○巷00弄00號 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M0000000號 　　選任辯護人　孫全平律師 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、NOVI ADELINA KUMALASARI（中文名：阿娜）能預見金融機 構之提款卡為個人信用之重要表徵，若將自己之提款卡及密碼提供他人使用，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用以處理、隱匿詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，竟仍基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於不詳時間、在不詳地點，以不詳方式將其申辦之華南銀行000-000000000000號帳戶提供給詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得上開帳戶後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，以附表所示方式行騙附表所示之人，使渠等均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款至上開帳戶內。前述受騙款項旋經詐欺集團成員以上開帳戶提款卡至ATM提領一空，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。 二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦 。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單 編號 證據名稱 待證事實 1 被告阿娜於偵訊中之供述 否認犯行，辯稱：上開帳戶提款卡4年前在之前雇主家裡遺失了，密碼是阿嬤怕我忘記幫我寫上去的等語。 2 告訴人劉凱翔、吳芸綸、吳宸妃、葉千華、謝舜康、李鑑哲於警詢時之證述及渠等提供之證據 1.受騙及匯款經過。 2.證據名稱如附表所示。 3 華南銀行000-000000000000號帳戶開戶資料及交易明細 上開告訴人匯款至該被告名下帳戶後，旋經以ATM方式提領一空之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。被告係以一行為觸犯上開二罪名，請從一重論以幫助洗錢處斷。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　29　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 證據 1 劉凱翔 假投資 113年1月24日22時50分 10,000元 萊爾富超商購物明細影本、投資協議書影本、與詐欺集團LINE對話 2 吳芸綸 假投資 113年1月25日13時33分 10,000元 投資協議書正本、萊爾富超商電子發票及購物明細正本、與詐欺集團LINE對話 3 吳宸妃 假投資 113年1月25日13時34分 10,000元 交易明細、萊爾富超商購物明細影本、投資協議書影本、與詐欺集團LINE對話 4 葉千華 假投資 113年1月25日17時0分 10,000元 與詐欺集團LINE對話、投資協議書影本 5 謝舜康 假投資 113年1月25日17時19分 10,000元 與詐欺集團LINE對話、交易明細 6 李鑑哲 假投資 113年1月26日16時31分 10,000元 與詐欺集團LINE對話、交易明細