詐欺等

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 113年度審簡字第1394號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 洪茂秦 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第16025 號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議庭認宜以簡易 判決處刑，逕以簡易判決處刑如下： 　　主　文 洪茂秦共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑伍月，如易科罰金 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案如附表編號1至6所示之物均沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除更正、補充如下外，其餘均引用檢 察官起訴書（如附件）之記載： 　㈠犯罪事實部分 　1.犯罪事實欄一第1至3行「、『李海霞』、『TRADEREPUBLIC-客 服』及其他不詳詐欺集團成員」、「三人以上」刪除。 　2.犯罪事實欄一第3行、倒數第2行「、洗錢」均刪除。 　3.犯罪事實欄一第12至13行「『Freetrade英國券商投資股份有 限公司』收據2張（印有【Freetrade英國券商】戳章）」，更正為「『德商Depot券商TRADEREPUBLIC』收據1 張（印有【Trade Republic Bank Gmb統一編號】章及【王正宏】印文）」。 　4.犯罪事實欄一最後末行「保密協議書4張」後，補充「保密 協議書4張及Freetrade英國券商投資股份有限公司收據1張」。 　㈡證據部分 　　補充「被告洪茂秦於本院準備程序時之自白」。　　 二、論罪科刑 　㈠論罪 　1.罪名： 　⑴核被告所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂 罪、同法第216條、第212條、第210條之行使偽造私文書罪、行使偽造特種文書罪。 　⑵公訴意旨雖認被告係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財未遂罪，惟被告於本院準備程序時供稱：我跟「阿拉伯」是通訊軟體Telegram聯繫，是私人間的對話，我只有跟「阿拉伯」接觸過等語，且依卷內事證，本案亦無法排除係同一人透過社群軟體、通訊軟體分飾多角之可能，況被告於本案整體犯罪流程中所位居之角色，僅係依上游指示取款之人，其主觀上未必知悉詐欺集團成員具體之詐欺方式及實際詐欺之過程，尚難認被告主觀上有三人以上共同詐欺取財之認識，而與「三人以上」之加重要件不符。惟因社會基本事實同一，本院於準備程序時已告知罪名，自無礙於被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。 　2.犯罪態樣： 　⑴被告及「阿拉伯」於附表編號2所示收據上偽造印文之行為係 偽造私文書之部分行為，且偽造私文書及偽造特種文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　⑵被告所犯上開詐欺取財未遂、行使偽造私文書及行使偽造特 種文書等罪，行為有部分重疊合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，屬一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。 　3.共同正犯： 　　被告與「阿拉伯」間，就上開犯行有犯意之聯絡及行為之分 擔，為共同正犯。 　4.刑之減輕事由： 　　本案詐欺集團成員以通訊軟體LINE「李海霞」、「TRADE RE PUBLIC-客服」對告訴人劉憓陵施用詐術，已著手詐欺取財犯行之實行，僅因告訴人報警後配合警方查緝，本即無交付款項之真意而止於未遂，依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　㈡科刑 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之齡，具有透 過合法途徑賺取財物之能力，竟因缺錢花用即擔任收取詐騙款項之車手工作，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，所為應予非難；兼衡被告犯罪後坦承犯行，態度尚可、其參與之程度、於警詢時自陳大學肄業之智識程度、待業中、家庭經濟狀況勉持、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 三、沒收之說明 　㈠宣告沒收部分： 　1.扣案如附表編號4所示之印章因係偽造，不問屬於被告與否 ，應依刑法第219條之規定宣告沒收。 　2.扣案如附表編號1所示之手機，係「阿拉伯」交付予被告使 用，扣案如附表編號2、3所示之收據、工作證則係被告依「阿拉伯」指示至超商列印所得，被告有事實上之處分權，且依被告所述及卷內事證可知，均係供被告本案犯罪所用之物；又附表編號5、6所示之物，亦係被告依「阿拉伯」指示所列印，被告具有事實上處分權，且係供犯罪預備之物，均應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。至附表編號2、5、6所示之收據、保密協議書既經沒收，其上偽造之印文，自無再依刑法第219條規定諭知沒收之必要。 　㈡不予宣告沒收部分 　1.本案被告之犯行因屬未遂，且無證據證明被告因本案犯行已 獲有報酬，自毋庸宣告沒收其犯罪所得。 　2.至扣案如附表編號7、8所示之保密協議書，係被告於113年7 月16日，在不詳地點，向「李奇樺」、「劉瑾華」收款時所用之物，自難認與本案有所關連，故不予宣告沒收。 四、不另為無罪之諭知 　㈠公訴意旨認被告就本案犯行，亦涉犯修正前洗錢防制法第14 條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪嫌等語。 　㈡犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接或 合於該罪構成要件之行為而言。洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係防範及制止因犯同法第3條所列之特定犯罪而取得或變得之財物或財產上利益及其孳息，藉由包含處置、分層化及整合等各階段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰，則洗錢行為之著手時點，當應以行為人主觀上基於掩飾、隱匿特定犯罪不法所得之目的，客觀上實行前述各種掩飾、隱匿之洗錢行為為判斷標準，臺灣高等法院112年度上訴字第5034號判決參照。 　㈢本案詐欺集團成員對告訴人施用詐術後，被告依「阿拉伯」 指示前往欲收取款項，被告向告訴人出示如附表編號2、3所示之工作證及收據後，經警方逮捕，故被告並未取得款項，是無任何與取款、移轉、分層化或整合等產生金流斷點之必要關連行為，難認已製造法所不容許之風險，應尚未達洗錢犯行之著手，而與洗錢未遂罪之構成要件未合。此原應為無罪之諭知，惟檢察官起訴認此部分有前開有罪部分為裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第300條、第450條第1 項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上 訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。 本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官錢義達到庭執行職務。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳維傑 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　16　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表：　　　 編號 物品名稱 數量 備註 1 手機 1支 廠牌Apple，型號iPhone7，IMEI碼：000000000000000。 2 偽造之113年7月16日德商Depot券商TRADE REPUBLIC收據 1張 其上有偽造之「Trade Republic Bank Gmb統一編號」章、「王正宏」印文各1枚。 3 偽造之TRADE REPUBLIC工作證 1個 其上所載之姓名為王正宏，職位為區域駐點人員，部門為財務部。 4 偽造之「王正宏」印章 1個 5 偽造之113年7月16日Trade Republic Bank Gmb之保密協議書 2張 其上有偽造之「Trade Republic Bank Gmb統一編號」章、「王正宏」印文各1枚。 6 偽造之113年7月16日Freetrade英國券商投資股份有限公司收據 1張 其上有偽造之「Freetrade英國券商統一編號」章、「王正宏」印文各1枚。 7 偽造之113年7月16日Freetrade.Co Ltd英國券商之保密協議書（保證人：李奇樺） 1張 其上有偽造之「Freetrade英國券商統一編號」章、「王正宏」印文各1枚。 8 偽造之113年7月16日Trade Republic Bank Gmb之保密協議書（保證人：劉瑾樺） 1張 其上有偽造之「Trade Republic Bank Gmb統一編號」章、「王正宏」印文各1枚。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第16025號 　　被　　　告　洪茂秦　男　32歲（民國00年00月0日生） 　　　　　　　　　　　　住南投縣○○鎮○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、洪茂秦與通訊軟體TELEGRAM暱稱「阿拉伯」之人、「李海霞 」、「TRADEREPUBLIC-客服」及其他不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，進行以下之詐欺行為：由不詳詐欺集團成員以通訊軟體LINE扮演「李海霞」、「TRADEREPUBLIC-客服」，向劉憓陵施以「假投資」詐術，謊稱：加入投資APP預約交款云云。由於劉憓陵前曾受其他「假投資」詐騙，向警方諮詢後確認此為「假投資」詐騙，故約定與詐欺集團於民國113年7月16日面交款項；洪茂秦則擔任此次取款車手。洪茂秦先依「阿拉伯」指示取得①工作手機（iPhone 7），並至超商列印偽造之 　　②「Freetrade英國券商投資股份有限公司」收據2張（印有 【Freetrade英國券商】戳章）、偽造之③「Trade 　　Republic Bank Gmb區域駐點人員王正宏」工作證1張；並以 其偽刻之④【王正宏】印章1個在②收據蓋印【王正宏】印文。準備完成後，洪茂秦於113年7月16日18時50分許，抵達臺北市○○區○○街00巷0號前，攜帶上開①②③④物品與劉憓陵見面；洪茂秦向劉憓陵出示③工作證，欲交付②收據並向劉憓陵點收現金。警方見時機成熟，即出面逮捕洪茂秦，因此未能既遂詐欺、洗錢之犯行。現場扣得上①②③④物品，以及「保密協議書」4張。 二、案經劉憓陵訴由臺北市政府警察局士林分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、前揭犯罪事實，業據被告洪茂秦於警詢時及偵訊中坦承不諱 ，並與告訴人劉憓陵於警詢時所述相符，復有告訴人提供之詐欺資料（含與「李海霞」、「TRADEREPUBLIC-客服」對話、虛假投資課程頁面、虛假APP截圖、誘騙告訴人投資之他人轉帳截圖）、搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、車手洪茂秦證物照片附卷可憑，足徵被告自白與事實相符，其犯嫌堪予認定。 二、核被告所為，係犯①刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財未遂、②洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂、③刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書、④刑法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌。被告偽印②收據、③工作證、偽刻④印章，以及在②收據上偽蓋【王正宏】印文之行為，均為行使前之階段行為，則偽造之低度行為，為行使之高度行為所吸收，請皆不另論罪。被告與「阿拉伯」、「李海霞」、 　　「TRADEREPUBLIC-客服」及其他不詳詐欺集團成員間，有犯 意聯絡及行為分擔，上開罪名請均依共同正犯論處。又被告係以一行為同時觸犯上開罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重論以加重詐欺未遂罪處斷。 三、沒收 　㈠扣案之②收據上【Freetrade英國券商】戳章（2枚）、【王正 宏】印文（2枚）；④印章，分屬偽造之印文、印章，請皆依刑法第219條規定，沒收之。 　㈡扣案之①手機、③工作證、「保密協議書」4張，為供犯罪所用 且屬於被告之物，請依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收之。 四、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　22　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　朱哲群 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　7 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　黃法蓉 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。