詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1217號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 吳韋霖 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度少連偵字第6 5號），於準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由 受命法官進行簡式審判程序，並判決如下： 　　主　文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 未扣案「現儲憑證收據」上偽造之「富連金控」印文壹枚、「葉 家羽」印文、署名各壹枚，均沒收。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除證據部分更正、補充如下外，其餘 均引用檢察官起訴書（如附件）之記載： 　㈠刪除證據並所犯法條欄一編號3「現場及沿路監視器畫面截圖 1份」。 　㈡補充「被告甲○○於本院準備程序及審理時之自白」。 二、論罪科刑 　㈠論罪 　1.新舊法比較之說明： 　⑴洗錢防制法： 　①被告行為後，洗錢防制法第14條第1項規定於民國113年7月31 日修正公布施行，並於000年0月0日生效。修正後該條項移列至同法第19條第1項，而修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5,000萬元以下罰金。另將原洗錢防制法第16條第2項修正並移列至同法第23條第3項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，而就自白減刑規定，相較舊法增加「如有所得並自動繳交全部所得財物」之要件限制。 　②本案被告所犯之一般洗錢罪，詐欺贓款未達1億元，其法定最 重本刑由舊法即行為時法之7年以下有期徒刑，降為新法即裁判時法之5年以下有期徒刑；又其於偵查及歷次審理時均自白犯罪，因本案無犯罪所得（詳後述），依新法規定亦應予以減刑，則經綜合比較結果，應以裁判時之洗錢防制法第19條第1項規定較有利於被告。⑵詐欺犯罪危害防制條例： 　　被告行為後，於113年7月31日制定詐欺犯罪危害防制條例， 部分條文於同年8月2日起施行，而於113年8月2日施行之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑」。本案被告於偵查及歷次審理時均坦承三人以上共同詐欺取財犯行，且如前所述，本案並無證據足認被告獲有犯罪所得，而無庸繳交犯罪所得，符合詐欺犯罪危害防制條例第47條規第1項前段減刑之規定，依刑法第2條第1項後段規定，自應適用新增之詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定。 　2.罪名： 　　核被告所為，係犯刑法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪、同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　3.犯罪態樣： 　⑴被告於未扣案「現儲憑證收據」上偽造署押之行為係偽造私 文書之部分行為；其偽造私文書之低度行為，則為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　⑵被告以1行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文 書、一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以之三人以上共同詐欺取財罪。 　4.共同正犯： 　　被告與暱稱「DO DO」、依「DO DO」指示前來取款之詐欺集 團成年成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，應為共同正犯。 　5.刑之減輕事由之說明： 　⑴詐欺犯罪危害防制條例第47條： 　　被告犯上開三人以上共同詐欺取財犯行，於偵查中及本院準 備程序、審理時均自白犯罪，且於偵訊及本院準備程序時均供稱本案尚未獲取報酬，足認本案被告並無犯罪所得，而無庸繳交犯罪所得，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。 　⑵洗錢防制法第23條第3項： 　①想像競合犯係一行為觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法 益皆成立犯罪，僅因法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外，則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失，最高法院最高法院109年度台上字第3936號、111年度台上字第3628號判決意旨參照。 　②如前所述，本案被告於偵查及本院準備程序、審理時對於洗 錢之犯罪事實均自白，且無犯罪所得需繳交，合於洗錢防制法第23條第3項之減刑規定。惟本案被告之犯行因想像競合而從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，其所犯之一般洗錢罪係屬想像競合犯中之輕罪，依上開說明，僅由本院依刑法第57條規定量刑時，併予審酌。 　㈡科刑 　 爰以行為人之責任為基礎，審酌被告青壯之齡，具有透過合 法途徑賺取財物之能力，僅因缺款花用，加入集團擔任車手，無視政府一再宣示掃蕩詐欺犯罪之決心，破壞社會正常交易秩序，所為應予非難；兼衡被告犯罪後始終坦承本案三人以上共同詐欺取財、一般洗錢及行使偽造私文書犯行，態度尚可，其參與之程度、告訴人所受乙○○之損失非微、被告於本院審理時自陳國中畢業之智識程度、入監前從事噴漆工作、家中無人需其撫養之生活狀況、素行非佳等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收 　㈠未扣案偽造之「現儲憑證收據」已由被告交予告訴人收執， 非被告所有，亦非屬違禁物，故不予宣告沒收。惟上開偽造「現儲憑證收據」上偽造之「富連金控」印文1枚及「葉家羽」印文、署名各1枚，均應依刑法第219條規定沒收。 　㈡被告於偵訊及本院準備程序時自陳本案並未獲有報酬，已如 前述，且依卷內事證，無法認定被告確獲有犯罪所得，爰無從宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項、 第310條之2，判決如主文。 本案經檢察官丙○○提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　 113 　 年　　10　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭　法　官　古御詩 以上正本證明與原本無異。　 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕 送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳維傑 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　14　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度少連偵字第65號 　　被　　　告　甲○○　男　26歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住宜蘭縣○○鎮○○路00巷00號 　　　　　　　　　　　　（另案在法務部○○○○○○○執行 　　　　　　　　　　　　　中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、甲○○於民國112年11月2日前某時許起，加入由真實年籍姓名 不詳，通訊軟體TELEGRAM暱稱「DO DO」之人與其他真實姓名年籍不詳之成年成員所組成，以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性組織之詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團），擔任面交車手，依指示向被害人收取款項。甲○○、「DO DO」與真實年籍、姓名不詳之本案詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意聯絡，由本案詐欺集團不詳成員於112年8月28日某時許起，以LINE暱稱「佳琪」、「客服劉經理」向乙○○佯稱：可投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於112年11月2日14時39分許，在新北市○○區○○街000號9樓之2前，交付新臺幣（下同）49萬元予依「DO DO」之指示前來取款之甲○○，甲○○則交付蓋有偽造「富連金控」、「葉家羽」印文、簽有偽造之「葉家羽」署押之現儲憑證收據1紙（日期：112年11月2日、金額：49萬元）予乙○○而行使之，致生損害於乙○○，甲○○收取上開款項後，旋即轉交予「DODO」指定之人，以此方式掩飾或隱匿上開款項與犯罪之關聯性。嗣乙○○察覺受騙而報警處理，為警循線查悉上情。 二、案經乙○○訴由新北市政府警察局淡水分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告甲○○於警詢及偵查中之供述 坦承加入本案詐欺集團擔任車手，並依「DO DO」之指示於上開時間，前往上開地點以假名「葉家羽」向告訴人收取上開款項，再交付上開偽造之現儲憑證收據1紙予告訴人，旋將收受之款項轉交予他人之事實。 2 證人即告訴人乙○○於警詢中之證述、告訴人提供之LINE對話紀錄、轉帳明細截圖、上開現儲憑證收據翻拍照片、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表各1份 證明告訴人遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，並依指示交付款項予被告之事實。 3 現場及沿路監視器畫面截圖1份 佐證告訴人遭本案詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，並依指示交付款項予被告之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同詐欺取財、第216條、第210條之行使偽造私文書及洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與該集團成員偽造印文、署押之行為，乃偽造私文書之部分行為，被告偽造私文書後，復持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使之高度行為所吸收，不另論罪。被告與其餘詐欺集團成員間就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。被告係一行為同時觸犯上開數罪名，屬想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪處斷。另被告交付之上開偽造之收款收據1紙，業已交付予告訴人收受，非屬被告所有之物，爰不就此聲請宣告沒收，然其上印有偽造之「富連金控」、「葉家羽」之印文及「葉家羽」之署押，均請依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　丙○○ 本件正本證明與原本無異　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　6 　　月　　19　　日　　　　　　　　　　　　　　　 書　記　官　陳威蓁 附錄本案所犯法條： 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 中華民國刑法第216條 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。