詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度審訴字第1728號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳俊全 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第21275號），被告於準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定進行簡式審判程序並判決如下： 　　主　文 陳俊全犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 　　事實及理由 一、按簡式審判程序之證據調查，不受第159條第1項之限制，刑 事訴訟法第273條之2定有明文，是於行簡式審判程序之案件，被告以外之人於審判外之陳述，除有其他不得作為證據之法定事由外，應認具有證據能力。本件所援引被告陳俊全以外之人於審判外之陳述，因本案採行簡式審判程序，復無其他不得作為證據之法定事由，依上說明，應認均有證據能力。 二、本件犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書（如附件）之 記載外，更正及補充如下： 　㈠事實部分：檢察官起訴書附表編號2金融卡資料欄關於「臺北 富邦」之記載，應更正為「台北富邦」。 　㈡證據部分補充：被告陳俊全於審判中之自白（見本院卷第34 、38、39頁）。 三、論罪科刑： 　㈠查被告陳俊全行為後，洗錢防制法固於民國113年7月31日修 正公布，同年0月0日生效施行。惟本次修正就第15條之1部分，係將法條條項移至現行第21條，並配合同法第6條之文字將第1項之序文由「向虛擬通貨平台及交易業務之事業或第三方支付服務業申請之帳號」修正為「向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號」，僅為條項及文字描述之更動，尚不生新舊法比較適用之問題，且被告於偵查中否認犯行，均不符合修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後第23條第3項前段之自白減刑規定，對被告即無有利或不利之情形，亦不生新舊法比較適用之問題，自應依一般法律適用原則，適用裁判時法即修正後洗錢防制法之規定，應先敘明。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪，及洗錢防制法第21條第1項第2款之以網際網路對公眾散布而無正當理由收集他人帳戶罪。其就上開罪行，與暱稱「TW快速貸」及其他不詳之詐欺集團成年成員間，均有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告之素行，此有卷附之 臺灣高等法院被告前案紀錄表可按，其為詐欺集團擔任收取人頭帳戶之取簿手，就犯罪集團之運作具有相當助力，亦造成檢警機關追查其他集團成員之困難，助長詐騙歪風熾盛，嚴重影響社會治安、交易秩序及人我際之信任關係，殊值非難，兼衡被告於審判中終能坦承犯行之態度，及其犯罪之動機、目的、手段、參與犯罪之程度及分工之角色、尚未有獲利（見偵卷第62頁）、告訴人江婕瑀受損害情形，併考量被告自陳為高中畢業之智識程度、入所前在麻將館打工，未婚，無子女，入所前與家人同住之家庭經濟與生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，資為懲儆。 四、另按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。然因犯罪所得之物，以實際所得者為限，苟無所得或尚未取得者，自無從為沒收追繳之諭知（最高法院89年度台上字第3434號判決參照）。本件被告陳俊全雖陳稱：報酬說是1件新臺幣1,000元（見偵卷第62頁）等語，然否認有實際取得任何報酬（同上卷頁），而依卷內資料亦無其他證據證明被告確實獲有任何利益或報酬，自無犯罪所得應予宣告沒收、追徵之問題，附此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1、第2 99條第1項前段、第310條之2、第454條，洗錢防制法第21條第1 項第2款，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、 第55條，判決如主文。 本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第十庭法　官　李冠宜 以上筆錄正本係照原本製作無異。　 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃壹萱　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 附錄：本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3千萬元 以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第55條 （想像競合犯） 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定 最輕本刑以下之刑。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21275號 　　被　　　告　陳俊全　男　21歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街000巷0號5樓 　　　　　　　　　　　　之3 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告等因違反洗錢防制法案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、陳俊全於民國112年12月21日，擔任某詐欺集團之「取簿手 」，持偽造之文件至超商欲向他人收取存摺、提款卡之際，遭警當場查獲，其所涉詐欺等罪嫌，甫於113年4月19日，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第7626號提起公訴。詎陳俊全於前案遭起訴後，仍加入其他年籍不詳之人所組成之詐欺集團擔任「取簿手」，負責依上游成員指示，至車站置物櫃拿取他人擺放在其內之包裹（內裝有提款卡），得手後再將之包裹送往新北市○○區○○○○號」，並可獲取1件新臺幣（下同）1000元之報酬。 二、陳俊全所屬之詐欺集團基於不法所有之加重詐欺犯意，由某 成員在網路（IG）上對公眾散布不實之「借款免照會、快速撥款」廣告，待江婕瑀點擊後，由LINE自稱「TW快速貸」之人之江婕瑀聯繫，該人除要求江婕瑀拍攝證件照、存摺，並指示江婕瑀需將附表所示之3張金融卡擺放在桃園市桃園區中壢火車站置物櫃內，致江婕瑀不疑有詐，於113年7月22日15時25分，將3張金融卡裝在紙盒中，擺放在該車站「24櫃25門」內，並拍照回傳給對方。陳俊全與該集團其他成員，即共同基於不法所有之加重詐欺、無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶之犯意聯絡，由陳俊全於當日前往上開置物櫃拿取裝有金融卡之紙盒，得手後再前往「空軍一號」轉交給其他年籍不詳之人。嗣江婕瑀於113年7月24日發現帳戶遭警示而報警。經調閱監視器影像，旋循線查知上情。 二、案經江婕瑀訴由桃園市政府警察局桃園分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳俊全之陳述 1.於警詢稱「我有去置物櫃領取，但不確定有幾張卡」、「我上網買拇指琴，賣家說放在置物櫃要我去領，我去領發現是銀行卡，就拍照回報給賣家」、「把卡丟在臺北車垃圾桶」等語。 2.於偵查中稱「（問：7月22日你在桃園置物櫃拿的物品如何包裝？）是用紙盒包裝，拿起來沉沉的，我沒開啟確認內容，我當時想趕快結束工作，沒注意那麼多」、「我不清楚為何被害人帳戶遭警示，我沒使用他的金融卡」等語。 2 告訴人江婕瑀於警詢之陳述、所提出之對話紀錄、裝有金融卡紙盒之照片及置物櫃資料照片 證明告訴人遭詐騙而將附表所示金融卡擺放在置物櫃，且帳戶已遭警示之事實。 3 置物櫃附近之監視器影像翻拍照片 證明被告前往拿取告訴人擺放在置物櫃金融卡之事實 4 財團法人金融聯合徵信中心通報案件紀錄資訊 證明告訴人所有之附表所示帳戶，業遭警示通報之事實 5 臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第7626號起訴書 證明被告於112年12月21日，擔任某詐欺集團之「取簿手」，持偽造之文件至超商欲向他人收取存摺、提款卡之際，遭警當場查獲，其犯行業遭提起公訴之事實 二、核被告陳俊全所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之加重 詐欺罪嫌、洗錢防制法第21條（修正前為同法第15條之1，惟刑度相同）第1項第2款以網際網路對公眾散布而無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌，被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從一重處斷。被告與其所屬之詐欺集團其他不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　9 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　15　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫 所犯法條 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第21條 無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資 產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號，而有下列情 形之一者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 3 千 萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 三、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 四、以期約或交付對價使他人交付或提供而犯之。 五、以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法而 　　犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 金融卡資料 1 郵局00000000000000 2 臺北富邦00000000000000 3 中國信託銀行000000000000