違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第167號 上 訴 人 即 被 告 林佩琪 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 113 年4 月22日112 年度金簡字第90號、113 年度金簡字第3 號 第一審簡易判決（起訴及追加起訴案號：112 年度偵字第972 號 、偵字第9213號、第9342號、第12011 號、第12463 號），提 起上訴，本院管轄之第二審合議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 林佩琪緩刑貳年，並應自本判決確定之日起一年內，向公庫支付 新臺幣拾萬伍仟元。 　　理　由 一、上訴人即被告林佩琪在本院準備程序中，明示僅就原審判決 之刑提起上訴等語（本院卷第75頁），依刑事訴訟法第348條第3 項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，故本院應僅以原審判決書所認定之犯罪事實與罪名為基礎，就原審量刑是否妥適一節，進行審理，先此敘明。 二、原審以上訴人就犯罪事實（一）1 、2 及犯罪事實（二）所 為，最後論罪結果，係犯1 個幫助洗錢罪、1 個幫助洗錢罪及1 個洗錢罪，3 罪分論併罰，進而審酌上訴人正值青壯，不思以正當方法賺取財物，反而將自己與蒐羅來之提款卡及密碼、手機門號SIM 卡等物，交付給他人使用，使犯罪集團得以從事詐欺取財及洗錢犯行，不僅造成無辜民眾受騙而有金錢損失，亦助長詐欺犯罪之氣焰，上訴人又參與本案詐欺集團成員之部分犯行，對告訴人鄒一鳴詐欺取財、洗錢，造成告訴人鄒一鳴受有財產上的損失，並造成人心不安、社會互信受損，危害交易秩序與社會治安，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之所在、去向，增加檢警機關追查之困難，實有不該，併審酌鄒一鳴等被害人所受損失之金額，上訴人犯後於原審審理時已坦承犯行，且與告訴人鄒一鳴達成和解並履行完畢，惟未能與其他被害人達成和解或賠償其等損害，兼衡上訴人自陳之智識程度、家庭生活、經濟狀況，暨其犯罪之動機與目的、犯罪手段、前科素行等一切情狀，分別量處上訴人有期徒刑1 月，併科罰金新臺幣（下同）4 萬元、有期徒刑1 月，併科罰金1 萬元、有期徒刑1月，併科罰金5,000 元，應合併執行有期徒刑2 月，併科罰金4 萬5,000 元，另諭知罰金如易服勞役，以1,000 元折算1 日，其量刑均未逾洗錢罪之法定本刑（七年以下有期徒刑，併科五百萬元以下罰金），對應上訴人各個犯罪事實，量刑輕重也甚為妥適，並無失入或失出之情形，上訴人雖請求能再從輕量刑，然量刑輕重，係法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑係以行為人之責任為基礎，在法定刑度內斟酌刑法第57條各款所列情狀，酌量科刑，並無偏執一端，致明顯失出失入之情形，即無不當或違法可言，本件原審量刑如上所述，甚為妥適，其刑度並均幾乎臻至法定的最低本刑，已然甚低，是故，上訴人空言原審量刑過重云云，依上說明，並無理由，應予駁回。 三、末查，上訴人並無前科，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可 考，依其所述：伊係欲上網申請貸款，對方同意借款，但表示要提供帳戶協助轉錢云云（112 年度偵字第972 號卷第14頁），此並有上訴人提出其與詐欺集團之對話紀錄1 份在卷可考（同上偵查卷第74頁至第77頁），可知上訴人亦係受人所愚，與自始即意在騙取他人財物之詐欺集團成員有別，惡性不重，此次一時失慮，致罹刑典，經此偵審教訓，應知警惕而無再犯之虞，雖仍未能與告訴人鄒一鳴以外之其他被害人達成和解，然部分亦係因其他被害人均未到庭，無從再行調解所致，本院因認上開宣告刑以暫不執行為當，然考量上訴人畢竟未能完全彌補其所造成之損害，不應全然無罰，且為使其能確實記取教訓，避免再犯起見，也允宜令其感受類刑罰之痛苦，以免再犯，綜上，爰予上訴人緩刑2 年，並斟酌上訴人現從事特別看護，月收入約6 萬5000元，有2 名子女需要撫養之經濟狀況，以及原審所宣告之刑度等情，附加緩刑條件如主文所示。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第36 8 條，刑法第74條第1 項第1 款、第2 項第4 款，判決如主文。 本案經檢察官吳宇青提起公訴及追加起訴，檢察官郭季青到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳秀慧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥宏 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　14　　日 論罪法條： 中華民國刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。