違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第275號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 楊振鵬 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服民國113年3月 25日本院113年度審簡字第338號第一審刑事簡易判決（起訴案號 ：113年度撤緩偵字第13號），提起上訴，本院管轄之第二審合 議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 　　事實及理由 一、按刑事訴訟法第348條第3項規定：「上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之」。依同法第455條之1第3項規定，上開規定於對簡易判決不服之上訴程序準用之。查本件被告丙○○提起上訴，明示僅就原判決之量刑部分上訴（見本院卷第7-14、64、85頁)，依前揭規定，本院僅就原審判決量刑妥適與否進行審理，至於原判決認定犯罪事實及罪名部分，均非本院審理範圍，合先敘明。 二、被告上訴意旨略以：我好不容易找到工作，希望法院可以給 我改過自新的機會，因為我母親生前看病留下很多債務，如果我入監服刑，就會失去這份工作，我也有履行調解筆錄之內容賠償告訴人丁○○、乙○○，認原審判決量刑過重，希望能給予緩刑等語（見本院卷第85-86頁）。 三、駁回上訴之理由： （一）按量刑之輕重，係事實審法院得依職權自由裁量之事項， 茍已斟酌刑法第57條各款所列情狀而未逾越法定刑度，則不得遽指為違法；又刑罰之量定屬法院自由裁量之職權行使，但仍應審酌刑法第57條所列各款事由及一切情狀，為酌量輕重之標準，並非漫無限制，在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級法院量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級法院對於下級法院之職權行使，原則上應予尊重。 （二）原審判決衡諸被告提供金融帳戶予他人作為受領詐欺贓款 之人頭帳戶，助長詐欺犯罪風氣，且增加告訴人尋求救濟及偵查機關查緝犯罪困難，應值非難，其有侵占、竊盜等前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，於素行方面無為有利考量餘地，兼衡其犯後坦承犯行，且與告訴人調解成立，態度良好，及告訴人所受損害程度，暨其自陳教育程度二專畢業，已婚、育有1未成年子女，職業為物流業、月收入約新臺幣（下同）4萬元等一切情狀，量處有期徒刑3月，併科罰金5,000元，並諭知罰金如易服勞役之折算標準為1,000元折算1日，已詳細審酌各項被告犯罪情節及犯罪後態度等一切情狀，予以綜合考量，在法定刑度內科處其刑，並無明顯失當或不合比例原則之處，而無過重之情。難謂原判決之量刑有何不當，且未悖於法律秩序之理念，符合法規範之目的，亦無違反比例、平等原則或罪刑相當原則。是被告執前詞提起上訴，為無理由。 （三）被告固請求給予緩刑宣告云云。然緩刑之宣告，除應具備 刑法第74條第1項所定之形式要件外，並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之；至是否適當宣告緩刑，本屬法院之職權，得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應予以宣告緩刑。查被告前於偵查中與告訴人丁○○、乙○○達成調解，經臺灣士林地方檢察署檢察官以111年度偵字第20320號為緩起訴處分，緩起訴期間為自112年1月11日至113年1月10日，並附加緩起訴條件為：被告應於112年8月31日前分別給付告訴人丁○○、乙○○9萬元、3萬元；然被告受緩起訴處分後，原應按期履行上開條件，惟迄112年9月8日，被告均未支付任何賠償，經告訴人丁○○、乙○○同意延長被告之履行期間後，被告仍未履行，嗣經臺灣士林地方檢察署檢察官以112年度撤緩字第246號撤銷緩起訴處分，並以113年度撤緩偵字第13號提起公訴；被告於原審中與告訴人丁○○、乙○○達成調解，調解內容為：被告應於113年9月20日前分別給付告訴人丁○○、乙○○9萬元、3萬元，惟被告迄至113年11月29日始給付完畢等情，有上開緩起訴處分書、起訴書、被告與告訴人丁○○、乙○○之調解筆錄、臺灣士林地方檢察署辦案公務電話紀錄、存款憑證在卷可參（見臺灣士林地方檢察署111年度偵字第20320號卷第195-198、207-210、217-221頁，臺灣士林地方檢察署112年度撤緩字第246號卷第5、7、27頁，本院113年度審訴字第166號卷第47-48頁，本院卷第69頁），顯見被告不僅未如期付款，反而一再拖延，於原定履行期限已逾1年，始給付款項與告訴人丁○○、乙○○，且被告縱一時因個人因素無法履行，其亦應盡力履行，提出具體之還款方案，然被告僅係再三拖延履行期間，遲至履行期間即將屆至，方稱無從履行，是本院綜衡上情，並考量被告本件犯罪動機、目的、手段，犯罪所生之危險與本罪所保護之法益，為使其得以記取教訓，尚難認有暫不執行為適當之情形，故認不宜宣告緩刑，附予敘明。 （四）綜上所述，原審判決就被告之量刑尚屬妥適，應予維持， 本件被告之上訴，洵無理由，應予駁回。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368 條 ，判決如主文。　　 本案經檢察官甲○○提起公訴，檢察官余秉甄到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　審判長法　官　李世華 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鄭欣怡 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 黃依晴 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　蔡易庭 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　20　　日 附錄本案所犯法條： 修正前洗錢防制法第2條 本法所稱洗錢，指下列行為： 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 　　，而移轉或變更特定犯罪所得。 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 　　權、處分權或其他權益者。 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下 罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。