違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度簡上字第278號 上 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳只容 選任辯護人 吳存富律師 郭光煌律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 3 年6 月24日113 年度審簡字第693 號第一審簡易判決（起訴案 號：113 年度偵字第3021號），提起上訴，本院管轄之第二審地 方法院合議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 　　理　由 一、上訴人臺灣士林地方檢察署檢察官在本院準備程序中，明示 僅就原審判決之刑提起上訴（本院卷第87頁），依刑事訴訟法第348 條第3 項規定：「上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之」，本院即應以原審判決書所認定之犯罪事實與罪名為基礎，就原審量刑是否妥適一節進行審理，先此敘明。 二、新舊法比較： 　　查被告行為後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除修正洗 錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，另增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於民國113 年7 月31日公布，並均自公布日起施行（被告本案所犯之幫助詐欺取財罪，並非詐欺犯罪危害防制條例第2 條規定之罪名，故無該條例之適用） 　　，準此，被告提供帳戶給「吳宜芳」使用，幫助該人從事詐 欺與洗錢犯罪，在處罰之法律適用方面： 　㈠如適用行為時法，被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、 第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項的幫助洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，應依刑法第55條規定論以較重之幫助洗錢罪，該罪之法定刑雖為：「七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金」，然因同條第3 項復規定：「不得科以超過特定犯罪所定最重本刑之刑」，而所謂的特定犯罪即本案中之詐欺取財罪，其法定刑僅為：「五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金」，有期徒刑下限部分並應適用刑法第33條第3 項規定以資補充，為2 月以上，故本案最重即僅能量處「2 月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以下罰金」，此外，被告在偵審中均自白犯罪（偵查卷第222 頁），依修正前洗錢防制法第16條第2 項規定，並得減輕其刑； 　㈡如適用裁判時法，被告所為，則係犯刑法第30條第1 項前段 　　、第339 條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項 前段、修正後洗錢防制法第19條第1 項後段的幫助洗錢罪，此時因本案的洗錢數額未逾新臺幣（下同）1 億元之故，上述洗錢罪之法定刑應為「六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金」，兩罪依前引之想像競合犯規定論罪結果，仍應論以幫助洗錢罪，又因被告在偵審中均自白犯罪之故，其亦得依現行洗錢防制法第23條第3 項規定減輕其刑； 　　綜上，本案被告之洗錢犯行經通盤比較結果，當以舊法規定 對被告較為有利，依刑法第2 條第1 項前段規定，本案應適用舊法即行為時法處罰。 三、原審以被告係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項、（修正前）洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例論以較重的幫助洗錢罪，經適用刑法第30條第2 項、修正前洗錢防制法第16條第2 項規定兩次減刑後，審酌被告輕率提供金融帳戶予他人，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，實屬不該，惟犯後始終坦承犯行，並與到庭之告訴人魏義平、張靖瑄、楊博超、謝佳妤達成調解，且已依約履行完畢，雖尚未能與告訴人林容伊達成調解，然此係因告訴人林容伊並未到庭，雙方未能洽談調解所致，犯後態度尚稱良好，深具悔意，又無證據證明其有從中獲取不法利益 　　，此前並無前科，素行尚佳，暨考量被告犯罪之動機、手段 　　、情節、提供之帳戶數量與期間、前開5 名告訴人之財損狀 況，及被告自陳國中肄業之教育智識程度、目前待業中、未婚、無需扶養家人之家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處被告有期徒刑2 月，併科罰金3 萬元，罰金如易服勞役，以1,000 元折算1 日，緩刑2 年，其量刑既未逾上述舊法洗錢罪之法定本刑，輕重也甚妥適，並無失入或失出之情形，雖未及比較前開新舊法，惟最後結論並無二致，仍可維持，至上訴人雖指稱：被告尚未與告訴人林容伊和解，原審仍僅量處前開刑度，顯屬過輕等語，然量刑輕重，係法院得依職權自由裁量之事項，苟其量刑係以行為人之責任為基礎，在法定刑度內斟酌刑法第57條各款所列情狀，酌量科刑，並無偏執一端，致明顯失出失入之情形，即無不當或違法可言，本件原審量刑如上所述，應甚妥適，況據被告所述，其已經與告訴人林容伊達成和解並履行完畢，此並有和解書與匯款紀錄附於本院卷可查（本院卷第79頁、第81頁），亦即上訴人所指原審量刑過輕云云，其理由也已不存在，其上訴自應予以駁回，爰判決如主文。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455 條之1 第1 項、第3 項、第36 8 條，判決如主文。 本案經檢察官蔡景聖提起公訴，檢察官郭季青到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官　黃怡瑜 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鐘乃皓 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳彥宏 以上正本證明與原本無異。 本判決不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第30條 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺 幣五百萬元以下罰金。