詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第1030號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 蔡麗美 （現於法務部○○○○○○○○○○羈押中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第233 23號），被告於本院準備程序時就被訴事實為有罪陳述，經本院 合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序審理，並判決如下 ： 　　主　文 蔡麗美犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。扣案 如附表編號1至3所示之物均沒收。 　　犯罪事實 一、蔡麗美與通訊軟體LINE暱稱「小孩」、「東洋」、「Aaron 親愛」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財、洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，先由詐欺集團不詳成員於民國113年6月4日以LINE暱稱「艾蜜莉」、「張嘉慧」、「永財投資」向劉玳君佯稱：可以現金儲值方式投資「YONGCAI」APP獲利，並由客服專員安排儲值事宜云云，致劉玳君陷於錯誤，陸續匯款至人頭帳戶，嗣劉玳君察覺有異，與「永財投資」約定於113年10月22日在臺北市○○區○○路0段000號石牌捷運站1號出口面交新臺幣（下同）40萬元，並通報警方配合偵辦。蔡麗美即依「小孩」指示於上開約定時間、地點擔任面交車手，先至超商列印偽造之「永財投資蔡麗美」工作證、「永財投資股份有限公司」收據，並於同日12時許，配戴偽造之「永財投資蔡麗美」工作證與劉玳君面交，並將偽造之「永財投資股份有限公司」收據（印有偽造之「永財投資股份有限公司」、「黃顏智美」印文各1枚）交付予劉玳君收執而行使偽造私文書，足以生損害於永財投資股份有限公司、黃顏智美、劉玳君，旋經警當場逮捕而詐欺取財、洗錢未遂，並扣得如附表所示之物，始悉上情。 二、案經劉玳君訴由新北市政府警察局淡水分局報告臺灣士林地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序部分 　　本案被告蔡麗美所犯者為刑事訴訟法第273條之1第1項所定 死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄之第一審案件，而被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取被告及檢察官之意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨任改行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條等規定之限制。 貳、實體部分 一、上開犯罪事實，業據被告於本院訊問、準備程序及審理均坦 承不諱（見本院卷第30、64、73頁），核與證人即告訴人劉玳君於警詢所述大致相符（見偵卷第17至22頁），並有被告與「小孩」、「Aaron親愛」、「東陽」對話紀錄擷圖、現場及扣案物照片、告訴人內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、與詐欺集團成員對話紀錄擷圖、新北市政府警察局淡水分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表等在卷可佐（見偵卷第27至33、37至45、47至49、75至76、105至114頁），足認被告任意性之自白核與事實相符，應可採信。本案事證明確，被告犯行堪予認定，應依法論科。 二、論罪科刑：　　 　㈠核被告所為，係犯刑法第216條、第212條之行使偽造特種文 書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、同法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　㈡被告及詐欺集團不詳成員於扣案如附表編號2所示之收據上偽 造印文為偽造私文書之部分行為、偽造特種文書及偽造私文書後持以行使，偽造特種文書及偽造私文書之低度行為均為行使之高度行為所吸收，皆不另論罪。 　㈢被告與「小孩」、「東洋」、「Aaron親愛」等詐欺集團不詳 成員，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告以一行為同時觸犯上開數罪名，應依刑法第55條想像競 合犯之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 　㈤被告已著手三人以上共同詐欺取財犯行而未遂，依刑法第25 條第2項規定，減輕其刑。又被告於偵查中未就加重詐欺取財未遂及洗錢未遂犯行為自白，尚無適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項前段之規定減輕其刑，併予敘明。 　㈥爰審酌被告不思以正途賺取錢財，貪圖不勞而獲，竟擔任詐 欺集團面交取款車手工作，欲製造金流之斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得，造成犯罪偵查困難，助長詐欺及洗錢犯罪風氣，危害交易秩序及社會治安，所為實應嚴懲。兼衡其犯罪之動機、手段、目的、情節、與詐欺集團之分工、未生詐得財物之實害結果、前有販賣毒品案件經法院判處罪刑確定之素行（見臺灣高等法院被告前案紀錄表）；復考量被告坦承犯行之態度，暨其自陳國中畢業之智識程度、已婚、羈押前從事鐵皮屋工作之家庭生活及經濟狀況（見本院卷第72頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收： 　㈠按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，犯詐欺犯罪，其 供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。查本件扣案如附表編號1至4所示之物，均係供被告本案犯行所用之物，爰均依上開規定宣告沒收。又如附表編號2之收據上有偽造之「永財投資股份有限公司」、「黃顏智美」印文各1枚，本應依刑法第219條規定宣告沒收，惟因上開收據業經本院宣告沒收如上，爰不重複宣告沒收。至扣案如附表編號4、5所示之工作證及現金17,800元，無證據證明與被告本件犯行有何關聯，自無從宣告沒收。另被告是否涉犯偽造如附表編號4所示之FINECO金融科技投資股份有限公司外務專員工作證1張，當由檢察官另行依法偵處，附此敘明。 　㈡被告就本案犯行因屬未遂，又於本院否認有因本案獲得任何 報酬等語（見本院卷第64頁），卷內亦無證據可證明被告確實獲有犯罪所得，自無犯罪所得沒收問題，附此敘明。 四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（依刑 事裁判精簡原則，僅記載程序法條），判決如主文。 本案經檢察官朱哲群提起公訴，檢察官呂永魁到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李容萱 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )， 「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者， 應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受 判決正本之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　郭宜潔 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　13　　日 附錄本案所犯法條： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱及數量 1 小米智慧型手機1支（IMEI：000000000000000、IMEI2：0000000000000，含門號0000000000 SIM卡1張） 2 永財投資股份有限公司收據1張 3 永財投資蔡麗美工作證1張（含皮套） 4 FINECO金融科技投資股份有限公司外務專員蔡麗美工作證1張 5 17,800元