違反洗錢防制法等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第762號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 吳焜旭 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第11021號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告吳焜旭與其他不詳詐欺集團成員共同意 圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之之犯意聯絡，約定以其名下之中華郵政000-00000000000000號帳戶作為詐騙款項之收款帳戶；其他集團成員再以附表所示之詐術行騙告訴人施苾昀、郭素綾，使渠等均陷於錯誤，於附表所示時間，匯款附表所示金額至上開帳戶內。被告事先受其他集團成員指示待命，於詐騙款項逐筆匯入後，旋於附表所示之時間、地點，將贓款提領殆盡，以此隱匿犯罪所得之來源及去向。因而認被告涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等罪嫌。 二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為 之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。 三、查被告經檢察官提起本件公訴後，業於113年10月25日死亡 ，此有戶役政資訊網站查詢-個人基本資料在卷足憑，揆諸前揭規定，爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。 四、退併辦部分： 　　臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦之113年度偵字第34403 號案件，認上開併辦意旨書所載之犯罪事實，與被告本案經起訴之犯罪事實為事實上一罪之同一案件，因而移請本院併案審理。惟被告上開經起訴之犯罪事實，既經本院以被告死亡而判決公訴不受理，則前開移送併辦部分，本院即無從併予審理，應退回由臺灣臺中地方檢察署檢察官另為適法之處理，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主 文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日 　　　　　　　刑事第一庭　　法　官 陳孟皇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　書記官　凃文琦 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　4 　　日 附表： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 （均同日） 匯款金額 提領帳戶 提款時間 （均同日） 提款地點 提款金額 備註 1 施苾昀 假買賣驗證 113年3月30日13時42分 4萬9985元 中華郵政000-00000000000000 113年3月30日13時52分 臺北市○○區○○街000○0號（北投尊賢郵局） 6萬元 匯款、提款金額均不計手續費 13時45分 1萬9985元 13時53分 1萬元 13時53分 3萬8012元 13時55分 3萬元 2 郭素綾 假親友 16時55分 2萬元 17時07分 臺北市○○區○○路0段000號（統一超商立農門市） 2萬元