詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第850號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳薪盛 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第1 097號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院 合議庭裁定依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 陳薪盛犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。犯罪所得 新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。　 　　犯罪事實 陳薪盛於民國112年4月間招募蔡崑財加入所屬之詐欺集團（下稱 本案詐欺集團），並擔任收水車手（陳薪盛涉犯參與犯罪組織罪 嫌部分，業經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第15369 號提起公訴）。陳薪盛、蔡崑財（所犯詐欺等罪，業經本院以11 2年度審金訴字第976號判決科處罪刑確定）與暱稱「邱沁宜」、 「威旺投資股份有限公司」、「梅花」（真實姓名年籍不詳）及 該詐欺集團不詳成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人 以上共同詐欺取財、行使偽造文書、行使偽造特種文書、洗錢之 犯意聯絡，由「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司」以網路聯 繫柯吉德，以假投資方式詐騙柯吉德，致柯吉德陷於錯誤，與「 威旺投資股份有限公司」相約於112年4月13日12時50分許，在臺 北市北投區公舘路（地址詳卷）交付投資款項新臺幣（下同）80 0,000元。陳薪盛、蔡崑財則經「梅花」之指示，由陳薪盛先將 偽造之威旺投資股份有限公司（下稱威旺公司）現金收款收據（ 上有威旺公司及不詳公司共3枚印文）及工作證交予蔡崑財，再 由陳薪盛及另1詐欺集團不詳成員負責監控、把風，蔡崑財則於 上揭時、地配戴偽造之威旺公司工作證到場，佯裝為威旺公司人 員，欲向柯吉德收取投資款項，致柯吉德陷於錯誤，交付800,00 0元予蔡崑財，蔡崑財並在上揭偽造之威旺公司現金收款收據簽 名蓋印後交予柯吉德以行使之，足以生損害於威旺公司、柯吉德 。蔡崑財取得800,000元後，再依「梅花」指示，至指定地點將 款項交付予陳薪盛，再由陳薪盛將該款項放置「梅花」指定之地 點供不詳收水成年成員收取，以此方式隱匿該詐欺犯罪所得，陳 薪盛並負責交付報酬予蔡崑財，自己則賺取2,000元之報酬。 　　理　由 一、認定犯罪事實所憑之證據名稱 　㈠被告陳薪盛於本院準備程序及審理中之自白（本院113年度訴 字第850號卷【下稱訴字卷】第47頁、第59頁、第78頁、第83頁）。 　㈡證人即告訴人柯吉德於警詢中所為之指訴（臺灣士林地方檢 察署113年度偵字第431號卷【下稱偵431卷】第33至34頁、第37至45頁）。 　㈢證人即共犯蔡崑財於警詢及偵查中所為之證述（偵431卷第13 至21頁、第141至145頁、臺灣士林地方檢察署112年度偵字第19895號卷【下稱偵19895卷】第123至125頁）。 　㈣共犯蔡崑財之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵431卷第25至28頁） 。 　㈤告訴人柯吉德之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵431卷第47至57頁 ）。 　㈥112年4月13日監視器錄影畫面擷圖（偵431卷第71至99頁）。 　㈦偽造之威旺公司現金收款收據翻拍照片（偵431卷第101頁） 。 　㈧告訴人柯吉德提供之存摺影本（偵431卷第103頁）。 　㈨告訴人柯吉德與「威旺投資股份有限公司」、「林嘉慧」間 對話紀錄（偵431卷第105至115頁）。 二、被告於本院審理中供稱：蔡崑財交錢給我後，上面的人就叫 我把錢放在某個地方，交給「梅花」或「鑽石」等語（訴字卷第47頁），被告自係以此方式進一步隱匿該犯罪所得，起訴書記載尚有未盡，爰予補充。 三、論罪科刑 　㈠行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時法，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。故除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由而形成之處斷刑上下限範圍，亦為有利與否之比較範圍，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果（最高法院113年度台上字第3786號、第3904號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布，於000年0月00日生效；嗣又於113年7月31日修正公布，除修正後第6條、第11條外，其餘條文均於同年0月0日生效。詐欺犯罪防制條例亦於113年7月31日制定公布，除第19、20、22、24條、第39條第2至5項有關流量管理措施、停止解析與限制接取處置部分及第40條第1項第6款條文，施行日期由行政院另定外，其餘條文亦於113年0月0日生效。茲就新舊法比較情形說明如下： 　　⒈113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第 二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」。112年6月14日修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」，於112年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」增加需於偵查「及」歷次審判中均自白之要件。嗣於113年7月31日修正時，則移列為同法第23條第3項前段:「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」增加前所無之自動繳交全部所得財物之減刑要件。本案被告僅於審理中自白。依112年6月14日修正前洗錢防制法，得適用該法第16條第2項規定減輕，減輕後處斷刑範圍為有期徒刑1月以上、6年11月以下；依112年6月14日修正後，113年7月31日修正前洗錢防制法，無從適用該法第16條第2項規定減輕，處斷刑範圍為有期徒刑2月以上、7年以下。而依113年7月31日修正後洗錢防制法，亦不能適用同法第23條第3項前段減輕，處斷刑範圍為有期徒刑6月以上、5年以下。整體比較下，113年7月31日修正之洗錢防制法為有利於被告，應適用113年7月31日修正公布之洗錢防制法。 　　⒉刑法第339條之4之罪為詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款 第1目之罪，而刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例施行後，其構成要件和刑度均未變更，至詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣（下同）5,000,000元、100,000,000元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯數加重詐欺條款規定加重其刑二分之一等），係就刑法第339條之4之罪，於有該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，惟此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地，自無新舊法比較之問題。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 　㈢被告與蔡崑財、暱稱「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公司 」、「梅花」等人有犯意聯絡、行為分擔，為共同正犯。被告以一行為觸犯三人以上共同詐欺取財罪、洗錢、行使偽造私文書、行使偽造特種文書罪數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 　㈣被告於偵查中辯稱：本案我也是被騙的等語（臺灣士林地方 檢察署113年度偵緝字第1097號卷第35頁），否認主觀犯意，至案件繫屬本院後方坦承犯行，自無修正後洗錢防制法第23條第2項、詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕規定之適用，附此敘明。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌： 　　⒈被告與蔡崑財、暱稱「邱沁宜」、「威旺投資股份有限公 司」、「梅花」等人，向告訴人行騙之情節、出示之文件等情，與因而使告訴人損失800,000元，暨因而使犯罪所得形成金流斷點，阻礙犯罪之追訴，危害金融秩序等犯罪所生之危害，與被告個人係負責交付蔡崑財偽造之文件、監控、把風，與向蔡崑財收水交付上游後交付報酬等個人參與之情節。 　　⒉被告犯罪後，於本院準備程序及審理中坦承犯行；並與告 訴人以114年度附民移調字第20號達成調解（訴字卷第89至90頁）之犯罪後態度。 　　⒊依被告法院前案紀錄表，被告於本案發生前，未曾經法院 判處罪刑確定，但現有多件與本案類似之案件偵審中之品行。 　　⒋被告自陳高職畢業之教育智識程度，未婚、無人需其扶養 ，從事超商大夜班工作之家庭經濟生活狀況（訴字卷第83頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　㈥緩刑之宣告，除應具備刑法第74條第1項所定之形式要件外， 並須有可認為以暫不執行刑罰為適當之情形，始得為之。至是否適宜宣告緩刑，本屬法院之職權，得依審理之結果斟酌決定，非謂符合緩刑之形式要件者，即不審查其實質要件，均應予以宣告緩刑。查被告於本案宣判時，固尚未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，復已與告訴人達成調解，惟被告除本件外，另因詐欺、洗錢、偽造文書等案件，經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵緝字第3842號提起公訴，又因詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、偽造文書等案件、經臺灣臺南地方檢察署檢察官以113年度偵字第15369號提起公訴，現由臺灣臺南地方法院以113年度金訴字第2902號審理中，有法院前案紀錄表可稽，可見被告本案所為詐欺、洗錢犯行，並非單一犯行，對於社會治安有相當程度之影響。況如前開案件再經法院審理認定有罪，則本件罪刑縱予宣告緩刑亦有極高遭撤銷之可能性，是本院認尚不宜宣告緩刑，併此敘明。 四、沒收 　㈠沒收應適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。是113 年7月31日公布之洗錢防制法第25條即應適用於本案。修正後洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」然縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字第5314號判決意旨參照）。被告轉交之款項800,000元，為洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物，但業已脫離被告之支配，如仍對被告宣告沒收，毋寧過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈡起訴書記載被告收取每日8,000元之報酬，但被告於112年4月 13日本非必僅有違犯本案，應以被告於本院審理中供稱：我於案發當日因本案拿到之報酬為2,000元等語（訴字卷第54頁），認定本案被告所收取之報酬。則上開2,000元為被告所有之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項宣告沒收，且因並未扣案，併依同條第3項規定，宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈢犯罪工具物須屬被告所有，或被告有事實上之處分權者，始 得在該被告罪刑項下併予諭知沒收。至於非所有權人，又無共同處分權之共同正犯，自無庸在其罪刑項下諭知沒收或連帶沒收及追徵（最高法院108年度台上字第1001號判決意旨參照），蔡崑財犯罪所用之物，並非被告所有，被告亦無事實上處分權，爰不在本案宣告沒收，附此敘明。 五、適用之法條 　　刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段。 六、如不服本判決，得於收受送達之日起20日內向本院提出上訴 書狀。 本案經檢察官張嘉婷提起公訴，檢察官郭騰月到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　法　官 江哲瑋 上列正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提 出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理 由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送 上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　薛月秋 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 113年7月31日修正公布後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。